1180 الاهلي 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 09:26:05
يعلن البنك الأهلي التجاري عن إتمام المرحلة الثانية من عملية شراءه لأسهمه المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين التنفيذيين

يعلن البنك الأهلي التجاري أنه قد أنهى يوم الثلاثاء 25 جمادى الأخرة 1439هـ الموافق 13 مارس 2018م المرحلة الثانية من عملية شراءه لأسهمه وذلك بشراء عدد 1.858.417 سهم من أسهم البنك والمخصصة لبرنامج أسهم الموظفين التنفيذيين بالبنك المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة لمساهمي البنك المنعقدة يوم الأربعاء 07 شعبان 1438هـ الموافق 03 مايو 2017م والمعلن عن نتائجها على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 08 شعبان 1438هـ الموافق 04 مايو 2017م، علماً بأن هذه الأسهم سيتم تخصيصها خلال 3 سنوات وذلك وفقا لشروط وأحكام برنامج أسهم الموظفين التنفيذيين المعتمدة من الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للبنك نتيجة لهذه العملية. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات خاصة بالمراحل القادمة في حينه.

2300 صناعة الورق 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 09:45:28
تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها في فندق سوفتيل بشارع الكورنيش بمدينة الخبر https://maps.google.com/?q=26.276476,50.219913 في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الاثنين بتاريخ بتاريخ 09/07/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2018م للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على تعيين المهندس حسان مريزن عسيري عضو مجلس إدارة لإستكمال عضوية العضو المستقيل الدكتورعبدالعزيز بن صالح الجربوع.
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات.
التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية .
التصويت على تعديل سياسات مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية .

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل , وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة. وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إياً كان عدد الاسهم الممثلة. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 22/03/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.

الملفات الملحقة

ا8020 ملاذ للتأمين 0.04 (0.22 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 15:09:16
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم 26 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 14 مارس 2018م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1024 / 3531 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 14 مارس 2018م، والمتضمن الموافقة على طلب تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة سنة تنتهي بتاريخ 22 مارس 2019م.

1080 العربي 0.05 (0.17 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 15:14:28
يدعو البنك العربي الوطني مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 24 ) الذي سيعقد بإذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 16 رجب 1439هـ الموافق 2 ابريل 2018م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض( رابط موقع البنك على خرائط جوجل (https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu ) للنظر في جدول الاعمال حسب المرفق ( ومرفق النموذج التوكيل ) :
علما انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول ) صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وذلك حسب النظام الاساس للبنك .

هذا ويحق لجميع المساهمين المقيدين في سجلات البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حضور اجتماع الجمعية العامة المذكورة وله ان يوكل عنه شخص آخر من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع على ان تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من احد البنوك المرخصة لها او من الغرفة التجارية الصناعية او من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة او من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى ادارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم . وللإحاطة فإن الذين صوتوا عن طريق التصويت الإلكتروني لا يسمح لهم بالتصويت مرة اخرى
كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12/07/1439 هـ الموافق 29/03/2018 م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 16/07/1439 هـ الموافق 2/4/2018م ، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين
وبهذه المناسبة يدعو البنك مساهميه الكرام التأكد من استلام ارباح اسهمهم والمساهمين من حملة الشهادات الاسهم الى ضرورة ايداعها في المحافظ الاستثمارية ولمراجعة اقرب فرع من فروع البنك لتحديث عناوينهم والتأكد من استلام الارباح وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 و7358و3929 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 والله الموفق

الملفات الملحقة

1040 الأول -0.13 (-1.02 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 15:24:24
يدعو البنك الأول مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء تاريخ 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix) وذلك للتصويت على البنود التالية:

