ا4009 المستشفى السعودي الألماني 0.25 (0.36 %)
1438/06/06 الأحد مارس 5,2017 15:48:45
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) عن الموافقة على توقيع اتفاقيات مع طرف ذو علاقة للإشراف الإداري على ستة مستشفيات قيد التطوير خارج المملكة العربية السعودية.

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/06/1438هـ الموافق 02/03/2017م على توقيع اتفاقيات الإشراف الإداري مع شركة بيت البترجي الطبية وهي أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة وطرف ذو علاقة وذلك على النحو التالي :ـ
- مستشفى قيد الإنشاء بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- مستشفى قيد الإنشاء بمدينة عجمان مملوك لشركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- أربعة مستشفيات قيد التطوير ثلاثة منها مملوكة لشركة بيت البترجي الطبية
أو الشركات التابعة لها وسيتم بناؤها في مدن لاهور وإسلام أباد وكراتشي بدولة باكستان وهناك مستشفى آخر مملوك لبحرية أورشد في مدينة لاهور.
ووفقاً لذلك سيتم إدارة وتشغيل هذه المستشفيات عند الإنتهاء منها تحت العلامة التجارية ( المستشفى السعودي الألماني ) وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها.

1) لاتوجد أي مساهمة لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) في المستشفيات المذكورة أعلاه.

2) اتفاقيات الإشراف الإداري لمستشفى الشارقة ومستشفى عجمان ينطبق عليها نفس شروط الإتفاقيات المبرمة مع شركة بيت البترجي الطبية لإدارة مستشفياتها خارج المملكة ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب

3)بخصوص مستشفيات باكستان سيتم عمل اتفاقيات الإشراف الإداري معاً للمستشفيات الأربعة بالنسبة للمستشفيات الثلاثة المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مدن لاهور وإسلام أباد وكراتشي فيحق لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
( المستشفى السعودي الألماني ) الحصول على رسوم إدراية بنسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب أما بخصوص مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور فسيتم الِإشراف عليها من دون أي تكاليف على الشركة وبدون رسوم إدارية.

4) مستشفى الشارقة وهو عبارة عن مركز للرعاية اليومية قيد التطوير ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل لهذا المركز في الربع الثاني من العام 2018م وتتوقع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) الأثر المالي لهذا المشروع وبداية تحقيق الأرباح في العام 2020م.

5) مشروع مستشفى شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية وهو عبارة عن مستشفى بسعة 150سرير قيد التطوير ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المستشفى في الربع الثالث من العام 2019م. وتتوقع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) الأثر المالي لهذا المشروع وبداية تحقيق الأرباح في العام 2021م.

6) مستشفى بحرية أورشد في مدينة لاهور وهو على وشك الانتهاء والمستشفيات الأخرى المملوكة لشركة بيت البترجي الطبية في مرحلة التخطيط.
وافق مجلس الإدارة على منح الصلاحية للرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) بتوقيع إتفاقيات الإشراف الإداري للمستشفيات الأربعة وذلك عند الانتهاء من الأطر القانونية لهذه المشاريع كما منح الصلاحية لشركة بيت البترجي الطبية بتوقيع اتفاقية من الباطن لمنح التراخيص ذات الصلة لمستشفى بحرية أورشد.وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لهذه المشاريع في الوقت المناسب.

1211 معادن 0.0 (0.0 %)
1438/06/07 الاثنين مارس 6,2017 08:11:17
تدعو شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2017م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2016م.
7. التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآتية أسماؤهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير, وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.
8. التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 24/10/2017م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع؛ وفقاً لما نصَّ على النظام الأساسي للشركة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200
ويسر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20/6/1438هـ الموافق 19/3/2017م، وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 05/07/1438هـ الموافق 02/04/2017م.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية( )، بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من ( ) بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010164391 واستناداً لنص المادة رقم 29 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة في مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 19:30 من يوم الأحد بتاريخ 05/07/1438هـ الموافق 02/04/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل اليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً):
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على الرقم 8478123/011

