8311 عناية 0.05 (0.29 %)
1439/06/23 الأحد مارس 11,2018 09:15:09
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 20 جمادى الآخر 1439هـ الموافق 8 مارس 2018م بمقر الشركة الرئيسي و الكائن بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد 37.39% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ 2018/03/08م ولمدة الدورة ثلاث سنوات وذلك بإستخدام التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:
1-الأستاذ / جوهان مايكل بيتزر.
2-الأستاذ / مازن سليمان عبدالقادر فقيه.
3-الأستاذة / الدانا خالد أحمد الجفالي.
4-الأستاذ / كورنيليوس ألكسندر لونس أنكيل.
5-الأستاذ / فيصل فاروق محمد تمر.
6-الأستاذ / بلال طلال أمين غزاوي.
2- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 2018/01/23م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

ا4230 البحر الأحمر 0.08 (0.43 %)
1439/06/23 الأحد مارس 11,2018 15:14:14
تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة للعام (2018م-2021م)

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25-04-2018م ولمدة ثلاث سنوات. فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة ويرغب في الترشيح، التقدم بطلبه للشركة وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 12-03-2018م الى موعد أقصاه يوم الأحد 15-04-2018م الموافق 29-07-1439هـ وذلك وفقا للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة والاستثمار ووفقا لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على ان يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة.
2-على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.
3-إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية، عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن أخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره.
4-ارفاق صوره واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وكذلك ذكر ارقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.
5-تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.
6-ان لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط.
للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية:
شركة البحر الأحمر العالمية
لجنة الترشيحات والمكافأت
ص.ب 1039 جدة 21431
هاتف:6296229-012
فاكس: 6296223-012
البريد الالكتروني: shehab.alfakhri@redseahousing.com

4280 المملكة 0.0 (0.0 %)
1439/06/23 الأحد مارس 11,2018 15:23:34
تعلن شركة المملكة القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

تعلن شركة المملكة القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/09/1439هـ الموافق 05/06/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 23/10/1442هـ الموافق 04/06/2021م. فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح، التقدم بطلبة للشركة خلال الفترة من تاريخ 24/06 /1439هـ الموافق 12/03/2018م وحتى 25/07 /1439هـ الموافق 11/04/2018م وذلك وفقاً للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك التعميم رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على ان يتضمن طلب الترشيح ما يلي:-
- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة .
- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.
- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى المرشح عضويتها علماً بأنه لا يجوز للمرشح أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آنٍ واحد بما فيها شركة المملكة القابضة.
- بيان بالمؤسسات والشركات التي يشترك في ادارتها أو ملكيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
- ارفاق صوره واضحه من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك ذكر ارقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.
- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/4/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني.
https://cma.org.sa/_layouts/15/downl...ents/Form3.doc

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا انفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط . وعلى من تم ترشيحه من قِبل لجنة الترشيحات والمكافآت. ترسل الطلبات ومرفقاتها لإدارة الشركة بالبريد السريع أو مناوله باليد على العنوان التالي الإدارة العامة برج المملكة الدور 66 ، ص.ب : 1 الرياض 11321 هاتف : 0112111111 عناية الأستاذ ياسر المحسن.

2010 سابك 1.12 (1.03 %)
1439/06/24 الاثنين مارس 12,2018 09:11:52
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تصفية شركة سابك للصكوك (ذات مسؤولية محدودة)

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن صدور قرار جمعية الشركاء لشركة سابك للصكوك (ذات مسؤولية محدودة) في اجتماعها المنعقد مساء يوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م بتصفية شركة سابك للصكوك اختياراً، وفقاً لبنود عقد تأسيس الشركة ولأحكام التصفية الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات، حيث تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال متمثلة بأتعاب المراجع الخارجي والزكاة الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سابك للصكوك تأسست برأس مال قدره (500.000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي، وتم قيدها في السجل التجاري رقم 1010220370 بتاريخ 18/05/1427هـ ، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل لشركة (سابك) ومركزها الرئيس في مدينة الرياض، وقد كان الغرض من تأسيسها تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات/الصكوك التي تصدرها شركة (سابك) والشركات التي تملكها أو تشارك فيها (سابك)، ولم تكن الشركة تقوم بأي أنشطة تجارية أخرى، وكانت عملياتها ومصروفاتها محدودة برصيدها من النقد لدى البنك وأتعاب المراجع الخارجي بالإضافة للزكاة الشرعية.

2010 سابك 1.12 (1.03 %)
1439/06/24 الاثنين مارس 12,2018 09:27:51
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو غير تنفيذي) المقدمة يوم الأحد الموافق 4 مارس 2018م، وذلك اعتباراً من تاريخ 18 أبريل 2018م. ويعود سبب الاستقالة إلى انتهاء علاقته الوظيفية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن جانب آخر وافق مجلس الإدارة على ترشيح ممثل شركة حصانة الاستثمارية الأستاذ نادر بن عبدالله الوهيبي لعضوية مجلس الإدارة، على أن يكون تعيينه في مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ موافقة الجمعية العامة القادمة التي سوف تحدد لاحقاً.ويتمتع الأستاذ/ نادر بن إبراهيم الوهيبي بخبرات عملية واسعة في المجال الإداري وفي قطاع التأمين وإدارة المخاطر، ويشغل حالياً منصب مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم.ويتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان لمشاركته الفاعلة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، بالإضافة إلى دوره البارز في رسم وتحقيق أهداف المجلس،

ا4320 الأندلس -0.23 (-0.97 %)
1439/06/24 الاثنين مارس 12,2018 15:15:53
تعلن شركة الأندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات المنبثقة عن المجلس.

