اعلانات 2013

[mustathmer]

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) اعلان تذكيري (تتمه)
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:56:04

( توكيــــــــــــل )
أنا الموقع أدناه المساهم : ........................................ ................ بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم ( الاسم رباعياً ) ............................... السجل المدني رقم ......................... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم السبت 17/06/1434هـ الموافق 27/04/2013م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابة عنى على بنود جدول الأعمال . ويسري هذا التوكيل للاجتماع اللاحق في حال عدم اكتمال ال.
الاسم :
التوقيع :
الصفة :.
تاريخ: / / 1434هـ الموافق / /2013م
يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكومية للمساهم الموظف) . ويرسل أصل التوكيل على العنوان التالي:
إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 2027830-01

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن تطورات إستخدام المتحصلات من زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية
2013-04-24 (1434-06-14 ) 09:21:16

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن تطورات إستخدام المتحصلات من زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية والتي تمت في نهاية شهر فبراير 2013م حيث بلغ إجمالي متحصلات الأكتتاب (182.3) مليون ريال وصافي قدرة (174.7) مليون ريال بعد خصم نصيب الشركة من مصاريف الإكتتاب كما جاء في نشرة الإصدار وظهر في تقرير النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام 2013م .
وقد بلغ ما سيتم إستخدامه من المتحصلات حتى تاريخ 31 مارس 2013م مبلغ (25.4) مليون ريال دفعت خلال الربع الأول من العام كجزء من التكاليف الإنشائية لمشروع توسعة مستشفى الوطني الجديد وبلغ ما تم دفعه حتى الآن (161.8) مليون ، علماً بأن باقي المشاريع تسير وفق خطط الشركة دون تغيير.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بخصوص توقيع اتفاقية الشراكة الأولية لمشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:41:00

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 19/03/2013م، بخصوص توقيع اتفاقية الشراكة الأولية (Heads of Agreement) لمشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و 25% لشركة موزاييك و 15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، توضح الشركة بأنه تم تعيين بنك (HSBC) مستشاراً مالياً للشركة والمشروع لدراسة آلية التمويل، كما تستهدف الشركة ترسية عقود الإنشاء للمشروع في الربع الأخير من العام الحالي 2013م.
وسوف يتم الإعلان عن خطة التمويل أو أي تطورات أخرى للمشروع لاحقاً إن شاء الله.

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة تطورات استخدام المتحصلات من اصدار أسهم حقوق الأولوية
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:44:37

تعلن شركة مجموعة انعام الدولية القابضة لمساهميها الكرام عن التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ، حيث تم استلام صافي متحصلات الاكتتاب بتاريخ 14 محرم 1434 هـ الموافق 28 نوفمبر 2012م ، وقامت الشركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2013م باستخدام المبالغ التالية في المشاريع الواردة في نشرة الإصدار:
- تطوير الثلاجات المركزية القائمة: 2,826,340 ريال
- رافعات شوكية : صفر
- مصعد كهربائى لرفع البضائع : 2,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- نظام ادارة مستودعات : 2,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- مخزون : 18,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- عربات نقل سعة 2 طن : صفر
- عربات نقل سعة 4 طن : صفر
- عربات نقل سعة 8 طن : صفر
- عربات نقل سعة 12 طن: صفر
- عربات نقل سعة 22 طن: 1,650,000 ريال .
- اعمال تطوير الموقع العام: صفر
- بناء ثلاجات مركزية : صفر
- مولدات كهربائية : صفر
- مكاتب مركزية : صفر
- سكن عمال : صفر
- مصاريف الاصدار : 7,985,375 ريال . بزيادة قدرها 985,375 نتيجة زيادة مصاريف الاستشارات المالية والقانونية والاعلامية عن المبلغ المقدر في نشرة الاصدار وقدره 7 مليون ريال .
ويبلغ الرصيد البنكي لمتحصلات الاصدار مبلغ 52,538,285 ريال ، ولم يتم استخدام أية متحصلات في أوجه غير تلك الواردة في نشرة الاصدار ، هذا وسوف يتم الاعلان في حالة حدوث أي تطورات مهمة بهذا الخصوص

[mustathmer]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:49:12

يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني(شركة مساهمة سعودية) مقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم 1010288711 وتاريخ 10/06/1431هـ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها - بمشيئة الله- في تمام الساعة الرابعه من مساء يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 04/05/2013م، في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) والواقع في الدور الأرضي من أبراج التعاونية بمدينة الرياض -المملكة العربية السعودية.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م من الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها عام 2013م وهي على النحو التالي:
- المصادقة على عقد أتعاب الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره (338,000) ثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ/ أديب السويلم ، كونه عضو في مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7.الموافقة على صرف مبلغ 960,000 ريال سعودي (تسعمائة و ستين ألف ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 120,000 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/5/2013م و لمدة ثلاث سنوات. حيث سيتم اتباع التصويت العادي.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (تتمة)
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:48:40

هذا و يوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها،على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهات التي يعمل بها المساهم، أحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية و أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو بمن حضر وذلك لكونة الإجتماع الثاني (للمرة الثانية).
مجلس الإدارة

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، و الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
و لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 01 تحويلة 176 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً و حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
وكــــــالـــــــــة
أنا الموقع أدناه/ .............................. سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ................... الصادر من ................. بتاريخ ../../....14هـ بصفتي مالكاً لعدد ...............سهم من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ..................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في ................ بمدينة الرياض في يوم .. /.. /1434هـ الموافق .. /.. /2013م و التصويت نيابةً عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
و هذه وكالة مني بذلك.
في .. /.. /1434هـ الموافق .. /.. /2013م
الموكل:.................
التوقيع:.................

[mustathmer]

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:55:15

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت 17 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 27 أبريل 2013م في تمام الساعه الخامسة مساءاً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" والواقع في أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي - الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2012م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية بنفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م.
5- إعتماد لائحة لجنة المراجعة.
6- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه وتمثيله في الإجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من أسهم الشركة كما وأنه ستتيح الشركة خاصية التصويت عن بُعد بالتنسيق مع السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم البدء بعملية التصويت عن بُعد قبل يوم إنعقاد الجمعية بإسبوعين. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.

[mustathmer]

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة عن فتح باب الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة في دورته الثامنة
2013-04-24 (1434-06-14 ) 15:53:02

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة لمساهميها الكرام الذين يملكون بحدّ أدنى 1000 سهم، والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 05/06/2013م لمدّة ثلاث سنوات ميلادية، التقدّم بطلباتهم في موعد أقصاه 21 جمادي الثاني 1434هـ، الموافق 01/05/2013م، وطبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليّة والتي تتضمّن ما يلي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمّن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من خلال سيرته الذاتيّة ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2-يتعيّن على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامّة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حاليّاً أو سابقاً.
3-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4-إذا كان المرشح سبق له شغل عضويّة مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائيّة فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمّناً المعلومات الآتية:
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمّت خلال كلّ سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كلّ لجنة من تلك اللجان.
ج-ملخص النتائج الماليّة التي حققتها الشركة خلال كلّ سنة من سنوات الدورة.
5-يجب على المرشح عدم تجاوز الحد الأعلى لعضويّة مجالس إدارة الشركات المساهمة وهي خمسة مجالس في وقت واحد.
6-يجب على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق الماليّة (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ( نموذج السيرة الذاتيّة للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق الماليّة السعوديّة / تداول ) وإرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهويّة الوطنيّة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصّة بالمرشح وصورته الشخصيّة.
7-سوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التي تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه.
8-يتم تعبئة النموذج المعتمد من وزارة التجارة والصناعة رقم (3800) وتاريخ 26/12/1420هـ، كما يمكن طلبه من إدارة الشركة عبر الفاكس 4035888-01 تحويلة 128، عناية سكرتير مجلس الإدارة.
لإرسال الطلبات ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على العنوان التالي: شركة المنتجات الغذائيّة، ص.ب. 131 الرياض 11383، هاتف 4023456-01 تحويلة 128، فاكس 4035888-01 تحويلة 128 عناية سكرتير مجلس الإدارة.

[mustathmer]

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين
2013-04-24 (1434-06-14 ) 16:03:39

إشارة إلى إعلان الشركة يوم الثلاثاء 23/04/2013 م المنشور على موقع تداول والمتضمن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ورد بالإعلان الأتي : ــ
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وجهات ذات علاقة وهي :
أ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات .
متمثلة في مشتريات بمبلغ 21,941 مليون ريال .
ب - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات .
متمثلة في توزيعات أرباح مستلمة بمبلغ 116,553 مليون ريال .
ج - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زينل للصناعات .
متمثلة في قرض مستلم ومبالغ آخرى مستلمة بمبلغ 25,003 مليون ريال .
د - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه.
متمثلة في خدمات من جهة خارجية مدفوعة بمبلغ 1,318 مليون ريال .
هـ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه .
متمثلة في دفعات مقدمة بمبلغ 6,788 مليون ريال .
و- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة الحدادة .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 153 ألف ريال .
ز - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة اللجين .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 77 ألف ريال . ( تتمه )

[mustathmer]

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( تتمه )
2013-04-24 (1434-06-14 ) 16:03:19

والصحيح هو : ــ
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وجهات ذات علاقة وهي :
أ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات . متمثلة في مشتريات بمبلغ 21.94 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
ب - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات . متمثلة في توزيعات أرباح مستلمة بمبلغ 116.55 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
ج - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زينل للصناعات .متمثلة في قرض مستلم ومبالغ آخرى مستلمة بمبلغ 25.00 مليون ريال . علماً بأن خالد أحمد يوسف زينل علي رضا و يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا شركاء في شركة زينل للصناعات
د - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه . متمثلة في خدمات من جهة خارجية مدفوعة بمبلغ 1.32 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
هـ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه . متمثلة في دفعات مقدمة بمبلغ 6.79 مليون ريال . وهي شركة تابعة .
و- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة الحدادة . متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 153 ألف ريال . إحدى شركات زينل للصناعات .
ز - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة اللجين . متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 77 ألف ريال . والتي يرأس مجلس إدارتها خالد أحمد يوسف زينل علي رضا .

[mustathmer]

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون
2013-04-25 (1434-06-15 ) 19:17:16

تعلـن شركة الشرقية للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء 14/06/1434 هـ الموافق 24/04/2013 م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع الثاني للجمعية لاحقا بعد اخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة

[mustathmer]

تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس
2013-04-26 (1434-06-16 ) 10:46:29

عقد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الذي تم انتخابه مؤخراً من قبل الجمعية العامة غير العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 10/04/2013م، اجتماعه الأول يوم الأربعاء 14/06/1434هـ الموافق 24/04/2013م وتم بالإجماع انتخاب الأستاذ/ خالد بن سعد الكنهل رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الثانية التي بدأت من تاريخ 10/04/2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة، كما أقر تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في كل من اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة، وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية.

[mustathmer]

تدعو شركة البابطين للطاقة والاتصالات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-26 (1434-06-16 ) 11:04:57

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م ، يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها للمساهمين في حينه
4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم .
6ـ الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري .
7ـ الموافقة علي صرف مبلغ ( 1.800.000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8ـ الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .
وعملاً بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع ( الثاني ) يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم وعلى أن يصل أصل التوكيل مقر الشركة الرئيسي بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية على العنوان التالي :

- شركة البابطين للطاقة والاتصالات
ـ إدارة شئون المساهمين
- ص.ب 88373 الرياض 11662

-هاتف 2411222 فاكس 2413395

والله الموفق،،،

[mustathmer]

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-26 (1434-06-16 ) 11:26:41

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بقاعة سابك بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الاربعاء 14 جماد الثاني 1434هـ الموافق 24 أبريل 2013م، حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب/ "برايس ووترهاوس كوبرز" (pwc) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
5- الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 30/07/2012م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م.
6- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بدفع مكافآت و حوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2012م، بواقع 1.50 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 15% من قيمة السهم الإسمية للسهم. وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. وستبدأ عملية توزيع الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين الكرام إعتباراً من يوم الأربعاء 28 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م.
8- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لنقل المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.
9- الموافقة على التعديلات في لوائح اللجنة التنفيذية ولائحة حوكمة الشركة. (تتمـــة)

[mustathmer]

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمــــة)
2013-04-26 (1434-06-16 ) 11:26:27

10- الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2013م، لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ و محمد حسني جزيل والدكتور محمد علي بن حسن إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة. بلغت قيمة العقود خلال العام 2012م 1,245,275.19 ريال.
11- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2013م، لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأسمالها.
12- الموافقة على إبرام عقود مع شركة البحر الأحمر لتجارة مواد و معدات البناء للعام 2013م، لتوفير جميع أنواع الدهان و الطلاء و أدوات الصرف الصحي والأدوات الكهربائية، وآلات و معدات البناء، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 5% من رأسمالها.

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن رفع ستاندرد آند بورز التقييم الائتماني وتصنيف الملاءة المالية للشركة إلى (+bbb)
2013-04-27 (1434-06-17 ) 08:21:24

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ان ستاندرد آند بورز (s&p) رفعت التصنيف الائتماني للشركة إلى (+bbb) بوضع مستقر وكذلك رفعت تصنيف الملاءة المالية إلى (+bbb) بوضع مستقر وذلك في تقريرها الصادر بتاريخ 25 ابريل 2013 م .
حيث أوضحت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن رفع التصنيف يعكس قوة وأمان وضع رأسمال الشركة الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النمو المتوازن للشركة ونمو أرباحها لتتبوأ المركز الرابع بين شركات التأمين من حيث صافي الأرباح للعام 2012م. وأضافت ستاندر آند بورز أن ملاذ تتميز بالخبرات الفنية العالية و باستراتيجية استثمارية متوازنة وسيولة عالية وقدرة في إدارة النقد.
وترى ستاندر آند بورز أن ملاذ في وضع تنافسي جيد ولديها القدرة على أن تكون إحدى الشركات القيادية في قطاع التأمين إضافة إلى قدرتها القوية في زيادة حصتها السوقية من خلال التطور في السوق المحلي

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-04-27 (1434-06-17 ) 09:14:08

بالإشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية ) بتاريخ 26 يناير 2013م المتعلق بإيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، تعلن الشركة بأنه تم تشغيل مصنع (جلايكول الإيثلين / اوكسيد الإثيلين ) بعد إنجاز اعمال الصيانة اللازمة مساء يوم الاربعاء 24 ابريل 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمصنع. ويجري التحضير لتشغيل ما تبقى من وحدات الإنتاج خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى حيث سيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بخصوصها.

[mustathmer]

تُعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) عن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية
2013-04-27 (1434-06-17 ) 09:45:31

تُعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م بمقر إدارة الشركة الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 وعنوانها ص.ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

(1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

(2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

(3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية إبتداءاً من الربع الثاني لعام 2013م.

(4) الموافقة على تعيين المهندس/ متعب سيف عبدالله السيف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبدالله عبدالرحمن صالح العمران.

(5) الموافقة على لائحة الضوابط المنظمة للائحة حوكمة الشركة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.

(6) الموافقة على اللوائح والضوابط المتعلقة بالسياسة التي تُنظم تَعارُض المصالح والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المَخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية الواردة في لائحة الحوكمة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.

(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي " ثمار" عناية السادة المساهمين الحائزين لعدد 20 سهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه مُساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى (مقر الشركة على ص.ب 88618 الرياض 11672) قبل موعد انعقاد الجمعية، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من الاستفسار الإتصال على شئون المساهمين هاتف: 4933141 تحويلة (235).

والله ولي التوفيق،،،

[mustathmer]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح لعام 2012م
2013-04-27 (1434-06-17 ) 15:45:43

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لمساهميها الكرام، بأنه تم اليوم السبت 27/4/2013م، البدء في إيداع أرباح مساهميها في محافظهم ، والمقر توزيعها من الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد 14/4/2013م، بواقع واحد ريال للسهم الواحد (10% من القيمة الإسمية للسهم)، وبإجمالي مبلغ قدره 450 مليون ريال ، حيث تكون أحقية الأرباح، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) ، كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/4/2013م، وذلك عن طريق بنك الرياض بالتحويل المباشر للأرباح إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حال تعثر عملية الإيداع زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (4013030-01) ، تحويله (3319) ، أو (2460) أو (2253) أو (2491).

[mustathmer]

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة عن آخر التطوّرات المتعلقة بتمديد عقد توريد مكونات خط شرائح البطاطس المجمدة مع الشركة السويدية.
2013-04-27 (1434-06-17 ) 16:04:42

إلحاقاً للإعلان الصادر بتاريخ 20/05/1434هـ، الموافق 01/04/2013م بشأن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع شركة سويدية نظراً لوجود خلاف واجهته الشركة مع هيئة المدن الصناعيّة فيما يخص عقد الإيجار والمساحة المخصّصة للمصنع الذي يُقام عليه المشروع، وحيث أنّه قد تمّ إنهاء الخلاف مع هيئة المدن الصناعيّة وتوقيع عقد إيجار الأرض موضوع الخلاف بتاريخ 17/06/1434 هــ الموافق 27/04/2013م، لذا وجب التنويه وسيبدأ العمل في تركيب الخط في 15/05/2013 م ومن المتوقع ان يكتمل المشروع في الربع الثالث من هذا العام وأن يظهر الاثر المالي خلال الربع الاخير من العام.

[mustathmer]

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-27 (1434-06-17 ) 16:18:11

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2012م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 10,344 مليون ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,639 مليون ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ) ، المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين للشركة السعودية العامة لوساطة التأمين التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 647,070 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م. والمصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة المميزة للسفر والسياحة التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 488,009 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر أقساط تأمين مكتتبة 22,357 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م .
 عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل أقساط تأمين مكتتبة 3,964 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ). المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة بمبلغ 128,773 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م .
ثامناً : الموافقة على لائحة حوكمة الشركات وسياسة تنظيم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية للشركة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة . (تتمة)

[mustathmer]

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-04-27 (1434-06-17 ) 16:18:04

يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 026515158 تحويله رقم 448 فاكس 026510504
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) المقرر انعقادها يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م بفندق كراون والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

[mustathmer]

تعلن مجموعة صافولا عن دراسة تطبيق عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة
2013-04-27 (1434-06-17 ) 16:06:15

تود مجموعة صافولا أن تعلن لمساهميها وكافة عملائها الكرام عن أنها تدرس حالياً تغيير أيام العطلة الأسبوعية لتكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة وذلك اعتباراً من بداية النصف الثاني من العام الجاري 2013م بمشيئة الله، الأمر الذي يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها وذلك في عدد من الدول التي تعمل فيها مثل (مصر، والمغرب، والسودان، والجزائر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وكازاخستان، وغيرها)، كما يكسبها عدد أيام عمل أكبر تتوافق مع أيام عمل تلك الدول ومؤسساتها المالية.
وفي هذا الخصوص أشار الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا "أن هذه الخطوة متوافقة مع أيام عمل معظم دول العالم، وهو ما يعزز التواصل بالأسواق الإقليمية والدولية مالياً وتجارياً واقتصادياً ويمكن المجموعة من الاستفادة من عدد أكبر من أيام الأسبوع".

[mustathmer]

تعلن الشركة العربية للأنابيب عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:10:08

تعلن الشركة العربية للأنابيب بأن جمعيتها العامة العادية لم تنعقد مساء يوم السبت 17/6/1434هـ الموافق 27/4/2013م وذلك لعدم إكتمال ال القانوني لعقدها، وسيتم الإعلان عن عقدها للمرة الثانية بعد موافقة الجهات المعنية.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:14:15

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة بالرياض في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 17/06/1434هـ الموافق 27/04/2013م ، وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية:-
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراجع الحسابات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الاعلان عن موعد صرف ارباح النصف الثاني لاحقاً.
4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة إعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة وفقاً للمتطلبات النظامية.
6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
7)الموافقة على إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين ، تجيز للشركة صرف ارباح نصف أو ربع سنوية.
8)الموافقة على تعيين مكتب السادة /ارنست ويونغ وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.

[mustathmer]

تدعو شركة الشرقية للتنميـة مساهميها الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامة العادية السادس والثلاثون ( الاجتماع الثاني )
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:35:36

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في دورتها السادس والثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 24/06/1434هـ الموافق 04/05/2013م , وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطيء , وذلك للنظر في جدول الأعمال :
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م .
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 31/12/2012م .
5- اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2013م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
7- الموافقة على تعيين الاستاذ / محمد بن أحمد الغانم عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ / عبد العزيز العمير حتى نهاية دورة المجلس .

وعملاً بأحكام المادة (31) من النظام الأساسي للشركة فأن هذا الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه , وطبقاً للمادة (25) من لنظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الاجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً أخر له الحق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة , وإرسال التوكيل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (038099439 تحويله 44)

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون ( الإجتماع الثاني )
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:39:58

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون ( الإجتماع الثاني ) والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء بجدة يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 30 ابريل 2013م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(5) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .
(6) الموافقة على لائحة " سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة "


ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل.. علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية سيكون بأى عدد من الحاضرين للاجتماع .