الملفات الملحقة

ا8120 إتحاد الخليج -0.01 (-0.08 %)
1438/06/07 الاثنين مارس 6,2017 08:45:25
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن حصولها على إعادة تأهيل القسم الطبي من مجلس الضمان الصحي

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بموجب خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم /720/3531 بتاريخ 30/05/1438 هـ , والمستلم بتاريخ 02/06/1438 هـ الموافق 01/03/2017 م ,عن حصولها على إعادة تأهيل الشركة للقسم الطبي إعتباراً من تاريخ 19/05/1438 هـ الموافق 16/02/2017 م وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2290 ينساب 1.0 (1.77 %)
1438/06/07 الاثنين مارس 6,2017 15:28:58
تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن مشروع توسعة لزيادة انتاج مصنع جلايكول الإيثلين

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن ترسية عقد مشروع لزيادة إنتاج مصنع جلايكول الإيثلين بتاريخ 06/03/2017م، على شركة (eTEC E&C Limited) و ذلك للقيام بأعمال هندسة وتوريد وبناء المشروع، علماً بأن قيمة العقد الإجمالية تقدر بمبلغ 99.4مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة الذاتية، علماً انه من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2018م، وبعد اكتمال المشروع يتوقع زيادة إنتاج مادة جلايكول الإيثلين بكمية لا تقل عن 80 الف طن في السنة، علماً أنه سيتم الإفصاح عن تاريخ الإنتاج التجريبي ومدته والأثر المالي وبدايته حال توافرها.

4140 صادرات 0.29 (0.87 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 08:00:12
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) للشركة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الإثنين بتاريخ 07-06-1438هـ الموافق 06-03-2017م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني.
وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا2300 صناعة الورق 0.22 (2.18 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 08:09:29
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

يعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 05/03/2017م وذلك لظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة على استقالته بالتمرير بتاريخ 06/03/2017م على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 01/06/2017م. ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الجزيل للمهندس/ موسى الربيعان على جهوده والمساهمات التي قدمها للشركة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة.

ا8310 أمانة للتأمين -0.1 (-0.52 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 08:12:59
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن أستقالة الرئيس التنفيذي

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 07-06-1438هـ الموافق 06-03-2017م استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ/ ماجد بن محمد السرور الذي تقدم بها بتاريخ07-06-1438هـ الموافق 06-03-2017م. وتسري الإستقالة اعتباراً من تاريخ 07-06-1438هـ الموافق 06-03-2017م.وذلك لأسبابه الشخصية، هذا وسيتم الإعلان عن تعيين بديلاً عنه بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ا8040 أليانز إس إف -0.13 (-0.3 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 08:30:19
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم /3531/752تاريخ 06/06/1438هـ والموافق 05/03/2017م والمستلم بتاريخ 07/06/1438هـ واللموافق 06/03/2016م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي لمدة سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 5/06/1438هـ الموافق 04/03/2017وتنتهي بتاريخ 04/06/1439هـ الموافق 20/02/2018 م

4200 الدريس 0.3 (0.8 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:03:58
تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(الاجتماع الأول)(اعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتاريخ 13-06-1438 الموافق 12-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات (حسب المرفق).
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21-12-2017م علماً بأن الأعضاء هم :(عيد بن فالح الشامري (رئيساً) ، عادل بن فارس العتيبي (عضواً) ، خالد بن محمد الصليع (عضواً) ، سعد بن حمد الدريس (عضواً).
3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية (اسهم منحة) وفقاً لما يلي :
-رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال، نسبة الزيادة 25%.
-عدد الأسهم قبل الزيادة 40 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 50 مليون سهم.
-سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.
-ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
-تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
-سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .
-في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
4-التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال.
5-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
6-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
7-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2016م.
8-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 40 مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع 40 مليون ريال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.
9-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م.
10-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31-12-2016م.
11-التصويت على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
12-التصويت على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31-12-2017م ، علماً بأنه لايوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
-شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (6.4) مليون ريال خلال العام المالي 2016م.
-يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي:
-محطة المناخ ـ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد (11) سنة المتبقي (2) سنة تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة.
-محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (600) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات المتبقي (9) سنوات تقريباً.
-محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات المتبقي (8) سنوات تقريباً.وتعود ملكية محطتي النور الظهران ، والنور الحديثة أعلاه مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للصناعة والتجارة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ). (مرفق تفاصيل العقود )
ـإيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن (بعقد سنوي) يعود ملكيته لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس. (مرفق تفاصيل العقد)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض طريق خريص ) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وللاستفسار يرجى الاتصال 0112355555 ، البريد الالكتروني : shares@aldrees.com ، والله الموفق .

الملفات الملحقة

2260 الصحراء -0.02 (-0.13 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:18:50
تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن إجراء الصيانة المجدولة لمصانع شركاتها التابعة

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن قيام كل من شركة الواحة للبتروكيماويات وشركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات (سامابكو) بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية الشاملة و المجدولة لمجمع شركة الواحة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومصنع سامابكو لأنتاج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين وذلك بمدينة الجبيل الصناعية حيث ستتوقف الأعمال لمصنع شركة الواحة لمدة (32.5) يوم اعتباراً من اليوم الثلاثاء السابع من شهر مارس عام 2017م ولمصنع سامابكو لمدة (25) يوم اعتباراً من يوم الجمعة العاشر من شهر مارس عام 2017م لغرض ضمان سلامة واستقرار العمليات التشغيلية وفقاً للمواصفات الهندسية والصناعية المتعارف عليها في هذه الصناعة علماً بأن فترة التوقف للصيانة الشاملة لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات، حيث إنها مخطط لها مسبقاً في ميزانيات عام 2017 ، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2017م، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة. والاثر المالي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني من عام 2017م اعتماداً على الأسعار المتوقعة للمنتجات واللقيم. والله ولي التوفيق.

4005 رعاية 0.53 (1.01 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:22:26
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن أستقالة وتكليف رئيس تنفيذي

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية ان الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن سعيد العمري قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 06-03-2017. على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 06-03-2017 م و تم قبولها بنفس التاريخ ، حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية. كما وافق مجلس الادارة بتاريخ 06 / 03 / 2017 م على تكليف المدير التنفيذي لمستشفى رعاية الوطني الدكتور عدنان بن غرم الله الزهراني للقيام بعمل الرئيس التنفيذي للشركة ابتداءا من تاريخ 07-03-2017 م و حتى تعيين رئيس تنفيذي للشركة .
و الجدير بالذكر أن الدكتور عدنان استشاري جراحة عظام ، وعمل كمدير للطوارىء و إدارة الخدمات الطبية المساندة في مدينة الأمير سلطان العسكرية من عام 2007 إلى 2013 م في مدينة الرياض ، وعمل كمدير طبي في مستشفى رعاية الوطني منذ عام 2013 م إلى 2016 م . ويعمل كمدير تنفيذي لمستشفى رعاية الوطني منذ عام 2016 م .

ا6004 التموين -0.25 (-0.28 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:29:06
تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتمكين مسافريها من إستخدام صالة الضيافة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ٠٦-٠٣-٢٠١٧م بغرض تمكين مسافريها من إستخدام صالة الضيافة (Wellcome Lounge) الخاصة بالشركة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ولمدة عقدية تمتد الى سنة ميلادية يبدأ سريانها اعتباراً من إستخدام المسافرين للصالة بقيمة عقدية تقديرية تقارب الثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريالاً سعودياً (٣,٧٠٠,٠٠٠ ريال) وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام ٢٠١٧م وسيساهم العقد المبرم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.

يجدر الذكر أن صالة الضيافة (Wellcome Lounge) هي أحد العلامات التجارية الخاصة بالشركة وتستثمر بغرض التعاقد مع شركات الطيران والشركات السياحية ومزايا السفر لتمكين عملائها من إستخدام الصالة.