يسر شركة الأندلس العقارية أن تعلن عن انعقاد اجتماع مجلس إدارتها اليوم الإثنين 24 جمادى الثانية 1439 هـ الموافق 12 مارس 2018 م ، وهو أول إجتماع للمجلس في دورته الجديدة التي بدأت من تاريخ 10/03/2018 م حتى 9/03/2021 م ، وقد تم في هذا الاجتماع تعيين الاستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل ( رئيسا لمجلس الإدارة ) ، والمهندس / صالح بن محمد الحبيب ( نائبا لرئيس مجلس الإدارة) ، كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات المنبثقة عن المجلس ، وتسمية أعضائها ، وفقا للائحتها المقرة من الجمعية العامة ، وتم أيضا تسمية أمين سر المجلس، وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية

ا1820 مجموعة الحكير -0.08 (-0.38 %)
1439/06/25 الثلاثاء مارس 13,2018 08:06:03
تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن اكتمال الافتتاح التشغيلي لفندقين بارك ان الجبيل ومينا تبوك

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن اكتمال الافتتاح التشغيلي لفندقين بارك أن الجبيل ومينا تبوك وذلك بتاريخ 1439/06/24هـ الموافق 2018/03/12م في مدينتي الجبيل وتبوك بالمملكة العربية السعودية ويعد الفندقين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون في السعودية، ويتكون فندق بارك إن الجبيل من 161 غرفة وجناح و 4 قاعات إجتماعات ونادي صحي ومطعم ومقهي , كما يتكون فندق مينا تبوك من 83 غرفة وجناح وصالة أفراح ومطعم و 7 قاعات إجتماعات ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذين الفندقين خلال الربع الثاني من هذا العام حيث سينعكس ذلك على نتائج أعمال الشركة لعام 2018م . ومن الجدير بالذكر بأن مشروع فندق بارك إن الجبيل هو أحد ثمار إتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة ريزيدور المالكة لعلامة (راديسون بلو و بارك إن) حيث أنه يعد أحد الفنادق التي تفتتح للمجموعة وفقاً لإتفاقية الشراكة المذكورة.
كما أن فندق مينا تبوك هو أحد سلسلة فنادق مينا المملوكة علامتها من قبل المجموعة في المملكة العربية السعودية .

ا3020 اسمنت اليمامة 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 08:00:18
تدعو شركة أسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) - إعلان تذكيري

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الثانية والخمسون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الاثنين 19 مارس 2018م الموافق 2 رجب 1439هـ، بمقر الشركة (الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) رابط موقع الاجتماع (https://www.google.com.sa/maps/dir/24.8055597,46.71502) وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
5-التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال. (مرفق)
7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك. (مرفق)
8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قام. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال. (مرفق)
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال. (مرفق)
10-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم. (مرفق)
11-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م. (مرفق)
12-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق): المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الاستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الاستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الاستاذ: عبدالله بن محمد الباحوث، الاستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدهما أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أن تكون المصادقة من إحدى البنوك المرخصة بالمملكة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو أن يكون التوكيل صادر من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 15-03-2018م وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية.
وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0114085711 / 0114085715
أو البريد الإلكتروني YamamaCoordinator@yamamacement.com

الملفات الملحقة

ا3020 اسمنت اليمامة 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 08:02:01
تعلن شركة أسمنت اليمامة عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول إعمال الجمعية العامة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت الإلكتروني (عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة الثانية والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الاثنين 19 مارس 2018م الموافق 2 رجب 1439هـ بمقر الشركة (الرياض، الإدارة العامة، حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) رابط موقع الاجتماع (https://www.google.com.sa/maps/dir/24.8055597,46.71502)

حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 15-03-2018م وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية.

1010 الرياض 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 08:03:18
يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد صلاة مغرب يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض طريق العليا - قاعة اللؤلؤة حسب الرابط المرفق أدناه:
https://goo.gl/maps/V35GYhk3YH42
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3.التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2017م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة.
6.التصويت على الأتعاب الإضافية (تدفع لمرة واحدة) لأعمال المراجعين الخارجيين لعام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9).
7.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 38 هللة للسهم وبنسبة 3.8% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م مبلغ 2,190 مليون ريال، بواقع 73 هللة للسهم وبنسبة 7.3% من رأسٍ المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 09/04/2018م الموافق 23/07/1439هـ.
8.التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.
10.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة الستون والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (مرفق)
11.التصويت على تحديث لائحة عمل ودليل اجراءات لجنة المراجعة والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (مرفق)
12.التصويت على تحديث سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الادارة. (مرفق)
13.التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه ومسئولي الادارة العليا وفقاً لمتطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. (مرفق)
14.التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والأطراف ذوو العلاقة (مرفق)
جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.
علماً بأنه طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك ، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) ، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 22 مارس 2018م الموافق 05 رجب 1439هـ ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : shareholders@riyadbank.com
بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416
www.riyadbank.com
واللـــــه الموفــــــق
مجلس إدارة بنك الرياض

الملفات الملحقة

8250 اكسا التعاونية 0.0 (0.0 %)
1439/06/26 الأربعاء مارس 14,2018 09:20:38
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع البنك الأهلي التجاري لتوفير تغطية تأمينية للمركبات

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني انه في تاريخ 13 مارس 2018م تم توقيع عقد مع البنك الأهلي التجاري لتوفير تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم ببيعها البنك من خلال برنامج التمويل التأجيري المعتمد لديه، على ان تبدأ التغطية التأمينية خلال شهر أبريل 2018م لمدة عام واحد ، ومن المتوقع أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة، كما نفيد بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2018م بدءاً من الربع الثاني.علماً بأنه لايمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل العميل.