ا4100 مكة -0.19 (-0.21 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 08:25:02
تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)- (اعلان تذكيري)

يود مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)التي ستعقد بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 14/6/1438هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/3/2017م، بالقاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية - حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة/ جدة السريع. للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ
2- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء أسهم الشركة ورهنها
3- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة
4- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة
5- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة
6- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة
7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة التاسعة الحالية والتي بدأت من تاريخ 21/11/1435هـ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1438هـ، والسادة المرشحون هم:
أ- أ/ زياد بن بسام محمد البسام (رئيس اللجنة)
ب-أ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة)
ج- أ/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة)
د- أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة)
8- التصويت على تعيين الأستاذ خالد صالح محمد الفريح ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف بدلاُ من الأستاذ خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة نظراً لتعيينه عضواً بمجلس الشورى، وفقاً لخطاب معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للأوقاف رقم 14/1/3319 وتاريخ 13/3/1438هـ
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المذكور في نهاية الإعلان على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة
3- يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل
4- للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0125574535/ 0125570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شئون المساهمين ص ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني:(mosahem@mcdc.com.sa)ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيَّل في هذه الدعوة.
وبالله التوفيق مجلس الإدارة
نموذج التوكيل
التاريخ / /1438هـ الموافق / /2017م
أنا المساهم (الاسم رباعي): بموجب هوية شخصية رقم: صادرة من: بصفتي (الشخصية)أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة: ومالك لأسهم عددها: سهماً
من أسهم شركة: شركة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري برقم: واستناداً لنص المادة: من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل السيد: لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية: الذي سيعقد في مدينة: المملكة العربية السعودية في تمام الساعة: من يوم: بتاريخ / /1438هـ
حسب تقويم أم القرى)الموافق: / /2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل: صفة موقع التوكيل:
السجل المدني رقم:
توقيع الموكل الختم التصديق

ا8020 ملاذ للتأمين 0.04 (0.46 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 08:48:42
تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التامين التعاوني عن بدء التفاهم المبدئي لدراسة الإندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 7/3/2017م بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لدراسة الجدوى الإقتصادية لإندماج الشركتين. وستقوم الشركتان خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج ووضع الجدول الزمني لها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين. الجدير ذكره أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً، والله الموفق

ا8150 أسيج 0.14 (0.87 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 08:49:15
تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن بدء التفاهم المبدئي لدراسة الإندماج مع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن قرار مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 7/3/2017م بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي مع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لدراسة الجدوى الإقتصادية لإندماج الشركتين. وستقوم الشركتان خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج ووضع الجدول الزمني لها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين. الجدير ذكره أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً، والله الموفق

ا1080 العربي -0.15 (-0.74 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 09:02:07
يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقد تأمين مع طرف ذو علاقة.

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني وتشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الاعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجمالية للعقد خلال الفترة السابقة كانت 1,121,291 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2017 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد والسيد/ نزار التويجري مصلحة مباشرة بالعقد باعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني. ويؤكد البنك أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية. علما بانه سوف يتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لإقرارها والتي أُعلن عن موعد عقدها بتاريخ 23 مارس 2017.

ا1310 مجموعة المعجل 0.0 (0.0 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 09:05:21
تعلن اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)

تعلن اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 08-06-1438 الموافق 07-03-2017 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية المتضمن التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات. وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الأستاذ سالم مانع صالح ال زمانان.
2-الأستاذ سهيل نبيل محمد سمباوة.
3-الأستاذ عادل عطالله حصاني الجبرتي.
4-المهندس محمد عبدالله عايض القرني.
وسيتم فتح باب الترشح على العضوية الشاغرة لاحقا.

ا2330 المتقدمة -0.61 (-1.29 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 09:15:30
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السـابع)

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السـابع والمنعقد في يوم الثلاثاء تاريخ 08-06-1438هـ الموافق 07-03-2017م بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس مجلس الإدارة) حيث تم التصويت وإصدار قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2016م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2016م بإجمالي (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بواقع (0.7) ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2016م بإجمالي (373.9) مليون ريال تمثل نسبة (21.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م هو (511.7) مليون ريال تمثل نسبة (28.5%) من رأس المال. وتكون أحقية الأرباح للربع الرابع لعام 2016م فقط للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تداول يوم 07-03-2017م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2017م.
9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
10.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقد تم إنتخاب أعضاء لجنة المراجعة كما يلي:

أ ) عبدالعزيز بن عبدالله الملحم ( عضو مجلس إدارة مستقل )
ب ) سلطان بن محمد السليمان ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )
ج ) هشام الناصر (من غير أعضاء مجلس الإدارة )

وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2016م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 23 مارس 2017م.