والله الموفق ،،
مجلس الإدارة

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توزيع أرباح المساهمين للعام المالي 2012
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:43:19

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) لمساهميها الكرام عن موافقة الجمعية العامة الغير العادية التي عقدت بتاريخ 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م على صرف أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م بمجموع مبلغ(65,032,500) ريال بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد وبنسبة (14.5%) من القيمة الإسمية للسهم للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين بنهاية تداول يوم الثلاثاء 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م يوم إنعقاد الجمعية ( والذي سبق الإعلان عنه ).
وسيتم الصرف إعتباراً من يوم الإثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م عن طريق مجموعة سامبا المالية (بنك سامبا) وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :
1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
2-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية عليهم مراجعة أحد فروع (بنك سامبا) داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على قسم علاقات المساهمين على العنوان التالي:
هاتف : 014931881 تحويلة 304 فاكس: 014936277
البريد الإليكتروني: ifno@care.med.sa

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون ( الثاني ) (تذكيري)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:54:14

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون (الاجتماع الثاني) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 21 جمادي الاخر 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م بفندق مريديان - جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية، علماً بانه سوف يتم الاعلان عن موعد توزيع الارباح لاحقاً.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا مهما كانت نسبة رأس مال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

[mustathmer]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابع ( الإجتماع الثاني )
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:58:52

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول ( كيمانول ) أن يعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العـــادية الرابع ( الإجتماع الثاني ) والذي إنعقد يوم السبت 17/06/1434 هـــ الموافــق 27 /04/2013م في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق نوفوتيل الدمام ( طريق الدمام الخبر السريع ) بمدينة الدمام ، حيث تم إقرار جميع بنود الإجتماع بأغلبية الحاضرين على النحو التالي :
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012 م بواقع (50 ) خمسون هللة للسهم الواحد تمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي (60.30 ) ستون مليون وثلاثمائة الف ريال سعودي على أن تكون احقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول ) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الموافق 27/04/2013م . علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الارباح .
4-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة وفقاً للشروط المتبعة مع جميع عملاء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي :
أ- شراء قطع غيار من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 80,087 ريال سعودي (يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ بدر بن عبد العزيز كــانو والأستاذ / مشعل حمد علي كانو)
ب-شراء مبادل للراتنجات من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 95,625 ريال سعودي
( يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ بدر بن عبد العزيز كــانو والأستاذ / مشعل حمد علي كانو )
ت-شراء حمض الفورميد من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 2,561,615 ريال سعودي (يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ بدر بن عبد العزيز كــانو والأستاذ / مشعل حمد علي كانو )
ث-عقد خدمات صيانة مع شركة الزامل للتبريد بمبلغ 996,299 ريال سعودي ( وهي إحدى شركات مجموعة الزامل القابضة و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ خالد بن عبد الله الزامل والأستاذ / أديب بن عبد الله الزامل)
ج-شراء قطع غيار للمعدات من شركة مجموعة الزامل القابضة بمبلغ 50,000 ريال سعودي (ويمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ خالد بن عبد الله الزامل والأستاذ / أديب بن عبد الله الزامل) ( تتمه )

[mustathmer]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابع ( الإجتماع الثاني ) (تتمه )
2013-04-28 (1434-06-18 ) 08:58:30

ح-شراء قطع غيار من شركة مجموعة الزامل القابضة بمبلغ 2,900 ريال سعودي ( و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ خالد بن عبد الله الزامل والأستاذ / أديب بن عبد الله الزامل)
خ-أعمال لحام حرارية من شركة الزامل للصيانة بمبلغ 40,000 ريال سعودي وهي إحدى شركات مجموعة الزامل القابضة ويمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ/ خالد بن عبد الله الزامل والأستاذ / أديب بن عبد الله الزامل)
5-إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/ 12/2012م مابين 1/1/2012م وحتى نهاية فترتهم بتاريخ 12/11/2012م.
6-إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/ 12/2012م إعتباراً من 13/11/2012م وحتى نهاية العام المالي 2012م.
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,602,781 ) ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8-الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي أم جي مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م مقابل 125,000 ريال سعودي ( 10,000 ريال سعودي لكل ربع سنوي و85,000 ريال سعودي للقوائم المالية السنوية )
9-الموافقة على معايير تشكيل لجنة المراجعة ومهامها
10-الموافقة على معايير تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت ومهامها

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:25:56

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعـوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) يوم الأربعاء 21/6/1434هـ الموافق 1/5/2013م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً:- الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي:- ( 5 ـ 10 ـ 11 ـ 13/2 ـ 15 ـ 17/أ ـ 18 ـ 19/أ ـ 19/ب ـ 20 ـ 23/د ـ 23/ هـ ـ 23/ز ـ 23/ح ـ 25 ـ 37/ب ـ 38/أ ـ 39/ب ـ 42 ـ 46/ب ـ 46/د ) .
ثانياً:- تصبح المواد بعد التعديل على النحو التالي بيانه :-
المادة (5) مدة الشـركة (قبل التعديل)
مدة الشركة خمسة وأربعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الكريم بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تجديد المدة أو مدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة شريطة حصولها على ترخيص حكومي بذلك .
المادة (5) :مــدة الشركة (بعد التعديل)
مدة الشركة ( 45 ) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضى سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة المذكورة .
المادة (10) : شـكل الأسهم (قبل التعديل)
تكون الأسهم أسمية بينما تكون كوبونات الأرباح الملحقة بها لحاملها :-
تثبت أول دفعة من ثمن الأسهم بإيصال يعطى بإسم معين ثم يستبدل هذا الإيصال بسهم مؤقت بإسم معين أيضاً، وتثبت الدفعات ما عدا آخر واحد منها عن هذا السهم المؤقت أما الدفعة الأخيرة فتحصل لقاء تسليم السهم النهائي الذي يبقى بإسم صاحبه .
تقتطع الأسهم المؤقتة والنهائية من سجل ذى أورمه وتوضع عليها أرقام متسلسلة وتختم بختم الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة منتدبان لهذه الغاية .
يكن لكل سهم قسيمات (كوبونات) ذات أرقام تحمل رقم السهم الخاصة به .
المادة (10) : شكل الأسهم (بعد التعديل)
أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدة كل منها عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
شهادة الأسهم :
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن الشهادة رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال المدفوع وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري ) (تتمة1)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:25:39

المادة (11) : تداول الأسهم (قبل التعديل)
تكون كافة الأسهم قابلة للتداول بعد تسديد قيمتها على الأٌقل فيما عدا المحظور تداوله بمقتضى أحكام هذا النظام ويترتب على انتقال ملكية السهم تمتع مالكه الجديد بكافة الحقوق والتزامه بكافة الالتزامات المتعلقة بالسهم من تاريخ انتقال الملكية ويظل المكتتب الأصلي والمتنازل إليه المتنازل إليهم المتعاقبين مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع ما لم يسدد من قيمة السهم وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ التصرف في سجل السهم .
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والمدفوع منها ، ويؤشر بهذا القيد على شهادة السهم ، ويجرى القيد بالسجل المذكور بعد تقديم إقرار موقع من المتنازل والمتنازل إليه ويجوز للشركة طلب التصديق على توقيعهما .
ولا يقيد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدتها عن أربعة وعشرين شهراً.
د- لا يجوز نقل ملكية السهم إعتباراً من يوم إعلان الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى انتهائها
المادة (11): تداول الأسهم (بعد التعديل)
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم والمدفوع منها ، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور واستكمال إجراءات نقل الملكية عن الطريق الالكتروني لنظام معلومات الأسهم ويراعى دائماً بهذا الخصوص الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة(13) البند (2). (قبل التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل القسيمة يعد دفعاً مبرئ.
المادة (13) البند (2). (بعد التعديل)
2- إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل السهم يعد دفعاً مبرئ.
المادة (15). (قبل التعديل)
ملكية الأسهم تفرض حتماً الرضوخ لنظام الشركة ولقرارات الجمعية العمومية .
المادة (15) (بعد التعديل)
ملكية الأسهم تعنى قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان المساهم حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق .
المادة (17) البند (أ) (قبل التعديل)
أ- يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه عن سبعة ولا يزيد عن احد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية العامة لمساهم بالشركة واستثناء من ذلك يقوم المؤسسون أنفسهم مؤقتاً بتكوين مجلس الإدارة الأول حتى اجتماع أول جمعية عمومية (تتمه)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة2)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:25:22

المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة3)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:25:01

وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة4)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:24:46

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
د- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة 5)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:24:30

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ح- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة6)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:24:11

المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (26)
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية مقدرها (7.5%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات أو هذا النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة . ويقرر المجلس طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعياً بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس .
المادة (26): يبقى نص المادة كما هو.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري) (تتمة7)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:23:54

المادة (38) بنـد (أ) (قبل التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل . فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (38) بنـد (أ) (بعد التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تذكيري ) (تتمة8)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 09:22:57

المادة (42) (قبل التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (42): (بعد التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
و لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30

[mustathmer]

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة
2013-04-28 (1434-06-18 ) 15:54:35

يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إلادارة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 17/8/1434هـ الموافق 26/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات. فعلى الراغبين في الترشح من السادة الساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة لا تقل عن الف سهم، التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة, وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 19/6/1434هـ الموافق 29/4/2013م وحتى نهاية دوام يوم الاثنين 26/6/1434هـ الموافق 6/5/2013م , على أن يكون إخطار الترشيح طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222 / 9362 / 3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222 / 205 / 3800 وتاريخ 26/12/1420هـ , والنموذج المرفق به، وما تضمنته لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج، ومن هذه الشروط ما يلي:

1- تقديم إخطار موقع من المرشح للشركة يشمل اسم المرشح بالكامل و تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة بالرياض أو الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة.

2- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ، (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية/تداول).

3 - يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى عضويتها.

4- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

5- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة. (تتمة).

[mustathmer]

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة (تتمة)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 15:54:21

6- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة شاكر، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة متضمناً المعلومات التالية:
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات التي تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات العضوية، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج- ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات العضوية.

7- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.

8- يرفق مع طلب الترشيح و نموذج (3) صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
وللحصول على نموذج (3) الصادر عن هيئة السوق المالية بناء على التعميم رقم 04/2359 و تاريخ 12/04/1431هـ يتعين استخدام الرابط http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx
لن يقبل أي ترشيح يصل إلى الشركة بعد التاريخ المحدد بعاليه وسوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التي تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه علماً أنه سيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق إن شاء الله.

ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها على العنوان التالي :
1- فاكس 6431896/02 ، عناية/ سكرتير مجلس الإدارة
2- البريد الالكتروني: Yasser_hajj@Shaker.com.sa
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم/ 6445208 2 (966) تحويلة 130

[mustathmer]

تعلن مجموعة محمد المعجل عن استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين أعضاء من المساهمين في مجلس إدارة الشركة
2013-04-28 (1434-06-18 ) 16:22:06

تعلن مجموعة محمد المعجل أن مجلس إدارة الشركة قد أقر في اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد 28/04/2013 م التوصية التي رفعتها لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول استقالة السيد/ غنيم الغنيم (عضو مستقل) نظراً لظروفه الشخصية والمقدمة اليوم 28/04/2013م وتسري في حينه وكذلك تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة من تقدم من المساهمين لشغل المقاعد الشاغرة وهم الدكتور/ سليمان السماحي والأستاذ/ عادل عبد الرحمن البتيري والأستاذ/ أحمد الغامدي.

ويعمل الدكتور سليمان السماحي المدير التنفيذي والمؤسس لمؤسسة أوتي وقد عمل سابقا رئيساً تنفيذياً لإحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والنشر؛ ومشرفاً على التطوير الإداري وبرامج السعودة في بنك الجزيرة؛ علاوة على عضويته في لجنة إعادة هيكلة البنك. وقد حصل الدكتور/ سليمان على درجة الدكتوراه في مجال التخطيط الاستراتيجي من جامعة كومونويلث فيرجينيا الأمريكية، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والسياسة الدولية من جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية.

فيما عمل الأستاذ عادل البتيري سابقا في منصب خبير في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) - إحدى شركات سابك على مدى 30 عاما. ويمتلك الأستاذ البتيري خبرة واسعة في مجال الجودة وتخطيط الإنتاج والتسويق والمبيعات وعلاقات العملاء. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

والأستاذ أحمد الغامدي يعمل حاليا لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهو حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم التجارية ؛ علاوة على خبرة 19 عاما في مجال الخدمة المدنية

وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر للأستاذ/ غنيم الغنيم على جهوده الطيبة إبان فترة عضويته في المجلس، كما رحب ببقية الأعضاء المساهمين الذين رشحوا أنفسهم طبقا للمعايير التي أعلنت عنها الشركة سابقاً. وسيساهم الأعضاء الجدد بخبراتهم التي ستعزز أداء مجلس إدارة الشركة بشكل يحافظ على مصالح المساهمين. وبهذا يكون قد اكتمل مجلس الإدارة وتحقق التمثيل المتوازن للمساهمين والإدارة التنفيذية، الأمر الذي سيضفي المزيد من الاستقرار على الشركة بفضل الالتزام المشترك لجميع القائمين عليها. ولاتعد موافقة المجلس على التعيين نهائية وسيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة.

[mustathmer]

تدعو شركة اللجين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني)
2013-04-28 (1434-06-18 ) 16:23:57

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت 24 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور الثاني) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
3) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م والترخيص كالتالي:
أ -الطرف ذو العلاقة شركة حدادة المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 1,115 (بآلاف الريالات).
ب-الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 46 (بآلاف الريالات).
ج -الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 144 ( بآلاف الريالات).
د -الطرف ذو العلاقة شركة زينل للصناعات ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 5,575 (بآلاف الريالات).
هـ -الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 5,995 (بآلاف الريالات). تتمة

[mustathmer]

تدعو شركة اللجين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني) تتمة
2013-04-28 (1434-06-18 ) 16:23:38

و -الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 2 (بآلاف الريالات).
ز -الطرف ذو العلاقة شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات ، يوسف أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات محملة على المجموعة تقنية المعلومات عقد برنامج sap ، مدة التعامل عمل محدد ، مبلغ التعامل 291 ( بآلاف الريالات).
ح -الطرف ذو العلاقة شركة زين للصناعات المحدودة ، مروان نصير نصير ، معتوق حسن جنة ، مدة التعامل عمل محدد ، طبيعة التعامل دفعات مقدمة من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 624 (بآلاف الريالات).
ط -الطرف ذو العلاقة شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 13,053 (بآلاف الريالات).
ك -شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل قرض مقدم من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 12 (مليون ريال)
6)المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة المتعلقة بقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
-للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من الاستفسار الاتصال على إدارة شئون المساهمين. والله ولي التوفيق ،،،

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت الجوف عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة
2013-04-29 (1434-06-19 ) 07:36:51

تعلن شركة اسمنت الجوف عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة للشركة والتي كان من مقررا انعقادها عصر يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م وذلك بمقر فندق الهوليدي إن- القصر بالرياض، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية الاجتماع الثاني، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد ومكان انعقاد الجمعية الجديد. علما أن أحقية الأرباح عن الربع الثاني والنصف الثاني ( تسعة أشهر) من العام 2012م سوف تنتقل إلى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 08:10:46

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة السادسـة من مساء يوم الثلاثــاء 27/6/1434هـ الموافق 7/ 5 /2013م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012م.
5)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.
7)الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.
8)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.
9)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.

يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
تـوكيــل
إلى السادة / الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم _______ الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم _____ وتاريخ / / 14هـ وبصفتـي مساهمـاً فـي الشركة السعـودية للصناعـات المتطـورة وأملـك عـدد (____) سهمــاً قـد وكلـت المساهـم ______ السجل المدني رقم ______ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) المقرر عقدها مساء الثلاثــاء 27/6/1434هـ الموافق 7/ 5 /2013م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 08:47:04

تُعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) بمقر إدارة الشركة الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 مساء يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م وإتخذت القرارات التالية:

(1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

(2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

(3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه (مكتب العظم والسديري) وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية إبتداءاً من الربع الثاني لعام 2013م.

(4) الموافقة على تعيين المهندس/ متعب سيف عبدالله السيف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبدالله عبدالرحمن صالح العمران من تاريخ 16/12/2012م وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية .

(5) الموافقة على لائحة الضوابط المنظمة للائحة حوكمة الشركة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.

(6) الموافقة على اللوائح والضوابط المتعلقة بالسياسة التي تُنظم تَعارُض المصالح والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المَخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية الواردة في لائحة الحوكمة بُناءاً على توصية مجلس الإدارة.

(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.


علماً بأنه لم يتم التصويت على البند رقم (7) من جدول اعمال الجمعية والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وذلك لعدم حضور احد من المساهمين للتصويت عليه.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بخصوص الانتهاء من إجراء الإصلاحات الفنية في مصنع الأمونيا لشركتها التابعة "معادن للفوسفات
2013-04-29 (1434-06-19 ) 09:15:46

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات الفنية اللازمة وبدء عملية إعادة التشغيل في مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات و الواقع ضمن مجمع الشركة في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأنها واجهت بعض الصعوبات الفنية أثناء بدء عملية التشغيل مما أدى إلى الحاجة لوقف العمليات التشغيلية مؤقتاً في مصنع الأمونيا.

وحيث أن منتج الأمونيا يستخدم في صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم (dap) ، فقد تم مؤقتاً إيقاف مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم حتى تتم إعادة تشغيل مصنع الأمونيا.و ستتضح الصورة لدى الشركة عن مدى الأثر المالي لإيقاف المصنع حال الانتهاء من جميع الإصلاحات الفنية في مصنع الأمونيا، علماً بأن الشركة تستغل فترة التوقف للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي كان من المقرر لها شهر مايو المقبل، مما سيساعد على تخفيف الأثر المالي المتوقع على نتائج الشركة للربع الثاني من العام الحالي.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك

[mustathmer]

تدعو شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-04-29 (1434-06-19 ) 09:34:43

يسر شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) دعوة الاخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة التي ستنعقد باذن الله بـالمقر الرئيسي للشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 19/7/1434هـ الموافق 29/5/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيــــــــــة في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الماليــــة المنتهية في 31/12/2012م .
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
5- اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد اتعابه حسب قائمة الترشــــيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عمر العقاد والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الإعلان حيث أن جميع العقود عقود ذات طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيم هذه العقود 1,646,319 ريال سعودي.
7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للدورة الثالثة والتي تبدأ في 21/8/1434هـ الموافق 30/6/2013م لمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت العادي.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية او أحد البنوك ، ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة ( الموكل والوكيل ) الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولاتقبل صورة التوكيل او الفاكس ويجب ان لا تزيد قيمة الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن ( 5 %) من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم وافراد اسرته وذلك عل العنوان التالي : ص . ب 27477 الرياض 11417 علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ( 50 % ) من رأس مال الشركة (تتمة).

[mustathmer]

تدعو شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمة).
2013-04-29 (1434-06-19 ) 09:34:16

نموذج توكيل
السادة / شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
أقر انا المساهم ادناه
( الاسم رباعيا /او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري )
بموجب بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / هـ
السجل المدني / السجل التجاري
وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما .
وعنواني ص . ب ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم :
بأنني وكلت عني المساهم / ( الاسم رباعيا)
ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / 14هـ.
وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقدها يوم الأربعاء 19/7/1434هـ الموافق 29/5/2013م الساعة السابعة مساءً بالرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق ،،
حرر في / / 1434هـ الموافق / /2013م
الاسم /الصفة /
التوقيع / التصديق /
ص.ب 27477 الرياض 11417 هاتف : 7111 292 ( 01) فاكس : 7700- 292 (01)

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة التصنيع الوطنية بخصوص التشغيل التجريبي لمشروع حامض الاكريليك
2013-04-29 (1434-06-19 ) 15:41:05

إلحاقاً الى اعلانات الشركة السابقة بخصوص مشروع حامض الاكريليك والتي كان اخرها بتاريخ 17/06/1433هـ الموافق 08/05/2012م على موقع تداول. تعلن شركة التصنيع الوطنية أنَ الشركة التابعة لشركة التصنيع والصحراء للاوليفينات وهي- الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة قد بدأت التشغيل التجريبي لبعض اجزاء المجمع والتي تشمل وحدة المرافق وتقوم حاليا باستكمال متطلبات مرخص التقنية استعدادا لبدء التشغيل التجارى لوحدة حامض الاكريليك والبيوتيل اكريليت والمتوقع في نهاية الربع الثاني 2013. وسيعلن لاحقاً اي مستجدات في هذا الخصوص. علماً بأن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 52.3% (مباشرة وغير مباشرة) في الشركة السعودية لحامض الأكريليك.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر).
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:06:12

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م بشأن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م، تود الشركة الإعلان عن أنه ورد في تقرير مراجع الحسابات ما يلي :
اساس الرأي المتحفظ
نلفت الإنتباه إلى الايضاح (7 ب) حول القوائم المالية الأولية الموجزة والذي يشير إلى أن صافي الأرصدة المدينة المطلوبة من أحد الجهات ذات العلاقة والبالغ 22,25 مليون ريال سعودي متنازع عليه. وقد قامت كل من الشركة والجهة ذات العلاقة بتعيين طرف ثالث لتسوية رصيد الحساب، ولم يصدر من الطرف الثالث تقرير نهائي حتى تاريخ تقرير فحصنا المحدود. إن عملية تسوية الحساب الذي يقوم به الطرف الثالث قد ينتج عنها فروقات جوهرية عن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة.
التحفظ
بناءا على الفحص الذي قمنا به، وفيما عدا التأثيرات المحتملة للأمور الواردة في فقرة اساس الرأي المتحفظ، ان وجدت، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي (34) الخاص بالتقارير المالية الاولية.
لفت الانتباه
نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (2) حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة، إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة قد أعدت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - الخاص بالتقارير المالية الأولية وليست وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[mustathmer]

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2012م
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:08:17

أوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بإجتماع اليوم الإثنين 19/6/1434هـ الموافق 29/4/2013م بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للعام المالي 2012م بواقع (1.5) ريال لكل سهم تمثل 15% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 94,860,000 ريال وستكون أحقية الأرباح للربع الرابع للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقاً إن شاء الله بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة وحسب ما تقره الجمعية العمومية للشركة . علماً بأنه سبق توزيع 2 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 126,480,000 ريال بما نسبته 20% من رأس مال الشركة. وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح للعام المالي 2012م (3.5) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 35% من رأس مال الشركة ليكون مجموع توزيعات الأرباح عن العام المالي 2012م مبلغ 221,340,000 ريال والله الموفق

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:11:21

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اللذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/07/1434هـ الموافق 5/06/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (250,000,000) ريال إلى (275,000,000) ريال بنسبة (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,000,000) ريال من بند الأرباح المستبقاة كما في 31/12/2012م، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (25,000,000) سهم إلى (27,500,000) سهم، بزيادة قدرها (2,500,000) سهم وذلك بهدف توسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.
2. الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: رأس مال الشركة (275,000,000) ريال مقسمة إلى (27,500,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: اكتتب المساهمون في كامل أسهم راس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت أيا كان عدد أسهمه على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل.(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.(تتمة)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:10:54

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذي سيتم عقده إنشاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/07/1434هـ الموافق 5/06/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن.
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وتوزيع عوائد بيع الكسور.
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:13:19

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن توزيع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت بتاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح سهم مجاني مقابل أربعة أسهم قائمة يمتلكها المساهمين وتمول هذه العملية من الأرباح المبقاة.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هي من قام بعملية بيع كسور الأسهم وايداع قيمتها في حساب شركة مجموعة السريع، حسب خطاب السادة/ السوق المالية السعودية (تداول) خدمات الاصول والايداع رقم (خ أ إ ص 13 6168) تاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، وتم استلام أصل الخطاب في يوم السبت 17/06/1434هـ الموافق 27/04/2013م والمتضمن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة فقد تمت عملية بيع الكسور في يوم الثلاثاء 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م وكانت كمية الأسهم 19,664 سهم وحصيلة الكسور 389,410.95 ريال وبمتوسط سعر بيع 19.803 ريال للسهم الواحد.

وسيتم إعتباراً من يوم الخميس 22/06/1434هـ الموافق 02/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق البنك العربي الوطني.
الرجاء من الساده المساهمين الكرام في حال تعثر عملية إيداع كسور الأسهم الاتصال بالبنك العربي الوطني مباشرة على الرقم المجاني (920000478) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين بمجموعة السريع التجارية الصناعية على الهاتف (6918222-02 تحويلة 355).