1.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3.التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2017م.
5.التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,263,000 ريال سعودي وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2017م وحتى 31-12-2017م.
6.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم.
8.التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي والمتعلقة بإدارة الشركة.
9.التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلقة بأسهم ضمان العضوية.
10.التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي والمتعلقة باللجنة التنفيذية.
11.التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة حضور الجمعية.
12.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017م بواقع 400,1 مليون ريال سعودي، وسوف ينتج عن هذه التوزيعات، بعد خصم الزكاة، أرباح صافية قدرها 0,25 ريال سعودي للسهم الواحد للمساهمين السعوديين والتي تمثل نسبة 2,5% من القيمة الأسمية للسهم. وسوف يتم حسم ضريبة الدخل المستحقة للمساهمين غير السعوديين من حصتهم من توزيعات الأرباح الحالية والمستقبلية، وسوف تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي أسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة البستان المحدودة والترخيص بها لعام قادم وهو عقد توفير سكن للموظفين تم بدون شروط أو مزايا خاصة مدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 1,783,768/35 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 1,762,574 ريال سعودي.
14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة والترخيص بها لعام قادم وهو عقد صيانة مصاعد تم بدون شروط أو مزايا خاصة مدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 70,396/20 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 67,044 ريال سعودي.
15.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والشركة العربية لتجهيزات المكاتب والترخيص بها لعام قادم وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 29,032/50 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 27,650 ريال سعودي.
16.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة زيروكس السعودية والترخيص بها لعام قادم وهو عقد خدمات آلات الطباعة تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 3,061,800 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها ،وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 2,916,000 ريال سعودي.

وعملاً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وطبقاً للتعليمات الإشرافية فأن أحقية حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح، وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به وذلك للتحقق من شخصيته، كما يحق له توكيل شخصاً آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى البنوك المرخصة، أو الغرف التجارية، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتماشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية وذلك بإرسالها إلى إدارة شؤون المساهمين البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأنه سيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص تداولاتيhttp://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية متاح مجاناً للمساهمين وسوف يكون التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

للتواصل وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361.

مرفق لكم تقرير لجنة المراجعة.

الملفات الملحقة

ا1060 ساب -0.29 (-0.94 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 15:34:38
يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م قدرها 1065 مليون ريال سعودي بواقع 71 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.1% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1065 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2017م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ وقدره 2130 مليون ريال سعودي بواقع 1.42 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.2% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 15 رجب 1439هـ الموافق 1 ابريل 2018م.

6) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام 2018م، وتحديد أتعابهم.

7) التصويت على صرف مبلغ 4,049,167 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2017م.

8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي للعام 2018م.

9) التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والخاصة بالصكوك التمويلية. (حسب البيان المرفق)

(للإطلاع على البنود المتبقية من جدول الاعمال، الرجاء الاطلاع على البيان المرفق)


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال.

- إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق واللذي يوافق 15 رجب 1439هـ الموافق 1 ابريل 2018م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الأحد 22 رجب 1439هـ الموافق 08 ابريل 2018م.

- ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

- كما يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاحد 08 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاربعاء 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

- رابط مقر الاجتماع الإدارة العامة للبنك https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2

- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140-011 / 2764141-011 او عن طريق البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

1810 الطيار -0.52 (-1.84 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 08:23:32
تدعو مجموعة الطيار للسفر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الأربعاء 11/07/1439هـ الموافق 28/03/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً(8:30م) بتوقيت المملكة بقاعة ابن بطوطة بفندق كراون بلازا في مدينة الرياض (https://goo.gl/maps/524JrUVPQ4R2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م .
3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
5- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/03/29 حتى تاريخ 2021/03/28 و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم : 1- الأستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي. 2- الاستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 3- الدكتور/صالح حمد الشنيفي. 4-الدكتورعبدالله صايل العنزي (مرفق سيرهم الذاتية).
6- التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
9 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربوريتد والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
11- التصويت بتفويض مجلس الإدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري
12-التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2018/03/04 إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
13- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 29/03/2018م حتى تاريخ 29/03/2021م وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق سيرهم الذاتية).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يأتي :
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى مقر الشركة ( الإدارة القانونية ) على عنوان الشركة (الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، هاتف 0112909303 ، فاكس 0112909303) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية.
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2018/03/24 الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

الملفات الملحقة

ا8020 ملاذ للتأمين -1.81 (-9.95 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 08:51:02
تعلن شركة ملاذ للتأمين عن إستلامها توصية الخبير الأكتواري بزيادة الإحتياطيات الفنية

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن إستلامها توصية الخبير الاكتواري بتاريخ 14-03-2018م بزيادة الإحتياطيات الفنية لمواجهة المطالبات المحتملة، وتتوقع الشركة أن يكون لإعتماد هذه التوصية أثر سلبي على نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م، وستقوم الشركة بالتحقق من قيمة الإحتياطيات الفنية الواجب إعتمادها والأثر المالي لها وتوضيحه ضمن إعلان النتائج للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م فور الإنتهاء من تدقيقها وإعتمادها. وتؤكد الشركة أن أثر الإحتياطيات الفنية الإضافية سينحصر بشكل أساسي على قائمة الدخل لعمليات التأمين للعام المالي 2017م دون التأثير على متانة المركز المالي او التدفقات النقدية للشركة للعام المالي 2017م.

