ا8260 الخليجية العامة 0.01 (0.06 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 15:31:54
تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن إستلامها توصية الخبير الأكتواري بزيادة الإحتياطيات الفنية

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلام تقرير التقييم المحدث من الخبير الاكتواري يوم الخميس 15-03-2018م، يوضح التقرير زيادة صافية قدرها 3.9 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. وسوف تنعكس هذه الأرقام على القوائم المالية لعام 2017م بعد موافقة مراجعي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي في حال الموافقة على ذلك، سيكون أثرها على القوائم المالية 3.9 مليون ريال سعودي.

وعليه تؤكد الشركة أن انعكاس الزيادة في الاحتياطيات على القوائم المالية غير جوهرية، وإن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها والتزاماً بأنظمة الافصاح والشفافية ذات العلاقة في المملكة.

ا3080 اسمنت الشرقية 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 08:00:53
تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان

عقد مجلس الإدارة يوم الثلاثاء 03-07-1439هـ الموافق 20-03-2018م اجتماعه الأول في دورته الجديدة التي تبدأ من 29-01-2018م وتنتهي في 28-01-2021م وقرّر تعيين الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد (عضو مستقل) رئيساً للمجلس، وتعيين الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو مستقل) نائباً للرئيس، وذلك اعتباراً من تاريخ القرار.
كما وافق المجلس في اجتماعه المذكور على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكيل اللجنة التنفيذية، أما لجنة المراجعة فسوف يتم تشكيلها في الجمعية العامة العادية التي سيعلن عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

ا2350 كيان السعودية 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 08:02:11
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت يوم الثلاثاء 3 رجب 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) ، الموافق 20 مارس 2018م، في تمام الساعة 7:30 مساء في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 41.49 % من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. الموافقة على تعيين السادة /أرنست ويونغ، مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
7. الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء تعينهم شركة (سابك) للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م وتنتهي في 19 مارس 2021م، وهم على النحو التالي:
1- عمر بن عبدالله العمودي - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
2- وليد بن أحمد الشلفان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية - نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
3- محمد بن عبدالله الغامدي - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (غير تنفيذي).
4- سلطان بن محمد بن بتال - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (غير تنفيذي).
5- طارق بن عبدالله العبدالهادي - مستقل
6- يحيي بن عيسى الأنصاري - مستقل
7- علي بن سعيد الخريمي - مستقل
8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 20 مارس 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، المرشحين التالية اسمائهم:
1- محمد بن عبدالله الغامدي
2- وليد بن أحمد الشلفان
3- طارق بن عبدالله العبدالهادي
4- منصور بن صالح الخربوش
5- الوليد بن فهد السناني

1120 الراجحي 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 08:11:55
يدعو الراجحي السادة مساهمي ال لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون ( الاجتماع الأول ) ( تذكيري )

يسر مجلس إدارة الراجحي دعوة السادة مساهمي ال لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع والعشرون) المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في فندق الانتركونتننتال قاعة بريدة في مدينة الرياض (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/rSVJnPZd9oE2 )

وذلك للتصويت على البنود التالية : ( مرفق )

علماً بأنه طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي لل، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لل هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي ال أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- يود ال التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، هي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي ال لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 4 رجب 1439هـ الموافق 21 مارس 2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م.

وعليه ندعو جميع مساهمي ال إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بال خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2795857-011 / 2795854-011 أو الفاكس 2795860-011 او عن طريق البريد الالكتروني shareholders@alrajhibank.com.sa

الملفات الملحقة

2310 سبكيم العالمية 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 08:20:15
تدعو سبكيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 15/07/1439هـ الموافق 01/04/2018م في مدينة الرياض ،فندق الفور سيزونز- قاعة لندن رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/3PH9Yth7Ecu
للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2017م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2017م.
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (183.333.333) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 15/04/2018م.
6- التصويت على صرف مبلغ (3,851,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.
7- التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

-على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

-ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

-كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 10/07/1439هـ الموافق 27/03/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم:

هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: sipchemir@sipchem.com

الملفات الملحقة

8240 تْشب 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 08:23:11
تعلن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن استلامها توصية الخبير الاكتواري بزيادة الاحتياطات الفنية.