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:14:35

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من بعد عصـر يوم الأحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة للدورة السابعة التى تبدأ في 1/7/2013 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وسيتم التصويت وفقا للنظام الاساسي للشركة التصويت العادي.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[mustathmer]

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن توقيع عقد توريد حليب خام لشركة الصافي دانون المحدودة
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:16:54

تعلن شركة الشرقية للتنمية أنه تم اليوم الاثنين 19/6/1434 هـ الموافق 29/4/2013 م توقيع عقد مع شركة الصافي دانون المحدودة لمدة عام لتوريد حليب خام قيمته الإجمالية واحد وعشرون مليون ريال وان إيرادات هذا العقد سوف يظهراثرها على مبيعات الشركة ابتداءً من الربع الثاني للعام 2013م

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:21:52

نظراً لعدم إكتمال ال النظامي لإجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م بمقر الشركة ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.
7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.
9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.(تتمة

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(تتمة 1)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:21:40

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:
(الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر
عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام (تتمة)

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (تتمة 2)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:21:25

11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.
12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر أي عدد من المساهمين. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع المراقب النظامي للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 توصيلة رقم 400، أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. والله الموفق
مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في مقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م ، وبناءً على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ .
توقيع الموكل

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:24:25

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام( تسعة أشهر( وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي. (تتمة).

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ( الاجتماع الثاني تتمة)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:24:12

8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م.
يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو بعدد أسهم الحضور، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه.
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس 012109899
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:25:44

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بالغرفة التجارية بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم الاحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.
2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)). ( تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (تتمة)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:25:29

-تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[mustathmer]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين عضو بمجلس إدارتها.
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:14:02

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين الأستاذ /محمد بن إبراهيم بن عيسى العيسى "عضو غير تنفيذي" ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2015م وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 29/4/2013م ، ويسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار المجلس ، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم من أجل إقراره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ محمد العيسى حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة إيسكس البريطانية ، ويعمل حاليا مديراً لإدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة الصحراء للبتروكيماويات بخصوص التشغيل التجريبي لمشروع حامض الاكريليك
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:25:04

إلحاقاً الى اعلانات الشركة السابقة بخصوص مشروع حامض الاكريليك والتي كان اخرها بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1433هـ الموافق 08 مايو 2012م على موقع تداول. تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أنَ الشركة التابعة لشركة التصنيع والصحراء للاوليفينات وهي الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة قد بدأت التشغيل التجريبي لبعض اجزاء المجمع والتي تشمل وحدة المرافق وتقوم حاليا باستكمال متطلبات مرخص التقنية استعدادا لبدء التشغيل التجريبي لوحدة حامض الاكريليك والبيوتيل اكريليت والمتوقع في نهاية الربع الثاني 2013. وسيعلن لاحقاً عن اي مستجدات في هذا الخصوص. علماً بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% (مباشرة وغير مباشرة) في الشركة السعودية لحامض الأكريليك.

[mustathmer]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:37:45

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس مجلس الإدارة بعدد 13,003,130 سهم أي ما نسبته 65.02% من اسهم الشركة ، كما أسفرت نتائج إجتماع الجمعية بالموافقة على بنود جدول الأعمال التالي وهي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
5) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالله بن حسن بن حسين العبد القادر عضواً بمجلس الإدارة (مستقل غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 07/10/2012م الدكتور/عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر(مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
6) الموافقة على تعيين الاستاذ/ باتريس كوفينيي عضوا بمجلس الإدارة (غير مستقل غير تنفيذي) ممثلاً للبنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 01/01/2013 الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
7) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
1- مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
2- مكتب ارنست و يونغ

8) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب ومدة عملها.
9) الموافقة على قواعد اختيار لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب ومدة عملها.
10) فوز السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 8/8/2013م وحتى 7/8/2016م (تصويت عادي). وهم:
1- سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر- ممثل عن المساهمين
2- الاستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان ممثل عن المساهمين
3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن أمين بن حسن جاوه ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
4- الاستاذ/ فرانسوا باتريس ريمون كوفانيي ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
5- الاستاذ/ هاينز والتر دولبرغ ممثل عن شركة أليانز مينا القابضة( برمودا)
6- الاستاذ/ هوج دي روكيت بيسون- ممثل عن شركة أليانز فرنسا إس إي

[mustathmer]

تعلن البحري عن استلام سفينة نقل البضائع العامة (بحري هفوف)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:50:39

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها استلمت هذا اليوم الثلاثاء 20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م في كوريا الجنوبية ، سفينة جديدة متخصصة في نقل البضائع العامة بحجم (26,000) طن ساكن، تمت تسميتها (بحري هفوف) وقد تم بناءها من قبل شركة هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية، علماً بأن هذه السفينة هي الثانية من ضمن ست سفن تم التعاقد على بناؤها مع هذا الحوض في عام 2011م بقيمة إجمالية مقدارها (1,543) مليون ريال ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريـال، وسيظهر الأثر المالي لهذه السفينة خلال الربع الثاني من العام 2013م .
وبهذا يتبقى للشركة أربع سفن أخرى تحت البناء مع حوض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية ، سوف يتم إستلامها خلال العام الحالي 2013م والنصف الأول من العام القادم 2014م بإذن الله - .

[mustathmer]

تعلن شركة العبداللطيف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-30 (1434-06-20 ) 09:33:45

تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين19/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/04/2013م بعد إكتمال ال القانوني لعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض والتي كانت كالآتي:
1)تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4)تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2013م ، وتم تحديد أتعابه.
5)تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي 2012م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (101,562,500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (12.5%) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة، وقد تم تحديد يوم الإثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م موعداً لتوزيع الأرباح.
6)تمت الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التالية:
مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 77.2 مليون (مبيعات) و عمليات أخرى.
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (12) ألف ريال (مبيعات).
 والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (189) ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها 2,103ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
كما تم الترخيص بتلك العقود لعام قادم.(تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة العبداللطيف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 09:33:28

7)تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
8)تمت الموافقة على إضافة مهام جديدة للجنة المكافآت والترشيحات إضافة للمهام السابقة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة.
9)تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة الصحراء للبتروكيماويات بخصوص التشغيل التجريبي لإحدى شركاتها التابعة وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:40:56

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 14 محرم 1434هـ الموافق 28 نوفمبر 2012م بخصوص تاريخ بدء مرحلة التشغيل والانتاج لإحدى شركاتها التابعة وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) ، فإن شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن عن التطورات التالية : (1) بدأت عمليات التشغيل المبدئية لوحدة المرافق مع نهاية الربع الأول من هذا العام 2013م . (2) التجهيزات الميكانيكية قد تم الانتهاء منها ولله الحمد بتاريخ 6 جمادى الاخرة 1434هـ الموافق 16 أبريل 2013م . (3) ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج التجريبي للشركة مع بداية الربع الثالث من هذا العام 2013 م.
الجدير بالذكر أن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 50% في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) هذا وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات إضافية لاحقا بإذن الله.

[mustathmer]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن إيقاف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:48:18

تقوم شركة كيمائيات الميثانول إعتباراً من يوم الأربعاء 21 من شهر جمادى الثاني لعام 1434هــ الموافق الأول من شهر مايو من العام 2013م بإيقاف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، حيث سيتم إستبدال المادة المحفزة لتلك المصانع لقرب إنتهاء عمرها الإفتراضي ، مما سيترتب على ذلك وقف العمل بشكل مؤقت في تلك المصانع لحوالي خمسة وعشرون يوماً ، وستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الإنتهاء من أعمال الصيانة المذكورة أنفاً ، علماً بأن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة، كما أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر خلال نتائج الربع الثاني من العام المالي 2013م .

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق جديد
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:48:57

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق مكارم الشرفات في مكة المكرمة مع شركة شرفات الصفوة، حيث سيتم تشغيل الفندق تحت مظلة مجموعة مكارم للضيافة الذراع التشغيلي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، والتي تحظى بحضور متميز بالسوق الفندقي بمكة المكرمة حيث تدير خمسة فنادق متميزة بعدد غرف يتجاوز 1300 غرفة، هي فندق مكارم أجياد مكة و فندق مكارم أم القرى و فندق مكارم البيت و فندق مكارم منى.
وقد تم توقيع العقد يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 30 إبريل 2013م في فندق مكارم الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية الدكتور بدر بن حمود البدر والممثل لشركة شرفات الصفوة الأستاذ عبدالله بن محمد المعيجل، بالإضافة إلى مدير عام مجموعة مكارم للضيافة الأستاذ سلطان بن بدر العتيبي.
وخلال حفل التوقيع تحدث الدكتور بدر عن تطور مجموعة مكارم للضيافة كمشغل فندقي للفنادق التي تمتلكها الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، قائلاً "سرعان ما استطاعت مكارم تحقيق إنجازات كبيرة أهلتها إلى التوسع في تقديم خدماتها لإدارة المنشآت المملوكة للغير، وتشغيل مجموعة من أبرز فنادق المملكة، كان آخرها فندق مكارم منى والذي قامت مكارم بإفتتاحه وتشغيله في عام 2012 م"، وتابع الدكتور بدر حديثه "حققت مكارم في العام الماضي نتائج مشرفة حيث تجاوز عدد الزوار لفنادق ومنتجعات مكارم مليوني زائر، وبلغت نسبة النمو في الإشغال 12%"، وذكر الدكتور البدر بأن "ذلك يأتي متوافقاً مع إستراتيجية الشركة الجديدة والتي تركز على التوسع في نشاط الإدارة و التشغيل"، وختم الدكتور بدر حديثه قائلاً "إن إلتزامنا بالتميز في كافة أعمال الشركة يدفعنا إلى تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، كما أن حرصنا على تطوير علاقات محلياً وإقليمياً وعالمياً مع شركاء استراتيجيين يجسد إيماننا العميق بروح الشراكة الذي انعكس على تحسن مستوى الخدمات وزيادة مستويات الربحية لنا ولشركائنا، ما يؤكده النمو في إيرادات فنادق ومنتجعات مكارم والذي بلغ 20% في العام الماضي".
الجدير بالذكر أن فندق مكارم الشرفات من فئة الأربعة نجوم يقع على شارع أجياد العام في مكة المكرمة، ويحتوي على 104 غرفة بالإضافة إلى جميع أنواع الخدمات المتوفرة في فنادق الأربعة نجوم. هذا ومن المتوقع أن يتم الافتتاح التجريبي للفندق بداية الربع الثالث من هذا العام 2013م بإذن الله.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بخصوص تمديد موعد تاريخ استحقاق تمويل المرابحة المشترك وتسهيل القرض طويل الأجل (القرض الثانوي)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:50:43

إلحاقاً لإعلانيّ شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية" أو "الشركة") الصادرين بتاريخ 27 مارس 2013م وتاريخ 03 أبريل 2013م بخصوص حصول الشركة على موافقة تحالف البنوك الممولة ("الممولين") لتمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة المشترك ("تمويل المرابحة") البالغ 9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي) حتى تاريخ 30 أبريل 2013م وكذلك تمديد موعد استحقاق تسهيل القرض طويل الأجل ("القرض الثانوي") حتى تاريخ 01 مايو 2013م، تعلن الشركة أنها قد حصلت على قبول الممولين لتمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة حتى يوم الأربعاء بتاريخ 19 رجب 1434هـ الموافق 29 مايو 2013م وكذلك لتمديد موعد استحقاق القرض الثانوي حتى يوم الأربعاء بتاريخ 26 رجب 1434هـ الموافق 05 يونيو 2013م.
وتود الشركة إخطار مساهميها الكرام بأنّها تقوم حالياً بالتحضير مع الممولين لإكمال ترتيبات توقيع اتفاقيتي التمويل الجديدتين والتي ستستبدل الاتفاقيتين الحاليتين، حيث إن الغرض من هذا التمديد هو إتاحة الفرصة لكل من الشركة و الممولين لاستكمال الإجراءات اللازمة للإنتهاء من توقيع تلك الاتفاقيتين والتي ستسهم بدرجة كبيرة من تحسين قوائم الشركة المالية. وتتوقع الشركة بأن اتفاقية تمويل المرابحة الجديدة ستكون على مدة خمس (5) سنوات وسوف تتضمّن تكلفة تمويل أقل مما هي عليه الآن. أما بالنسبة لاتفاقية القرض الثانوي فهي مغطّاة بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية ("مجموعة زين") وكذلك يعتبر هذا التمويل ثانوي أي في مرتبة أدنى من حيث أولوية الوفاء بالالتزام بالنسبة إلى اتفاقية تمويل المرابحة.
مع العلم أن موعد الاستحقاق الجديد قد يمتد إلى موعد آخر بناءًا على الحاجة إلى ذلك من قبل كل من الطرفين، وسيتم الإعلان عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص في حينها بإذن الله تعالى.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بخصوص التشغيل التجريبي لإحدى شركاتها التابعة وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:52:51

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 14 محرم 1434هـ الموافق 28 نوفمبر 2012م بخصوص تاريخ بدء مرحلة التشغيل والانتاج لإحدى شركاتها التابعة وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو).

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن بدء عمليات التشغيل المبدئية لوحدة المرافق مع نهاية الربع الأول من هذا العام 2013م، كما أنه قد تم الانتهاء من التجهيزات الميكانيكية ولله الحمد بتاريخ 6 جمادى الاخرة 1434هـ الموافق 16 أبريل 2013م، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج التجريبي للشركة مع بداية الربع الثالث من هذا العام 2013 م. هذا وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات إضافية لاحقا بإذن الله.

الجدير بالذكر أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تمتلك نسبة 50% في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) ونسبة 50% لشركة الصحراء للبتروكيماويات

[mustathmer]

تعلن شركة عسير عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-04-30 (1434-06-20 ) 15:57:20

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات بأنه سيتم صرف الأرباح التي أقرت توزيعها الجمعية العامة العادية (39) المنعقدة يوم الاثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م ، بإجمالي مبلغ وقدره 126,388,889 ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد ، تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم ، ابتداءً من يوم الثلاثاء 11/07/1434هـ الموافق 21/05/2013م عن طريق البنك العربي الوطني ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (39) وذلك على النحو التالي :
1.المساهمون ذوي الأحقية الذين لديهم محافظ استثمارية مرتبطة بحساباتهم البنكية سوف يتم إيداع ارباحهم في حساباتهم مباشرة وترجو الشركة أهمية تحديث حساباتهم لضمان إيداع الارباح دون تأخير.
2.المساهمون ذوي الأحقية الذين لا تتوفر لديهم محافظ استثمارية ، ترجوا إدارة الشركة منهم المبادرة بفتح محافظ استثمارية ، أو مراجعة البنك العربي الوطني عن طريق الاتصال على الهاتف 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءاً لاستلام أرباحهم .

[mustathmer]

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية الاجتماع الثاني
2013-04-30 (1434-06-20 ) 16:04:17

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية - الاجتماع الثاني لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 02 رجب 1434هــ - الموافق 12 مايو 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 23 من النظام الاساسي للشركة والتي تنص : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات , وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
لتصبح بعد التعديل : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
2.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 33 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بطريقة التصويت لتصبح على النحو التالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم , ويكون التصويت تراكميا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 25% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء 71911 , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويله 2009 هاتف مباشر 044324352 - فاكس 044324342 - البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-04-30 (1434-06-20 ) 16:06:25

بالإشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية ) بتاريخ 26 يناير 2013م المتعلق بإيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، تعلن الشركة بأنه تم تشغيل مصنع البولي كاربونات بعد إنجاز اعمال الصيانة اللازمة يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمصنع. كما يجري العمل لاستكمال تشغيل وحدات الإنتاج بمصنع الأمينات ليتم تشغيلها بالكامل خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى و سيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بخصوصها.

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن استقالة عضو في مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد
2013-04-30 (1434-06-20 ) 16:10:42

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن استقالة عضو من مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي نظراً لظروفه الخاصة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 20/6/1434هـ الموافق 30/4/2013م وإنضمام سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الفريح المدير العام للإدارة العامة للاستثمار ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف في عضوية مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة
وذلك بناءً على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى رقم 5/1/67س وتاريخ 20/6/1434هـ والمستلم بتاريخ 20/6/1434هـ

[mustathmer]

تعلن شركة مكة عن استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو جديد
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:00:59

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن استقالة عضو مجلس الادارة الدكتور/ عبدالرحمن بن سعيد الحازمي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي، نظرا لظروفه الخاصة وذلك اعتبار من يوم الثلاثاء 20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م وانضمام سعادة الاستاذ/ خالد بن عبدالله العبداللطيف وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف في عضوية مجلس الادارة غير تنفيذي حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة، وذلك بناءً على خطاب معالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى رقم 5/1/66 س وتاريخ 20/06/1434هـ

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة كيمائيات الميثانول عن إيقاف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:23:12

بالإشارة الى إعلان شركة كيمائيات الميثانول بتاريخ 30/04/2013م المتعلق بإيقاف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، تود الشركة أن توضح بأن الأثر المالي لهذا التوقف يصعب تحديده بدقة في الوقت الراهن نظراً لتقلبات أسعار المنتجات وعدم القدرة على تحديد التكاليف الفعلية لعمليات الصيانه إلا بعد الانتهاء منها بشكل كامل ، علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية مستجدات جوهرية في هذا الخصوص .

[mustathmer]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تكليف مدير عام للشركة
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:24:13

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تكليف سعادة المهندس/ عبدالله العلي الحميد نائب المدير العام للعمليات بعمل مدير عام الشركة إضافة لعملة اعتبارا من تاريخ 21/6/1434هـ الموافق01/5/2013م وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة (التمريري) بتاريخ 20/06/1434هـ الموافق 30/05/2013م.
والمهندس/ عبدالله العلي الحميد يحمل بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويعمل نائب المدير العام للعمليات بشركة الغاز والتصنيع الأهلية .
وقد عبر سعادة رئيس مجلس الإدارة تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملة و داعيا للجميع بالتوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم

[mustathmer]

إعلان الحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بخصوص مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:25:02

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012م بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تعلن عن تمديد العمل بمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة اتحاد عذيب (جو) من 01/05/2013م الى تاريخ 31/05/2013م للبحث في متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بـتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابتة عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية. وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بهذا الخصوص.

[mustathmer]

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) بخصوص إبرامها مذكرة التفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:34:28

إشارة الى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012 بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم التي بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابته عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية اعتبارآ من 1/5/2013 الى تاريخ 31/5/2013 وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:36:04

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (للمرة الثانية) بمقر الشركة بالجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م، حيث تم إقرار جميع بنود الإجتماع بأغلبية الحاضرين على النحو التالي:-
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.
3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس (عضو تنفيذي) إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي في 24/5/2014م.
4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.
5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م .
7)الموافقة على تعيين مكتب السادة /ديلويت أند توش لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:38:57

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو " عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون ( الاجتماع الثاني ) مساء أمس الثلاثاء 20 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 30 ابريل 2013م، حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. وهم السادة / kpmg الفوزان والسدحان.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(5) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .
(6) الموافقة على لائحة " سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة "

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية)
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:39:46

يسر مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة(للمرة الثانية) والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم السبت 01\07\1434هـ الموافق 11\05\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوي إجمالي قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ 307,135 ريال.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/إسماعيل محبوب والسيد/همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة(للمرة الثانية) (تتمة).
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:39:38

علما بان حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فاكثر، علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو بعدد أسهم الحضور،
عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة) ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور.
نموذج التوكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية
أنا ................................... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت................................. نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (للمرة الثانية) التي ستعقد- بإذن الله- في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم السبت 01\07\1434هـ الموافق 11\05\2013م في مركز تداول بالرياض طريق الملك فهد والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الاسم ....................................... التوقيع ........................ الصفة
.......................................

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن توزيع أرباح المساهمين للنصف الثاني من عام 2012 م
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:43:52

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية لمساهميها الكرام عن موافقة الجمعية العامة العادية السابعة و التي عقدت بتاريخ 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م على صرف أرباح لمساهمي الشركة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م بمبلغ اجمالي وقدره ( 126,000,000 ) ريال سعودي أي بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد ما نسبته من قيمة الاسمية للسهم 7.00 % للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين بنهاية تداول يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م يوم إنعقاد الجمعية ( والذي سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/04/2013 ).
وسيتم الصرف إعتباراً من يوم السبت 24/06/1434هـ الموافق 04/05/2013م عن طريق الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :
1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
2-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية عليهم مراجعة أحد فروع ( الراجحي) داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال الرقم المجاني ل الراجحي :
هاتف : 8001228888

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع صيانة شبكات المياه بالمدينة المنورة بقيمة 44,468,797 ريال.
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:50:55

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة المياه والكهرباء (المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة) لتنفيذ مشروع صيانة شبكات المياه بالمدينة المنورة بقيمة 44,468,797 ريال (أربعة وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي) لمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بتاريخ 30/04/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

[mustathmer]

تعلن شركة الكابلات السعودية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2013-05-01 (1434-06-21 ) 08:58:29

أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في اجتماعه الذي إنعقد بمدينة اسطنبول يوم الثلاثاء 20/06/1434 هـ الموافق 30/4/2013 م للجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة تصل الي 500 مليون ريال سعودي كحد أقصى على أن تقتصر علي ملاك الأسهم المقيدين في سجلات تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا بمشيئة الله تعالى . وتهدف الشركة من رفع رأس المال الي تحسين الملاءة المالية للشركة وتنويع مصادر التمويل.
وستتقدم الشركة للحصول علي الموافقات النهائية من الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة الغير عادية على الزيادة في رأس المال وتحديد السعر وعدد الأسهم المراد طرحها .

[mustathmer]

إعلان تصحيحي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص تكليف مدير عام للشركة
2013-05-01 (1434-06-21 ) 15:33:23

إشارة إلى إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية المنشور على موقع تداول بتاريخ 21/6/1434هـ الموافق 1/5/2013م بخصوص تكليف مدير عام للشركة ، حيث ورد بان تاريخ قرار مجلس الإدارة (التمريري) 20/06/1434هـ الموافق 30/05/2013م والصحيح هو20 /06/1434هـ الموافق 30/04/2013م.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني)
2013-05-01 (1434-06-21 ) 15:39:21

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 29/04/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والذي ورد فيه أن الاجتماع بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م. تود الشركة أن توضح أنه تم نقل مقر الاجتماع إلى فندق الهوليدي إن العليا بالرياض والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م.

[mustathmer]

تعلن مجموعة صافولا عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على أسهم وحصص شركة المهيدب القابضة في بعض الشركات التابعة لصافولا
2013-05-01 (1434-06-21 ) 15:42:37

بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (صافولا) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 6 أبريل 2013م، والمتعلقة بالاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة لشركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (10%) وشركة العزيزية بنده المتحدة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) والبالغة 18.6% مقابل إصدار أسهم جديدة قدرها 33,980,684 سهماً في صافولا لصالح شركة المهيدب وذلك عن طريق زيادة رأسمال صافولا ("صفقة الاستحواذ")، تود صافولا أن تعلن عن توقيع الطرفين لاتفاقية بيع وشراء مشروطة لتنفيذ صفقة الاستحواذ وذلك في يوم الأربعاء الموافق
1 مايو 2013م وفقاً للشروط التي سبق إعلانها على تداول بتاريخ 6 أبريل.