ا8260 الخليجية العامة -0.29 (-1.68 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:04:52
تعلن الشركة الخيليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بعملية البيع الإلكتروني على موقع الشركة الإلكتروني

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 27/06/1439هـ الموافق 15/03/2018م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطاب رقم 391000073823 المؤرخ في 27/06/1439هـ للقيام بعمليات البيع الإلكتروني على موقع الشركة على الإلكتروني وذلك لبيع المنتجات التأمينية التالية:

1. تأمين المركبات للطرف الثالث
2. تأمين المركبات الشامل
3. تأمين السفر
4. خدمة تقديم المطالبات المتعلقة بالمركبات.

2290 ينساب -0.38 (-0.54 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:28:37
تدعو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية (https://goo.gl/maps/zGUrRVHeA7G2) في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الإثنين 16 رجب 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2 أبريل 2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه.
5.التصويت على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة.
6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7.التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
8.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
9.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة.
10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0143259502 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء 28 مارس 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية.

للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0143259514) أو فاكس (0143259502) أو البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com .

الملفات الملحقة

4310 مدينة المعرفة 0.0 (0.0 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:30:52
تعلن مدينة المعرفة الاقتصادية عن استقالة عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة وتعيين بديل له

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 15/3/2018م، وبموجب التوصية المقدمة للمجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، قبول استقالة المهندس ريان بن محمد فايز (عضو غير تنفيذي) من عضوية مجلس إدارة الشركة وعضوية ورئاسة لجنة المراجعة والتي تقدم بها بتاريخ 27/2/2018م وذلك نظراً لارتباطاته وظروفه العملية على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة أعلاه. وقد أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للمهندس ريان بن محمد فايز على جهوده المقدرة وتعاونه الكبير ودعمه لأعمال الشركة خلال فترة عضويته بالمجلس ولجنة المراجعة (اللجنة) وتمنوا له التوفيق في مهامه العملية الجديدة.
وتعلن الشركة عن قرار المجلس أعلاه بتعيين المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة عضواً بمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) وكذلك تعيينه عضواً بلجنة المراجعة في المكان الشاغر بموجب الاستقالة المقدمة من المهندس ريان فايز، حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه اعتباراً من تاريخ قرار المجلس (15/3/2018م) وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 27/7/2018م، علماً بأن موافقة المجلس لا تعتبر نهائية بالنسبة لعضويته في المجلس واللجنة، وسوف يتم عرض هذا قرار التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.
كما تعلن الشركة كذلك عن قرار مجلس الإدارة أعلاه بتعيين عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الحالي (غير تنفيذي) الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن العيسى رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تتزامن مع مدة دورة مجلس الإدارة.
الجدير بالذكر أن المهندس أنيس مؤمنة يمتلك خبرات متميزة امتدت إلى أكثر من 25 سنة في عدد من المجالات التي تشمل التجارة والتعليم والصحة والضيافة والتطوير العقاري تضاف إليها عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن بأمريكا وشغل في السابق عدة مناصب تنفيذية عليا لدى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات كما سيشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا خلال شهر أبريل القادم بمشيئة الله، وأن الأستاذ ماجد العيسى حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة مديلسيكس بإنجلترا في عام 1996م وله خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الشئون المالية والمراجعة وإدارة المخاطر والبنوك والاستثمار من خلال عمله في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والبحرين، ويجلس في مجالس إدارة عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة.
وبهذا الخصوص تمنى مجلس الإدارة للمهندس أنيس مؤمنة التوفيق والسداد في دعم أعمال الشركة ومجلس الإدارة ولجانه.
والله الموفق،،،

ا9401 البتروكيماويات 0.0 (0.0 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:31:53
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ لصندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ لصندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات، وذلك اعتبارأ من تاريخ: الأحد بتاريخ 15/07/1439هـ الموافق 01/04/2018م

9400 فالكم 30 0.0 (0.0 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:32:22
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ لصندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية عن تعيين شركة البلاد المالية أمين حفظ لصندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية، وذلك اعتبارأ من تاريخ: الأحد بتاريخ 15/07/1439هـ الموافق 01/04/2018م

ا8210 بوبا العربية -2.96 (-3.12 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:41:14
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ترغب في زيادة حصتها في بوبا العربية إلى 39.25٪ واستمرار مجموعة ناظر ضمن المساهمين على المدى الطويل

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ترغب في زيادة ملكيتها في شركة بوبا العربية من 34.25٪ لتصبح 39.25٪. ويأتي ذلك بعد الاتفاق على شراء حصة من مجموعة ناظر، وسيؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 5٪ في حصة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) لتصبح بعد الزيادة 39.25٪.

هذه الصفقة ستتم بين شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ومجموعة ناظر والسعر المتفق عليه سيكون 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبمبلغ اجمالي 400 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ثقة الشركاء والنظرة المستقبلية المتفائلة في شركة بوبا العربية.

وتستند هذه الصفقة إلى العلاقة الطويلة والناجحة بين شركة بوبا ومجموعة ناظر والممتدة منذ 20 عاماً والتي بدأت في المملكة العربية السعودية عام 1997م.

كما سوف تستستمر مجموعة ناظر كمساهم في شركة بوبا العربية بعد تنفيذ هذه الصفقة.

يؤكد كلا الطرفين استمرارية المهندس/ لؤي هشام ناظر في منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة شركة بوبا العربية والأستاذ/ طل هشام ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي.

هذه الصفقة تتطلب الحصول على كافة الموافقات اللازمة والرسمية من كافة الجهات الرقابية والمعنية.

1080 العربي 0.23 (0.79 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 15:55:21
يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقد تأمين مع طرف ذو علاقة

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين سيارات البنك بتغطية تأمينية تبلغ 3,887,800 ريال سعودي باشتراك تأميني قدره 148,729 ريال سعودي مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ,وقد تم قبول عرض الشركة بتاريخ 27/06/1439هـ الموافق 15/03/2018م ، مدة الوثيقة المذكورة سنة واحده ابتداء من تاريخ 31/03/2018 م قابلة للتجديد حسب اتفاق الطرفين ،ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد والسيد / نزار التويجري مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني. ويؤكد البنك أن الوثيقة ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية، علما بانه سوف يتم عرض تجديد هذا العقد على الجمعية العامة القادمة والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

8150 أسيج -0.5 (-2.89 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 16:04:31
تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله يوم الإثنين 16/07/1439هـ الموافق 02/04/2018م الساعة الثامنة والنصف مساءً في فندق كورت - يارد بمدينة الرياض ، رابط مقر الإجتماع : https://goo.gl/maps/m7vfX3nhRa62 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد اتعابهم .
2-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين. (مرفقٌ)

و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وتنوه إدارة الشركة بضرورة إرسال نسخ من التوكيلات قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل على الفاكس 0114890555 مع إبراز أصل التوكيل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع التواجد في مقر الإجتماع قبل موعد الإجتماع بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم إكتمال ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بند جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء 28/03/2018 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية .علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين

الملفات الملحقة

1120 الراجحي -1.08 (-1.44 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 16:17:51
يدعو الراجحي السادة مساهمي ال لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة الراجحي دعوة السادة مساهمي ال لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع والعشرون) المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في فندق الانتركونتننتال قاعة بريدة في مدينة الرياض (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/rSVJnPZd9oE2 )

وذلك للتصويت على البنود التالية : ( مرفق )

علماً بأنه طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي لل، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لل هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي ال أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- يود ال التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، هي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي ال لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 4 رجب 1439هـ الموافق 21 مارس 2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م.

وعليه ندعو جميع مساهمي ال إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بال خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2795857-011 / 2795854-011 أو الفاكس 2795860-011 او عن طريق البريد الالكتروني shareholders@alrajhibank.com.sa

الملفات الملحقة

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي -0.06 (-0.48 %)
1439/06/27 الخميس مارس 15,2018 16:54:06
تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد عقد تأمين لطرف ذو علاقة

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين أسطول المركبات لصالح البنك العربي الوطني بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 12/04/2017 وذلك بتغطية تأمينية قدرها 3,887,800 ريال سعودي و بإشتراك تأميني قدره 148,729 ريال سعودي، وقد تم قبول عرض الشركة بتاريخ 15/3/2018 الموافق 27/06/1439هـ ، مدة الوثيقة المذكورة سنة واحدة إبتداء من 31/03/2018 قابلة للتجديد حسب اتفاق الطرفين، وسيظهر الأثر المالي لهذه الوثيقة في النتائج المالية لعامي 2018 و 2019. لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة في الوثيقة بإعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة. وتؤكد الشركة أن الوثيقة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.