ا2180 فيبكو -0.09 (-0.26 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 15:32:32
تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الاثنين بتاريـخ 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن استحقاق الارباح السنوية للمساهمين المسجلين شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (01/05/2017م) بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة وسوف تتم عملية صرف الأرباح في غضون 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد التوزيع.
5- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على توصية مجلس الإدارة باخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8- التصويت على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (كما في الملف المرفق).
9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، والمرشحون هم:
1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب ، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي ، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
3- الأستاذ/ محمد بن صالح العذل ، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل).
10- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.

هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض) قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإحضار أصل التوكيل (إن كان موكلاً).

هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم.

علماً بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما أنه سيكون بمقدور السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

جدير بالذكر أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة، ولأي من السادة المساهمين حق الاطلاع عليها.

وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين fir@fipco.com.sa أو sms@fipco.com.sa

الملفات الملحقة

ا4008 ساكو -1.59 (-1.64 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 15:34:02
تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو ) عن الانتقال الى المقر الجديد

تعلن شركة ساكو عن انتقال مقر الإدارة العامة للشركة إلى الموقع الجديد الكائن في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز - مرفق خارطة الموقع - وذلك اعتباراً من يوم الخميس 20-04-2017م:
هاتف: 0114828877 0114636677
فاكس: 0114645827 - 0114881920
صندوق بريد: 86387 - الرياض 11622 المملكة العربية السعودية
العنوان الوطني :
الشركة السعودية للعدد والأدوات
2790 شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز - المعذر الشمالي - الرياض.
وحدة رقم : 117
الرياض 12314 - 6936
المملكة العربية السعودية

الملفات الملحقة

ا8090 سند 0.0 (0.0 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 15:36:21
تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن أستقالة الرئيس التنفيذي

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن الرئيس التنفيذي الاستاذ سليمان محمود هلال قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 13-04-2017. وتم قبولها بتاريخ 13-04-2017م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 13-04-2017. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة.

ا1212 أسترا الصناعية -0.18 (-1.11 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 15:43:20
تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة في مدينة الرياض الواقع على طريق صلاح الدين مقابل قاعدة الملك سلمان ( قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 - المبنى رقم 2- الدور الثالث وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع؛ وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

وتأمل الشركة من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيسي قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الشخصية (أصالة أو وكالة) وذلك لإتمام إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات على الفاكس أو البريد الالكتروني للشركة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 أو فاكس رقم 0114752001 خلال ساعات العمل الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني info@aig.sa

(مرفق نموذج التوكيل)

والله الموفق،،

الملفات الملحقة

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 15:49:30
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن خطتها للتعامل مع المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية أنه وتطبيقاً لتعميم هيئة السوق المالية السعودية رقم ص/5/671/17 الصادر بتاريخ 10-05-1438هـ الموافق 07-02-2017م المتعلق بإلزام الشركات المدرجة والتي بلغت خسائرها أكثر من 50% من رأس المال بالإفصاح عن خطتها للتعامل مع المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات ، فإن مجلس إدارة الشركة يدرس حالياً مجموعة من المقترحات للاندماج مع جهات أخرى ، وسيتم الإعلان لمساهمي الشركة لاحقاً في حال الوصول إلى أي قرارات في هذا الشأن والتي ستكون بمشيئة الله خطوة رئيسية في تعامل الشركة مع المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات.

ا8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 16:01:11
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق (01/05/2017م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوةالتجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:

1)التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2)التصويت على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3)التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

5)التصويت على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة.

6)التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة.

7)التصويت على تعيين الأستاذ أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

8)التصويت على تعيين الأستاذ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وله الحق في أن ينيب عنه شخصاَ آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها

# الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

# إحدى البنوك المرخصةأوالاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أوإذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

# كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3176/3108 قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 45% من إجمالي عدد الأسهم المصدرةوعلى كل مساهم يرغب في حضورالاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به(وبموكليه إن وجد)بالإضافة إلى بطاقة( الهوية / الإقامة )
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضورالجمعية العامة العاديةوالتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق (01/05/2017م).

وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله ولي التوفيق

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم ( اسم الموكل الرباعي)الجنسية ( ) بموجب هوية شخصية رقم( ) أو (رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ( ) بصفتي ( الشخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع) عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها ( سهم) من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستنادا لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة.