إن هذه الاتفاقية تخضع لعدة شروط من أبرزها أخذ كافة الموافقات النظامية والقانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بخصوص زيادة رأسمال صافولا، كما تنص الاتفاقية أيضاً على أنه في حال عدم إنهاء الصفقة بتاريخ 31 ديسمبر 2013م فإن هذه الاتفاقية تعتبر لاغية، إلا في حال وصول الطرفان إلى اتفاق مكتوب بينهما قبل تاريخ الانتهاء المشار إليه يقضي بتمديد فترة اتفاقية البيع والشراء إلى فترة إضافية.

كما ستقوم صافولا بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة مكة للإنشاء والتعمير بخصوص تعيين عضو مجلس إدارة جديد
2013-05-01 (1434-06-21 ) 15:43:54

إلحاقاً إلى إعلان الشركة اليوم 21/6/1434ه بشأن تعيين الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة، تعلن الشركة بأن سعادة الأستاذ/ خالد بن عبد الله العبد اللطيف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف نائب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الكلي من جامعة ويستيرن إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1991م وعضواً بعدد من مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة والمقفلة ممثلاً لمجلس الأوقاف الأعلى

[mustathmer]

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تطورات إستخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2013-05-01 (1434-06-21 ) 15:56:14

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تطورات إستخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية والذي تم في خلال الفترة من 1/1/1433 هـ الموافق لـ26/11/2011م و حتى 9/1/1433 هـ الموافق لـ 4/12/2011م
وهي كالتالي :-
1-المبلغ المتحصل من الإكتتاب 80 مليون ريال.
2-المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادية عشرحتى تاريخ 19/5/1434 هـ الموافق لـ 31/3/2013م كالتالي :-
أ- رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.5 مليون ريال
ب- الاستثمارفي العلامة التجارية وتطوير ونمو منتجات التأمين الحالية اواطلاق وتطوير منتجات جديدة بمبلغ 324 ألف ريال .
ج- مبلغ محول إلى الإحتياطي النظامي 7.9 مليون ريال.
د- وديعة نظامية بمبلغ 6.7 مليون ريال.
هـ- والمبلغ المتبقي(59.6 مليون ريال) للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب
وسوف يتم الاعلان لاحقا عن اي مبالغ تصرف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب بالمادة الحادية عشر.

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-01 (1434-06-21 ) 16:01:40

طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 244,000,000 ريال إلى 305,000,000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المسجلون لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. تعلن الشركة أنه قد تم الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة بتاريخ 30/4/2013م بواسطة تداول وذلك طبقا للخطاب الصادرمن خدمات الأصول والإيداع بتداول رقم (خ أ إ - ص13-6233) والمؤرخ في 1/5/2013م.وقد بلغ عدد الأسهم الناتجة عن تجميع الكسور 10,468 سهم تم بيعها بإجمالي مبلغ 530,613.5 ريال بمتوسط سعر بيع 50.68 ريال.
وسيتم إعتباراً من تاريخ الأحد 2 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م إيداع عائد بيع كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق بنك الرياض وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال ببنك الرياض على رقم 2609093-02.

[mustathmer]

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية التي تم الاكتتاب بها
2013-05-01 (1434-06-21 ) 16:04:52

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية التي تم الاكتتاب بها خلال شهر يوليو من عام 2012م. حيث بلغ ماتم استخدامه من تلك المتحصّلات منذ تاريخ 07/08/2012م حتى تاريخ 31/03/2013م كالآتي:
1- مبلغ (750,000,000) ريال سعودي وذلك مقابل بند تسديد المبلغ المحدّد من تسهيل المرابحة المشترك لصالح تجمّع بنوك المرابحة، حيث تم الانتهاء من الصرف على هذا البند خلال فترة الربع الثالث من عام 2012م المنتهية في 30/09/2012م.
2- مبلغ (438,155,587) ريال سعودي مقابل بند تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة (منه مبلغ (141,857,197) ريال سعودي تم صرفه خلال فترة الربع الأول من عام 2012م) مقارنة بما مجموعه (1,050,000,000) ريال سعودي كان من المقدّر استخدامه حتّى التاريخ المذكور أعلاه، وبذلك يكون الفارق مبلغ (611,844,413) ريال سعودي والذي لم يتم استخدامه وذلك لمواصلة الشركة العمل على تحديث عدد كبير من مواقع شبكتها الحالية حول المملكة إلى تقنيّات أعلى وأفضل وكذلك العمل على تعظيم فعاليتها وتمكين الاستغلال الأمثل لجودة عملها، ومن أجل ذلك قامت الشركة بتحديث الجدول الزمني والمتضمن تأجيل تنفيذ عدد من عناصر الاستثمار الجديدة الخاصّة بدعم الشبكة خلال عام 2013م، حيث تتوقّع الشركة أن يتم الاستخدام الفعلي لهذا المبلغ المتبقي خلال فترة النصف الثاني من عام 2013م.
3- مبلغ (1,459,394,951) ريال سعودي مقابل بند تخفيض المطلوبات المتداولة (منه مبلغ (185,911,944) ريال سعودي تم صرفه خلال فترة الربع الأول من عام 2012م) مقارنة بمبلغ (1,433,809,360) ريال سعودي كان من المقدّر صرفه حتى التاريخ المذكور أعلاه، وقد تم زيادة الصرف على هذا البند عمّا هو منصوص عليه في القسم العاشر من نشرة الإصدار الخاصة باستخدام متحصلات الاكتتاب بمبلغ (25,585,591) ريال سعودي والذي يمثّل المبلغ الفائض الغير مستخدم ضمن البند الرابع أدناه. وبهذا تم الانتهاء من الصرف على هذا البند خلال فترة الربع الأول من عام 2013م المنتهية في 31/03/2013م.
4- مبلغ (94,414,409) ريال سعودي مقابل بند تسديد مصاريف الاكتتاب، حيث تم الانتهاء من الصرف على هذا البند خلال فترة الربع الرابع من عام 2012م المنتهية في 31/12/2012م.
وقد بلغ مجموع ما تم استخدامه منذ تاريخ 07/08/2012م وحتى تاريخ 31/03/2013م مبلغ (2,741,964,947) ريال سعودي، حيث يتبقى مبلغ (711,844,413) ريال سعودي من مجموع المتحصّلات النقدية البالغة (3,453,809,360) ريال سعودي. وسيستخدم هذا المبلغ المتبقي في الصرف على بند تمويل المصروفات الرأسمالية للشبكة كما هو منصوص عليه في القسم العاشر من نشرة الإصدار الخاصة باستخدام متحصلات الاكتتاب، حيث سيعلن عن التطورات التي تحدث في هذا الشأن لاحقاً بمشيئة الله تعالى.

[mustathmer]

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
2013-05-04 (1434-06-24 ) 05:43:32

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة والتي كان مقرراً انعقادها الساعة الرابعة والنصف مساءا من يوم الأربعاء 21/06/1434هـ الموافق 01/05/2013م في الإدارة العامة للشركة في مدينة بريدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية ، وسيتم الاعلان عن موعد الجمعية القادم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بذلك .
هذا والله ولي التوفيق ،،،

[mustathmer]

تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك ( اسلاك ) عن فتح أول فرع لنقاط البيع للشركة في الرياض
2013-05-04 (1434-06-24 ) 05:44:35

بالاشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 01/04/1434هـ الموافق 11/02/2013م بخصوص موافقة مجلس الاد ارة على فتح نقاط بيع في مختلف مناطق المملكة ، تود الشركة أن تعلن للسادة المساهمين فتح أول فرع للشركة بالرياض يوم الإربعاء بتاريخ 21/06/1434هـ الموافق 01/05/2013م ويقع الفرع في طريق الخرج . وتبلغ مساحته الاجمالية 20الف متر مربع ، والذي يأتي في إطار استراتيجية التوسع والأنتشار للشركة ، وتتوقع الشركة أن يساهم هذا الفرع الجديد تعزيز الحصة السوقية للشركة والاستمرار في نمو الارباح خلال سنة2013 والسنوات القادمة.

[mustathmer]

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن تاريخ وآلية توزيع أرباح المساهمين عن العام المالي 2012م
2013-05-04 (1434-06-24 ) 05:45:07

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) بأن البنك السعودي البريطاني سيقوم بتوزيع أرباح الأسهم عن العام المالي 2012 م للمساهمين ذو الأحقية المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية ( تداول ) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الأحد11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م وذلك بواقع ( 1.5 ) ريال للسهم والتي سبق وأن أعلن عنها بتاريخ 30/02/1434هـ الموافق 12/01/2013م. وسيبدأ البنك التوزيع إعتباراً من يوم الأثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين . وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى زيارة أحد فروع البنك السعودي البريطاني.

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (التاسعة)
2013-05-04 (1434-06-24 ) 08:55:43

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من مساء يوم اربعاء 21/6/1434هـ الـموافق 1/5/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسوف يعلن لاحقاً عن جدول الاعمال وموعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون (الاجتماع الثاني)
2013-05-04 (1434-06-24 ) 08:55:21

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الاربعاء 21 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م، حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية، علماً بانه سوف يتم الاعلان عن موعد توزيع الارباح لاحقاً.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.وقد تم تعيين مكتب الدكتور محمد العمري مراقبا لحسابات الشركة باتعاب قدرها 80000 ريال.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية المرحلة الخامسة من مشروع شبكات الصرف الصحي بالدوادمي بقيمة 109,596,894 ريال.
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:01:01

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة المياه والكهرباء (المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض) لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة الدوادمي (المرحلة الخامسة) بقيمة 109,596,894 ريال (مائة وتسعة مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي) لمدة 48 شهراً هجرياً، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بتاريخ 01/05/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

[mustathmer]

تعلن الشركة الأهلية للتامين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:10:22

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي عقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 21/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1/5/2013م بمركز تداول الإعلامي بمدينة الرياض والتي كانت كالآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين ديلويت والبسام لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م .
5. تمت الموافقة على صرف مكافآة سنوية عن العام المالي 2012م بقيمة (180000 ريال) لسمو رئيس مجلس الإدارة, وصرف مكافآة لكل عضو بقيمة (120000 ريال).
6.الموافقة على تعيين الأستاذ أشرف الجندي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ صادق حسن ، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ).
7.الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بيومي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ قاسم نصار، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ).
8.الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها .
9.الموافقة على لائحة إختيار أعضاء مجلس الإدارة .
10.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة :
-عقود تأمينية ( سيارات ) صادرة لصالح شركة المساق ( والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد نصر ولسمو رئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ) بمبلغ 16,986 ريال .
-تأمين سيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز بمبلغ 14,735 ريال .
-عقود تأمين طبي لشركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر مصلحة فيها بمبلغ 253,582 ريال .
-عقد تأمين سيارة للأستاذ محمد نصر بمبلغ 5863 ريال .
-وثيقتي تأمين للأستاذ سامي العلي بمبلغ 1750 ريال .
-وثائق تأمين صادرة لصالح شركة هيف بمبلغ 776,749 ريال والتي للشيخ علي بن هيف مصلحة تأمينية فيها . ( يتبع )

[mustathmer]

تعلن الشركة الأهلية للتامين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمة )
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:10:12

11.الموافقة على تعاقد الشركة مع شركة المساق والتي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد نصر عضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والذي تم عن طريق المنافسة العامة وذلك لتأمين عمال نظافة وصيانة لمباني الشركة الأهلية للتأمين لمدة سنة بقيمة إجمالية تبلغ 316,800 ريال .

12. الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم للدورة الثالثة والتي تبدأ من 2/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات
1-صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود
2-شركة كايد الإنجاز ويمثلها صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله بن عبد العزيز
3-شركة الزكري للصناعة والتجارة ويمثلها الشيخ / عبد المحسن بن محمد بن عبد الكريم الزكري
4-شركة مجموعة سدر ويمثلها الشيخ / عبد العزيز بن سعود البليهد .
5-شركة المساق المحدودة و يمثلها الأستاذ / محمد نجيب نصر .
6-شركة عمر بن صالح بابكر وشركاه للتموين ويمثلها الشيخ / عمر بن صالح بابكر
7-شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الأستاذ / سعيد سعيد أحمد بيومي .
8-شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الأستاذ / أشرف عبد الرازق الجندي .
9-الأستاذ / سامي عزت العلي .
10-شركة هيف بن محمد بن عبود القحطاني و يمثلها الشيخ / علي بن هيف القحطاني
11-الدكتور / ياسر بن محمد بن عاتق العمري الحربي

[mustathmer]

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:11:01

بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 10 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 20 إبريل 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 330,000,000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المسجلون لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، تعلن الشركة أنه قد تم الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة بتاريخ 01/5/2013م بواسطة تداول وذلك طبقا للخطاب الصادر من خدمات الأصول والإيداع بتداول رقم - خ أ إ - ص13-6240- والمؤرخ في 1/5/2013م.وقد بلغ عدد الأسهم الناتجة عن تجميع الكسور 5,001 سهم تم بيعها بإجمالي مبلغ 534,777.25 ريال، بمتوسط سعر بيع 106.93 ريال للسهم الواحد، وسيتم اعتبارا من تاريخ الثلاثاء 4 رجب 1434هـ الموافق 14 مايو 2013م إيداع عائد بيع كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق الراجحي، وللإجابة على آية استفسارات يرجى التواصل مع الراجحي على هاتف رقم 8001228888 .

[mustathmer]

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين.
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:18:33

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي عقدت بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/ 04 /2013م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي.
وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 1,466 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 51,749.80ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 35.30 ريال للسهم الواحد ، والتي تم بيعها في 20/04/2013م ، وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية ( تداول )هي من قام بعملية بيع الكسور وإيداع قيمتها في حساب شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) حسب خطابهم رقم خ أإ ص13 -6144 وتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م.
وسيتم إعتبارا من يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الأستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ، وذلك عن طريق الراجحي وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال على الهاتف المجاني ل الراجحي رقم 8001228888 أو إدارة شئون المساهمين هاتف 2937730-01 فاكس 2937684-01 ص.ب 355208 الرياض 11383

[mustathmer]

تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع اتفاقية لإعادة تمويل فندقها السافوي في لندن
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:18:50

تعلن شركة المملكة القابضة عن قيام شركة بريزروود ليميتد (سافوي)- المملكة المتحدة (احد الشركات الزميلة والمملوكة من قبل شركة المملكة القابضة بنسبة 50%) انها وقعت يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 30 إبريل 2013م على اتفاقية لإعادة تمويل القروض الحالية والمتعلقة بصفقة الاستحواذ على فندق السافوي (The Savoy) في لندن مع بنك كريدىاجريكول الفرنسي (CrditAgricole CIB) وبنك ديكا الالماني (DekaBank) بتمويل مشترك لمدة خمس سنوات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة جبل عمر للتطوير بخصوص تعيين عضو مجلس إدارة جديد
2013-05-04 (1434-06-24 ) 09:29:56

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بموقع السوق المالية تداول في يوم الثلاثاء 20/6/1434ه الموافق 30/4/2013م بشأن تعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الفريح عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة، تعلن الشركة بأن سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الفريح يشغل منصب مدير عام ادارة الاستثمار بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف وحاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2012م
2013-05-04 (1434-06-24 ) 15:39:44

يسر الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن تعلن لمساهميها الكرام عن توزيع الأرباح لعام 2012م عن طريق بنك الرياض ابتداءً من يوم الأحد 2 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م بإجمالي مبلغ 51,240,000 ريال بواقع 2.1 ريال للسهم وبنسبة 21% من القيمة الأسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية التي انعقدت بتاريخ 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م.
وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال ببنك الرياض على رقم 2609093-02

[mustathmer]

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (إعلان تذكيري)
2013-05-04 (1434-06-24 ) 15:46:11

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعون ألف ريال) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-05-04 (1434-06-24 ) 15:45:57

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.

8-إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة
9-الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-01 فاكس 2172350-01. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن التوقيع على عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:01:45

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) أنه تم يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م التوقيع على عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 118.5 مليون ريال وذلك لتمويل المشاريع التالية:
- مشروع إنشاء مصنع أنابيب صلب حسب مواصفات معهد البترول الأمريكي لغاية 8 بوصة.
- مشروع إنشاء مصنع تغليف الأنابيب لغاية 30 بوصة.
- مشروع تسنين أنابيب تبطين آبار البترول والغاز لغاية 20 بوصة.
وذلك في موقع الشركة الكائن بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وسوف يتم سداد القرض على 13 قسط نصف سنوي بدفعات غير متساوية حسب جدول السداد وبضمان رهن الأصول الثابتة للمشروع، ومدة القرض 9 سنوات على أن يبدأ التسديد في العام 2015م.
وتهدف المشاريع إلى إضافة منتجات جديدة وزيادة القدرة التنافسية للشركة وخدمة قطاع أوسع من العملاء.
جدير بالذكر أن هذه المشاريع تحت الإنشاء وسوف يتم الإنتاج التجريبي خلال الربع الرابع من هذا العام والإنتاج التجاري مع بداية العام المقبل 2014 بإذن الله.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص إجراء أعمال صيانة على وحدة تكسير الإيثان
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:15:57

بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 11-6-1434ه، الموافق 21-4-2013م، بخصوص إجراء أعمال صيانة على وحدة تكسير الإيثان، تفيد الشركة بأنه قد تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتم يوم الجمعة 23 جمادى الثاني 1434 ه، الموافق 3 مايو 2013م، البدء بالتشغيل التدريجي للوحدة المذكورة والوحدات التابعة لها حسب ما ذكر في الإعلان السابق وذلك بعد التأكد من تطبيق جميع معايير واجراءات السلامة اللازمة.






ومن المتوقع أن يكون لهذا الإيقاف أثر مالي على النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي يقدر بحوالي 180 مليون ريال سعودي تظهر كانخفاض في صافي هامش النتائج المالية. ومن الجدير بالذكر أن هذ أن قيمة هذا الانخفاض تقريبية حيث أنها تخضع للوضع الاقتصادي ولتقلبات الأسعار خلال الفترة الحالية.

وفي حالة وجود أي تطورات فسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

[mustathmer]

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير النتائج المالية السنوية المنتهية في 30/4/1434ه
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:17:48

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير النتائج المالية السنوية المنتهية في 30/4/1434ه.
1- بلغ صافي الربح 379 مليون ريال مقابل 323 مليون ريال للعام السابق وذلك بزيادة قدرها 17٪.
2-بلغت ربحية السهم 2.30 ريال مقابل 1.96 ريال للعام السابق.
3-بلغ إجمالي الربح 404 مليون ريال مقابل 343 مليون ريال للعام السابق، وذلك بزيادة قدرها 18٪.
4-بلغ الربح التشغيلي 388 مليون ريال مقابل 328 مليون ريال للعام السابق، وذلك بزيادة قدرها 18٪.
5-يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: زيادة نسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون، وارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة، وزيادة إيرادات تأجير المحلات التجارية.
6-تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت حائل عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:19:26

تعلن شركة أسمنت حائل عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت 24 جمادى الثانية 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م وذلك لعدم إكتمال ال القانوني .
هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت حائل عن بدء التشغيل التجاري لمصنع الشركة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:21:10

إشارة إلى إعلان شركة أسمنت حائل على موقع تداول بتاريخ 5 فبراير 2013 والإعلان الإلحاقي له بنفس التاريخ بخصوص بدء تشغيل الفرن الدوار ، بهذا تعلن شركة أسمنت حائل عن بدء التشغيل التجاري للمصنع إعتباراً من 5 مايو 2013م ، علماً بأن الأثر المالي لعمليات التشغيل سيظهر على القوائم المالية للربع الثاني من العام 2013م .

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني استقالة الرئيس التنفيذي للشركة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:20:54

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بأن الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ علي بن سليمان العائد قد تقدم يوم الاربعاء الموافق 01/05/2013 م لمجلس الإدارة باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك لانتقاله لمؤسسة النقد العربي السعودي للعمل كمدير عام ادارة الرقابة على شركات التأمين. وقد وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 04/05/2013 م على قبول استقالته اعتباراً من تاريخ 01/07/2013 م بحيث يكون اخر يوم عمل 30/06/2013 م .

ويقدم المجلس شكره وتقديره للأستاذ علي بن سليمان العائد على جهوده في إدارة الشركة وتنمية وتطوير أعمالها خلال فترة عمله.

كما سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين الرئيس التنفيذي للشركة بعد اخذ الموافقات اللازمة.

[mustathmer]

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون ( الاجتماع الثاني )
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:27:42

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية السادس والثلاثون والذي أنعقد يوم السبت 24/06/1434هـ الموافق 04/05/2013م وقد كانت النتائج على النحو التالي :-
1- تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في31/12/2012م .
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م .
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م
4- تمت إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2012م .
5- تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة حيث تم اختيار مكتب الدكتور محمد العمري ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6- تمت الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
7- تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / محمد بن احمد بن عبد الله الغانم عضوا بمجلس الإدارة عضو تنفيذي بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ / عبد العزيز العمير حتى نهاية دورة المجلس .

[mustathmer]

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:29:30

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2012م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد للسادة kpmg الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2013م.
5-الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ بروس هاو وتعيين السيد/ هاربال كارلكت خلفاً له .
7-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ فارات خوسلا وتعيين السيد/ زين الدين اسحاق خلفاً له.
8-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2012م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2013م/2014م وهي كما يلي:
أ)البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 49,982 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 6,400 الف ريال سعودي.
ب)وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 12,087 الف ريال سعودي.
ج)شركة (hsbc) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 509,613 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:29:14

د)شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : والتي يشغل فيها الأستاذ/ عبدالله الهويش عضو مجلس الإدارة منصب العضو المنتدب وهي عبارة عن عقود تأمين مختلفة وبلغ إجمالي اقساطها 991 الف ريال سعودي.
9-الموافقة علي صرف مبلغ 360,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2012 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
10-إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 15/5/2013 م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص على "تحسب الأصوات في الجمعيات على أساس صوت لكل سهم" (تصويت تراكمي)
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 012764662 أو عبر الفاكس رقم 276446301 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني companysecretary@sabbtakaful.com أو على موقع www.sabbtakaful.com
والله الموفق ،،،

[mustathmer]

تعلن شركة دلة للخدمات الصحية القابضة عن تطورات إستخدام المتحصلات من الإكتتاب العام في أسهم الشركة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:38:12

تعلن شركة دلة للخدمات الصحية عن تطورات إستخدام المتحصلات من الإكتتاب العام في أسهم الشركة والتي تمت خلال شهر نوفمبر من عام 2012م، حيث بلغت إجمالي متحصلات الإكتتاب 539.6 مليون ريال وصافي 513.1 مليون ريال بعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح والبالغة 26.5 مليون ريال.
وقد بلغ ما تم إستخدامه من صافي المتحصلات حتى تاريخ 31/3/2013م كالتالي:
- مبلغ 19مليون ريال (دفعت خلال يناير 2013) تمثل دفعة أولى من شراء مصنع الدوارة للمستحضرات الصيدلانية و العشبية و مواد التجميل والذي بلغ إجمالي ثمن شراؤه 38 مليون ريال.
وهذا يندرج تحت تصنيف استثمار في مشاريع طبية وشركات طبية قائمة بحسب نشرة الإكتتاب. ويعد إجمالي ثمن الشراء 24.8% من إستخدام المتحصلات تحت هذا التصنيف أو 7.4% من صافي متحصلات الإكتتاب.
اما بالنسبة لإستخدام متحصلات الإكتتاب الخاصة بإنشاء مستشفى غرب الرياض فلم يتم إستخدم أي من متحصلات الإكتتاب حتى الآن حيث تم تعيين مصمم للمشروع وجاري حالياً العمل على الإنتهاء من تصاميم المشروع.

[mustathmer]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:40:03

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) بمدينة الرياض و التي كانت كالأتي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4. الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م من الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها عام 2013م على النحو التالي:
- المصادقة على عقد أتعاب الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره (338,000) ثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ/ أديب السويلم ، كونه عضو في مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسبين القانونيين مكتبي ديلويت اند توش والبسام لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م .
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7. الموافقة على صرف مبلغ 960,000 ريال سعودي (تسعمائة و ستين ألف ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 120,000 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:39:52

8. الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ 16/5/2013م ولمدة ثلاث سنوات:
1.صالح بن محمد العثيم
2.صلاح بن عبدالهادي القحطاني
3.محمد بن حمزة الخولي
4.ميشال بيار فرعون
5.لوسيان لوسيان لطيف
6.اسامة بن محمد مكي الكردي
7.عيد بن فالح الشامري
8.محمود بن محمد الطوخي
9.عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس
10.عبدالرحمن بن عبدالله السكران

[mustathmer]

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في30/4/1434ه
2013-05-05 (1434-06-25 ) 08:47:46

عقد مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير مساء السبت 24/6/1434ه جلسته السادسة والعشرون بعد المائة، واتخذ المجلس عدداً من القرارات أهمها ما يلي:
أ- أوصى بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ه بنسبة 25٪ من رأس المال بواقع 412,040,600 ريالاً أي ريالان ونصف للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، وذلك بعد الموافقة عليها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
أ- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للشركة للسنة المالية المنتهية في 30/4/1434ه.
ب- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 30/4/1434ه.
ج- الموافقة على دعوة مساهمي الشركة لجمعية عامة عادية وسوف تتم الدعوة لاحقًا عن موعد انعقاد الجمعية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 09:07:01

بالإشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية ) بتاريخ 26 يناير 2013م المتعلق بإيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، تعلن الشركة بأنه تم يوم الأحد 5 مايو 2013م إكمال تشغيل مصنع الأمينات وذلك بعد إنجاز الصيانة الدورية المجدولة ، وتجدر الإشارة بوجود صعوبة بالغة في تحديد الأثر المالي لإيقاف بعض وحدات الإنتاج لفترات متفاوته قبل إنهاء جميع العمليات المحاسبية الخاصة بالفترة المالية لإعداد القوائم المالية ، نظراً لتقلب سعر (اللقيم) من مادة البيوتان وأسعار المواد الخام الأخرى ، وتداخل عمليات التصنيع وكذلك تغير الأسعار العالمية للمنتجات البتروكيماوية بشكلٍ مستمر ، والتسويات النهائية لأسعار البيع الخاصة بالفترة والمتعلقة بالعمليات اللوجستية والسعر النهائي وقت استلام العميل.

[mustathmer]

تعلن شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 09:13:14

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (للمرة الثانية) والذي انعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت 24 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م بمقر الشركة بجدة ، حيث بلغت نسبة الحضور (23.40%) من رأس المال.
وقد وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون على القرارات التالية بالإجماع بنسبة 100% كما هو مبيّن قرين كل منها :
1)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بالإجماع (100%).
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مدققي الحسابات عنها بالإجماع (100%).
3)اختيار وتعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بالإجماع (100 %).
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م بالإجماع (100%).
تتمة..

[mustathmer]

تعلن شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني) تتمة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 09:13:02

5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة الصادر بهذا الشأن من المدقق الخارجي والترخيص بها لعام قادم كالتالي:
أ - الطرف ذو العلاقة شركة حدادة المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 1,115 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ب- الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 46 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ج - الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 144 ( بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
د الطرف ذو العلاقة شركة زينل للصناعات ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 5,575 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
هـ - الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 5,995 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
و - الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 2 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ز - الطرف ذو العلاقة شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات ، يوسف أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات محملة على المجموعة تقنية المعلومات عقد برنامج sap ، مدة التعامل عمل محدد ، مبلغ التعامل 291 ( بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ح - الطرف ذو العلاقة شركة زين للصناعات المحدودة ، مروان نصير نصير ، معتوق حسن جنة ، مدة التعامل عمل محدد ، طبيعة التعامل دفعات مقدمة من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 624 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ط - الطرف ذو العلاقة شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 13,053 (بآلاف الريالات) بالإجماع (100%).
ك - شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل قرض مقدم من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 12 (مليون ريال) بالإجماع (100%).
6)المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة المتعلقة قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة بالإجماع (100%).. والله الموفق،،،

[mustathmer]

إعلان تصحيحي من شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 10:52:16

أولاً : بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول في 5/5/2013 م ،حيث أنه ورد بالإعلان خطأ مطبعي في البند الرابع كمايلي :
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م بالإجماع (100%).
والصحيح هو :
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بالإجماع (100%).

ثانياً : بالإشارة إلى البند الخامس ،الفقرات (هـ ، و) سقط سهواً إسم / معتوق حسن جنه ،حيث أنه طرف ذو علاقة .

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت العربية عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة
2013-05-05 (1434-06-25 ) 15:50:26

تعلن شركة اسمنت العربية أن مجلس إدارتها ، قد اصدر قراراً يوم الأحد تاريخ 5 مايو 2013 م بتعيين المهندس/ قاسم الميمني رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من تاريخ 15 يونيو 2013 م علما بأن المهندس قاسم الميمني قد شغل المناصب التالية وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة للشوؤن الصناعية, نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقطاع البلاستيك والتغليف, رئيس الشركة الوطنية للبلاستيك, وكما تقلد عدة مناصب تنفيذية في شركة سابك
ونتمنى له التوفيق والسداد
الله الموفق .

[mustathmer]

تعلن شركة ( فيبكو ) عن تاريخ وطريقة توزيع الارباح عن عام 2012 م .
2013-05-05 (1434-06-25 ) 15:54:16

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) لمساهميها الكرام أن صرف الارباح عن العام المالي 2012 م سيتم توزيعها عن طريق بنك الرياض اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م ، وذلك بواقع ( 1 ريال ) لكل سهم ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال عن العام المالي 2012م واحقية الارباح للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة المودعه لدى تداول كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي عقدت يوم الاحد بتاريخ 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م ، حيث سيتم ايداع الارباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المربوطة اسهمهم بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وفي حال عدم الاستلام يتم التواصل مع بنك الرياض او احد فروعه المنتشرة في المملكة .

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون - الإجتماع الثاني (إعلان تذكيري)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:01:08

نظراً لعدم إكتمال ال القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة .
4.الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
5.الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة .
6.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8.الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت .
9.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة .
10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً).
11.تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
12.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
13.إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون - الإجتماع الثاني (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:00:49

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال . علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
كما نوجه عناية السادة المساهمين الكرام بأنه يمكن الإطلاع على اللوائح والسياسات التي سيتم مناقشتها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية بموقع الشركة الإلكتروني (www.sasco.com.sa). والله الموفق.

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة - الإجتماع الثاني (إعلان تذكيري)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:04:44

نظراً لعدم إكتمال ال القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م.
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى المادة (34) منه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو حضور عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل. والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن تاريخ وطريقة توزيع الارباح النقدية عن العام المالي 2012م .
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:03:29

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن أنه سوف يتم توزيع الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م بواقع خمسين هللة لكل سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والتي إنعقدت بتاريخ 17/06/1434هــ الموافق 27/04/2013م عن طريق مجموعة سامبا المالية ( سامبا )، على أن يتم صرف الأرباح بمشيئة الله بتاريخ 11/07/1434هــ الموافق 21 /05/ 2013م وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحوالات المباشرة في الحسابات المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للسادة المساهمين ، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع مجموعة سامبا المالية واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة - الإجتماع الثاني (إعلان تذكيري)
2013-05-05 (1434-06-25 ) 16:04:44

نظراً لعدم إكتمال ال القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م.
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى المادة (34) منه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو حضور عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل. والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:36:52

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م بمقر الشركة بالخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين كل من السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز و مكتب ديلويت أند توش كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.
7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.
9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.(تتمة)

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) (تتمة1)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:36:38

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:
(الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر
عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام (تتمة)

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)(تتمة2)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:36:26

11.الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.

12.الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م على الشكل التالي:
-الأستاذ / عبدالله بن محمد العثمان
-الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه
-الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
-الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم
-الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي
-الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
-الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي
-الأستاذ / وليد بن محمد عبدالله الجعفري
-الأستاذ / حسان عصام قبان

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:37:17

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وهو أول اجتماع للمجلس في الدورة الثالثة والذي تم انتخابه في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ عبدالله بن محمد العثمان نائباً للرئيس، كما أقر تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار. والله ولي التوفيق

[mustathmer]

تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:46:15

يسر مجلس إدارة شركة وفا للتامين دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 1434/07/29هـ الموافق 2013/06/08م، بمقر الشركة في العقارية الثانية الدور الثالث - بشارع العليا العام - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 1434/09/03 هـ الموافق 2013/07/11م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص بأن التصويت يكون بطريقة التصويت العادي.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة وفا للتأمين ص.ب. 341413 الرياض 11333. أو عبر الهاتف رقم 01-2150983 أو عبر الفاكس رقم 01-2150984 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 4 عصراً أو على البريد الالكتروني Uwais@wafainsurance.com أو على موقع www.wafainsurance.com
والله الموفق ،،،

[mustathmer]

تدعو شركة الدرع العربي للتامين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 09:02:01

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1434هـ الموافق 03 يونيو 2013م وذلك في مركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية - بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م..
5.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين (6 و 7 ) مبلغ (400,000) ريال سعودي.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2012م.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( قيمة القسط: 96,942 )، السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن مجموعة العبيكان للإستثمار ويبلغ ( قيمة القسط: 21,876,599)، والسيد / ناصر بن محمد المطوع ( قيمة القسط: 116,006 )، والسيد / جون ديفيس ( قيمة القسط: 43,389 )، والسيد / باسم عودة ( قيمة القسط: 2,040 )، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين ولمدة سنة وبدون أية شروط أو استثناءات تختلف عن اية وثيقة تأمين أخرى. ( تتمه )

[mustathmer]

تدعو شركة الدرع العربي للتامين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمه )
2013-05-06 (1434-06-26 ) 09:01:44

10.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
11.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 24/07/2013م. ( تصويت عادي )

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ( على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

[mustathmer]

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمه )
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:49:18

ولكل مساهم يملك عشرين سهماً فاكثر من أسهم الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة على أن تكون الوكالة لمساهم آخر له حق حضور إجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً ويقفل التسجيل الساعة الرابعة عصراً وعليهم إصطحاب بطاقة الهوية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 . وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.

[mustathmer]

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:49:37

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر الذي سيعقد بإذن الله في تمام الرابعة عصراً من يوم السبت 29 رجب 1434هـ الموافق 8/6/2013م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالرياض شارع الإحساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م مبلغ 94,860,000ريال، بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس مال الشركة للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية"تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا . والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2012م بمبلغ 126,480,000ريال بواقع 2 ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2012م (3.5) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 35% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2012م مبلغ 221,340,000ريال.
5.الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه
7.الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت) من لائحة الترشيحات والمكافآت وإضافته إلى نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة .
(التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة)
( تتمه )

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:52:38

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة العاديّة الخامسة والعشرون المقرر عقدها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على تقـرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة حقوق المساهمين للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للفترة التي تبدأ من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
5-اعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
6-انتخاب مجلس إدارة جديد (وفقاً لطريقة التصويت العاديّ) لتبدأ دورته من 05/06/2013م ولمدّة ثلاث سنوات.

علماً بأنّ ال القانوني لانعقاد الجمعيّة هو حضور من يمثلون 50 % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وبحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة يحق لكلّ مساهم حائز علي عشرين سهماً حضور اجتماع الجمعيّة العامّة. ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) أو بالفاكس رقم 4035888-01 تحويلة 128، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم.
للاستفسار الاتصال على سكرتير مجلس الإدارة / صلاح محجوب هاتف رقم ( 4023456-01) تحويله 128. والله ولي التوفيق،،،

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:12:19

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة غير العاديّة والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013 م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على التوصية بتعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة لتقضي باعتماد طريقة التصويت التراكمي كوسيلة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تقرأ المادة (33) كالتالي:
(لكلّ مكتتب صوت عن كلّ سهم يمثله في الجمعيّة التأسيسيّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ عشرين سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم).
والتوصية لتعديل المادة (33) لتصبح كالتالي:
( لكلّ مساهم صوت واحد عن كلّ سهم يمثله في أيّ اجتماع للجمعيّة العامّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ سهم ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيّة العامّة للمساهمين. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم). (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (تتمة 1)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:12:10

2-الموافقة على التوصية بتعديل المادة (19) من النظام الأساسي حول صلاحيّات مجلس الإدارة. توضح المادة (19) صلاحيّات مجلس الإدارة كالتالي:
(مع مراعاة الاختصاصات المقرّرة للجمعيّة العامّة، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيّات في إدارة الشركة كما يكون له صلاحيّة الاقتراض لآجال تزيد عن ثلاث سنوات. كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوّض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معيّنة تدخل ضمن اختصاصه).
ويتم تعديل المادّة (19) لتشمل تفصيل صلاحيّات المجلس كالتالي:
(مع مراعاة الاختصاصات المقرّرة للجمعيّة العامّة، يكون مجلس الإدارة مفوّضاً ومخوّلاً بكافة السلطات والصلاحيّات اللازمة لإدارة الشركة ووكيلاً ينوب عنها في تمثيل الشركة أمام كافـّة الدوائر الحكوميّة والرسميّة وكتابات العدل والمحاكم واللجان القضائيّة بكافة أنواعها ودرجاتها وغيرها، ويكون له الحق في البيع والإفراغ وقبض الثمن وبذله والرهن وفكّ الرهن واستخراج صكوك بدل فاقد وتالف والشراء وقبول الإفراغ والتسجيل والاستلام والتسليم وفتح فروع للشركة ومشاريعها وتسجيل الوكالات والعلامات التجاريّة والقيد في السجل التجاري وطلب إدخال المرافق والخدمات العامّة مثل الكهرباء والهاتف والماء وإصدار تراخيص صناعيّة وتأشيرات الاستقدام للعمالة ونقل الكفالات واستخراج تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي وإقامة الدعاوي ضد الغير وتمثيل الشركة في الدعاوي المقامة ضدها أمام كافة لجان تســـوية الخلافات العماليّة والتجاريّة والحقــوق المدنيـــــة وهيئات التحكيم المحليّـــة والدوليّة وغيرها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء والمخالصات وطلب البيانات والشهود وتأسيس شركات جديدة والمشاركة في تأسيس شركات جديدة والخروج منها والمطالبة والمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليـــــها وطلب الاستئناف والصلح لتحقيق أغراض الشركة بما في ذلك التعامل مع الغير وإبرام كافـّة العقود والمعاملات الداخلة في غرض الشركة وشراء واستئجار الأماكن والعقارات والأسهم والمعدّات وتحصيل حقوق الشركة وأداء ما عليها من التزامات
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية. (تتمة 2)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:11:59

وإنشاء الأوراق التجاريّة وتوقيعها وتظهيرها وقبضها وإجراءات كافّة المعاملات اليّة اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وإغلاق الحسابات والسحب منها والإيداع فيها واستثمارها وتوقيع وصرف الشيكات وما في حكمها وتفويض الغير لإدارة تلك الحسابات وطلب إصدار خطابات الضمان الصادر لصالح الغير والاعتمادات المستنديّة بجميع أنواعها والتوقيع على جميع المستندات والأوراق التجاريّة وإدارتها وتسييلها والأرصدة الاستثماريّة وأسهم الشركات ورهنها جميعاً وتوقيع اتفاقيّات المرابحات الإسلاميّة والاشتراك في الصناديق والمحافظ الاستثماريّة بالبنوك وبيعها وتسييلها وبيع وشراء وتحويل الأسهم واستلام الدفعات والرهن والإفراغ واستلام الصكوك وشراء وبيع حصص الشركات المساهمة وجميع الأوراق الماليّة وقبض الثمن وتوكيل الغير وكالة خاصّة وإبرام عقود الاستثمار وطلب وأخذ القروض والتسهيلات من صندوق التنمية الصناعيّة السعودي والبنك الزراعي وأي بنوك أخرى والرهن والقبض والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكوميّة السعوديّة وغير السعوديّة وأمام الغير وكلّ أمر متصل بمصالح الشركة وشؤونها وتحقيق مصالحها والمرافعة عن حقوقها أمام أيّ مرجع قضائي وإداري وتكون كافـّة الأعمال والتصرّفات التي يجريها ملزمة للشركة. ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوّض ويوكّل - بموافقة أغلبيّة أعضائه - واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معيّنة تدخل ضمن اختصاصه).
3- الموافقة على تعديل البنود (2) و (3) من النظام الأسسي بإضافة بنود جديدة لأغراض الشركة وتغيير اسم الشركة بما يتوافق مع هذه الإضافات:
المادة (2) من النظام الأساسي للشركة تحدّد اسم الشركة كالتالي: (اسم الشركة :شركة المنتجات الغذائيّة شركة مساهمة سعوديّة).
والمادة (3) تحدّد غرض الشركة كالتالي: - غرض الشركة تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائيّة، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ/ الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعيّة وخاصّة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي. ب/ الاستغلال الأفضل لبعض المنتجات النباتيّة واليّة الثانويّة التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والات المجترّة وبقايا الأسماك ومخلفاتها كالأحشاء الداخليّة والرؤوس والعظام والاستفادة منها لإنتاج أعلاف يّة ذات قيمة غذائيّة عالية. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية. (تتمة 3)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:11:48

ج/ تصنيع بعض المنتجات الغذائيّة من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتيّة والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كأعلاف ونحو ذلك. د/ تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على إدخــــال محـــاصيل زراعيّة جديدة مما سيؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج الزراعي بما يحقق واحداً من أهم أهداف التنمية الزراعيّة. هـ/ زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعيّة المحليّة خاصّة المحاصيل سريعة التلف كالسلع الغذائيّة المصنّعة أو المعالجة).
وبما أنّ هذه البنود تحدّد الأغراض في إطار ضيق، وبما أنّ هناك حاجة لتوسيع نشاطات الشركة لتعود عليها بفوائد كبيرة، فيتم تعديل المواد المشار إليها أعلاه لتصبح كالتالي:
المادة (2) : يتم تعديل اسم الشركة كالتالي: شركة وفرة للصناعة والتنمية.
المادة (3) يضاف نشاط جديد في هذه المادّة لتصبح كالتالي:
أغراض الشركة:
1- - غرض الشركة تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائيّة، وتسويقها في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ/ الاستفادة من الفائض الموسمي للمحاصيل الزراعيّة وخاصّة سريعة التلف وتقديمها للمستهلك بعد معالجتها وإخضاعها لدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الغذائي. ب/ الاستغلال الأفضل لبعض المنتجات النباتيّة واليّة الثانويّة التي يشكل حرقها والتخلص منها خسارة للاقتصاد الوطني مثل مخلفات مسالخ الدواجن والات المجترّة وبقايا الأسماك ومخلفاتها كالأحشاء الداخليّة والرؤوس والعظام والاستفادة منها لإنتاج أعلاف يّة ذات قيمة غذائيّة عالية. ج/ تصنيع بعض
المنتجات الغذائيّة من خاماتها كاستخراج الزيوت النباتيّة والسكر والاستفادة من بقاياها بعد التصنيع كأعلاف ونحو ذلك. د/ تشجيع المنتجين في القطاع الزراعي على إدخــــال محـــاصيل
زراعيّة جديدة مما سيؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج الزراعي بما يحقق واحداً من أهم أهداف التنمية الزراعيّة. هـ/ زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعيّة المحليّة خاصّة المحاصيل سريعة التلف كالسلع الغذائيّة المصنّعة أو المعالجة). (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية. (تتمة 4)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:11:34

- الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتملك المشاريع الصناعيّة لصالح الشركة.
3- الاستثمار في مجال الأراضي والعقار ويشمل ذلك:
- شراء وبيع الأراضي لصالح الشركة.
- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة.
- صيانة وتطوير العقاروالبيع والشراء للعقار لصالح الشركة.
- إدارة وصيانة وتشغيل وتملك المشاريع الصناعيّة وإنشائها لصالح الشركة.
علماً بأنّ ال القانوني لانعقاد الجمعيّة هو حضور من يمثلون 50 % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وبحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة يحق لكلّ مساهم حائز على عشرين سهماً حضور اجتماع الجمعيّة العامّة. ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرسالها بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) أو بالفاكس رقم 4035888-01 تحويلة 128، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم.
للاستفسار الاتصال على سكرتير المجلس صلاح محجوب هاتف رقم ( 4023456-01) تحويله 128.
والله ولي التوفيق،،،

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) عن مستجدات صفقة الشراء أو الدخول بشراكة في مصنع يعمل في مجال البناء
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:55:34

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن مستجدات صفقة الشراء أو الدخول بشراكة في مصنع يعمل في مجال البناء وطبقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً بتاريخ 04 نوفمبر 2012م بأن الموضوع تحت الدراسة وسوف تقوم الشركة بإعلان باقي التفاصيل عند الانتهاء من هذه الدراسة والمفاوضات خلال ستة أشهر من تاريخه .
تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية الاعلان لمساهميها بأنة مازالت المباحثات قائمة ولم تتخذ الشركة قرار نهائي بذلك حى تاريخة وقررت تمديد الفترة لمدة ثلاث شهور اخرى من تاريخ 06 مايو 2013م وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات لهذه العملية في حينه .

