ا4250 جبل عمر 0.01 (0.02 %)
1438/05/30 الاثنين فبراير 27,2017 15:57:59
تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله بعد الإنتهاء من عقد الجمعية العامة العادية التاسعة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24/جمادى الثانيه /1438هـ الموافق 23/مارس/2017م حسب تقويم ام القرى
وذلك بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة للنظر في جدول الاعمال الأتي :
1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي
1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
2-لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المذكور في نهاية الاعلان على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
3-ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
4-يسر شركة جبل عمر للتطوير اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 13/6/1438هـ الموافق 12/3/2017م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 24/6/1438هـ الموافق 23/3/2017م ، وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 24/6/1438هـ الموافق 23/3/2017م
للاستفسار
يمكن الاتصال على الهاتف 5478888 012 تحويلة 3201-3202-3203-3204 أو على فاكس رقم 5479998 012 أو الكتابة إلى العنوان التالي
شركة جبل عمر للتطوير علاقات المساهمين ص ب 56968 مكة المكرمة 21955، أو المراسلـة على البريـــد الإلكتـــروني share-holder@jodc.com.sa ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:
أنا المساهم: ...................................... (......................) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (...........................) بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (.......................) ومالك لأسهم عددها (......................) سهما من أسهم شركة جبل عمر للتطوير (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 15/11/1428هـ برقم 4031051838، واستناداً لنص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (....................................... ......) لینوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي سيتم عقدها مساء يوم الخميس 24/6/1438هـ الموافق 23/3/2017م الساعة الثامنة والنصف مساءً بمشيئة الله بفندق ماريوت مكة ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل
توقيع الموكِل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

ا4250 جبل عمر 0.01 (0.02 %)
1438/05/30 الاثنين فبراير 27,2017 15:58:54
تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة(الإجتماع الثاني ) والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24/جمادى الثانية/1438هـ الموافق 23/مارس/2017م حسب تقويم ام القرى وذلك بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة للنظر في جدول الاعمال المرفق

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1) يعد هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
2)لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق بالاعلان على يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
3)القوائم المالية معروضة بمقر الشركة الرئيسي تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
4)يسر شركة جبل عمر للتطوير اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 13/6/1438هـ الموافق 12/3/2017م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 24/6/1438هـ الموافق 23/3/2017م ، وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
5)ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 24/6/1438هـ الموافق 23/3/2017م
للاستفسار
يمكن الاتصال على الهاتف: 5478888 012 تحويلة (3201-3202-3203-3204) أو على فاكس رقم: 5479998 012 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة جبل عمر للتطوير - علاقات المساهمين - ص.ب : 56968 مكة المكرمة 21955، أو المراسلـة على البريـــد الإلكتـــروني: share-holder@jodc.com.sa ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المرفق

الملفات الملحقة

ا1080 العربي -0.2 (-0.98 %)
1438/05/30 الاثنين فبراير 27,2017 21:11:31
يدعو البنك العربي الوطني مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم ( 23 ) الذي سيعقد باذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 جمادي الاخرة 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطه البنك خلال السنة الماليه المنتهية 31-12-2016
2-التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2016م
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2016م
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2016م بواقع (45 )هللة للسهم الواحد أي بواقع 4.5 % من قيمة السهم الاسمية بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار ( 45 هللة ) للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه (90 ) هللة للسهم الواحد بما اجماله ( 900) مليون ريال وهو ما يعادل 9 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2016م علما بأن استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (23/3/2017م ) بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ ( 06/04/2017م )
5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016م
6- التصويت على صرف ( 4,874,593 ) ريال المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2016م حسبما هو موضح في التقرير السنوي للبنك .
7- التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
8- التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مواد النظام الجديد للشركات المساهمة
9- التصويت على معاملات الاطراف ذو العلاقة والاتفاقيات والعقود مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وشركات البنك التابعة ( اطراف ذووي علاقة ) واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم من ذوي العلاقة وبما يحقق مصلحة البنك حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادم والعقود والاتفاقيات (حسب المرفق )
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2017 حتى 31/3/2020م والموافقة على مهامات اللجنة وضوابط اعمالها ومكافات اعضائها حسب توصية مجلس الادارة وعدم ممانعة مؤسسة النقد وهم
1- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل - رئيسا
2- الاستاذ صالح عبدالرحمن السماعيل - عضوا
3- الاستاذ محمد عبدالرحمن العمران - عضوا
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للفترة من 1/4/2017 وحتى 31/3/2020م وذلك من الاشخاص الذين تقدموا بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة في وقت سابق _ بناء على اعلان البنك )وفقا للتصويت التراكمي

هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله ان يوكل عنه شخص آخر من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع على ان تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من احد البنوك المرخصة لها او من الغرفة التجارية الصناعية او من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة او من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى ادارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم . علما انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوق يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس مال البنك على الاقل وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 و1321 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 والله الموفق

الملفات الملحقة

4003 إكسترا 0.13 (0.48 %)
1438/06/01 الثلاثاء فبراير 28,2017 08:02:37
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 30 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 27 فبراير 2017م بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات.
ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018م، علماً بان الأعضاء هم الساده:
فوزان محمد الفوزان (رئيس اللجنة)
ماجد فؤاد الشيخ (عضو اللجنة)
جاسم شاهين الرميحي (عضو اللجنة)
عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو اللجنة)
محمد فرحان بن نادر (عضو اللجنة)
ثالثاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 26 ديسمبر 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.
رابعاً: الموافقة على تعديلات لائحة الحوكمة الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

ا3020 اسمنت اليمامة -0.22 (-1.13 %)
1438/06/01 الثلاثاء فبراير 28,2017 08:34:40
تعلن شركة أسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة أسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتاريخ 30-05-1438 الموافق 27-02-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الرياض، حيث لم يكتمل ال القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به ال القانوني اللازم لانعقاده. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2 - الموافقة على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2016م بواقع (1) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (0.50) ريال عن الربع الأول من عام 2016م و(0.25) ريال عن الربع الثاني من عام 2016م بمبلغ إجمالي (151,875,000) ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.25) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (50,625,000) ريال وهي تمثل 2.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202,500,000) ريال والتي تمثل (10) % من رأس مال الشركة. وسيتم توزيع الارباح في تاريخ 19-03-2017م.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة / مكتب الدار لتدقيق الحسابات وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية.
6 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 2017م حتى نهاية الدورة الحالية، علماً بأن المرشحين هم السادة:
أ. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
ب. الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس إدارة مستقل.
ج. المهندس إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، عضو مجلس إدارة مستقل.
د. الأستاذ سطام بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل.
هـ. الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
7 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة اليمنية السعودية، حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% علماً بأن طبيعة هذا التعامل متمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريـال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل. علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 402 ألف ريال.
8 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
9 - الموافقة على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
10 - الموافقة على استمرار الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للعام القادم.
11 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) للعام القادم، علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 521 ألف ريال.
12 - الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد لائحة الحوكمة.
14 - الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

الملفات الملحقة

ا8020 ملاذ للتأمين 0.12 (1.44 %)
1438/06/01 الثلاثاء فبراير 28,2017 15:16:30
تعلن شركة ملاذ للتأمين عن تجديد اتفاقية تأمين المركبات مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة

تعلن شركة ملاذ للتأمين عن تجديد اتفاقية تأمين المركبات التابعة لمجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01/03/2017م ، تقوم بموجبها شركة ملاذ بتوفير تغطية تأمينية لمركبات المجموعة وشركاتها التابعة (والتي تشمل شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات وشركة اليسر للتقسيط والأفضل لتأجير السيارات وشركة السيارات العمومية) وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها. وتعكس هذه الاتفاقية ثقة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة بقدرة شركة ملاذ على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالإضافة لمتانة الموقف المالي لشركة ملاذ. وتتجاوز قيمة الأقساط السنوية المتوقعة للإتفاقية 10% من إجمالي مبيعات شركة ملاذ للعام 2016م. ومن المتوقع ان يكون لهذا العقد أثراً مالياً إيجابياً على نتائج الشركة سيظهر ابتداءً من الربع المالي الثاني من هذا العام، علماً انه لا يوجد اطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية .والله الموفق،،

ا4150 التعمير -0.16 (-0.75 %)
1438/06/01 الثلاثاء فبراير 28,2017 15:22:38
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الاول ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 27 -06-1438هـ الموافق 26-03-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل ).
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).

5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12- التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50 % من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع , سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول , ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل , وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة،
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق )

الملفات الملحقة

9400 فالكم 30 0.0 (0.0 %)
1438/06/01 الثلاثاء فبراير 28,2017 15:57:24
تعلن فالكم عن تفاصيل التغييرات واجبة الاشعار على صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية لمالكي وحدات صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول عن تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار على شروط وأحكام صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول، والتي تقتضي تغيير مراجع الحسابات من شركة كي بي ام جي KPMG إلى شركة برايس وترهاوس كوبر PWC. للتفاصيل والاطلاع على نسخة الشروط والاحكام في الرابط ادناه http://www.falcom.com.sa/falcom30_etf_ar.htm

شكرا لك اخي ابوسعد

ا8120 إتحاد الخليج 0.54 (4.32 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 08:00:21
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن بدء التفاهم الأولي مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني لدراسة اندماج الشركتين

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أنه وبناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 فبراير 2017 عن بدء التفاهم الأولي مع شركة الاهلية للتأمين التعاوني لدراسة اندماج الشركتين.
ستخضع كلاً من الشركتين الى الدراسات اللازمة ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الأولية الغير ملزمة وتوقيعها في غضون الاثني عشر شهراً القادمة وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج بالاضافة الى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها.
بعد توقيع الاتفاقية الأولية الغير ملزمة ، ستخضع كل من الشركتين لدراسات تقنية ومالية وقانونية وستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة كلاً من شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني و الأهلية للتأمين التعاوني.
يجدر بالذكر أن عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وسيتم اطلاع المساهمين الكرام على اي تطورات قادمة بهذا الخصوص.
كما سيتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني فيما يخص عملية الاندماج المقترحة في موعد أقصاه 16 مارس 2017م ، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

ا8140 الأهلية 0.45 (3.63 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 08:02:56
تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن بدء المفاهمات الأولية مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لدراسة اندماج الشركتين

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني أنه وبناءً على طلب مجلس ادارة الشركة في اجتماعهم الاخير والذي تم انعقاده في 30 جمادى الأول 1438هـ الموافق 28 فبراير 2017م عن بدء المفاهمات الأولية مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لدراسة اندماج الشركتين.
ستخضع كل من الشركتين الى الدراسات اللازمة ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الغير ملزمة وتوقيعها في غضون الاثني عشر شهراً القادمة وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج بالاضافة الى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها.
بعد توقيع الاتفاقية غير الملزمة، ستخضع كل من الشركتين الى دراسات تقنية ومالية وقانونية وستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس ادارة كل من شركتي الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
يجدر بالذكر ان عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وسيتم اطلاع المساهمين الكرام على اي تطورات قادمة بهذا الخصوص.
كما تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) من قبل شركة الأهلية للتأمين التعاوني فيما يخص عملية الاندماج المقترحة.

ا2280 المراعي 0.75 (1.1 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 08:08:04
تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: ( أنظر المرفق)

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. علماً بأن هناك مكان مخصص للنساء.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.

الملفات الملحقة

2330 المتقدمة -0.16 (-0.35 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 08:43:27
تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السـابع (الاجتماع الأول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2016م.
4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2016م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة بواقع (373.9) مليون ريال تمثل نسبة (21.5%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م هو (511.7) مليون ريال تمثل نسبة (28.5%) من رأس المال. وتكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. والمرشحون هم (مرفق السيرة الذاتية لكل منهم):
أ ) عبدالعزيز بن عبدالله الملحم ( عضو مجلس إدارة مستقل )
ب ) سلطان بن محمد السليمان ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )
ج ) هشام الناصر (من غير أعضاء مجلس الإدارة )

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، سواء أصالة أو وكالة. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ، وإرساله على العنوان التالي: الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ص.ب 11022 الجبيل الصناعية 31961 او على فاكس رقم (0133566069) عناية شئون المساهمين، وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال على شئون المساهمين على الهاتف (0133566061) أو على البريدالإلكتروني: Shares@advancedpetrochem.com

كما يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إشعاركم أنه بإمكانكم التصويت عن بُعد وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa

الملفات الملحقة

4040 الجماعي 0.07 (0.44 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 09:17:02
تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو- دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 28/06/1438هـ الموافق 27/03/2017م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م .
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع(0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد توزيع الأرباح لاحقاً.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7. التصويت على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م ، والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112884400) تحويلة 108/109/111 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112884641) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (info@saptco.com.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (10667) الرياض (11443) . والله ولي التوفيق ،،،
مرفق ( نموذج التوكيل).
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

1010 الرياض 0.1 (0.94 %)
1438/06/02 الأربعاء مارس 1,2017 09:20:07
يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد ، بمشيئة الله، عند الساعة الثامنة والنصف من بعد صلاة العشاء يوم الأثنين 27/03/2017م الموافق 28/06/1438هـ بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
3.التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2016.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
5.التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة، وتحديد أتعابهم
6.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 30 هللة للسهم وبنسبة 3% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م مبلغ 1,950 مليون ريال، بواقع 65 هللة للسهم وبنسبة 6.5% من رأسٍ المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الأثنين 27/03/2017م الموافق 28/06/1438هـ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الأثنين 10/04/2017م الموافق 13/07/1438هـ.
7.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
8.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
9.التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك والجهات ذات العلاقة والتي ستتم بشروط السوق والتي يمتلك اعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم بمبلغ إجمالي 90,727,330 ريال سعودي، و يوضح المرفق تفاصيل هذه التعاقدات.
10.التصويت على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وفق الصيغة المعتمدة وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .
11.التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للبنك والتي تنص على أنه يجوز للشركة إنشاء أو تأسيس شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريـال كما يجوز لها الدخول في شراكات مع الغير وأن تتملك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية .
12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.
جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، مع ضرورة تزويد البنك بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى البنك يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. على ان يرسـل نسخة من التوكيل إلى بنك الريــاض ( عنــاية / إدارة علاقـات المساهمــين ، ص.ب. 22622 ، الرياض 11416).
ويسربنك الرياض إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 22/03/2017م الموافق 23/06/1438هـ ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين 27/03/2017م الموافق 28/06/1438هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : shareholders@riyadbank.com
بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416
www.riyadbank.com
واللـــــه الموفــــــق
مجلس إدارة بنك الرياض

الملفات الملحقة