فإنني بهذا اوكل(اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الحمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسرالخليج الملزبمدينةالرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 05/08/1438هـ ( حسب توقيت أم القرى)الموافق 01/05/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحهاالجمعية العامة للتصويت عليهاوالتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذاالتوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل(او رقم الاقامةاوجوازالسفر لغيرالسعوديين):

توقيع الموكل(بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاًمعنوياً):

بيانات الشركة
10:00
12:00
14:00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
الملخص
السعر التغير
40.8 -0.63 (-1.52%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
18,089,619.3 441,653
عرض التفاصيل
إعلانات الشركة
ا 8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52%) 1438/07/23 20/04/2017 16:01:11
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
ا 8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52%) 1438/07/16 13/04/2017 08:12:16
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ا 8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52%) 1438/07/08 05/04/2017 09:19:55
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
ا 8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52%) 1438/06/29 28/03/2017 15:36:50
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
ا 8040 أليانز إس إف -0.63 (-1.52%) 1438/06/13 12/03/2017 08:57:03
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة
عرض كل إعلانات الشركات

ا4220 إعمار -0.09 (-0.54 %)
1438/07/23 الخميس أبريل 20,2017 16:33:47
تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) إعلان تذكيري

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -90 كم شمال مدينة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق..

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه شخصا اخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله بموجب التوكيل، ويجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (6992 -23964) أو عبر الفاكس رقم 5106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لإكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقريرمجلس الإدارة أواللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.والله الموفق.

الملفات الملحقة

ا3090 اسمنت تبوك 0.05 (0.42 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 07:59:59
تعلن شركة اسمنت تبوك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 23/7/1438 هـ الموافق 20/4/2017م ، في فندق جاردن إن تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:
1 الموافقة على التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2الموافقة على التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ابتداء من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الادارة الحالية بتاريخ 25-1-2020م ميلادية والسادة المرشحون هم :
1 الأستاذ : طارق بن خالد العنقري (رئيساً للجنة )
2 الأستاذ : عمربن عبدالعزيز الشثري (عضو لجنة )
3 الأستاذ : تركي بن محمد المرزوق (عضو لجنة )
4 الأستاذ : علي بن سليمان العايد (عضو لجنة )
5 الأستاذ : تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو لجنة )
3الموافقة على التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م .
4الموافقة على التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31-12-2016 م .
5الموافقة على التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016م
6الموافقة على التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016 م
7الموافقة على التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2017 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه حيث تم إختيار مكتب السيد العيوطي وشركاه.

ا2030 المصافي 0.59 (1.79 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:00:04
تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث )

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :
1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي ( المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)
8/ الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/ الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار .

ا6070 الجوف -0.61 (-1.94 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:06:02
تعلن شركة الجوف الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة)

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في مدينة سكاكا/الجوف بفندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م,وذلك بعد اكتمال ال القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على تعيين (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية،وسيتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في حساباتهم البنكية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 07/5/2017م عن طريق الراجحي.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس إدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمنى،والترخيص بها لعام قادم،علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل.
7- الموافقة علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عمر رياض محمد الحميدان-المعين بتاريخ 27/04/2016م بديلا للأستاذ/سليمان إبراهيم سليمان الرميح،والأستاذ/ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه-المعين بتاريخ 23/05/2016م بديلا للأستاذ/محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
9- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 22/03/2018م وحتى 21/03/2021م،والأعضاء المنتخبون هم :
* صاحب السمو الملكي الأمير/عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود
* أ/عبدالعزيز بن محمد الحسين
* د/رشيد بن راشد بن عوين
* أ/عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمنى
* أ/مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع
* أ/عمر رياض محمد الحميدان
* أ/علي رياض الحميدان
* أ/ياسر يحيـى عبد الحميد عبد ربه
* د/محمد احمد حسن فتيحي
10- الموافقة علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م.
11- الموافقة علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة.
12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21/03/2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها،والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
* أ/ناصر عبد الله العوفي (رئيس اللجنة)
* أ/عمر رياض محمد الحميدان (عضوا)
* أ/ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه (عضوا)

4005 رعاية 0.95 (1.8 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:11:35
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.
6- الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويمل ال فويز و د.غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، من خلال تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (324.824.901) ريال.
7- الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دراجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146.499) ريال.
8- الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (130.878) ريال.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.
10- الموافقة على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المُحدثة.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2017م علماً بأن الأعضاء هم السادة :
أ- الدكتور / يحي بن علي الجبر رئيس اللجنة.
ب- فهد بن عبدالله العيسى - عضو.
ج- صالح بن حسن حسين- عضو.
د- عبدالرحمن بن محمد الدحيم- عضو.
12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13- الموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1,800,000) ريال.
14- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي المهندس/ سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ31/12/ 2017م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المُستقيل الأستاذ/أديب السويلم.

ا1212 أسترا الصناعية 0.14 (0.87 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:16:11
تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)

يسر مجموعة أسترا الصناعية إشعار السادة المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتاريخ 20-08-1438هـ الموافق 16-05-2017م، وذلك بمقر الشركة في مدينة الرياض الواقع على طريق صلاح الدين مقابل قاعدة الملك سلمان ( قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 - المبنى رقم 2- الدور الثالث.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني، التصويت عن بُعد بدءً من الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس 15-08-1438ه الموافق 11-05-2017م، وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 20-08-1438هـ الموافق 16-05-2017م.

وللمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتصويت عن بُعد، بإمكانهم استخدام خدمات (تداولاتي) الإلكترونية عن طريق زيارة الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa

- علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.


والله الموفق،،

ا4002 المواساة -2.25 (-1.55 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:16:42
تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) إعلان تذكيري

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
6. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
7. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
8. التصويت على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : Shares@mouwasat.com
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

الملفات الملحقة

2030 المصافي 0.59 (1.79 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:22:10
تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة من منصبه واحتفاظه بمنصب العضو المنتدب وتعيين نائب رئيس للمجلس

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) عن موافقة مجلس إدارتها باجتماعه بتاريخ 20 إبريل 2017م على قبول استقالة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو تنفيذي) من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة واحتفاظه بمنصب العضو المنتدب للشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد والذي لا يجيز الجمع بين منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب وتم تقديم استقالته بتاريخ 20 ابريل 2017م على تبدء اعتباراً من تاريخ 23 إبريل 2017م.
كما أن المجلس وافق في الاجتماع ذاته على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (عضو مستقل) لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 23 إبريل 2017م وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2018م.
والله الموفق

1810 الطيار 1.5 (5.0 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:32:42
تعلن مجموعة الطيار للسفر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

تعلن مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في فندق انتركونتننتال في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
ثانياً: الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016م .
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016م .
رابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
خامساً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و واعتماد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدات بتاريخ 04/03/2015م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 03/03/2018م، علما بأن المرشحين هم ( أحمد سامر بن حمدي الزعيم، عضو مجلس إدارة مستقل، يزيد بن خالد المهيزع، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، صالح بن حمد الشنيفي من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية)
سابعاً: الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات و سياسات ومعايير وإجراءات وشروط العضوية في مجلس الإدارة.
ثاماً: الموافقةعلى بيع حصة المجموعة في شركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان التى تمثل 75% من رأس مالها في الشركة، لشركة الشاملة القابضة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مقابل مبلغ مليون ومئة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي (1,125,000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ أربعة ملايين ومئتين وثمانية عشر ألفاَ وسبعمائة وخمسون (4,218,750) ريال
تاسعاً: الموافقة على الترخيص بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بشركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان لمدة سنة.
عاشراً: الموافقة على الترخيص بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بشركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان لمدة سنة.
الحادي عشر : الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار شركة الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2017م والربع الأول من العام 2018 م وتحديد أتعابه.
الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بنيان المدائن والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد عقد مقاولات وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة انبعاث التقنية (توشير) والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة فور بس الشرق الأوسط والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة محددة وبناء على طلب الخدمة ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة محددة وبناء على طلب الخدمة ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة النيل للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الثامن عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
التاسع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة بطل ديزاين السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 720 الف ريال سعودي ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الحادي والعشرون : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
الثاني والعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربوريتد والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

ا2200 أنابيب 0.11 (0.71 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:40:33
تعلن الشركة العربية للأنابيب عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول والثاني)

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول والثاني) والذي كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس بتاريخ 23-07-1438هـ الموافق 20-04-2017م وذلك في فندق هوليدي إن الازدهار قاعة المهد - الرياض وذلك نظراً لعدم اكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا3050 اسمنت الجنوب -0.45 (-0.8 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:49:35
تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 في قاعة المهندس / عامر سعيد برقان بالإدارة العامة في مدينة ابها بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/07/21م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بواقع (2.5) ريال وبنسبة (25%) من رأس المال.
خامساً: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م بواقع (2.25) ريال وبنسبة (22.5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الصرف في 2017/04/30م عن طريق البنك العربي الوطني.
سادساً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
سابعاً: الموافقة على اختيار مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية و الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.
ثامناً: الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2017م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية .
عاشراً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي بدأت في تاريخ 01/01/2015م وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 31/12/2017م ، والسادة المرشحون هم:
الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضو خارجي
الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي
حادي عشر: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو

ا1050 السعودي الفرنسي 0.22 (0.85 %)
1438/07/26 الأحد أبريل 23,2017 08:51:32
يعلن البنك السعودي الفرنسي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3- الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون و مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون كمراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.

5-الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017م، سيتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من 8/8/1438هـ الموافق 4/5/2017م.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الإسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1.05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد).

7-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

8-الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميه عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام وضوابط عملها ومكافآت وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم:
السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ أرنود شوبان عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات الية للشركات والاستثمار.
السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).
الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك).