8060 ولاء 0.0 (0.0 %)
1439/07/01 الأحد مارس 18,2018 08:00:20
تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن إستلامها توصية الخبير الأكتواري بزيادة الإحتياطيات الفنية

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن استلام تقرير التقييم المحدث من الخبير الاكتواري المعين بعد نهاية دوام يوم الخميس 15-03-2018م، يوضح التقرير زيادة صافية قدرها 2.8 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. وسوف تنعكس هذه الأرقام على القوائم المالية لعام 2017م بعد موافقة مراجعي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي في حال الموافقة على ذلك، سيكون أثرها على القوائم المالية 2.8 مليون ريال سعودي.

وعليه تؤكد الشركة أن انعكاس الزيادة في الاحتياطيات على القوائم المالية غير جوهرية، وإن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها والتزاماً بأنظمة الافصاح والشفافية ذات العلاقة في المملكة.

2130 صدق 0.0 (0.0 %)
1439/07/01 الأحد مارس 18,2018 08:00:41
تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 18/03/2018م بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالإله بن محمد العساكر (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 18/03/2018م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في تاريخ 31/12/2018م.

2180 فيبكو 0.0 (0.0 %)
1439/07/01 الأحد مارس 18,2018 08:06:21
تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن قرار مجلس ادارتها تعيين مدير عام للشركة

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) بأن مجلس إدارتها قد أصدر بتاريخ 15/03/2018م الموافق 27/06/1439هـ قراراً بالتمرير بالموافقة على تعيين المهندس علي محمد الصانع مديراً عاماً للشركة اعتبارا من تاريخ 01/04/2018م.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس علي الصانع يعد من الكفاءات الوطنية التي تملك سيرة تعليمية ومهنية مميزة، وخبرة فنية في مجال الصناعة حيث تدرج في العمل بمجالات الصناعات التحويلية ذات العلاقة بأنشطة الشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، حيث شغل عدة مناصب قيادية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندس علي الصانع حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ونتمنى التوفيق للمهندس علي الصانع في أداء مهام عمله، والله ولي التوفيق.

ا3002 اسمنت نجران 0.0 (0.0 %)
1439/07/01 الأحد مارس 18,2018 09:29:20
تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018م بفندق الهيلتون مدينة جدة ( رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/SSoayk3gSt22)وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.تصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق)
3 .التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق).
4 .التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017 م.
5 .التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه (مرفق)
6 .التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200,000) مائتي الف ريال سعودي لكل عضو إضافة الى المكافأة الإضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 م.
7 .الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / تركي بن علي الشنيفي عضوا ً في مجلس الادارة لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 08/08/2019 م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عبدالوهاب بن سعود البابطين (مرفق).
8 .التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون والترخيص بها لعام قادم و بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين ( مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايا ً كان عدد الاسهم الممثلة فيه .لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية (طبقاً للأنظمة واللوائح)، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق،مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور ،الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
يسر شركة أسمنت نجران اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)، وسيكون بداية التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 08/07/1439هـ الموافق 25/03/2018 م حتى يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018 م الساعة الرابعة عصراً. وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءا ً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءا ً من يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018 م .
للاستفسار: يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة أسمنت نجران علاقات المساهمين ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : y.hussain@najrancement.com ،
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة. والله الموفق.

الملفات الملحقة

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1439/07/01 الأحد مارس 18,2018 15:26:15
تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن استقالة وتعيين رئيس تنفيذي لشركتها الأم شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)

تعلن شركة أرامكو توتال العربية بأن مجلس الإدارة في شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات(ساتورب)، اقر في اجتماعه بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1439 هجري الموافق 15 مارس 2018م، بقبول استقالة المهندس فواز بن إسماعيل النواب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، وقد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 15 فبراير 2018م على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2018 مع أحتفاظه بعضويتة في مجلس الأدارة و ذلك لانتهاء مدة إعارته من قبل شركة أرامكو السعودية وتكليفه بمهام قيادية أخرى بالشركة.
كما تم تعيين المهندس سليمان منصور البابطين رئيساً للشركة و كبير الإدارييّن التنفيذييّن خلفاً للمهندس فواز النواب و ذلك إعتباراً من تاريخ 28 جمادى الآخرة 1439 هجري الموافق 16 مارس 2018م.
يعمل المهندس سليمان البابطين في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ عام 1989م. حيث تقلد العديد من المسؤوليات القيادية. ويمتلك خبرة واسعة في مجال مبيعات وتوريد النفط الخام. وكان يشغل قبل إلتحاقه بشركة ساتورب منصب مدير مبيعات وتسويق النفط الخام في أرامكو السعودية. كما شغل سابقاً رئيس شركة أرامكو آسيا، وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين. وشغل ايضا منصب نائب رئيس التخطيط بشركة بترون في الفلبين.
المهندس سليمان البابطين حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل ايضاً على شهادة الماجستير في علوم الهندسة الصناعية وبحوث العمليات من جامعة ويست لافاييت،الولايات المتحدة الامريكية.
هذا و قد وجه مجلس الإدارة شكره وتقديره للمهندس فواز النواب على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في شركة ساتورب، راجياً له التوفيق. كما تمنى للرئيس الجديد التوفيق و السداد.