تعلن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن استلامها تقرير الخبير الاكتواري بتاريخ 15/03/2018م والذي يوصي بزيادة الاحتياطات الفنية بمقدار 960 الف ريال وسوف تنعكس هذه الزيادة على القوائم المالية السنوية لعام 2017م باثر سلبي، وذلك فور الانتهاء من تدقيقها واعتمادها، وعليه تؤكد الشركة بان انعكاس الزيادة في الاحتياطيات الفنية على القوائم المالية غير جوهرية وان هذا الاعلان ياتي التزاما من الشركة اتجاه مساهميها والتزاما بانظمة الافصاح والشفاقية ذات العلاقة.

ا8040 أليانز إس إف -0.01 (-0.03 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 09:06:20
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 04/ 03/ 2018م الموافق 16/ 06/ 1439هـ تعيين الأستاذ الوليد بن عبدالرزاق بن صالح الدريعان رئيساً لمجلس إدارة الشركة- مستقل بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي وحيث تم استلام خطاب عدم ممانعة المؤسسة بتاريخ 20/ 3/ 2018م الموافق 03/ 07/ 1439هـ
والجدير بالذكر أن الأستاذ الوليد بن عبدالرزاق بن صالح الدريعان حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الإلكترونية بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل عدة عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى.

2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 09:20:19
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة لشركتها الأم شركة صدارة للكيميائيات

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية ان عضو مجلس الادارة لشركتها الأم شركة صدارة للكيميائيات الاستاذ محمد الشمري (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 11-03-2018 كما وافق مجلس الادارة بتاريخ 11-03-2018 . على ان تسري اعتبارا من تاريخ 11-03-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى للإنتقال الى مهام و مسؤوليات اخرى.كما وافق مجلس الادارة بتاريخ 11-03-2018 على تعيين الاستاذ أوليفير ثوريل (غير تنفيذي) على ان تسري اعتبارا من تاريخ 11-03-2018 . حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. التحق السيد أوليفير بشركة أرامكو في 2018 من شركة رويل دتش شيل. وقد شغل مناصب تنفيذية عديدة في شركة رويل دتش شيل من عام 1990.
حاليا,يشغل السيد أوليفير منصب نائب الرئيس للكيميائيات لمشاريع أسيا وتطوير الأعمال الجديدة .

ا8311 عناية 0.13 (0.81 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 09:23:22
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلام توصية الخبير الاكتواري بزيادة الاحتياطيات الفنية

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن استلام بتاريخ 12/03/2018 تقرير التقييم المحدث من الخبير الإكتواري المعين. ويبين التقرير زيادة صافية قدرها 0.49 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. ستنعكس هذه الأرقام في البيانات المالية لعام 2017 بعد موافقة مدققي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. وبناءً على ذلك ، في حالة الموافقة ، فإن التأثير على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سيكون 0.49 مليون ريال سعودي.
وتؤكد الشركة أن الزيادة في الاحتياطيات على البيانات المالية غير جوهرية وأن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها وبما يتفق مع لوائح الإفصاح والشفافية ذات الصلة في المملكة.

1010 الرياض 0.05 (0.36 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:06:44
يعلن بنك الرياض عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر بنك الرياض إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من بعد صلاة مغرب يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض طريق العليا - قاعة اللؤلؤة حسب الرابط المرفق أدناه: https://goo.gl/maps/V35GYhk3YH42.
وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 22 مارس 2018م الموافق 05 رجب 1439هـ ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : shareholders@riyadbank.com بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416 www.riyadbank.com

ا2140 الاحساء 0.02 (0.17 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:10:19
تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (10) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد بتاريخ 15-07-1439هـ الموافق 01-04-2018م في غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز ، رابط خرائط موقع غرفة الاحساء (https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (حسب المرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه مع إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله.

- علماً بأن ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني، ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه..

- كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأنه يمكنكم التصويت بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12-07-1439هـ الموافق 29-03-2018م حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية يوم الاحد 15-07-1439هـ الموافق 01-04-2018م.

- للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هـاتف: 0135832526 تحويله (0) فاكس: 0135832527 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني share@ahsa-dev.com.sa ص. ب 2726 الأحساء 31982

الملفات الملحقة

ا6001 حلواني إخوان -0.59 (-1.06 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:15:45
تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة حلواني اخوان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقررعقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة قاعة القصر.(https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) وذلك مساء يوم الخميس في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
4- التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
5- التصويت على تعيين مراجع/مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة الأغذية - أولكر، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الأغذية - أولكر، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد لشراء مواد أولية كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 91 ألف ريال . ( مرفق).
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دلة التجارية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني عضوية مجلس إدارة شركة دلة التجارية، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد صيانة وتوريد قطع غيار كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ470ألف ريال. ( مرفق).
8- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2017م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى 30/9/2017م وذلك لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال.
9- التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفقة في المحلقات) مصدقة من إحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 315 أو البريد الإلكتروني : haitham@halwani.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21424 جدة ، وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 15/7/1439هـ الموافق1/4/2018م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم الخميس بتاريخ 19/7/1439هـ الموافق 5/4/2018م الساعة 04:00 مساءً.
والله الموفق

الملفات الملحقة

ا8190 المتحدة للتأمين 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:24:35
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن أستقالة وتعيين عضو مجلس إدارة

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ان عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد سليمان محمد الجاسر (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 20-03-2018 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 21-03-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية .
كما وافق مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21-03-2018 على قبول إستقالة الأستاذ خالد سليمان محمد الجاسر وتعيين الاستاذ أحمد طارق عبدالرحمن مراد كعضو في مجلس الإدارة (مستقل) وان يسري قرار التعيين اعتبارا من تاريخ 22-03-2018 .وحيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس أحمد طارق مراد حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فرانسيسكو من أمريكا وبكالوريوس علوم في الهندسة المدنية من معهد ورسيستر بوليتيكنك بأمريكا ويمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من خمسة وثلاثون عاماً في مجال الإدارة والإستشارات الهندسية.
وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره للأستاذ خالد سليمان محمد الجاسر ورحب المجلس بإنضمام المهندس أحمد طارق مراد متمنين للجميع التوفيق والسداد.

8190 المتحدة للتأمين 0.0 (0.0 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:32:11
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلام توصية الخبير الاكتواري بزيادة الاحتياطيات الفنية

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلام بتاريخ 20/03/2018 تقرير التقييم المحدث من الخبير الإكتواري المعين.
ويبين التقرير زيادة صافية قدرها 3.9 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. ستنعكس هذه الأرقام في البيانات المالية لعام 2017م بعد موافقة مدققي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبناءً على ذلك ، في حالة الموافقة ، فإن التأثير على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م سيكون 3.9 مليون ريال سعودي.
وتؤكد الشركة أن الزيادة في الاحتياطيات على البيانات المالية غير جوهرية وأن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها وبما يتفق مع لوائح الإفصاح والشفافية ذات الصلة في المملكة.

2010 سابك 0.57 (0.52 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:37:52
تدعو الشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/kfU24txTts82)، في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 1 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل (% 20) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 01/05/2018م.
7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ / نادر بن إبراهيم الوهيبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة حصانة الاستثمارية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2016م، على أن يكون تعيينه نافذاً اعتبارا من تاريخ 18 أبريل 2018م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن هبدان الهبدان. (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)
8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.
9-التصويت على صرف ( 1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2017م.
10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم (011-225-9766) أو عن طريق البريد الإلكتروني investorrelations@sabic.com ،وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول تعقد الجمعية العامة بناءً على دعوة اجتماع ثانِ يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 12أبريل 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.

وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين ومدراء المحافظ إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسطاء المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة (%5) طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0112258000) تحويلة (2) أو فاكس (0112259766) أو البريد الإلكتروني investorrelations@sabic.com

الملفات الملحقة

ا3030 الأسمنت السعودي -0.75 (-1.27 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:38:06
تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف من يوم الأحد 29 رجب 1439(15 أبريل 2018) بفندق كمبينسكي العثمان الخبر في مدينة الخبر https://goo.gl/maps/55631NwYccR2 وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2017.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017.
ثالثاً :التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2017.
رابعاً: التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017.
خامساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 28/08/1438(24/05/2017) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2017 بواقع 2.25 ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 344.25 مليون ريال.
سادساً : التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2017 بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 09 شعبان 1439 (25 أبريل 2018).
سابعاً : التصويت على صرف مبلغ 4,830,000 ريال أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
ثامناً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 18,039,555 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود. (مرفق)
تاسعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 23,834,955 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود. (مرفق)
عاشراً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 6,705,829 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود. (مرفق)
الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.
الثاني عشر: التصويت على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
الثالث عشر: التصويت على اعتماد لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة. (مرفق)
الرابع عشر: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 والبيانات المالية للربع الأول لعام 2019 وتحديد أتعابه.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح ، الحق في حضور الاجتماع، ولكل مساهم الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة - شارع الملك سعود - هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 - وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل. وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء 25 رجب 1439 (11 أبريل 2018) من الساعة 10:00 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً.
والله الموفق.
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا3050 اسمنت الجنوب -0.53 (-1.04 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:43:42
تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/AdpaSJ3jp3u) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/08/1439هـ الموافق 17/04/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثالثا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوي للسنة المالية 2018م وتحديد أتعابه .
رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
خامساً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4/07/2017م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (1) ريال وبنسبة (٪10) من رأس المال.
سادساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بواقع (0.5) ريال وبنسبة (٪5) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
سابعاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
ثامناً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2018م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية .
تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (200.000) ريال لكل عضو.
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بموجب نموذج التوكيل المرفق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني sec.fin@spcc.com.sa وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم السبت تاريخ 28/07/1439هـ الموافق 14/04/2018م الساعة 11:00 صباحا وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 12:00 ظهراً .

الملفات الملحقة

1030 استثمار 0.03 (0.19 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 15:54:30
يعلن البنك السعودي للاستثمار عن نجاح إصدار صكوك ثانوية ذات الفئة 1 من خلال اكتتاب خاص داخل المملكة

يعلن البنك السعودي للاستثمار أنه قد أنهى بنجاح بتاريخ يوم الأربعاء 4 رجب 1439هـ الموافق 21 مارس 2018م عملية الاصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 1 مليار ريال سعودي.

ومن أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.

وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. هذا و قد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص

ا7040 عذيب للاتصالات -0.03 (-0.47 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 16:06:21
إعلان إلحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

بناءً على طلب من هيئة السوق المالية وإلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 27-02-2018م، تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) عن آخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1439/07/04هـ الموافق 2018/03/21م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية في القضية رقم 1/3215/ق لعام 1439هـ القاضي بإيقاف مصادرة الضمان البنكي البالغ قيمته خمسون مليون ريال، وتم الحكم برفض الطلب العاجل.

علماً بأن الشركة لم تستلم نسخة الحكم لمعرفة الأسباب التي بني عليها الحكم والذي من المتوقع أن يصدر من الدائرة بتاريخ 1439/07/19هـ.

وعلماً بأن الأثر المالي قد تطرقت له الشركة في إعلانها على موقع تداول بتاريخ 2018/02/18م.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.

ا8180 الصقر للتأمين -0.04 (-0.18 %)
1439/07/04 الأربعاء مارس 21,2018 16:29:56
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني بان مجلس ادارتها وافق على تعيين الاستاذ شفيق بن منصور الرميح كرئيس تنفيذي للشركة ابتداءاً من تاريخ 30-01-2018. وتم أعتماد هذا التعيين بعد أستلام خطاب عدم الممانعة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 391000075475 وتاريخ 20-03-2018، وتجدر الإشارة بأن الإستاذ شفيق الرميح يشغل منصب المدير المالي في شركة الصقر للتأمين التعاوني منذ عام 2014 و يتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة تمتد لنحو 23 عاماً في القطاع الي وتمويل الشركات والتأمين.