[mustathmer]

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:14:56

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء في 28 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 08 مايـو 2013م في قاعـة نـجـد، فنـدق كـروان الفـهد تقاطع طريق الملك فهد مع طريق العـروبة، غرب برج الممـلكة، الرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)(تتمة)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:14:45

نتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مطالبات تأمين بمبلغ 2,725,385 ريال لأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمثلونها، اضافة الى حصص إعادة تأمين تم تحصيلها من قبل شركة التأمين العربية بمبلغ 6,343,425 ريال وادرجت كإيرادات في قائمة الدخل، و عمليات اعادة تأمين بمبلغ 409,827 ريال بالصافي لشركة التأمين الأردنية.
هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال التوكيل مصدقاً - إلى الشركة. تجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.

[mustathmer]

تدعو شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:20:13


يسر مجلس الإدارة في شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل -شركة مساهمة سعودية - عوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الاول) والذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 02/07/1434هـ الموافق 12/5/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنيه طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و تحديد أتعابهما.
6. الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.
7. الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستثمار حيث إن الشيخ ابراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة (من ملاك شركة جدوى للاستثمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة جدوى لمحفظة استثمارات الشركة مشروطة بالضوابط والشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة الاستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. الموافقة على لائحة لجنة الحوكمة للشركة، وعلى دليل سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال.
9. الموافقة على دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
10. الموافقة على استراتيجية إدارة المخاطر، وعلى سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
11. المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جريس عبدالعزيز الجريسي عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/ إبراهيم محمد الحديثي.
13. الموافقة على القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة واللجان التابعة له خلال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء الدورة الأولى في 2/06/1434هـ الموافق 12/04/2013م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 02/07/1434هـ الموافق 12/05/ 2013م.

[mustathmer]

تدعو شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)(تتمة )
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:19:59

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يأتي:
1. يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2. سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وِفق طريقة التصويت العادي.
3. للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها, أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها، أو جهة العمل، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 012994556 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية. كما ننوه بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو خمسون بالمائة حسب النظام الأساسي للشركة.
نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم الرباعي)____________________ الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وبصفتي أحد مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والمالك لعدد ( ) سهماً، فإنني أوكل المساهم المكرم (الاسم الرباعي) ____________________السجل المدني رقم (_________) وتاريخ __/__/___ ه، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للشركة، والذي تم تحديده في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وأوكله في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع أو عدم اكتمال ال.
الاســـــــم : ______________ التوقيـــــع ______________ :
الصفة : ________________ التصديق ______________ :

[mustathmer]

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:38:22

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت 15 رجب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م في تمام الساعه الخامسة مساءاً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" والواقع في أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي - الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2012م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية بنفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م.
5- إعتماد لائحة لجنة المراجعة.
6- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه وتمثيله في الإجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو بعدد أسهم الحضور كما وأنه ستتيح الشركة خاصية التصويت عن بُعد بالتنسيق مع السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم البدء بعملية التصويت عن بُعد قبل يوم إنعقاد الجمعية بإسبوعين. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.

[mustathmer]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:44:43

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي إنعقدت في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض مساء يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساء بعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5.تمت الموافقة الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مكتب ارنست و يونغ

6.تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000) مليون ومائة وأربعون الف ريال سعودي عبارة عن المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
(تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:44:21

ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.
8.تمت الموافقة على إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة.
9.لم تتم الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

[mustathmer]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أنها قد وقعت مع السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة عقد تأمين تمديد الضمان للسيارات.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 08:38:01

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أنها قد وقعت مع السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة يوم الإثنين الموافق 06 مايو 2013م عقد تأمين تمديد الضمان بعد ضمان المصنع للسيارات ولمدة سنة واحدة من تاريخه ينعكس أثرها المالي على السنة المالية 2013م، ويعكس توقيع هذا العقد ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وبدورها تشكر شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة على هذه الثقة وتؤكد استمرار تقديم أفضل الخدمات التأمينية لجميع عملائها.

[mustathmer]

تعلن شركة دار الأركان عن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز للنظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني الى إيجابية بسبب مرونة الأداء التشغيلي، وتؤكد درجة التصنيف عند (+b).
2013-05-07 (1434-06-27 ) 08:42:08

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن وكالة التصنيف الإئتمانى الدولية، ستاندرد أند بورز، عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف الشركة من "مستقرة" إلى "ايجابية"، وأكدت درجته عند (+b) وذلك فى تقريرها الصادر بتاريخ 6 مايو 2013، بعد انتهاء الوكالة من مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً.
حيث أوضحت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف دارالأركان الى "ايجابية" يعكس مرونة واستقرار الأداء التشغيلي للشركة فى ظل ظروف السوق الداعمة ومحفظة العقارات الجذابة لديها.
كما أشار التقرير الى النظرة الايجابية للتوجة الاستراتيجي للشركة لتنويع مصادر الدخل من تأجير العقارات المدرة للدخل وتطوير وبيع العقارات وأن الشركة أثبتت جودة محفظة العقارات لديها من خلال مقدرتها على البيع بهوامش ربحية عالية وجمع السيولة، لا سيما خلال العامين الماضيين، حيث نجحت فى سداد 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار امريكى) قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية مما أدى الى تقليص المديونية وتقوية مركزها المالي.

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت الجوف عن توزيع أرباح للربع الثاني والنصف الثاني (تسعة أشهر) من العام المالي 2012م
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:06:04

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف أن يعلن للسادة مساهمي الشركة أنه سيتم صرف الأرباح عن الربع الثاني والنصف الثاني(تسعة أشهر) من عام 2012 وذلك اعتبارا من يوم الخميس 06/07/1434هـ الموافق 16/05/2013م بواقع (50 هللة) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 65,000,000 ريال وهي تمثل 5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة السادسة (الاجتماع الثاني).علما بأنه سبق وأن تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012م بإجمالي مبلغ 65,000,000 ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه 130,000,000 ريال والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة. وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م، وسيتم الصرف لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات مركز الإيداع لدى السوق المالية السعودية " تداول" يوم انعقاد الجمعية في 06/05/2013م وسيتم الصرف عن طريق الإيداع المباشر لحسابات المساهمين في البنوك المحلية بواسطة بنك الرياض.

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:04:22

تعلن شركة اسمنت الجوف بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) عصر يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن العليا بالرياض ، حيث تمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام 2012( تسعة أشهر)
وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 06/05/2013، وسوف يتم توزيع أرباح الربع الثاني والنصف الثاني في يوم الخميس 06/07/1434هـ الموافق 16/05/2013م وذلك عن طريق بنك الرياض.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.(تتمة).

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة).
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:03:50

7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 03/03/2013م وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 05/08/2014م.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م.

[mustathmer]

إعلان تصحيحي لشركة الدرع العربي للتامين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:12:17

إعلان تصحيحي لشركة الدرع العربي للتامين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم نشر الإعلان بتاريخ 06/05/2013م بحيث الشركة أن تعدل بند رقم (9) : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( قيمة القسط: 96,942 )، السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن مجموعة العبيكان للإستثمار ويبلغ ( قيمة القسط: 21,876,599)، والسيد / ناصر بن محمد المطوع ( قيمة القسط: 116,006 )، والسيد / جون ديفيس ( قيمة القسط: 43,389 )، والسيد / باسم عودة ( قيمة القسط: 2,040 )، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين ولمدة سنة وبدون أية شروط أو استثناءات تختلف عن اية وثيقة تأمين أخرى.
ليكون كالتالي: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط او استثناءات او ميزات تتخلف عن وثيقة تأمين أخرى :

أ.الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: ( تأمين عام وتأمين طبي )
1-عقود بإسمه الشخصي: 1,680,782 ريال سعودي
2-شركة المراعي: 48,832,130 ريال سعودي
3-شركة أسمنت اليمامة السعودية: 10,208,763 ريال سعودي
ب.عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان (ممثل عن مجموعة العبيكان) ( تأمين عام وتأمين طبي ):
1 شركة مجموعة العبيكان: 21,876,599 ريال سعودي
ج.ناصر بن محمد المطوع: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 116,006 ريال سعودي
2 شركة سمامة للصيانة و التشغيل: 2,060,114 ريال سعودي
د.جوزيف ريزو (ممثل عن شركة البحرين الوطنية القابضة) ( إعادة تامين ) :
1 شركة البحرين الوطنية للتأمين (عقود إعادة تأمين): 2,206,094 ريال سعودي
ه.جون كليفورد ديفيس: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 43,389 ريال سعودي
و.باسم كامل عودة: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 2,040 ريال سعودي

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة سوليديرتي للتكافل بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:13:03

بالاشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 6/05/2013 بخصوص دعوة شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري) فقد سقط سهوا في الاعلان التذكيري البند رقم (14) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وهو كما يلي :
14-الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ في 2/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م.

[mustathmer]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:20:13

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي إنعقدت في قاعة الدارين بفندق الشيراتون الدمام مساء يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساء بعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2012م
5- الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مكتب ارنست اند يونغ

6- الموافقة على العقد الموقع بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص به لعام قادم، وهو كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور السفلي مقابل بدل سنوي وقدره (115,500) ر.س. مائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة ريالا سعوديا ، حيث تنتهي مدة هذا العقد بتاريخ 31/07/2013م .
7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000) ريال إلى (250,000,000) ريال بنسبة (25%)وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (50,000,000) ريال من بند الأرباح المستبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (20,000,000) سهم إلى (25,000,000) سهم، بزيادة قدرها (5,000,000) سهم وذلك بهدف تعزيز عوائد المساهمين. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:20:06

8- الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: رأس مال الشركة (250,000,000) ريال مقسمة إلى (25,000,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
9- الموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة حيث يضاف عليها الفقرة التالية: يتبع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات ، ويكون لكل سهم صوت ولكل مساهم عدد من الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك في مناسبة إصدار نوع معين من الأسهم.
10- الموافقة على تعديل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، بحيث يضاف اليها المهام التالية :
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين ، وعدم وجود اي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- وضع سياسات واضحة لتحديد تعويضات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالاداء

[mustathmer]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:36:50

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن إستقالة سعادة الأستاذ / محمد عبد الله أبو نيان "عضو مستقل" من مجلس إدارة المجموعة بموجب خطاب الإستقالة المؤرخ في 5/5/2013 والمستلم في 6/5/2013م ، وقد وافق المجلس الإدارة الإستقالة بتاريخ 7/5/2013 وبحيث يكون ذلك ساريا اعتباراً من تاريخ قرار المجلس.

ويرجع سبب استقالة سعادة الأستاذ / محمد عبد الله أبو نيان لظروفه وإلتزاماته الخاصة، وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر للأستاذ / محمد أبو نيان على جهوده المبذولة والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويته في المجلس.

كما قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتاريخ 7/5/2013 م الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب "عضو مستقل" في مجلس إدارة المجموعة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 30 إبريل 2015م،ويسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ قرار المجلس أعلاه، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم من أجل إقراره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم في التخطيط المالي وإدارة الثروات من المعهد الي في جامعة دلاس في كندا. ويعمل حالياً عضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة جدوى للإستثمار, كما يشغل عضوية مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول), وشركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) ، وكذلك عضوية مجلس ادارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية, و مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بالاضافة الى العديد من اللجان في تلك الجهات.

[mustathmer]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:01

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بسجل تجاري رقم 1010231925وتاريخ 08/04/1428هـ مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكندي من المسؤولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012م.
7.الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
8.الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام قادم والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين وإعادة تأمين مع شركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة. (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:19:50

10.الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
إن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية.
2.أحد البنوك.
3.جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 014055550 تحويلة 646 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة. (تتمة 1)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:19:36

وكــالــة
أنا الموقع أدناه/ ........................................ ........................................ . سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ........................................ ......... الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ........................................ ........ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ........................................ ....................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ........................................ ................. الموافق ........................................ .....
الموكـل: ........................................ ........................................ .......................................
التوقـيع: ........................................ ........................................ .......................................
التصديق: ........................................ ........................................ .......................................

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:45:52

الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م بخصوص قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمطالبتها بمبلغ وقدره 2030 مليون ريال .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 07/05/2013م ، بأنه تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك للرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها (ارامكو).هذا وسوف توافيكم الشركة بما يستجد لاحقاً بجلسات تلك الدعوى في حينه.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة الاسمنت السعودية عن إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:40:31

إلحاقاً لإعلان شركة الاسمنت السعودية على موقع تداول بتاريخ 23/04/2013 (13/06/1434) بخصوص إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف بطاقة تصميمية إجمالية 3000 (ثلاثة ألف) طن كلنكر يومياً، بهذا تعلن الشركة أنه قد تم بحمد الله توقيع اتفاقية تنفيذ هذا المشروع بتاريخ 07/05/2013 (27/06/1434) مع السـادة/ شركة مجموعة سينوما للتكنولوجيا والمعدات المحدودة من جمهورية الصين الشعبية بقيمة إجمالية قدرها 19.9 مليون دولار أمريكي (تسعة عشر مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي) سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية. وسوف يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية أعلاه والانتهاء منه خلال الربع الرابع 2013. ومن المتوقع أيضاً أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائج الشركة خلال الربع الرابع 2013 كزيادة في المبيعات والأرباح في حالة توفر طلب على الكميات المتوقع انتاجها من المشروع أو دعم مستويات مخزون الكلنكر المنخفضة لمواجهة الطلب المستقبلي في حالة عدم توفر الطلب. وعليه يتعذر تحديد مبلغ هذا الأثر المالي في الوقت الراهن نتيجة لصعوبة تقدير كمية المبيعات المتوقعة من هذين الفرنين بعد إعادة تأهيلهما وتشغيلهما.

[mustathmer]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن حذف بند من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:46:19

إلحاقاً لإعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) على موقع تداول بتاريخ الثلاثاء 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بفندق بارك حياة قاعة الصحبة - بمدينة جدة، والحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م حول انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركتي العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية أراك، وبعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم 267/3/3/8888/ع وتاريخ 27/6/1434هـ، تود الشركة أن تعلن عن حذف البند التالي من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المشار إليها:
"المصادقة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية "أراك" (التابعتين لشركة طيبة القابضة أحد المساهمين المؤسسين) لتكوين شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي، وتقوم هذه الشركة بشراء قطعة أرض من شركة مدينة المعرفة الإقتصادية. الهدف من الشركة هو تطوير وتشغيل وإدارة الفنادق. ولم يتم أي استثمار في هذه الشركة حتى نهاية العام 2012م . ويشغل الأستاذ عادل بن محمد الزيد، منصب العضو المنتدب لشركة العقيق للتنمية العقارية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية".
والله الموفق،،،

[mustathmer]

تدعو شركة القصيم الزراعية (جاكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:53:52

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً من يوم الأحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م في مقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح أدناه : ــ
البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الثانـــي: الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
البند الثالــث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .
البند الرابـــع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الخامس : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31/12/2013م أو اختيار غيره .
البند السادس : الموافقة على لائحة قواعد وأسس اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ومهامهم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 30/12/2012م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .
البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله بن سلمان بن سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / ناصر بن حمد الناصر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى إبراز إثبات الشخصية ، ويحق للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل مصدقاً من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم على أن يصل أصل التوكيل للشركة في موعد أقصاه قبل الاجتماع بثلاثة أيام على العنوان التالي : (شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة ص.ب:2210 الرمز البريدي:51451 ) ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من المساهمين .

[mustathmer]

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن طريقة صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:56:14

إلحاقا لما سبق الإعلان عنه يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م عن نتائج الجمعية العامة العادية التي عقدت في مدينة الرياض بمقر الشركة بالرياض يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م ، والتي تقرر من خلالها توزيع أرباحا على السادة المساهمين بواقع ( 50 هللة لكل سهم ) والذي يمثل 5 % من القيمة الأسمية للسهم للسادة المساهمين المسجلين بسجلات تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية. وعلى ذلك فإنه يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم في يوم الاثنين 10/07/1434هـ الموافق 20/05/2013 م إيداع الأرباح آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك.
ويرجى من السادة المساهمين مراعاة أن المدفوعات النقدية والحوالات المرتجعة يمكن استلامها من جميع فروع البنك العربي الوطني بالمملكة .

[mustathmer]

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:25:44

إلحاقا لما سبق الإعلان عنه يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م عن نتائج الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت في مدينة الرياض بمقر الشركة بالرياض يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م ، فإنه يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وذلك بتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م وعددها 4534 سهم وقد بلغت قيمة البيع 152,613.92 ريال (متوسط سعر السهم 33.65 ريال ) و أنه سيتم في يوم الأحد 9/07/1434هـ الموافق 19/05/2013 م إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك. ويرجى من السادة المساهمين مراعاة أن المدفوعات النقدية والحوالات المرتجعة يمكن استلامها من جميع فروع البنك العربي الوطني بالمملكة .

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:21:42

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعـوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً:- الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي:- ( 5 ـ 10 ـ 11 ـ 13/2 ـ 15 ـ 17/أ ـ 18 ـ 19/أ ـ 19/ب ـ 20 ـ 23/د ـ 23/ هـ ـ 23/ز ـ 23/ح ـ 25 ـ 37/ب ـ 38/أ ـ 39/ب ـ 42 ـ 46/ب ـ 46/د ) .
ثانياً:- تصبح المواد بعد التعديل على النحو التالي بيانه :-
المادة (5) مدة الشـركة (قبل التعديل)
مدة الشركة خمسة وأربعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الكريم بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تجديد المدة أو مدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة شريطة حصولها على ترخيص حكومي بذلك .
المادة (5) :مــدة الشركة (بعد التعديل)
مدة الشركة ( 45 ) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضى سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة المذكورة .
المادة (10) : شـكل الأسهم (قبل التعديل)
تكون الأسهم أسمية بينما تكون كوبونات الأرباح الملحقة بها لحاملها :-
تثبت أول دفعة من ثمن الأسهم بإيصال يعطى بإسم معين ثم يستبدل هذا الإيصال بسهم مؤقت بإسم معين أيضاً، وتثبت الدفعات ما عدا آخر واحد منها عن هذا السهم المؤقت أما الدفعة الأخيرة فتحصل لقاء تسليم السهم النهائي الذي يبقى بإسم صاحبه .
تقتطع الأسهم المؤقتة والنهائية من سجل ذى أورمه وتوضع عليها أرقام متسلسلة وتختم بختم الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة منتدبان لهذه الغاية .
يكن لكل سهم قسيمات (كوبونات) ذات أرقام تحمل رقم السهم الخاصة به .
المادة (10) : شكل الأسهم (بعد التعديل)
أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدة كل منها عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
شهادة الأسهم :
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن الشهادة رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال المدفوع وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة1)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:21:31

المادة (11) : تداول الأسهم (قبل التعديل)
تكون كافة الأسهم قابلة للتداول بعد تسديد قيمتها على الأٌقل فيما عدا المحظور تداوله بمقتضى أحكام هذا النظام ويترتب على انتقال ملكية السهم تمتع مالكه الجديد بكافة الحقوق والتزامه بكافة الالتزامات المتعلقة بالسهم من تاريخ انتقال الملكية ويظل المكتتب الأصلي والمتنازل إليه المتنازل إليهم المتعاقبين مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع ما لم يسدد من قيمة السهم وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ التصرف في سجل السهم .
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والمدفوع منها ، ويؤشر بهذا القيد على شهادة السهم ، ويجرى القيد بالسجل المذكور بعد تقديم إقرار موقع من المتنازل والمتنازل إليه ويجوز للشركة طلب التصديق على توقيعهما .
ولا يقيد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدتها عن أربعة وعشرين شهراً.
د- لا يجوز نقل ملكية السهم إعتباراً من يوم إعلان الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى انتهائها
المادة (11): تداول الأسهم (بعد التعديل)
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم والمدفوع منها ، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور واستكمال إجراءات نقل الملكية عن الطريق الالكتروني لنظام معلومات الأسهم ويراعى دائماً بهذا الخصوص الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة(13) البند (2). (قبل التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل القسيمة يعد دفعاً مبرئ.
المادة (13) البند (2). (بعد التعديل)
2- إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل السهم يعد دفعاً مبرئ.
المادة (15). (قبل التعديل)
ملكية الأسهم تفرض حتماً الرضوخ لنظام الشركة ولقرارات الجمعية العمومية .
المادة (15) (بعد التعديل)
ملكية الأسهم تعنى قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان المساهم حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق .
المادة (17) البند (أ) (قبل التعديل)
أ- يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه عن سبعة ولا يزيد عن احد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية العامة لمساهم بالشركة واستثناء من ذلك يقوم المؤسسون أنفسهم مؤقتاً بتكوين مجلس الإدارة الأول حتى اجتماع أول جمعية عمومية (تتمه)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة2)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:21:21

المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة3)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:21:11

وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة4)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:59

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
د- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة 5)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:48

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ح- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة6)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:35

المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (26)
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية مقدرها (7.5%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات أو هذا النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة . ويقرر المجلس طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعياً بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس .
المادة (26): يبقى نص المادة كما هو.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة7)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:22

المادة (38) بنـد (أ) (قبل التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل . فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (38) بنـد (أ) (بعد التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني ) (تتمة8)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:09

المادة (42) (قبل التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (42): (بعد التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ولايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30

[mustathmer]

يعلن بنك البلاد عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-08 (1434-06-28 ) 07:24:48

بالإشارة الى موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريـال سعودي ليصبح (4) مليار ريـال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، للمساهمين المقيدين في سجلات البنك لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية أعلاه، وحيث نتج عن عملية المنحة كسور اسهم بعدد (195,250) سهم، فقد تم الانتهاء من بيع كسور الأسهم بتاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، بمبلغ إجمالي وقدرة (4,291,578.37) ريال، و بمتوسط سعر بيع (21.98) ريال للسهم الواحد، وقد تم إيداع المبالغ العائدة من بيع الكسور في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية وذلك بتاريخ 27/06/1434ه الموافق 07/05/2013م، كما ويمكن للمساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم من عملية بيع الكسور مراجعة احد فروع بنك البلاد اعتباراً من يوم السبت القادم 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م لاستلامها، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 أو على الفاكس رقم 4798505/01، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الثاني)
2013-05-08 (1434-06-28 ) 08:01:25

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م بالمقر الرئيسي للشركة بالرياض وذلك لعدم إكتمال ال القانوني .
وعليه سوف يتم الإعلان عن موعد (إجتماع جديد) لاحقاً بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة. والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الثاني)
2013-05-08 (1434-06-28 ) 08:00:48

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الثاني) الذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين - حي الملز - بمدينة الرياض بعد إكتمال ال اللازم للإنعقاد ، حيث أُقرت جميع بنود الإجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة .
4.الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
5.الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة .
6.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8.الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت .
9.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة .
10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م) ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ وكيفية التوزيع لاحقاً.
11.إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
12.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
13.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات الخارجي (مكتب المحاسبون السعوديون إبراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-08 (1434-06-28 ) 08:24:30

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي عقد مساء يوم الثلاثــاء 27/6/1434هـ الموافق 7/ 5 /2013م في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث أقرت جميع بنود جدول الأعمال كالتالي :
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012م.
5)الموافقة على إختيار السادة / العظم والسديري مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.
7)الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.
8)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.
9)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.

علماً بأنه تمت الموافقة على كافة البنود بنسبة 100%.

[mustathmer]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2013-05-08 (1434-06-28 ) 08:25:31

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بسجل تجاري رقم 1010231925وتاريخ 08/04/1428هـ مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1)الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال سعودي ليصبح 1000 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بإصدار عدد 20 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين وتكون الأحقية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق. ومن الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال سوف تتم لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
(2)الموافقة على تعديل المادة (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.
إن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية.
2.أحد البنوك.
3.جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (تتمة)
2013-05-08 (1434-06-28 ) 08:25:17

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 014055550 تحويلة 646 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وكــالــة
أنا الموقع أدناه/ ........................................ ........................................ . سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ........................................ ......... الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ........................................ ........ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ........................................ ....................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ........................................ ................. الموافق ........................................ .....
الموكـل: ........................................ ........................................ .......................................
التوقـيع: ........................................ ........................................ .......................................
التصديق: ........................................ ........................................ .......................................

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:29

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م
أ- قدمت الشركة بنشرة الإصدار المؤرخة 19/10/1431هـ الموافق 28/9/2010م أثناء طرح أسهمها للإكتتاب العام بعض المعلومات عن حالة المشاريع الرئيسية في ذلك الوقت، وذلك بالبند رقم 4-7-2 (بالجدول رقم 4-10) من نشرة الإصدار المشار إليها، وتود الشركة أن تحيط مساهميها علماً بالتطورات الحاصلة بتلك المشاريع وفقاً لما يلي:

تحديث المشاريع الرئيسية كما في 31/12/2012(القيمة بالآف الريالات)

1-هنالك عدد من المشاريع الرئيسية المدرجة في نشرة الإصدار قد تم الإنتهاء من تنفيذها وجرى تسليمها كما في 31/12/2012م وهذه المشاريع هي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 19، 20، 21، 22، 23، 29، 33. وذلك حسب الترتيب الذي وردت به في الجدول ( 4-10 ) لنشرة الإصدار.

2-إسم المشروع (18): كلية العلوم بنات- جامعة الملك فيصل الإحساء b2 المرحلة الاولى. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي القيمة حسب نشرة الإصدار: 120,293 التغير+/(-): 1,049 القيمة المعدلة: 121,342 حالة المشروع: تم تسليم المشروع وقد أصدر صاحب العمل شهادة التسليم الابتدائي، تم اجراء تعديلات واضافات كثيرة على نطاق العمل؛ مثل اضافة انظمة الصوت والصورة المسرحي، لذا تم تمديد العقد لغاية شهر مايو 2012.
إسم المشروع (18): كلية العلوم بنات- جامعة الملك فيصل الإحساء المرحلة الثالثة. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي القيمة حسب نشرة الإصدار: 3,500 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 3,500 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.

3-إسم المشروع (15): مشروع نظافة النسيم والسلى (1429-1434هـ). صاحب العمل: أمانة الرياض القيمة حسب نشرة الإصدار: 191,120 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 191,120 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، المشروع هو في قطاع الخدمات البيئية مع مدة ثابتة ومستمر إلى نوفمبر 2013. ( تتمة 1 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 1 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:12

4-إسم المشروع (15): مشروع نظافة الشميسي (1429-1434هـ). صاحب العمل: أمانة الرياض القيمة حسب نشرة الإصدار: 103,937 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 103,937 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ, المشروع هو في قطاع الخدمات البيئية مع مدة ثابتة ومستمر إلى نوفمبر 2013.

5-إسم المشروع (35): صيانة وتشغيل محطة المعالجة وضخ المياه بخميس مشيط. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 24,500 التغير+/(-): 2,450 القيمة المعدلة: 26,950 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم وحصلت الشركة على شهادة التسليم الابتدائي ضمن المدة التعاقدية، حيث إستمر المشروع إلى ابريل 2013.

6-إسم المشروع (17): كلية الحاسب الآلي بنات جامعة الملك فيصل بالإحساء. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 111,448 التغير+/(-): 2,629 القيمة المعدلة: 114,140 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم وقد اصدار صاحب العمل شهادة التسليم الابتدائي ضمن فترة التمديد والتي إستمرت إلى مايو 2012، ثم اصدر صاحب العمل قائمة بالملاحظات، حيث تقوم الشركة باتمامها لاصدار المسخلص الختامي.


7-إسم المشروع (38): إستكمال طريق إزدواج شرورة وديعة الخضراء 22كم. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 30,030 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 30,030 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ. حيث واجهت المشروع بعض العقبات والتي أثرت على تقدم المشروع لبضعة أشهر مثل؛ إزالة كوابل الألياف البصرية الموجودة جانب الطريق، لذا تم تمديد المشروع إلى يوليو 2013. ( تتمة 2 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 2 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:00

8-إسم المشروع (20): شبكة الصرف الصحي بحفر الباطن والقيصومة المرحلة الاولى -الجزء الثاني. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 49,000 التغير+/(-): 349 القيمة المعدلة: 49,349 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، المشروع مستمر إلى يناير 2013، تقدمت الشركة بطلب تمديد المشروع لعشرة أشهر.

9-إسم المشروع (24): إنشاء كلية العلوم بنات جامعة طيبة b21. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 101,506 التغير+/(-): 8,021 القيمة المعدلة: 109,527 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، تأخر المشروع بسبب تأخر تعيين الاستشاري، وقام صاحب العمل بترسية أعمال إضافية، لذا تم تمديد المشروع إلى مايو 2013.
إسم المشروع: إنشاء كلية العلوم بنات جامعة طيبة b21- المرحلة الثانية. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 111,484 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 111,484 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.

10-إسم المشروع (27): إنشاء كلية التربية بنات b23 جامعة طيبة. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 88,230التغير+/(-): 13,683 القيمة المعدلة: 101,913 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، تأخر المشروع بسبب تأخر تعيين الاستشاري، وقام صاحب العمل بترسية أعمال إضافية، لذا تم تمديد المشروع إلى مايو 2013.
إسم المشروع: إنشاء كلية التربية بنات b23 جامعة طيبة- المرحلة الثانية صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 101,314التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 101,314 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.

11-إسم المشروع (25): كلية التربية بجامعة طيبة b 13. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 88,246 التغير+/(-): 14,961 القيمة المعدلة: 103,207 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، تأخر المشروع بسبب تأخر تعيين الاستشاري، وقام صاحب العمل بترسية أعمال إضافية، لذا تم تمديد المشروع إلى مايو 2013.
إسم المشروع: كلية التربية بجامعة طيبة b 13 المرحلة الثانية. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 100,754 التغير+/(-) القيمة المعدلة: 100,754 حالة المشروع: في إنتظار الترسية. ( تتمة 3 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 3 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:46

12-إسم المشروع (42): إستكمال طريق جنوب طبرجل 27كم. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 65,000 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 65,000 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، المشروع مستمر إلى شهر يناير 2013، تأخر المشروع بسبب تأخر التصميم وتعديل جداول الكميات، لذلك فإن الشركة تقدمت بطلب تمديد لمدة ستة أشهر.

13-إسم المشروع (13): جمع ونقل النفايات بصفوى والقديح والعوامية (1429-1434هـ). صاحب العمل: وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة المنطقة الشرقية. القيمة حسب نشرة الإصدار: 52,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 52,000 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، المشروع هو في قطاع الخدمات البيئية مع مدة ثابتة ومستمر إلى أغسطس 2013.

14-إسم المشروع (30): إستكمال الخط الرئيسي للصرف الصحي بوادي الدواسر. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 29,823 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 29,823 حالة المشروع: مرحلة متقدمة من التنفيذ، لقد تاخر المشروع لمد سنة وذلك بسبب بعض المناسبات الرسمية التي أدت إلى عدم السماح بتنفيذ التحويلات الطلوبة، وكذلك تأخر لمدة أربعة أشهر أخرى للحصول على التراخيص اللازمة للبدء بأعمال الحفر، لذلك فإن الشركة تقدمت بطلب تمديد المدة.

15-إسم المشروع (2): إنشاء معابر الجمال والتحكم بالإشارات لسكة حديد الشمال الجنوب. صاحب العمل: وزارة المالية. القيمة حسب نشرة الإصدار: 59,135 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 59,135 حالة المشروع: تم الإنتهاء من المشروع ضمن المدة التعاقدية في نهاية سبتمبر 2010م وتسليمه للعميل، وقد حصلت الشركة على المستندات اللازمة لتقديم المستخلص الختامي . ( تتمة 4 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 4 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:32

16-إسم المشروع (16): إنشاء مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالإحساء. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي القيمة حسب نشرة الإصدار: 87,433 التغير 1,602 القيمة المعدلة: 89,035 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم وقد اصدر صاحب العمل شهادة التسليم الابتدائي ضمن فترة التمديد والتي إستمرت إلى شهر مايو 2012. ثم اصدر صاحب العمل قائمة بالملاحظات، حيث تقوم الشركة باتمامها لاصدار المستخلص الختامي.

17-إسم المشروع (26): تقاطع الملك فهد مع حي الموظفين بأبها. صاحب العمل: أمانة عسير. القيمة حسب نشرة الإصدار: 93,503 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 93,503 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم، وكان سبب التأخير هو التأخر في تعيين الاستشاري لمدة خمسة أشهر بعد استلام الموقع, بالإضافة إلى تغير نطاق العمل والذي يتعلق بكابلات الكهرباء و أعمال أخرى متعلقة بها ، لذا تم تمديد المشروع إلى مارس 2013.

18-إسم المشروع (41): إزدواج طريق نجران شرورة الوديعة الخضراء شرورة 50كم. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 95,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 95,000 حالة المشروع: في مرحلة التسليم مع العلم بأنه تم تمديد المشروع إلى اغسطس 2013.

19-إسم المشروع (40): قاعة الإحتفالات والمؤتمرات بجامعة طيبة 601، ومبنى الإدارة العليا 602، ومبنى العمادات المساندة 603. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 327,688 (مدمج) قيمة الترسية: 262,629 ( في إنتظار ترسية القيمة المتبقية 45,059) التغير+/(-): 20,000 القيمة المعدلة: 282,629 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، مشاريع 601,602 تم تمديد المشروع إلى مايو 2013، بسبب تغيير التصميم لواجهة المبنى والتغييرات العديدة على سقف المدرج الرئيسي ، وتعديلات واضافات على انظمة الصوت والصورة ونقل كيبلات التوتر العالي من ساحة البناء, ومشروع 603 ممتد لغاية اكتوبر 2013. ( تتمة 5 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 5 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:23

20-إسم المشروع (39): كلية الهندسة- جامعة جازان. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 141,265 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 141,265 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة ، تمت إضافة اعمال جديدة مثل خزانات المياة وتعديلات واضافات على العقد بلغت 7.3 مليون ريال سعودي وتمديد مدة المشروع تسعة اشهر لتمدد لغاية اكتوبر 2013 .
اسم المشروع : كلية الهندسة- جامعة جازان المرحلة الثانية. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 118,735 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 118,735 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.
21-إسم المشروع (34): مشروع نظافة جيزان. صاحب العمل: أمانة جيزان. القيمة حسب نشرة الإصدار: 54,538 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 54,538 حالة المشروع: المشروع ضمن مشاريع الخدمات البيئية ومستمر لغاية يوليو 2015م.

22-إسم المشروع (31): الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 112,000 التغير+/(-): 10,300 القيمة المعدلة: 122,300 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، وقد وافق صاحب العمل على تمديد المشروع لـ 20 شهراً والمشروع مستمر لغاية يناير 2014,اسباب التاخير بسبب تاخر في اعطاء الموافقات على مسارات بعض الطرق التي تشكل نسبة هامة من اعمال العقد, واعتراض سكان المنطقة على بعض مسارات المشروع , واجراء تعديلات على اعمال المشروع ادت الى أمر تغيير بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي .

23-إسم المشروع (37): مركز تدريب أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية. صاحب العمل: وزارة الداخلية. القيمة حسب نشرة الإصدار: 534,000 التغير+/(-): 20,910 القيمة المعدلة: 554,910 حالة المشروع: التنفيذ يتقدم بشكل جيد حاليا بعد تأثره بالتغييرات الكبيرة. وعمل الشركة على الاوامر التغييرية الاضافية بموجب الموافقات المؤقتة مع الاعمال المعدلة التي تتضمن تمديد مدة المشروع لغاية نهاية 2013. ( تتمة 6 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 6 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:10

24-إسم المشروع (32): الطرق الثانوية بالجوف المجموعة الثانية . صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 68,900 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 68,900 حالة المشروع: في مرحلة متوسطة من التنفيذ، بسبب تاخير المخططات التنفيذية وتسليمنا اياها بعد اجراء تغييرات وتعديلات على الاعمال الرئيسية للعقد في تصميم ربط الطرق الفرعية بالطريق الرئيسية وتمديد المشروع لغاية مايو 2014.

25-إسم المشروع (36): صيانة وتشغيل شبكة الطرق بالجبيل (325-s13). صاحب العمل: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. القيمة حسب نشرة الإصدار: 130,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 130,000 حالة المشروع: المشروع في قطاع الصيانة والتشغيل و يستمر لغاية يوليو 2013م.

26-إسم المشروع (28): شبكة الصرف الصحي بجيزان. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 109,720 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 109,720 حالة المشروع: المشروع لم يبدا بعد بانتظار مراجعة صاحب العمل .


ملاحظات :
أ - الرقم ما بين القوسين يدل على رقم تسلسل المشروع حسب ما ورد بنشرة الإصدار.
ب وفقاً لقانون المشتريات لحكومة المملكة العربية السعودية، والذي يسمح بالزيادة / النقصان بقيمة العقد بنسب 10% / - 20% فإن أي زيادة تتجاوز ذلك تتطلب موافقات إستثنائية من سلطات اعلى.
ج حسب العقود الحكومية فان الفترة ما بين التسليم الابتدائي والتسليم النهائي هي سنة واحدة, وخلال تلك الفترة قد يبدي صاحب العمل اية ملاحظات على الأعمال او صيانتها وهذا من ضمن الشروط التعاقد بين صاحب العمل والمقاول. ( تتمة 7 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 7 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:54

ب-وإلحاقاً لما ورد بالبند السابق رقم (1)، تود الشركة أن تقوم بمزيد من التوضيح حول الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات منذ إدارج الشركة بالتداول في 23/10/2010م كما يلي: ( المبالغ بآلاف الريالات )

1-إجمالي عدد المشاريع* 31/12/2010 #: 5331/12/2011: 5931/12/2012: 64
2-قيمة العقود الإجمالية ر.س 31/12/2010: 5,594,221 31/12/2011: 5,921,648 31/12/2012 : 6,676,812
3-قيمة الأعمال المنفذة ر.س 31/12/2010: 2,540,963 31:12:2011: 2,849,924 31/12/2012 : 4,173,202
4-المستخلصات المستحقةر.س 31/12/2010: 1,973,411 31/12/2011: 1,922,403 31/12/2012: 3,035,854
5-قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات ر.س 31/12/2010: 567,552 31/12/2011: 927,522 31/12/2012: 1,137,348
6-نسبة الاعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات لقيمة العقود الاجمالية: 31/12/2010 :10.14% 31/12/2011: 15.66% 31/12/2012: 17.03%
7-نسبة المستخلصات المستحقة إلى قيمة الاعمال المنفذة 31/12/2010 : 77.66% 31/12/2011: 67.45% 31/12/2012: 72.75%
8-نسبة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات إلى قيمة الأعمال المنفذة: 31/12/2010: 22.34% 31/12/2011: 32.55% 31/12/2012: 27.25%
9-نسبة التغير السنوي في البند 8 31/12/2011: +10.21% 31/12/2012: -5.3%

*العقود القائمة بنهاية كل فترة هي تلك العقود غير المفوترة بالكامل .
# أول قوائم مالية تم نشرها على موقع تداول بعد الإدراج.


10-1 لقد أظهرت الشركة تحسناً في الأداء من خلال إنخفاض قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات كنسبة مئوية من قيمة العمل المنجز من 32.55٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2011م إلى 27.25٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2012، وهو انخفاض قدره 5.3٪.

10-2 ومع ذلك فإن قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات قد ارتفعت لمستوى أعلى من 927.2 مليون ريال بنهاية 31/12/2011 لتصل إلى 1,137.3 مليون ريال ، وذلك بقيمة إضافية قدرها 209.8 مليون ريال، وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي: ( تتمة 8 )

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 8 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:34

10-2-1 الزيادة في عدد المشاريع إلى 64 مشروع بنهاية عام 2012 من 53 مشروع في نهاية عام 2010م، والقيمة الإجمالية للعقود إلى 6,677 مليون ريال بنهاية عام 2012 من 5,594 مليون ريال بنهاية عام 2010 بالإضافة إلى أنه يوجد لكل عقد طريقة خاصة في الفوترة.

10-2-2 يتضمن حجم العمل الحالي للشركة 95% من العقود الحكومية ، ويرتبط أداء تلك المشاريع بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وطريقة التسليم الخاصة بكل عقد.

10-2-3 التأخر في تعيين إستشاري المشروع وتسليم مواقع الأعمال هي أسباب شائعة للتأخير والتي ينتج عنها فواصل زمنية في عدد من المشاريع و تراكم 40.4 مليون ريال من الأعمال غير المفوترة وهذا يظهر في المراحل الأولية من قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات، وقد ورد ذكرها في الإعلانات السابقة.

10-2-4 المستندات المتعلقة بطلبات تمديد المشروع المعتمدة مؤقتاً يتم التعامل معها وفق الإجراءات الرسمية ولا يتم إستلامها إلا بعد متابعات حثيثة ، وهو ما يؤثر على تتابع فوترة المشروع ، وبالتالي على قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات التي بلغت 430 مليون ريال وفقاً لتقدير إدارة الشركة.

10-2-5 تكاليف تجهيز المشروع والتي يتم إنفاقها خلال فترة التجهيز ينتج عنها إرتفاع في قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات (wip) والتي بلغت 37.5 مليون ريال نظراً لعدم وجود بنود مخصصة لأعمال التجهيزات في جداول الكميات لمعظم المشاريع، وهذه التكاليف يتم توزيعها على المستخلصات المعتمدة خلال فترة سير المشروع تناسبيا مع الأعمال المنجزة.

10-2-6 معظم العقود الحكومية ثابتة الأسعار الإفرادية و خاضعة لإعادة قياس الكميات حسب المنفذ فعلا ، علماً بأن الكميات الزائدة التي تنفذ تتطلب إعتمادا إضافيا . ويضاف إلى ذلك أن أوامر التغيير أو أوامر التغيير المحتملة الصادر بشأنها إعتماد مؤقت ، تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الإعتماد النهائي لها بعد إستيفاء الإجراءات النظامية، وهو الأمر الذي يضيف عائقاً آخر أمام تتابع فوترة المشروع ، والقيمة الإجمالية لأوامر التغيير التي نفذتها الشركة 87.8 مليون ريال وهي جزء من قيم الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات.

10-2-7 وفيما يتعلق بعدد من المشاريع التي شارفت على الإنتهاء فإن تقديم المستخلص النهائي مشروط بقيام الشركة بالإلتزام بقائمة من ملاحظات الإستلام من قبل صاحب العمل بالإضافة إلى بعض المتطلبات النظامية المختلفة، والتي تصل إلى 284.2 مليون ريال حسب تقدير إدارة الشركة وهذا يشكل 5.2% من إجمالي قيم العقود.

ت-ومن المتوقع أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد المنتظر سيعالج ويحد من التحديات المشار إليها.

[mustathmer]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:41

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بمدينة الرياض وبعد اكتمال ال القانوني، تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.تمت الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/برايس ووترهاوس كوبر ومكتب الغانم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م وتحديد أتعابهم.
5.تمت الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، و (120,000) الف ريال لكل عضو من بقية الأعضاء.
6.تمت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
7.تمت الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.
8.تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال في سياق الاعمال الاعتيادية تجدد سنويا حسب الإتفاق. بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال وتجديدها لعام آخر. كما تمت الموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال وتجديدها لعام آخر.
9.تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج للتأمين وبدلاً عن الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية
2013-05-08 (1434-06-28 ) 15:32:23

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (30) والجمعية العامة غير العادية التي سينم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013 بفندق كروان بلازا (قاعة كرستال) مدينة جدة .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء
28/06/1434هـ الموافق 08/05/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وتوزيع عوائد بيع الكسور في حسابات المساهمين.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 07:35:23

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/ 04 /2013م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل سهمين قائمة، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م.
وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 2,841 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 196,029 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 69 ريال للسهم الواحد، والتي تم بيعها في 20/04/2013م.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية ( تداول ) هي من قام بعملية بيع الكسور وإيداع قيمتها في حساب الشركة حسب خطابهم رقم خ أ إ ص13-6145 وتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م.
وسيتم اعتبارا من يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين هاتف 4633667 -01 تحويله 1035، 1199، 1198، 1196 فاكس 2168341-01 ص.ب 52660 الرياض 11573.

[mustathmer]

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:12:07

يسر مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاربعاء 26/07/1434 هـ الموافق 5/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2012 م، و الترخيص بها لعام قادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,507,657.06ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 876,239.81 ريال و عقود تأمين الشركة السعودية لصناعة الصمامات بمبلغ 10,494.91 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ 134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ19,457.62 ريال، و
- عقد تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 3,825 ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:11:48

6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2013م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
7.الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة و ذلك باستعمال التصويت التراكمي ، وبيانها كالتالي:
-الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني كعضو منتدب ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل من المجلس الأستاذ/ مايكل وليام جاكيمان.
-الموافقة على تعيين السيد/ كريستوفرد دولي عضو مجلس عضو غير تنفيذي ممثل آر أ س أيه خلفاً للعضو المنتدب المستقيل السيد/ مايكل ويليام جاكيمان.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
9.الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 457,500 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
-مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
-مبلغ 133,500 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
-مبلغ 132,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
10.الموافقة على التعديلات التي أدخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة، و معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة تعارض المصالح.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

[mustathmer]

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:27:55

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً إنعقادها عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء في 28 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م، وذلك لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها. وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الإنعقاد الجديد.