ا8050 سلامة 1.75 (6.82 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 08:00:04
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن إستلامها توصية الخبير الأكتواري بزيادة الإحتياطيات الفنية

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن استلام بتاريخ 15/03/2018م تقرير التقييم المحدث من الخبير الاكتواري المعين، يوضح التقرير زيادة صافية قدرها 2.25 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. وسوف تنعكس هذه الأرقام على القوائم المالية لعام 2017م بعد موافقة مراجعي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي في حال الموافقة على ذلك، سيكون أثرها على القوائم المالية 2.25 مليون ريال سعودي.

وعليه تؤكد الشركة أن انعكاس الزيادة في الاحتياطيات على القوائم المالية غير جوهرية، وإن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها والتزاماً بأنظمة الافصاح والشفافية ذات العلاقة في المملكة.

ا2330 المتقدمة 0.54 (1.14 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 08:05:16
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر (الإجتماع الأول)

انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) في يوم الاحد بتاريخ 18 مـارس 2018 م الموافق 01 رجب 1439هـ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بمقر الشركة الرئيسي بعد استيفاء ال القانوني المطلوب بمشاركة مساهمين يمثلون (36.31%) من رأس مال الشركة عن طريق الحضور أصالةً ووكالة بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني. حيث صوت المساهمين واصدروا قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2017م.
4. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2017م بإجمالي (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بواقع (0.70) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة بواقع (413.3) مليون ريال تمثل نسبة (21%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م هو (551) مليون ريال تمثل نسبة (28%) من رأس المال. تكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ 18 مارس 2018م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2018م لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على تعديل المادة (5) الفقرة (3/7) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2017م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الاربعاء 04 ابريل 2018م.

ا8312 الإنماء طوكيو م 0.04 (0.17 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 09:03:34
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن إستلامها توصية الخبير الأكتواري بزيادة الإحتياطيات الفنية

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن استلام بتاريخ 18/03/2018م تقرير التقييم المحدث من الخبير الإكتواري المعين، يوضح التقرير زيادة صافية قدرها 0.49 مليون ريال سعودي في الاحتياطيات الفنية. وسوف تنعكس هذه الأرقام على القوائم المالية لعام 2017م بعد موافقة مراجعي الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي في حال الموافقة على ذلك، سيكون أثرها على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدرة 0.49 مليون ريال سعودي.

وعليه تؤكد الشركة أن انعكاس الزيادة في الاحتياطيات على القوائم المالية غير جوهرية، وإن هذا الإعلان يأتي التزاماً من الشركة تجاه مساهميها والتزاماً بأنظمة الافصاح والشفافية ذات العلاقة في المملكة.

4010 دور -0.03 (-0.14 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 15:09:46
تدعو شركة دور للضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض والمبيّن عبر الرابط التالي: (https://goo.gl/maps/LnbCS3vu6xz)، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(مرفق بنود الجمعية)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 0114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 0114801666 أو البريد الإلكتروني: IR@dur.sa.

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني: (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة.

الملفات الملحقة

ا6060 الشرقية للتنمية 0.04 (0.09 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 15:17:37
تعلن شركة الشرقية للتنمية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن الشركة الشرقية للتنمية أن رئيس مجلس الادارة الاستاذ زياد احمد الرحمه (مستقل) قد تقدم باستقالته الى مجلس الادارة بتاريخ 18-03-2018 من منصبه على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-03-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية. كما وافق مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 19-03-2018 على قبول استقالة الاستاذ زياد الرحمه وتعيين الدكتور عبدالعزيز الشامخ (مستقل) اعتبارا من تاريخ 19-03-2018. حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالعزيز الشامخ حاصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الخدمات الصحیة من جامعة بیتسبرج بولاية بنسلفانیا بالولايات المتحدة الأمريكية ، ودرجة البكالوریوس في العلوم الإداریة من جامعة الملك سعود . ويمتلك الدكتور عبدالعزيز خبره تمتد الى خمسة وثلاثون عاما في الإدارة التنفيذية والمجالات الطبية والخيرية. وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره وامتنانه للإستاذ زياد الرحمه على مساهمته الفعالة خلال مدة عضويته بمجلس الإدارة ورحب المجلس بانضمام الدكتور عبدالعزيز الشامخ متمنين للجميع التوفيق والسداد.

ا4009 المستشفى السعودي الألماني -0.94 (-1.71 %)
1439/07/02 الاثنين مارس 19,2018 15:34:28
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توصية مجلس الإدارة بترسية عقد بناء البرج الطبي وتوسعة أقسام التنويم في المستشفى السعودي الألماني بالرياض لشركة إنشاءالمستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة).

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية عقد بناء مشروع برج العيادات الخارجية
(76 عيادة) وزيادة السعة السريرية لأقسام التنويم بإضافة (147 سريراً)بالمستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض لشركة إنشاءالمستشفيات الدوليةالمحدودة
(طرف ذو علاقة) بمبلغ 193.66 مليون ريــال وذلك على النحو التالي: ـ
1)تمت التوصية على ترسية العقد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18/03/2018م
2)ترفع توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.
3)تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 193.66 مليون ريــال.
4)تتوقع الشركة اكتمال المشروع خلال 36 شهراً من تاريخ بداية العمل.
5)من المتوقع أن يتم تمويل المشروع عن طريق قروض من البنوك ومن خلال مصادر الشركة الذاتية.
6)الأطراف ذات العلاقة هم صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.
7)أوصى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية العقد للشركة المذكورة بعد تقييم العطاءات على أساس فني ومالي وتمت المناقشات واتخاذ القرار بعد استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة من المناقشة والتصويت.
8)يعتبر المشروع ذو تأثير إيجابي وجوهري على إيرادات شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأثر المالي الإيجابي
في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق؛

ا3020 اسمنت اليمامة -0.03 (-0.19 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 08:00:37
تعلن شركة أسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض (حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وذلك في يوم الأثنين بتاريـخ 02-07-1439 هـ الموافق 19-03-2018م الساعة 6:30 مساءً، وبعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (33%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
5-الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قام. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال.
10-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.
11-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م وذلك بالتصويت التراكمي وهم كالتالي:
1.الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
2.الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
3.الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
4.الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
5.المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
6.الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
7.المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
8.الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث، ممثلاً المؤسسة العامة للتقاعد
9.الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
10.الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن
11.الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

12-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م، وهم كالتالي: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الاستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الاستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الاستاذ: عبدالله بن محمد الباحوث، الاستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.

2020 سافكو -0.46 (-0.64 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 08:00:46
تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 1439/07/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/03/19م، في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 64.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركةوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م،والربع الأول من عام 2019م،وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7.الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (312,499,999.50) ريال بواقع (75,) ريال والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2017م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10%من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/02م.
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2018م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

ا2140 الاحساء -0.07 (-0.61 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 08:51:20
تعلن شركة الاحساء للتنمية استقالة عضو لجنة المراجعة

تعلن شركة أالاحساء للتنمية عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ / ممتاز سيد محمد إسماعيل ( عضو مستقل من خارج مجلس الادارة ) والتي تقدم بها بموجب خطاب الاستقالة في تاريخ 04-03-2018م وذلك لظروف صحية، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة في تاريخ 19-03-2018م وتسري بداية من هذا التاريخ. وبذلك يتقدم اعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للاستاذ / ممتاز سيد محمد إسماعيل على جهوده خلال عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد.

1020 الجزيرة 0.16 (1.35 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 09:05:20
يعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والخمسون التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الثاني)

يعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والخمسون -الاجتماع الثاني- التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 02-07-1439هـ الموافق 19-03-2018م في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 48.55% من رأس مال البنك وكانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي
1 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثلاثة مليار 3,000,000,000 ريال سعودي وذلك لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية بالإضافة إلى تمويل خططه التوسعية وذلك وفقا لما يلي:
-زيادة رأس مال البنك من خمسة مليارات ومائتي مليون (5,200,000,000) ريال سعودي إلى ثمانية مليارات ومائتي مليون (8,200,000,000) ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات (3,000,000,000) ريال سعودي.
-تبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 57.7% من رأس مال البنك.
-زيادة عدد أسهم البنك من خمسمائة وعشرين مليون (520,000,000) سهم إلى ثمانمائة وعشرين مليون (820,000,000) سهم وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ثلاثمائة مليون (300,000,000) سهم جديد.
-سبب الزيادة: تقوية قاعدة البنك الرأسمالية. بالإضافة إلى تمويل خططه التوسعية.
-ستكون نسبة الزيادة (0.5769) لكل سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.
-يكون سعر الطرح (10) ريال شاملة قيمة السهم الاسمية والبالغة عشر (10) ريالات
وستكون أحقية الحصول على حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين بسجل مساهمي البنك بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد تلك الجمعية
2- الموافقة على تعديل عدد من المواد من النظام الأساسي - مرفق.
3- الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
4- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.
6- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور سعيد بن سعد المرطان في أعمال منافسة لأعمال البنك حيث أنه يملك ما نسبته 4% من رأس مال شركة أديم المالية - وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أنشطة الأوراق المالية- والتي تعتبر منافسة لأعمال شركة الجزيرة كابيتال المملوكة بالكامل للبنك والترخيص بها لعام قادم.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال والتي لأعضاء مجلس إدارة البنك الأستاذ نبيل بن داوود الحوشان والأستاذ محمد بن عبدالله الحقباني مصلحة فيها حيث أنهما أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال وهي عبارة عن تعديل اتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بين البنك وشركة الجزيرة كابيتال. علماً بأن إجمالي التعاملات في العام السابق كانت 24,7 مليون - أربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي

الملفات الملحقة

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 15:06:48
تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن استبدال عضو في مجلس إدارة شركتها الأم، أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات أن الشركاء في شركتها الأم، قرروا أستبدال السيد إبراهيم البوعينين وتعيين السيد أوليفيير ثوريل عضوا بمجلس الإدارة، بتاريخ 21 يناير 2018م على أن تسري اعتبارا من تاريخ 01 فبراير 2018 .
إلتحق السيد أوليفير بأرامكو السعودية في الأول من يناير 2018م في منصب المدير التنفيذي للأعمال الكيميائية، حيث تولي مناصب عديدة ويمتلك خبرة واسعه في مجال التصنيع والمبيعات والتسويق وإدارة سلسلة الإمداد في شركة شل. وقد قاد أوليفيير العديد من قطاعات شل للأعمال الكيميائية بصفته نائباً للرئيس للكيماويات ومن ثم نائبا للرئيس لمنطقة آسيا والمشاريع المشتركة وتطوير الأعمال الجديدة القائمة بسنغافورة.
وقد تخرج السيد أوليفيير من كلية )أيكول بوليتكنك( عام 1988م ونال درجة الماجستير في المالية من جامعة باريس دوفين، كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إنسياد عام 2002م.

ا3010 اسمنت العربية 0.33 (0.94 %)
1439/07/03 الثلاثاء مارس 20,2018 15:31:12
تدعو شركة أسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون ( الاجتمـاع الأول ) ، والمقرر عقـده بمشيئة الله تعالى في مقـر الشركـة بمدينة جــدة والذي يقع على طـريق الملك عبدالعزيز ( https://goo.gl/4dE17z) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 22-07-1439هـ الموافق 08-04-2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .
6-التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .
7-التصويت على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م والبالغة 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد .
8-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا ، اضافة الى ما تم إقراره في الجمعية العامة العادية رقم 61 وتاريخ 3 ديسمبر 2017 م بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الارباح المبقاة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2017 م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معتز قصي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة ( شركة تابعة ) . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال.
10-التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة .
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات ، وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 جدة 21411
كما يمكـن للمسـاهمين الكـرام التصويت عن بعد على بنـود اجتمــاع الجمعية العــامة العــادية الثانية والستون ، وذلك من خــلال خــدمــة ( التصــويت الإلكــتروني ) ، مجــانـاً لجميــع الـمـسـاهميـن عـبـر مـــوقــع خــدمـات تـداولاتـي الإلكــترونـي (https://www.tadawulaty.com.sa) ، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 18/07/1439 هـ الموافق 4/ 4 /2018 م ، وحتى الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 22/07/1439 هـ الموافق 8/04/2018 م .
كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية ، وللحصول على التوكيل وللاستفسار يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني waheed@arabiacement.com

الملفات الملحقة