ا4250 جبل عمر 0.61 (0.92 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 15:44:02
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على موافقة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على زيادة المسطحات البنائية الاستثمارية لمشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على موافقة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لزيادة المسطحات البنائية الاستثمارية للمراحل الخامسة والسادسة والسابعة من مشروعها الكائن بمكة المكرمة ليصبح اجمالي المسطحات البنائية الاستثمارية للمشروع ككل (1.665.909 م2) من أصل (1.171.287 م2) وتمثل الزيادة في المساحة (494.622 م2).
وسيتم استخدام هذه المسطحات وفق خطة البناء بالمشروع .
وسيكون الأثر المالي ايجابياً على قيمة أصول الشركة والعوائد الاستثمارية والتشغيلية عند الانتهاء من عملية التطوير.
علماً بأن هذا الخبر هو السبب في إيقاف سهم الشركة عن التداول لهذا اليوم فقط وذلك بناءً على طلب الشركة من هيئة السوق المالية كما ورد بإعلان هيئة السوق المالية المنشور هذا اليوم على موقع شركة السوق المالية السعودية تداول .

ا8070 الدرع العربي 0.17 (0.27 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 15:54:06
تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الانتركنتننتال قاعة الجوهرة بوابة (1) بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-07-1438هـ الموافق 30-03-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( 2 ) ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال وبإجمالي ( 40,000,000 ) ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية.
2. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ. (الرجاء الاطلاع على المرفق )

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم يملك أسهم - أيا كانت عدد هذه الاسهم - في الشركة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال الشركة على الاقل، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيل و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400.

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل: / /
الموافق: / /
أن المساهم ________________ الجنسية _________ بموجب هوية شخصية رقم _______________ (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ____________ بصفتي __________ أو مفووض بالتوقيع عن مدير رئيس إدارة شركة ______________ ومالكـ/ـة لأسهم عددها ________ سهماً من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010234323.
وإستناداً لنص المادة 28 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ____________________ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيُعقد في فندق (الانتركنتننتال قاعة الجوهرة) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-07-1438هـ الموافق 30-03-2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
أسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رسم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل(يضاف الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصا اعتباريا):

الملفات الملحقة

ا6090 جازادكو -0.46 (-3.38 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 16:03:09
تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافـق 04/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع مجلس الإدارة.
6- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض الصالح .
7- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019م ) علماً بأن المرشحين هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة.
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة.
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
14- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .
15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.50 ريال لكل سهم بنسبة 5٪ من رأس المال (خمسة وعشرون مليون ريال) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد كيفية وتاريخ توزيع الأرباح .
16- التصويت على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
17- التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0173222162) تحويلة (226) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0173222357) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (faisal@jazadco.com.sa) أو العنوان البريدي ص. ب (127) الرياض (45142) .
والله ولي التوفيق ،،،

بارك الله فيك

ا3030 الأسمنت السعودي 0.0 (0.0 %)
1438/06/10 الخميس مارس 9,2017 08:52:19
تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف يـوم الأحد 12 رجب 1438(09 أبريل 2017) بفندق كمبينسكي العثمان في مدينة الخبر، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
ثالثاً : التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2016.
رابعاً : التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
خامساً : التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/08/1437(24/05/2016) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.
سابعاً : التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 20/07/1438(17/04/2017).
ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,060,000 ريال خمسة ملايين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
تاسعاً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
عاشراً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 306 مليون ريال (فقط ثلاثمائة وستة مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10%من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
الحادي عشر : التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017.
الثاني عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 102,911,000 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الخامس عشر : التصويت على لائحة برنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز العاملين فيها.
السادس عشر : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها، اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018، علما بأن المرشحين هم :
1-الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
2-الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (عضو مجلس إدارة مستقل).
3-الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو اللجنة من خارج المجلس).
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة، وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة شارع الملك سعود هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.
والله الموفق.
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

2360 الفخارية 0.0 (0.0 %)
1438/06/10 الخميس مارس 9,2017 08:53:47
تدعو الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي التالي:

بند1:- التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م.
بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
بند3:- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.
بند4:- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2016 م بواقع (4 ريال) للسهم الواحد و بنسبة (40%) من رأس المال و بإجمالي قدره (60000000) ستون مليون ريال .
بند5:- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م .
بند6:- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2017 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
بند7:- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال (مليون و أربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2016 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
بند8:- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
بند9:- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017 م.
بند10:- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي بدأت في تاريخ 18/10/2014 م و حتى إنتهاء دورة المجلس ، و السادة المرشحون هم:
أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
ب- أ/ عبد المحسن العيسى
ج- أ/ هشام العقل
وطبقا للمادة 86 من نظام الشركات يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
توكيـــــل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم / ........................................ .................... الجنسية ...............بموجب هوية شخصية رقم ....................(أو رقم إالإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ...........، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ............) و مالك(ة) لأسهم عددها (....................) سهماً من أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 08/03/1398 هـ برقم 1010014993 ، و إستناداً لنص المادة 27 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل .......................لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي سيعقد في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة و النصف مساءاً من يوم الأحد بتاريخ 12/07/1438ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09/04/2017م. و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):


توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

الملفات الملحقة

ا4330 الرياض ريت 0.0 (0.0 %)
1438/06/10 الخميس مارس 9,2017 09:02:59
يعلن صندوق الرياض ريت عن إبرامه مذكرات تفاهم لغرض الاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية

يعلن صندوق الرياض ريت عن إبرامه ثلاث مذكرات تفاهم مشروطة بتاريخ 8/3/2017مـ لغرض الاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية في مدينتي الرياض وجدة بمبلغ إجمالي يقارب مليار ومائة مليون ريال.

تتضمن هذه الأصول العقارية ما يلي:

1- فندق كمبينسكي الرياض ويقع على طريق الملك فهد في حي الصحافة بمدينة الرياض، ويحتوي على 349 غرفة وجناح فندقي وشقق سكنية وقاعة حفلات ومركز اعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم ومحلات تجزئة. وقد اكتمل بناء المجمع الفندقي وبدأ التشغيل التجاري له في عام 2014م ويمتد على مساحة أرض قدرها 19,997 متر مربع، وتعود ملكيته حالياً لشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي يمتلك احد صناديق الرياض المالية - طرف ذو علاقة - ما نسبته 53 بالمئة بينما تملك اطراف اخرى ما نسبته 47 بالمئة. ومدة مذكرة التفاهم 75 يوما.

2- مركز ذي ريزدنس ويقع على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن في حي حطين بمدينة الرياض، ويحتوي على فلل فندقية مع نادي صحي ومطاعم و مركز أعمال ومحلات تجزئة، وقد اكتمل بنائه في عام 2017م ويقع على أرض مساحتها 15,000 متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 120 يوما.

3- مركز أُمنِية ويقع على طريق الأمير سعود الفيصل في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية، وقد اكتمل بنائه عام 2010م ويقع على أرض مساحتها 10,000 متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 60 يوما.

يعتزم الصندوق تمويل هذه الاستحواذات من خلال الاقتراض أو زيادة رأس المال. وتشترط مذكرات التفاهم الموقعة اكمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية لصندوق الرياض ريت.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاستحواذات في حال إتمامها زيادة حجم استثمارات الصندوق من 500 مليون ريال إلى مليار و600 مليون ريال، وزيادة تنوع أصول الصندوق بحيث تغطي القطاعات المكتبية والسكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستأجرين في عقارات الصندوق من 84 الى 174 مستأجر، وارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي السنوي من ما يقارب 32 مليون ريال إلى ما يقارب 117 مليون ريال تمثل الدخل التشغيلي من التأجير والدخل التشغيلي للفندق.

وسيقوم الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه.

ا4050 ساسكو -0.32 (-1.83 %)
1438/06/10 الخميس مارس 9,2017 15:04:16
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن بدء تشغيل محطتها الجديدة (ساسكو بلس) على طريق القصيم/الرياض

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها بتاريخ 9 مارس 2017م قد قامت بالبدء بتشغيل محطتها الجديدة (ساسكو بلس) على طريق القصيم/الرياض بمنطقة القصيم أول الطريق المؤدي إلى مدينة الرياض.
وتبلغ مساحة الموقع 30 ألف متر مربع ، ويحتوي الموقع على خدمات المحروقات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل التموينات والمطاعم ومحلات القهوة المحلية والعالمية وخدمات الصراف الآلي.
وقد بلغ حجم الإستثمار بهذا الموقع حوالي 10.5 مليون ريال (تمويل عن طريق التسهيلات البنكية الموقعة مع البنوك المحلية) ، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل هذا الموقع بزيادة الإيرادات بشكل تدريجي مما ينعكس على الأرباح التشغيلية للشركة ، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك إعتباراً من الربع الثالث من العام 2017م ، علماً بأنه لا توجد أي أطراف ذات علاقة.
والله الموفق،،،

ا8160 التأمين العربية -0.22 (-1.69 %)
1438/06/10 الخميس مارس 9,2017 15:13:27
تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية أن مجلس إدارتها المنتخب للدورة الرابعة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2017م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، قرر اليوم الخميس 10/06/1438هـ الموافق 09/03/2017م تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي القحطاني (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
كما قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقه وهي كالتالي: اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر.
و سوف يتم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.