[mustathmer]

تعلن سبكيم عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع إثيل الأسيتات
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:33:19

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع إثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (المملوكة بالكامل لسبكيم) في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية وذلك إعتباراً من يوم الجمعه 30/06/1434هـ الموافق 10/05/2013م ، صرح بذلك المهندس/ عبد الله سيف السعدون رئيس سبكيم للعمليات مشيداً بجهود العاملين والمقاولين بالشركة لتحقيق هذا الإنجاز ومشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ (100) مائة ألف طن سنوياً من مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات. كما بين المهندس السعدون أن هذه المنتجات المتخصصة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج ، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية.
المواد الخام اللازمة لإنتاج أثيل الأسيتات هي حامض الأسيتيك والذي سيتم توفيره من قبل الشركة العالمية للأسيتيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) و مادة الإيثانول والتي سوف يتم استيرادها من الأسواق العالمية. ويستخدم هذا المنتج كمذيب في صناعة الأحبار والسوائل الصناعية والحبيبات المستخدمة في تغليف الأسطح والدهانات وغيرها.علماً بأن الأثر المالي سيتم احتسابه مع بدء التشغيل التجاري المتوقع خلال شهر اغسطس القادم بعد الانتهاء من إختبارات الكفاءة الانتاجية اللازمة للمصنع، وسيعلن عن تاريخ بدء التشغيل التجاري أو أي مستجدات أخرى في حينه .
الجدير بالذكر أن شركة سبكيم قد أعلنت بتاريخ 04/08/2010م عن توقيع اتفاقية ترخيص التقنية للمشروع مع شركة روديا الفرنسية، كما أعلنت بتاريخ 09/01/2011م عن ترسية عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء (عقد تسليم مفتاح)على شركة إيتـك للهندسة والإنشاءات الكورية .

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن توقيع عقود مع أطراف ذات علاقة.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:56

بالإشارة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية السادسة بإجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو 2013 على العقود التي ستتم بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قيامها بتاريخ 9 مايو 2013 بتوقيع هذه العقود وذلك على الوجه التالي:
1-عقد إستئجار قطعة أرض مساحتها 100,000 متر مربع من شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، بقيمة إيجارية قدرها 57,400 ريال سنوياً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
2-عقد بيع سيارة تويوتا برادو موديل 2008 لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) بمبلغ 65,000 ريال.
3-عقد بيع سيارة مان راس تريلا موديل 2008 لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) بمبلغ 185,000 ريال.

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:43

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 08 مايو2013م، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 69.59 %، وقد تمت الموافقة بالإجماع على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2012م.
2-الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 8 مايو 2013.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6-الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م، وتم تحديد أتعابهم. (تتمة 1)

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة. (تتمة 1)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:20

7-الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم، وذلك كما يلي:
أ-إستئجار قطعة أرض مساحتها 100,000 متر مربع من شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، بقيمة إيجارية قدرها 57,400 ريال سنوياً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب-بيع سيارة تويوتا برادو موديل 2008 لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) بمبلغ 65,000 ريال.
ت-بيع سيارة مان راس تريلا موديل 2008 لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) بمبلغ 185,000 ريال.
8-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بالعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً. (تتمة 2)

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة. (تتمة 2)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:51:54

9-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة، وذلك كما يلي:
أ-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ جميل الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، ومؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، وشركة الخضري والربيعة.
ب-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ فواز الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، وشركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، وشركة فواز عبدالله الخضري وشريكه.
ت-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ علي الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة.
ث-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ نايف الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار.
10-الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية - تأجير المعدات الثقيلة والسيارات - أعمال العزل المائي والعزل الحراري والدهانات العازلة والدهانات الصناعية وإصلاح الخرسانة والترميم وصيانة المباني والحماية الكاثودية).
11-الموافقة على تعديل المادة 21-3 من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة الفقرة التالية: (ويحق لهما مجتمعين- تفويض الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما إشتملت عليه صلاحياتهما الواردة أعلاه، وذلك بموجب تفويض تحدد فيه مدته والعمل أو الأعمال موضوع التفويض).

[mustathmer]

تعلن الزامل للصناعة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس
2013-05-11 (1434-07-01 ) 15:54:43

عقد مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) اليوم السبت 11/05/2013م اجتماعه الأول في الدورة السادسة الممتدة من 01/05/2013م ولغاية 30/04/2016م والذي تم انتخابه في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13/04/2013م، وقد تم خلال هذا الاجتماع تعيين المهندس خالد عبدالله الزامل رئيساً لمجلس الإدارة، كما أقر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

من الجدير بالذكر بأن المهندس خالد الزامل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وقد شغل رئاسة وعضوية مجالس إدارات جهات حكومية وأهلية، مثل رئاسة مجلس الغرف السعودية ومجلس غرفة الشرقية وكذلك عضوية الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.

والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن شركة فواز عبد العزيزالحكير و شركاه النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2013:
2013-05-12 (1434-07-02 ) 07:54:07

تعلن شركة فواز عبد العزيزالحكير و شركاه النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2013:
1.بلغ صافي الربح 619.69 مليون ريال، مقابل447.38 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 38.5%.
2. بلغت ربحية السهم 8.85 ريال، مقابل6.39 ريال للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 1,130.37 مليون ريال، مقابل789.98 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 43 %.
4. بلغ الربح التشغيلي 583.93 ريال، مقابل439.28 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.9 %.
5. يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لنفس المتجر ، افتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة وإلى دمج اعمال شركة نسك للمشاريع التجارية و التوسعات في الاسواق الخارجية و زيادة الايرادات الاخرى من بيع و فروقات العملة وارباح رأسمالية في الشركات الدولية.
6. تجدر الاشارة ان الشركة قامت بدأً من الربع الثاني للعام الحالي باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه المباشره وذلك بإحتساب اجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقه بالمتاجر وذلك ضمن جهود الشركه في مراقبه التكاليف وإرتباطها بالمبيعات.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة .
2013-05-12 (1434-07-02 ) 08:20:56

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة(للمرة الثانية) والتي عقدت يوم السبت 01\07\1434هـ الموافق 11\05\2013م في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز تداول بالرياض طريق الملك فهد .وكان ال القانوني بأي عدد من الحضور وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوي إجمالي قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ 307,135 ريال.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م وهم البسام محاسبون قانونيين ومكتب ارنست آند ينق محاسبون قانونيين والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/إسماعيل محبوب والسيد/همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 99.933%

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2013-05-12 (1434-07-02 ) 08:08:24

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة للمساهميـن والتى كان مقرر لعقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م في مركز تداول بالرياض. وكان ذلك لعدم اكتمال ال القانونى لعقد الجمعية . وسوف تتم الدعوة لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت ينبع عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم وإيداع المبالغ العائدة من البيع الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-12 (1434-07-02 ) 09:04:47

بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م بزيادة رأس مال الشركة من 1,050,000,000 ريال إلى 1,575,000,000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يملكها المساهمون المسجلون لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة فإنه يسر شركة اسمنت ينبع ان تعلن أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وذلك بتاريخ 04/04/2013م وعددها 524 سهم وقد بلغت قيمة البيع 31,533,11 ريال (متوسط سعر السهم 60.17 ريال ) و أنه تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم بتاريخ 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك ويمكن للمساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم من عملية بيع الكسور مراجعة احد فروع البنك الاهلي وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 026531555 أو على الفاكس رقم 026531420

[mustathmer]

تعلن شركة الاحساء للتنمية اضافة بند الى اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-05-12 (1434-07-02 ) 15:47:42

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 29/4/2013م المتعلق بدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 26/05/2013م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى بنود جدول الاعمال الأخرى على النحو التالي:
1-الموافقة على لائحة حوكمة الشركات

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامه الغير عادية الثانية (الأجتماع الثاني)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:44:53

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 02 رجب 1434 هـ الموافق 12 مايو 2013م في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني .

[mustathmer]

تعلن شركة سوليديرتي السعودية للتكافل عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:50:17

تعلن شركة سوليديرتي السعودية للتكافل عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية التي كان مقرراً انعقادها عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها. وسيُعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية إدارة عدد 3 فنادق بمشروعها بمكة المكرمة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:58:37

تعلن شركة جبل عمر للتطوير انه وبحمد الله تم يوم الأحد 12 مايو 2013م الموافق2/7/1434هـ توقيع اتفاقية إدارة فنادق بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة ، وذلك بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة ستاروود (3 فنادق) فندق شيراتون ،فندق فوربوينت ، فندق وستن
1- العقود المبرمة عبارة عن عقود إدارة ليس لها قيمة محددة ، وتتقاضي شركات الإدارة نسبة من الأرباح مقابل الإدارةلمدة عشرون عاماً.
2- مدة التشغيل عشرون عاماً.
3- من المتوقع إن شاء الله أن تعود هذه الإتفاقية على المشروع بمردود مالي ايجابي
4- الهدف من إبرام الإتفاقيات أن تتولي إدارة الفنادق التابعة لشركة جبل عمر للتطوير شركات إدارة عالمية تديرها علي اعلي مستوي وتقدم أفضل الخدمات لزوارها

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية(صادرات) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:43:06

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية ( الرابعة والعشرون ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة . والله الموفق .

[mustathmer]

تدعو شركة البابطين للطاقة والاتصالات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني ) ( اعلان تذكيري )
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:46:41

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م ، يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها للمساهمين في حينه
4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم .
6ـ الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري .
7ـ الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8ـ الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .
وعملاً بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع ( الثاني ) يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها

والله الموفق،،،

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:48:25

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الخامسة ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة . والله الموفق .

[mustathmer]

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-13 (1434-07-03 ) 10:21:22

يسر إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الأحد 30/07/1434 هـ الموافق 9/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة - بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية ) بجدة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012هـ .

2.المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3.المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6.التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة من بين السادة المرشحين للعضوية (تصويت عادي).

7.الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 194 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.
هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 15:40:05


يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) التي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 15/07/1434هـ الموافق 25/05/2013 بفندق مريديان (قاعة النور) مدينة جدة .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[mustathmer]

تدعو شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 15:58:30

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) والذي سينعقد في فندق بارك حياة بلازا (قاعة الصحبة) بمدينة جدة وذلك في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2013 وتحديد أتعابه.
5. المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م المنشور على موقع تداول كالتالي:
المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي. (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة ولها أعضاء ممثلين بمجلس المديرين بالشركة.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 15:58:19

7. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة (المادة رقم 3 المركز الرئيسي) لتقرأ كالآتي:
يكون مركز الشركة الرئيس في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل مركزها الرئيسي إلى أي مدينة أخرى، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. ويحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية المشار إليها بطريق الأصالة أو الإنابة حسب النظام الأساسي للشركة ويتم احتساب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، ويجب على المساهمين إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. علماً بأن التسجيل للحضور سيبدأ عند الساعة الخامسة مساء.
والله الموفق،،،

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بخصوص القضية المرفوعة على شركة الساطعة الحديثة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 17:18:37

إلحاقا إلى إعلان الشركة على موقع تداول يوم الاثنين 26/1/1434 هـ الموافق 10/12/2012 م بالقضية المرفوعة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة ، تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية للسادة المساهمين بأنه تلقت من المستشار القانوني للشركة في يوم الاثنين 3/7/1434 هـ الموافق 13/5/2013 م عن صدور حكم نهائي برقم 167 في 28/5/1434هـ في قضية تبادل بعض أصول الشركة مع أصول شركة الساطعة الحديثة القاضي بتنفيذ الحكم السابق الصادر بتاريخ 17/10/1433هـ الموافق 4/9/2012م والذي ينص على رفض اعتراض الشركة على عملية تبادل الأصول مع أصول شركة الساطعة الحديثة والذي سيكون له اثر مالي سلبي على قوائم الشركة المالية بواقع 69 مليون ريال الممثل للفرق بين تقيم مكتب (تيم ون ) وبين تقرير نفي الجهالة المعد من قبل مكتب العيوطي للمحاسبة ، كما أن حقوق المساهمين ستتأثر نتيجة عملية تبادل الأصول حيث تبلغ حقوق المساهمين 83 مليون ريال قبل صدور الحكم وستكون حقوق المساهمين بعد ذلك تساوى 14 مليون ريال وستقوم الشركة بالرفع للمقام السامي لتحويل القضية إلى المحكمة العليا لكون التصديق على الحكم مجحف بحق الشركة وحقوق المساهمين وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أخرى في حينه .

[mustathmer]

إعلان إلحاقي بخصوص اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:40:50

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 16/4/2013م وتاريخ 13/5/2013م بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لمساهمي الشركة والمزمع انعقاده في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بفندق بارك حياة بمدينة جدة، وبخصوص البند رقم (6) المتعلق بالمصادقة على المعاملة التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة (طرف ذو علاقة) تفيد الشركة بأن معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين الذي كان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية حتى 12/12/2012م، كان يشغل في ذلك الوقت عضوية مجلس مديري شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة ممثلاً لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والذي يشغل محله بمجلس مديري شركة مكارم المعرفة للضيافة حالياً عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني.

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت نجران توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة لتشغيل وصيانة الخط الثالث
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:53:12

تعلن شركة أسمنت نجران أنها وقعت في هذا اليوم تاريخ 03/07/1434 هـ الموافق 13/05/2013م عقد تشغيل وصيانة خط الإنتاج الثالث مع شركة ( سي اي آي سي )الصينية المتخصصة ولمدة ثلاث سنوات ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من العام الحالي 2013 م وبطاقة إنتاجية قدرها ( 7000 ) طن من الأسمنت يوميآ.

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت نجران عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:49:41

يسر شركة اسمنت نجران أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/08/2013م ولمدة ثلاث سنوات . فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح ، التقدم بطلبه للشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك وفقاً للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك التعميم رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/06/1420هـ ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:-
1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة.
2.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.
3.إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة (شركة اسمنت نجران) عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور،وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4.إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.
5.كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للشركة أو من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني : www.cma.org.sa
6.يشترط في كل مرشح أن يمتلك ما لا يقل عن 1000 سهم من أسهم الشركة مع ذكر رقم المحفظة البنكية.
سيقتصر التصويت في الجمعية العامة ـ التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً ـ على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط. وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة.
ترسل الطلبات ومرفقاتها للعنوان التالي : لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة أسمنت نجران، ص.ب 1006 نجران المملكة العربية السعودية، أو على فاكس رقم : 075296666

[mustathmer]

تدعو شركة أسمنت حائل المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:58:47

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت حائل ("الشركة")، دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم السبت بتاريخ 15/ 7/1434هـ الموافق 25 / 5 /2013م في تمام الساعة الخامسة (05:00) مساءاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
5- لموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد كعضوغير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة أسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ سعود الدبلان رحمه الله.
6- الموافقة قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة المال للإستثمار بدلاً من الدكتور أحمد نبيل الفضل .
كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، بأستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.
كما يحق للمساهم الذي لايتسطيع حضور الاجتماع ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك ، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 11/7 /1434هـ الموافق 21/5/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : ص ب 1008 حائل 81431 ، علماً بأن ال القانوني لهذا الإجتماع هو حضور أي نسبة من الأسهم .

[mustathmer]

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (اعلان تذكيري)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:25:00

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة الذي سينعقـد بإذن الله في تمـام الساعة السابعـة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 196,000,000 ريال الى 215,600,000 ريال بنسبة زيادة 10% من رأس المال بغرض تحقيق عائد للمساهمين ، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 15/05/2013م ،على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 19,600,000 ريال من بند الأرباح المبقاة للشركة كما هي في القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2012م ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 19,600,000 سهم الى 21,560,000 سهم بزيادة قدرها 1,960,000 سهم ، وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصص الأسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية في 15/05/2013م.
2- الموافقة على تعديل المادة (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال وعدد الأسهم .
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة بجدة (شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 رمز بريدي جدة 21442) قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم كما أن الفرصة متاحة للمساهمين للتصويت الالكتروني من خلال موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية . هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . والله الموفق مجلس الادارة

[mustathmer]

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون . (اعلان تذكيري)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:24:42

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (30) الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2013م ، والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على اضافة مهام للجنة المراجعة في لائحة الحكومة الخاصة بالشركة وهي متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / حسام الدين هاشم صدقه عضواً مستقلاً بمجلس الادارة للدورة الحالية لتكملة النقص في عدد أعضاء المجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ ابراهيم محمد المالكي .
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل - إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442) قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم ، كما أن الفرصة متاحة للمساهمين للتصويت الالكتروني من خلال موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر ال للاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . مجلس الإدارة

[mustathmer]

تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:38:18

عقدت شركة ساب للتكافل إجتماع جمعيتها العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013 م ، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ الحضور (65.01%) من إجمالي اسهم الشركة.

وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع مايلي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2012م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد للسادة kpmg الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2013م.
5-الموافقة على تعيين السادة/ بي دابليو سي و السادة/ شركة الدار لتدقيق الحسابات كمراقبي الحسابات لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ بروس هاو وتعيين السيد/ هاربال كارلكت خلفاً له .
7-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ فارات خوسلا وتعيين السيد/ زين الدين اسحاق خلفاً له.
8-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2012م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2013م/2014م وهي كما يلي:
أ)البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 49,982 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 6,400 الف ريال سعودي.
ب)وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 12,087 الف ريال سعودي.
ج)شركة (hsbc) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 509,613 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.
د)شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : والتي يشغل فيها الأستاذ/ عبدالله الهويش عضو مجلس الإدارة منصب العضو المنتدب وهي عبارة عن عقود تأمين مختلفة وبلغ إجمالي اقساطها 991 الف ريال سعودي.
(تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:37:53

9-الموافقة علي صرف مبلغ 360,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2012 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

10- الموافقة علي إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 15/05/2013 م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية :
1-الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي
2-الأستاذ/ عبد الله ابراهيم الهويش
3-الأستاذ/ يوسف أحمد البورشيد
4-الأستاذ/ حسام عبدالله الحقيل
5-الأستاذ/ ماجد كمال الدين نجم
6-السيد/ ديفيد ديو
7-السيد/ هاربال كارلكت
8-السيد/ زين الدين اسحاق

[mustathmer]

تعلن شركة ساب للتكافل عن تعيين رئيس لمجلس الإدارة واقرار اللجان التابعة للمجلس
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:43:02

تعلن شركة ساب للتكافل عن عقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له في بداية دورته الثالثة التي ستمتد بإذن الله من 15/5/2013 م ولغاية 14/5/2016 م وقد تم خلال هذا الإجتماع تعيين الأستاذ / فؤاد عبد الوهاب بحراوي رئيساً لمجلس الإدارة كما تم إقرار لجان المجلس المختلفة (اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت).

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن موافقة مجلس إدارتها لشراء 150 شاحنة قابلة للزيادة.
2013-05-14 (1434-07-04 ) 10:51:15

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" أن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/05/2013م، الموافقة على شراء 150 شاحنة قابلة للزيادة من المورد السادة: شركة الشرق للتجارة والتسويق (أومترا) من نوع iveco موديل 2013، طراز {performer atn400t42th} بقيمة (45.7) مليون ريال، وذلك لدعم خططها الاستراتيجية التي أدت إلى تزايد الطلب على خدماتها، وسيتم تمويل هذه الصفقة من موارد"مبرد" الذاتية، علماً بانه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ:13/05/2013م من قبل الإدارة التنفيذية بتفويض من مجلس الإدارة لها، وسيتم الإفصاح فوراً عن تاريخ استلام الشاحنات من المورد وإدراجها ضمن الأسطول، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث لهذا العام وفي حال حصول أي تطورات سيتم الإعلان عنها لاحقا ،،،والله ولي التوفيق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:37:17

إلحاقاً إلى إعلان الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بتاريخ 8 مايو 2013م والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض بتاريخ 7 مايو 2013م ، والتي تقرر فيها توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي ما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم ، وأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة في 7 مايو 2013م.
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه قد تم تحديد موعد توزيع هذه الأرباح وذلك بمشيئة الله إعتباراً من يوم السبت 15 رجب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م عن طريق الراجحي ، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح . أما فيما يتعلق بالمساهمين الذين لا تتوفر لديهم محافظ إستثمارية ، فإن إدارة الشركة تأمل منهم المبادرة بفتح محافظ إستثمارية أو مراجعة إحدى فروع الراجحي لإستلام مستحقاتهم.
وفي حال وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بالرقم المجاني ل الراجحي 8001228888 أو الإتصال على إدارة شئون المساهمين بالشركة على الهاتف (2068855-011) تحويلة (1112) والله الموفق،،،

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة والعشرون) (الاجتماع الثاني)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:53:54

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 02 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2013م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الرابعة والعشرون) (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19مايو 2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً:الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2012م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
خامساً:إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث ( 3 ) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16/ يونيو /2013م الموافق 07/شعبان /1434هـ حسب المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة .
سادساً: الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .
سابعاً:الموافقة على تحويل مبلغ (75.286) الف ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام 2012م .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيلة في الاجتماع بموجب وكالة خطية على ان تكون الوكالات مصدقة من احدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، او إحدى البنوك ، او جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977، الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على قسم المساهمين هاتف / 4058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مسـاهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الخامسة) (الاجتماع الثاني)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:43:57

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاحد 02 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2013م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19مايو 2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاُ :الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببدل حضور الاجتماعات لعضو مجلس الادارة .
ثانياً :الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة الغير عادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977،الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 25٪ من رأس مال الشركة . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (116) ، فاكس/ 4012622

[mustathmer]

تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "إعلان تذكيري"
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:01:07

يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة.
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
(..تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "إعلان تذكيري" (..تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:00:44

13.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمجموع مبلغ (458,959) ريال.
14.الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2012م بمجموع مبلغ (1,074,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2012م.
15.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2012م.
16.الموافقة على عقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن شركة الفنادق عن شراء أرض بمدينة الرياض بقيمة (6,738,709) ريال
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:03:57

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أنها قد أتمت يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م شراء أرض في حي طويق بمدينة الرياض بمساحة (5345) متر مربع وبتكلفة قدرها (6,738,709) ريال ، وبتمويل ذاتي من الشركة ، لإقامة سكن خاص لموظفي الشركة العزاب بمدينة الرياض.

[mustathmer]

تدعو شركة شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:10:48

يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شـركة مساهمة سعـودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي ستعقد ـ بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 3/08/1434هـ الموافق 12/06/2013م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ

1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن اعمال الشركة في العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2012م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي (140) مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم الواحد وبنسبة 40% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2012م إلى حساب الأرباح المبقاة وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012 م وتم توزيعها إعتبارا من تاريخ 10/12/2012.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
5- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
6-الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 17/8/1434هـ ،ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت التراكمي .
7-الموافقة على سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض مساحة 3500 متر مربع بسعر الف ريال للمتر سنوياً، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2013 م .
9- تجديد الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 390 الف ريال، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م.
10- تجديد الموافقة على عقد أيجارارض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض بإيجار سنوي 900 الف ريال، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، الموقع في العام 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م .
11- الموافقة على عدد (2) عقدي إيجار خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.(تتمة)