4160 ثمار 0.23 (0.63 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:33:08
تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 07-06-1438 الموافق 06-03-2017 في الرياض - مخرج 14- الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
اولا- تم انتخاب السادة التالية أسمائهم بطريقة التصويت التراكمي كأعضاء جُدد لمجلس الإدارة وهم
1-إبراهيم عبد الكريم إبراهيم المعيوف
2- عبد العزيز أحمد عبدالله الغانم
3-عبد الكريم إبراهيم المعيوف
4- متعب سيف عبدالله السيف
5- ساري ابراهيم عبدالكريم المعيوف
6- عبدالله عبد الرحمن فهد الحمودي
7- ابراهيم محمد الشبيب
علماً بأن دورة المجلس الجديد تبدأ بتاريخ 06-03-2017م ولمدة ثلاثة سنوات
ثانيا - تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات علماً بأن الأعضاء المرشحين هم :
1- المهندس متعب سيف السيف 2- المهندس عبدالكريم ابراهيم المعيوف 3- الاستاذ تركي علي بخيت

ثالثا -الموافقة على إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ 23/04/1438هـ الموافق 21/01/2017م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية

4005 رعاية 0.28 (0.53 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 09:43:34
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن عدم توزيع أرباح لمساهميها عن العام المالي 2016 م .

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بتاريخ 06 / 03 / 2017 م بالتمرير عن عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن 2016 م وذلك لحاجة الشركة لسيولة في الفترة القادمة و استمرار تأهيل مبنى مستشفى رعاية الوطني و الذي سوف يضيف 224 سرير بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير و تحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات .

ا4010 دور 0.13 (0.57 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 15:29:59
تدعو شركة دور للضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بحذف الفقرة رقم (3) من المادة رقم (43) في النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تنص على تجنيب نسبة (5%) من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي اتفاقي وذلك لعدم الحاجة إليه.
5. التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار (حسب المرفق).
6. التصويت على إضافة المادة رقم (4) لنظام الشركة الأساسي (المعدّل) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات والتي تنص على الآتي: يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وفق نظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلب الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي بدأت بتاريخ 01 يناير 2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم:
أ. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي).
ب. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ، عضو مجلس إدارة (مستقل).
ج. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
د. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم، من خارج مجلس الإدارة (مستقل).
8. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.45) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (45) مليون ريال وبنسبة (4.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (0.90) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (90) مليون ريال وبنسبة (9%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم (مرفق تفاصيل هذه المعاملات).
11. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.
12. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
13. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: IR@dur.sa.

الملفات الملحقة

ا3080 اسمنت الشرقية 0.03 (0.1 %)
1438/06/08 الثلاثاء مارس 7,2017 15:31:23
تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-07-1438 الموافق 10-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
2. التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.
3. التصـويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السـنة المنتهية في 31-12-2016م.
4. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بقيمة إجمالية (129,000,000) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 01-08-1438هـ الموافق 27-04-2017م.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28-01-2018م علماً بأن الأعضاء هم:
(أ) المهندس/ محمد بن سعد الشثري - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.
(ب) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى - عضو مجلس الإدارة مستقل.
(ج) الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع - من خارج أعضاء مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات ية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (43) مليون ريال سعودي كما في 31-12-2016م (17 مليون ريال سعودي كما في 31-12-2015م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاح رقم 11 من الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من:
(أ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن.
(ب) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس.
(ج) المهندس/ محمد بن سعد الشثري.
هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود.
8. التصويت على النظام الأساس الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.
9. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
10. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
11. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة.
13. التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.

يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) وموافاة الشركة بالتوكيل المصدّق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً أن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 013-8812222 أو الفاكس 013-8812000

المرفقات:
1. نموذج التوكيل.
2. النظام الأساس الجديد للشركة.

الملفات الملحقة

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي -0.05 (-0.21 %)
1438/06/09 الأربعاء مارس 8,2017 08:01:47
تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن ابرام عقد تأمين لطرف ذو علاقة

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي بإسم البنك العربي الوطني و بشرط موافقة الجمعية العامة و ذلك على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن و تشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الإعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجماليه للعقد خلال الوثيقة السابقة كانت 1,121,291 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2017 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين وسيظهر الأثر المالي لهذه الوثيقة في النتائج المالية لعام 2017 و 2018.
لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بالعقد بإعتبارهما ممثلي للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة ، وتؤكد الشركة أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية