اعلانات 2013

[mustathmer]

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-29 (1434-05-17 ) 15:07:42

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية التي تمتد لثلاث سنوات قادمة تبدأ في 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م، وذلك نظراً لقرب موعد انقضاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فعلى الراغبين في الترشح من مساهمي الشركة الذين يملكون ألف سهم فما فوق التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة يوجَّه لعناية الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز العيسى، ويرسل إلى العنوان الموضح أدناه وذلك اعتباراً من يوم 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م وحتى 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م، على أن يكون الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات السعودي وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم: (222/9362/3245) بتاريخ 18/6/1412هـ، وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم: (322/205/3800) بتاريخ 26/12/1420هـ، ووفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية والتي تضمنت ما يأتي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال التأمين، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيس للشركة بالرياض، أو موقعها الإلكتروني:www.sstc.com.sa
2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان ما يأتي:
أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره من مجموع الاجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.(تتمه)

[mustathmer]

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (تتمه)
2013-03-29 (1434-05-17 ) 15:07:17

5- تعبئة استبيان الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتاح على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx أو الموقع الإلكتروني للشركة
6- على المرشح تعبئة نموذج رقم: (3) الصادر عن هيئة السوق المالية الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة: http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
7- لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
8- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
9- لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
10- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
وعليه فسوف يتم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة والذي سوف يحدد موعده خلال الفترة القريبة القادمة بمشيئة الله بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم الإعلان عنه في حينه حسب اللوائح والأنظمة.
لمزيد من المعلومات أو الحصول على نموذج الترشيح المعتمد الاتصال على العنوان الآتي:
الهاتف/ 012994555 فاكس: 012994556 ص. ب. 85770 الرياض 11612.
البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
والله ولي التوفيق ،،

[mustathmer]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني تعيين عضو بمجلس إدارتها
2013-03-30 (1434-05-18 ) 08:06:20

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013 م بتعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو كعضو غير تنفيذي غير مستقل ممثلا لشركة اكسا الخليج للتأمين بمجلس إدارة الشركة و ذلك بعد استلام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ترشيحه بخطاب رقم 58671 وتاريخ 08/05/1434هـ الموافق 20/03/2013م والمستلم عبر البريد بتاريخ 15/05/1434هـ الموافق27/03/2013 م وسوف يعرض قرار تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو على الجمعية العامة القادمة لإقراره.

والأستاذ/ علي عبدالله كانو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة جورج واشنطون ولديه خبرة 19 عاماً في مجالات الإدارة العامة والإدارة المالية من خلال عضويته في عدد من مجالس الإدارة لعدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة.

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع من وزارة الإسكان بقيمة 779,081,844 ريال.
2013-03-30 (1434-05-18 ) 08:29:42

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 03/02/2013م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمواقع إسكان الوزارة في كل من (بريدة، الرس، الشماسية، البدائع، الشنان، حائل) وذلك خلال مدة 720 يوماً من تاريخ إستلام مواقع الأعمال بقيمة 779,081,844 ريال (سبعمائة وتسعة وسبعون مليونا وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 27/03/2013م بعد توقيعها من قبل معالي وزير الإسكان. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2013م.

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة تبوك للتنمية الزراعية بخصوص دراسة زيادة رأس مال الشركة
2013-03-30 (1434-05-18 ) 08:38:45

بالاشارة الى الإعلان الإلحاقي لشركة تبوك الزراعية بتاريخ 21/11/2012م حول إتفاقية الارتباط بينها وبين شركة فالكم للخدمات المالية بخصوص دراسة إمكانية زيادة رأس مال الشركة، تعلن الشركة بأن إتفاقية الارتباط المشار اليها لا زالت سارية الى حين الفراغ من الدراسة المذكورة. وفى هذا السياق نشير الى أنه قد إكتمل إعداد مسودة تقرير الفحص المالي النافي للجهالة للسنوات 2009-2011 ويجرى حاليا تحديثه ليشمل بيانات العام 2012. كما إكتمل إعداد مسودة تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستهدفة في خطـة العمل ويجرى تحديث الدراسة بناء على النتائج الفعلية للعام 2012م. كذلك إكتمل إعداد مسودة تقرير دراسة الفحص القانوني النافي للجهالة شاملاً تحديثات العام 2012م.
وسيتم بناء على تلك التقارير والدراسات التوصيـة لمجلس الادارة من قبل المستشار المالي بالطريقـة المثلى لتمويل مشاريع تلك الخطـة وسوف يصدر مجلس الادارة القرار المناسب حول ذلك في حينـه

[mustathmer]

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) الساده المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والمتضمنه زيادة رأسمال الشركة (اعلان تذكيري).
2013-03-30 (1434-05-18 ) 09:06:27

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والذي سيعقد يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق المريديان في مدينة جدة.
لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابعة التالي:
1) الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2) الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4) الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5) الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30,000,000 سهم إلى 37,500,000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م. إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.
7) الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300,000,000 ريال) إلى (375,000,000 ريال) مقسمه الى (37,500,000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.
8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية الرابعة بواقع 50 هللة للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من القيمة الأسمية للسهم للأسهم الحالية (القائمة). (تتمة).

[mustathmer]

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) الساده المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والمتضمنه زيادة رأسمال الشركة (اعلان تذكيري) (تتمة).
2013-03-30 (1434-05-18 ) 09:06:08

9) الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10) الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11) الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2. صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12) الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.
نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:
1. إن كل مساهم يملك (20 سهم فأكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة، وله الحق في أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع. على أن يتم ارسال أصل التوكيل إلى:
مجموعه السريع التجارية الصناعية إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441 مع ارسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02). ولمزيد من الاستفسارات نرجو الاتصال على إدارة شؤن المساهمين: ت. 6918222 2 966+ تحويلة 355
E.M: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
2. سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان في مدينة جدة.
3. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى ان الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعدها ومكان انعقادها.

[mustathmer]

تعلن شركة المراعي عن إتفاق كل من مجلس ادارة شركة المزارعون المتحدون القابضة ومجلس ادارة شركة كونتننتال فارمز غروب بي أل سي على شروط التوصية بتقديم عرض مادي للإستحواذ على كامل أسهم شركة كونتننتال فارمز غروب بي أل سي
2013-03-30 (1434-05-18 ) 09:36:58

إشارةً إلى إعلان المراعي على موقع تداول بتاريخ 13 جمادى الأول من العام 1434 هـ الموافق 25 مارس 2013 م بخصوص المشاركة كشريك مؤسس يملك 33% من رأسمال شركة المزارعون المتحدون القابضة، يسرّ المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام بأن مجلس إدارة شركة المزارعون المتحدون ("الشركة") ومجلس إدارة شركة كونتننتال فارمرز غروب بي أل سي ("الشركة المستهدفة") قد توصلا إلى إتفاق على شروط التوصية بتقديم عرض مادي للإستحواذ على جميع ما هو صادر وما سيصدر من أسهم رأس المال الشركة المستهدفة.
وتعدّ الشركة المستهدفة من الشركات المتخصصه في إنتاج المحاصيل الزراعية في كل من أوكرانيا وبولندا. وللشركة المستهدفة حق الانتفاع وإدارة ما يقارب 23,400 هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وكذلك مايقارب 2,700 هكتار في بولندا. وتصنف هذه الأراضي على أنها ذات جوده عالية أسهَم في تطويرها وجود فريق من العاملين على درجه عالية من الكفاءة والخبرة مدعومتين بأحدث التقنيات المتقدمه التي يتم إستخدامها في المجال الزراعي إضافة إلى البنى التحتيه والقدرات اللوجستية. كما أن لدى الشركة المستهدفة سجلاً قوياً من حيث نمو الإنتاج والكفاءة التشغيلية وإقتصاديات الحجم.
يتألف العرض من عوض نقدي آني ومؤجل، وتبلغ إجمالي قيمة العرض بحد أقصى 61.5 مليون جنية إسترليني (أي ما يعادل 350 مليون ريال سعودي على أساس سعر الصرف في تاريخ الإعلان). وسوف تدفع الشركة العوض المتعلق بالعرض عبر قروض بدون فوائد يلتزم بتقديمها كل شريك من شركاء الشركة الثلاثة على أساس تناسبي كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة. وتنوي المراعي تمويل حصّتها من قرض المساهمين من خلال كل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة والتسهيلات البنكية الإسلامية (مرابحة).
ومن المتوقع ان تكتمل عملية الاستحواذ بمشيئة الله قرابة شهر يونيو من العام 2013،في حالة الإنتهاء من جميع البنود والشروط المتفق عليها وأخذ كل الموافقات والإجراءات المطلوب اتخاذها والمتعلقة بالصفقة.

[mustathmer]

يعلن بنك البلاد لمساهميه عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال البنك
2013-03-30 (1434-05-18 ) 15:45:30

يسر بنك البلاد إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28/05/1434هـ الموافق 09/04/2013م، بقاعه المباركية بفندق راديسون بلو - طريق الملك عبدالعزيز - بمدينة الرياض.

ويمكن الآن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بعد، حيث بدء التصويت من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م، وسيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[mustathmer]

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2013-03-30 (1434-05-18 ) 15:53:40

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 08/06/2013م ، فعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم من مساهمي الشركة الذين يملكون ألف سهم فأكثر من أسهم الشركة التقدم بطلب الترشح لمسؤول علاقات المساهمين لعناية "لجنة الترشيحات والمكافآت " بإدارة الشركة بالرياض أو بواسطة البريد: ص ب 58073 الرياض 11594 ، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان. وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة ووفقا للشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ، وذلك حسب الضوابط التالية :
1- تقديم طلب من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة . ونسخة من بطاقة الهوية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وارقام الإتصال وأن تُقدم ترجمة إلى اللغة العربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات بلغة أجنبية.
2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها على أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
4- بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
5- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني فيجب أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره الى مجموع الإجتماعات.
ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.(تتمة)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 15:53:07

6- تعبئة وارفاق نموذج رقم (3) من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ، والذي يمكن الحصول عليه من الرابط: http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/documents/f3.doc .
7- تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من موقع المؤسسة www.sama.gov.sa/pages/home.aspx أو من مسؤول علاقات المساهمين بالشركة.
8- لا يجوز أن يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة شركة تأمين أخرى.
9- لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد أن يرشح لعضوية المجلس من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من تعتمدهم مؤسسة النقد العربي السعودي ممن رشحوا أنفسهم وفقاً لما ذكر أعلاه.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن آخر التطورات الخاصة بتوصية مجلس إدارة إحدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:00:57

تشير الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إلى إعلانها بتاريخ 27 مارس 2013م الخاص بتوصية مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الإسمية للسهم (10ريال) للشركاء الحاليين كلاً بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغير عادية.
وبياناً لآخر التطورات ، تفيد شركة ساسكو بأن شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) قد أعلنت اليوم موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المتضمن بند الموافقة على زيادة رأس المال حسب ما هو موضح أعلاه وذلك بتاريخ الثلاثاء 20 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 30 أبريل 2013م.
وسوف تعلن الشركة عن نتائج الإجتماع فيما يخص زيادة رأس المال فور إنعقاد إجتماع الجمعية ، والله الموفق،،،

[mustathmer]

يدعو النقل الجماعي ( سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية "الرابعة والثلاثون" (إعلان تذكيري)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:01:52

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة "الرابعة والثلاثون " في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

علماً بأن ال النظامي لإنعقاد الجمعية العامة العادية يبلغ 50% من رأس المال .

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد موافقتها على منتجات لها
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:04:19

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد موافقتها على عشر منتجات من منتجات الشركة ، وذلك بموجب خطابها رقم 341000061652 المؤرخ في 15/05/1434هـ الموافق27/03/2013م والذي تسلمته الشركة اليوم السبت بتاريخ 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م ، و قد تمت الموافقة على التمديد المؤقت لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 22/05/1434هـ للمنتجات التالية:
1.إصابات العمال.
2.المسئولية المهنية.
3.المسئولية المدنية و مسئولية المنتجات.
4.أخطاء المهن الطبية.
5.تأمين الشحن البحري.
6.تأمين البواخر .
7.تأمين النقل المسئولية المحدودة .
8.تأمين النقل المسئولية الموسعة.
9.تأمين الممتلكات الشامل .
10.تأمين تمديد الضمان.

[mustathmer]

يدعو النقل الجماعي(سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية "الثالثة عشر" (إعلان تذكيري)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:05:00

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعاديـة "الثالثة عشر " في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :


1. الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

علماً بأن ال النظامي لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية يبلغ 50% من رأس المال .

[mustathmer]

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:07:54

يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال أي مايعادل 12.5% من رأس المال المدفوع تمثل 12.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العمومية على هذه التوصية)
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ)عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 50.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 0.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 46.1 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) (تتمة1)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:07:37

8-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ)عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 375.5 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 105.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 119.5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د)عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
10-إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2013م عن طريق التصويت التراكمي.
11-الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألاّ تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.
12-تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) (تتمة2)
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:07:23

13-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
ب)دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ج)دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
14-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ب)تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ج)وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
15-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
16-الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، كما يُرجى العلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.

[mustathmer]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على تسعة منتجات تأمين لها
2013-03-30 (1434-05-18 ) 16:18:21

تعلن الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على بيع تسعة (9) منتجات من منتجات الشركة التأمينية وذلك لمدة 6 اشهر من تاريخ 15/05/1434هـ (27/03/2013م)، وهي كالتالي:

1.تأمين كافة الأخطار للمقاولين.
2.تأمين البضائع البحرية المفتوح
3.تأمين البضائع البحرية المحدود
4.تأمين انقطاع الأعمال
5.تأمين الحريق
6.تأمين الحريق والمخاطر الخاصة
7.تأمين المنزل الشامل
8.تأمين جميع الاخطار للممتلكات (مجموعة tm)
9.تأمين جميع الاخطار للممتلكات (lm7)

تم استلام تمديد الموافقة المؤقتة عبر الفاكس يوم السبت 18/05/1434هـ (30/03/2013م) بموجب خطاب رقم 341000061646 المؤرخ في 15/05/1434هـ (27/03/2013م).

[mustathmer]

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن تبلغها بالتصنيف المالي والإئتماني من وكالة التصنيف العالمية AM BEST.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:19:06

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن تبلغها بتاريخ 30/3/ 2013م من وكالة التصنيف العالمية AM Best، وبعد مراجعتها السنوية، وضع تصنيف شركة التأمين العربية التعاونية المالي B++ (جيد)، وتصنيفها الإئتماني bbb تحت المراجعة بمنظور سلبي لكليهما."

[mustathmer]

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:35:45

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 13/جمادى الاخرة / 1434هــ الموافق 23/ ابريل / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 23 من النظام الاساسي للشركة والتي تنص : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات , وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
لتصبح بعد التعديل: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
2.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 33 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بطريقة التصويت لتصبح على النحو التالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم , ويكون التصويت تراكميا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء 72911 , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويله 2009 هاتف مباشر 044324352 - فاكس 044324342 - البريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[mustathmer]

تعلن شركة الرياض للتعمير عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:44:56

تعلن شركة الرياض للتعمير عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م بمزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة , والله ولي التوفيق.

[mustathmer]

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:45:24

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أن الجمعية العامة العادية الثامنة والتي انعقدت الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م في المركز الإعلامي بتداول في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4.الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم صرف الأرباح للمساهمين عن طريق بنك الرياض اعتباراً من تاريخ 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م.
6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
هذا وبالله التوفيق.

[mustathmer]

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(اعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:50:59

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في الساعة ( الرابعة والنصف) من مساء يــوم الأحد 26/05/1434هــ الموافق07/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 07/04/2013م.
4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة.
6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
7)إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
(التعديلات المشار إليها في البنود (7،6،5) أعلاه متاح الاطلاع عليها لدى إدارة شئون المساهمين في الشركة وموقع الانترنت)
8)الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.(تتمه)

[mustathmer]

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(اعلان تذكيري) (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:50:37

ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .
( توكيــــــــــــل )
أنا الموقع أدناه المساهم : ........................................ ................ بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم ( الاسم رباعياً ) ............................... السجل المدني رقم ......................... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (الرابعة والنصف) من مساء يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابة عنى على بنود جدول الأعمال . ويسري هذا التوكيل للاجتماع اللاحق في حال عدم اكتمال ال.
الاسم :
التوقيع :
الصفة :.
تاريخ: / / 1434هـ الموافق / /2013م
يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكومية للمساهم الموظف) . ويرسل أصل التوكيل
قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي:
إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 2027830-01

[mustathmer]

تعلن شركة النقل البحري ( البحري ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( السابعة والثلاثون )
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:13:41

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( البحري ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والثلاثون) والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013 م بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت - بمدينة بالرياض ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5 الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( ريال واحد) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية .
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي السادة /آرنست ويونغ وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م. وزيادتها بمبلغ (168) الف ريال .
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
علما بانة سيتم الاعلان عن تاريخ وطريقة صرف الارباح على موقع تداول في وقت لاحق

[mustathmer]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:17:51

عقدت الجمعية العامة العادية شركة الغاز والتصنيع الأهلية اجتماعها في مقر الشركة بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف يوم السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م حيث قررت الجمعية ما يلي :
1- نتائج التصويت على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ، التالية أسماءهم ، وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح :
أ.عدم الموافقة على قبول ترشح صاحب السمو الملكي الامير الدكتور سلمان بن سعود بن عبدالعزيز .
ب. عدم الموافقة على قبول ترشح الأستاذ بدر بن خالد الشهيلي .
2. الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3. المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م ، ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال وسوف يعلن عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6. الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه
7. الموافقة على دليل لجنة الترشيحات والمكافأت بالصيغة المعدلة من قبل لجنة الترشيحات والمكافئات .
8. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني (البسام محاسبون قانونيون واستشاريون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع الأول من العام التالي 2014م
9. الموافقة على صرف مبلغ (1,566,667) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، بواقع (200,000) مأتيين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2012م ، وفق الضوابط المعتمدة فـي الشركة (تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:17:33

10. انتخاب مجلس أدارة للشركة بطريقة التصويت العادي للدورة القادمة التي تبدأ من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ( ثلاث سنوات حسب النظام ) وهم :
1- صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها م. سعد بن حمدان الحمدان.
2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمثلها أ. سطام عامرالحربي.
3- صندوق تنمية الموارد البشرية ويمثلها أ. إبراهيم بن فهد آل معيـقـل.
4- أ. غدران سعيد علي غدران.
5- بنك التسليف والإدخار وممثلها د. محمد حمد راشد الكثير ي
6- م. محمد إبراهيم الشبنان.
7- د. محمد علي أخـوان
8- أ . علي محمد علي آل سفلان
9- د. رائد عبداللـه الحقيــــــل

[mustathmer]

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (اعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:19:08

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة العشاء مباشرةً عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 22/جمادى الأولى/1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/إبريل/2013م وذلك بمعرض مجسمات الشركة بطريق جدة مكة السريع بعد محطة البوابة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
أ)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
ب)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
د)الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
و)(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
2)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
3)أ. زياد بسام البسام
4)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة (تتمه)

[mustathmer]

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:18:44

توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
ح)توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
ي)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :
1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات) .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور

[mustathmer]

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (اعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:20:59

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة لمساهمي الشركة التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والمقـرر عقدهـا بعد صلاة العشاء مباشرةً عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 22/جمادى الأولى/1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/إبريل/2013م بمشيئة الله وذلك بمعرض مجسمات الشركة بطريق جدة مكة السريع بعد محطة البوابة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1)الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة ثلاثة أنشطة أخرى للشركة ، والتي كانت تنص على :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
لتصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق .
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية .
-إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق .
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة .
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.(تتمه)

[mustathmer]

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:19:54

2)الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات) .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور

[mustathmer]

تعلن شركة نماء للكيماويات عن استئناف العمل في بعض الوحدات بالشركة التي تم ايقافها لغرض اعمال الصيانة.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:48:01

بالإشارة إلى الإعلان السابق في تاريخ 11/3/2013م بشأن توقف بعض وحدات الانتاج بالشركة ، تعلن شركة نماء للكيماويات عن إكمال أعمال الصيانة في كل من مصنع اليل الكحول و مصنع الايبكلورهيدرين بنجاح وفي وقت أقل من المدة المذكوره سابقاً ولله الحمد ، هذا ومن المتوقع ان تكون للصيانة التي نفذت تأثيراً إيجابياً على مستوى أداء المصانع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. حيث تم استئناف العمل السبت 30/3/2013م. وقد اتخذت الشركة جميع الإحتياطات اللازمة بخصوص التزاماتها تجاه العملاء خلال فترة التوقف. هذا وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم الانتهاء من تحديد الاثر المالي للتوقف حيث يتطلب مزيد من الوقت ، وسوف يظهر مع نتائج الربع الاول.

[mustathmer]

تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:54:20

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.
3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.
6)إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1 مليون ريال. تتمة

[mustathmer]

تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)(تتمة)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:54:11

7)اقرار التعامل مع شركة الخزف للأنابيب عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:
1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
2- الأستاذ / فهد عبدالله الحربي.
3- الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
8)تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
10)الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.
11)انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
12)الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن عام 2012. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل.
ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.
والله الموفق.. مجلس الإدارة

[mustathmer]

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن حصولها على تمديد للموافقة المؤقته من قبل مؤسسة النقد على تسويق وبيع منتج تأمين المركبات.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:31:56

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن إستلامها يوم الأحد 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م (بواسطة الفاكس) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (341000062909) بتاريخ 19/05/1434 هـ، متضمناً تمديد موافقة المؤسسة المؤقته على تسويق وبيع منتج تأمين المركبات ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 31/03/2013م وحتى تاريخ 30/06/2013م.

[mustathmer]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات لها
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:32:54

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على ثلاث منتجات لها بموجب خطاب رقم 341000062927 المؤرخ في 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م والمستلم عبر الفاكس بتاريخ يوم الاحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على بيع وتسويق المنتجات التالية:
1-تأمين المركبات الشامل للأفراد
2-تأمين المركبات الشامل للشركات
3-تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير (طرف ثالث)

[mustathmer]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن حصولها على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي لبيع 3 منتجات تأمينية.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:50:46

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن حصولها على موافقة نهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي لبيع 3 منتجات تأمينية وذلك بموجب خطاب رقم (341000062967) وتاريخ 19/05/ 1434هـ والمستلم في 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م وهي كالتالي:
1.وثيقة تأمين مسئولية الطرف الثالث (مركبات).
2.وثيقة تأمين شاملة للمركبات الخاصة.
3.وثيقة تأمين شاملة للمركبات التجارية.

[mustathmer]

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)عن حصولها على تجديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة لبيع منتج وثيقة التأمين الإلزامية لحوداث السيارات للطرف الثالث
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:39:46

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة لبيع منتج وثيقة التأمين الإلزامية لحوداث السيارات للطرف الثالث وفقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وذلك حتى 30 يونيو 2013 بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062906 و تاريخ 19/05/1434هـ والمستلم عبر الفاكس ظهر اليوم 31/03/2013م.

[mustathmer]

تعلن شركة ايس العربية حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج لها
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:41:54

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن استلامها عن طريق الفاكس اليوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج "تأمين المركبات" وذلك بموجب خطاب المؤسسة المؤرخ في 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م.

[mustathmer]

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح للعام المالي 2012م
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:46:36

بالإشارة لما أعلنته شركة مجموعة فتيحي القابضة بتاريخ 29/03/2013م بخصوص موافقة الجمعية العامة العادية -المنعقدة بتاريخ 27/3/2013م- على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م، بواقع 50 هلله لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم، يسر مجموعة فتيحي أن تعلن لمساهميها الكرام أن صرف الأرباح عن العام المالي 2012م سوف يكون يوم الإثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، علماً بأن أحقية الأرباح كانت للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م، حيث سيقوم بنك الرياض بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع أو عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ، الاتصال على بنك الرياض على الأرقام التالية:
2609004-02 / 2606062-02. كما يمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين بمجموعة فتيحي القابضة على الرقم التالي: 6517505-02.

[mustathmer]

تعلن الزامل للصناعة عن إمكانية التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:47:25

يسر شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) إشعار السادة المساهمين الكرام، الذين يتعذر عليهم الحضور شخصياً، أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على كافة بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م، وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام.

وسيكون بإمكان السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بعد بدءً من الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية المشار إليه أعلاه.

وعليه ندعو جميع السادة مساهمي الزامل للصناعة إلى المشاركة الفعالة والتصويت عن بعد، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa . علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة تبوك الزراعيـة بخصوص توقيع مذكرة التفاهم مع شركة المنتجات الغذائيـة لتأسيس شركة متخصصـة في صناعـة الزيتون
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:49:54

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعيـة أنه وإشـارة للإعلان الصادر بموقع تداول بتاريخ 10/12/2012م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المنتجات الغذائيـة لتأسيس شركة متخصصـة بصناعـة الزيتون. بأن المفاوضات مازالت جاريـة بيـن الجانبيـن حيث تم الاتفاق على الدخول في شركة قائمـة بدلاً من تأسيس شركة جديدة، وتم الاتفاق على البت في هذا الموضوع قبل الموسم القادم للزيتون أي قبل 1/08/2013م بإذن الله.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من البحري بخصوص عملية الدمج لأسطول وعمليات شركة فيلا مع البحري
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:48:48

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في تاريخ20 ذوالحجة 1433هـ الموافق 5 نوفمبر 2012م بخصوص توقيع اتفاقيات عملية الدمج لأسطول وعمليات شركة فيلا مع البحري.
وحيث أشار الإعلان إلى توقع البحري عقد الجمعية العامة غير العادية في نهاية الربع الأول من العام 2013م بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. تود البحري التوضيح بأن العمل لا زال جارياً على استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الموافقات المطلوبة وتتوقع البحري أن يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال الربع الثاني من العام 2013م بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

[mustathmer]

تعلن شركة وفا للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على بيع و تسويق منتجات تأمين المركبات
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:52:22

تعلن شركة وفا للتأمين عن استلامها يوم الأحد 19 جمادى الأول 1434هـ الموافق 31 مارس 2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000062919 المؤرخ في 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م عن طريق الفاكس، والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على بيع وتسويق منتجات المركبات ، وهي كما يلي :
1.منتج التأمين الشامل للمركبات الخاصة .
2.منتج التأمين الشامل للمركبات التجارية .
3.منتج تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير للمركبات.

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مسـاهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الخامسة)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:55:26

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير عادية (الخامسة)، والتي ستعقد، بمشيئة الله ، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاحد 02/ رجب /1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12/ مايو /2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاُ :الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببدل حضور الاجتماعات لعضو مجلس الادارة .
ثانياً :الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة الغير عادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977،الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (116) ، فاكس/ 4012622
والله الموفق .

[mustathmer]

تعلن سبكيم عن توقيع اتفاقية لإعادة تمويل إسلامي للقروض الحالية وقرض إضافي لأحدى شركاتها بمبلغ مليار وثمانية ملايين ريال سعودي
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:58:28

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أن الشركة العالمية للدايول (والتي تمتلك سبكيم فيها 53.91% من رأسمالها)، قد أنهت يوم الأحد 19 جمادى الأول 1434هـ الموافق 31 مارس 2013م التوقيع على اتفاقية تمويل جديدة لإعادة التمويل للقروض المتبقية من البنوك التجارية المحلية (قرض بالدولار الأمريكي والموقع في 30 اكتوبر 2004م بقيمة 47 مليون دولار أمريكي والمبلغ المتبقي منه 9.5 مليون دولار أمريكي) وصندوق التنمية الصناعية السعودي (قرض بالريال السعودي والموقع في 5 يوليو 2004م بقيمة 400 مليون ريال سعودي والمبلغ المتبقي منه هو 300 مليون ريال سعودي) وصندوق الاستثمارات العامة (قرض بالدولار الامريكي والموقع في 1 يناير 2005م بقيمة 115 مليون دولار أمريكي والمبلغ المتبقي منه هو 38.5 مليون دولار أمريكي) وهذه القروض كانت لتمويل إنشاء مصنع الدايول والمرافق التابعة للشركة العالمية للدايول سابقا. وكذلك تمويل إضافي لتمويل عمليات توسعة بعض الوحدات في الشركة لتحسين الأداء حيث تبلغ تكلفة الإنشاء والتراخيص للمشروع بمبلغ 393 مليون ريال سعودي ولتمويل اغراض عامة للشركة بمبلغ 91 مليون ريال سعودي. ومن المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مداخل وحدات الإنتاج بالشركة في نهاية عام 2014م. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة سيكون التمويل عن طريق تسهيلات إسلامية متوافقة مع الشريعة بنظام تمويل الإيجارة حيث ستكون هناك شريحتان للتمويل، الشريحة الأولى تتضمن تحويل القروض الحالية إلى طويلة الأجل حيث سيكون سداد الشريحة الأولى خلال عشر سنوات حتى 31 مارس 2023م. وأما الشريحة الثانية فتتضمن تمويل عمليات توسعة بعض وحدات الإنتاج لرفع كفاءة أداء الشركة المخطط لها حيث سيكون السداد خلال اثنتي عشرة سنة حتى 31 مارس 2025م. علماً أن الشريحة الثانية تتضمن فترة سماح لسداد الدفعة الأولى حتى 30 سبتمبر 2015م. وستكون عملة عملية التمويل بالريال السعودي وبسعر فائدة متغير وتنافسي مع البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني وذلك بمبلغ إجمالي 1,008 مليار وثمانية ملايين ريال سعودي منها (524 -خمسمائة وأربعة وعشرون مليون ريال سعودي - للشريحة الأولى و 484- وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون ريال سعودي - للشريحة الثانية) . وتشمل عملية التمويل تقديم سندات لأمر موقعة من الشركة العالمية للدايول، حيث تجدر الاشارة إلى أنه لا توجد أية ضمانات مقدمة من شركة سبكيم أو شركاء الشركة العالمية للدايول الآخرين مقابل هذا التمويل. والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤقتة) على منتجات لها
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:58:37

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاحد 31 مارس 2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000062951 المؤرخ 19/05/1434هـ الموافق 31 مارس 2013م، والمتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق ثلاثة منتجات تأمينية وذلك لمدة 3 اشهر ابتداء من تاريخ 31 مارس 2013 و حتى 30 يونيو 2013 و هي كما يلي:

1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري
2.منتج تأمين السيارات الشامل
3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث

[mustathmer]

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:00:55

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062939 تاريخ 19/05/1434 هـ لبيع منتج" التأمين على المركبات ضد الغير" ومنتج "التأمين الشامل على المركبات" وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع من وزارة المياه والكهرباء بقيمة 28,098,262 ريال.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:01:35

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 21/11/2012م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة المياه والكهرباء (المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير) لتنفيذ عملية تشغيل وصيانة محطات الضخ ومحطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة أبها، وذلك خلال مدة ستة وثلاثون شهراً من تاريخ إستلام موقع العمل بقيمة 28,098,262 ريال (ثمانية وعشرون مليون وثمانية وتسعون ألف ومائتين وإثنين وستون ريال)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 31/03/2013م بعد توقيعها من قبل معالي وزير المياه والكهرباء. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2013م.

[mustathmer]

تعلن شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني ( سند ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:39:44

تعلن شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني ( سند ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 30/06/2013م.
فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهم لا تقل قيمتها عشرة ألاف ريال التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي : ص.ب 27477 الرياض 11417 هاتف 7111 292 ( 01) فاكس : 7700 292 (01) ، بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين 5/6/1434هـ الموافق 15/4/2013م على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً ما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة والتي تضمنت ما يلي :
1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي :
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو
أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة .
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
5-تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد حيث يوجد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx
6-لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
7-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد .
8-لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى
9-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم في موعد يحدد قريباً بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:11:06

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني)(تتمة)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:10:18

10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعديل بند من بنود الجمعية العامة الخامسة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:14:10

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعديل بند من بنود الجمعية العامة العادية الخامسة بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة بتاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م على إضافة فقرة إلى البند (و) من جدول أعمال الجمعية العادية الخامسة والمعلن عنه بموقع السوق المالية (تداول ) بتاريخ 3/4/1434هـ الموافق 13/2/2013م والخاص بـ
(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
2)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
3)أ. زياد بسام البسام
4)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة
وتم اضافة الشيخ/عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
على البند ليصبح البند بعد التعديل :
(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة

[mustathmer]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـمنتج تأمين السيارات.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:17:39

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لمنتج تأمين السيارات والذي يتضمن منتج تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الطرف الثالث ومنتج التأمين الشامل للسيارات التجارية ومنتج التأمين الشامل للسيارات الخصوصية حتى تاريخ 30/06/2013م وذلك بموجب خطاب المؤسسة الوارد إلى الشركة بواسطة الفاكس ذات الرقم (341000062963) المؤرخ في 19/05/1434هـ.

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤقتة) على منتجات لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:19:03

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاحد 31 مارس 2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000062953 المؤرخ 19/05/1434هـ الموافق 31 مارس 2013م ، والمتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق ثلاثة منتجات تأمينية وذلك لمدة 3 اشهر ابتداء من تاريخ 31 مارس 2013 و حتى 30 يونيو 2013 و هي كما يلي:
1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري
2.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث
3.منتج تأمين السيارات الشامل

[mustathmer]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجين لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:20:39

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أنها تسلمت يوم الأحد 19/05/1434 الموافق 31/3/2013م عن طريق الفاكس خطاب المؤسسة رقم 341000062925 المؤرخ 19/05/1434 والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على منتجي تأمين المركبات التجارية الشامل وتأمين المركبات الإلزامي.

[mustathmer]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجين لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:20:30

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أنها تسلمت يوم الأحد 19/05/1434 الموافق 31/3/2013م عن طريق الفاكس خطاب المؤسسة رقم 341000062925 المؤرخ 19/05/1434 والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على منتجي تأمين المركبات التجارية الشامل وتأمين المركبات الإلزامي.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:25:25

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني ) حسب التاريخ الجديد وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:23:28

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد الجديد.

[mustathmer]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجي تأمين لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:28:50

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة عبر الفاكس يوم الأحد 19/05/1434ه الموافق 31/03/2013م بموجب خطاب رقم 341000062905 و تاريخ 19/05/1434ه لـبيع منتجي "التأمين الشامل على المركبات" و "التأمين الإلزامي" و ذلك إلى غاية 30/06/2013م.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:31:00

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن إستلامها يوم الاحد 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م (بواسطة الفاكس) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (341000062957) بتاريخ 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م متضمناً موافقة المؤسسة النهائية على تسويق وبيع المنتجات التالية:
1.وثيقة تأمين مسئولية الطرف الثالث (مركبات).
2.وثيقة تأمين شاملة للمركبات الخاصة.
3.وثيقة تأمين شاملة للمركبات التجارية.
4.وثيقة تأمين المركبات التجارية (الاخطار الخارجية).

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:32:14

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة والتي كان مقررا انعقادها عصر يوم الأحد 19 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013م في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية - الاجتماع الثاني, وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية الجديد. علما أن أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام2012م سوف تنتقل إلى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

[mustathmer]

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) "للمرة الثانية"
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:39:28

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) "للمرة الثانية" المنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 31 مارس 2013م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض برئاسة معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وكانت نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية كالآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5 انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/5/2013م وهم: المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزامل و الدكتور/سليمان بن محمد التركي والأستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والاستاذ/عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين والأستاذ/سعد بن علي الكثيري والدكتور/سعد بن عطيه الغامدي والدكتور/ إبراهيم بن فهد الغفيلي والأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري والأستاذ/ محمد بن سليمان أبانمي.
6.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات شركة ارنست ويونغ، وشركة برايس وتر هاوس كوبرز لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها 510 ألاف ريال لكل منهما.

[mustathmer]

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج )عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:42:41

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والتي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لصحة الاجتماع.
وسوف يتم الاعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية المؤجلة بعد أخذ الموافقة والتنسيق مع الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق تعيين رئيس تنفيذي للشركة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:44:13

بالإشارة الى الإعلان السابق بتاريخ 31/7/2012 ، فقد قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق في يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م تعيين المهندس/ عبدالله بن عوده بن سليمان العنزي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 01/04/2013م وقد وافق المجلس على القرار بالتمرير.
الجدير بالذكر بأن المهندس/ عبدالله العنـزي قد تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتخصص الهندسة الميكانيكية وقد حصل على شهادة ماجستير المدراء التنفيذيين من نفس الجامعة وحصل أيضاً على ماجستير إدارة أعمال من جامعة هيل البريطانية. ولديه من الخبره العملية أكثر من 20 سنة في مجالات الصناعة والإستثمار داخل وخارج المملكة.
ويشكر مجلس الإدارة عضو المجلس الدكتور/ جيمس فيبس خلال إدارته المؤقته للشركة في الفترة الماضية، وكما يتمنى المجلس التوفيق لهما.

[mustathmer]

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) (إعلان تذكيري)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:46:39

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء 21 جمادي الأول 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 أبريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. ( تتمه )

[mustathmer]

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية ) (إعلان تذكيري) ( تتمه )
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:46:20

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.
ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.
خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ من 06 أبريل 2013م علما بان طريقة التصويت المتبعة هي التصويت العادي. ( تتمه 1)

[mustathmer]

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية ) (إعلان تذكيري) ( تتمه 1 )
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:46:00

هذا ويجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الثالثة والنصف عصراً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية بمن حضر ، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين :
هاتف 4168222-01 - فاكس 4168333-01 - بريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله الموفق ،

[mustathmer]

تعلن شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني ( سند ) عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية لبيع منتجات تأمينية.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:47:44

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062921 تاريخ19/05/1434 هـ لبيع منتج "التأمين على المركبات ضد الغير" ومنتج "التأمين الشامل على المركبات الخصوصية والتجارية" وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

[mustathmer]

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:52:06

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 432/32/2ت/ض بتاريخ 20/05/1434هـ، والمستلم بتاريخ20/05/1434هـ ,الموافق 01/04/2013م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي وذلك اعتباراً من تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/03/2013م لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/5/1435هـ.

[mustathmer]

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج )عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:53:44

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج )عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062959 تاريخ 19/05/1434 هـ لبيع :
1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري
2.منتج تأمين السيارات الخاصه
3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث
وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(إعلان تذكيري)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:59:57

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من بعد عصـر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق وطبيعة التعامل شراء تمور من مصنع الشركة لمرة واحدة بمبلغ 303,629 ريال وتوريد مواد تعبئة وتغليف لمدة سنة بمبلغ 101,402 ريال وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 45 يوم .
4-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة العثمان القابضة، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان وطبيعة التعامل توريد الطرف ذو علاقة توريد تمور لمرة واحدة بمبلغ 171,357 ريال ، وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 120 يوم.
5-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:59:44

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.
2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)). ( تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:59:32

3-تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[mustathmer]

تعلن شركة كيان السعودية عن بدء التشغيل التجاري لمشروع البولي إثيلين منخفض الكثافة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:00:59

اشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( كيان السعودية ) بتاريخ 29/9/2012م بخصوص التشغيل التجريبي لمشروع البولي إثيلين منخفض الكثافة في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية ، تعلن الشركة عن بدء التشغيل التجاري للمشروع وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013م، صرح بذلك سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة مشيداً بجهود جميع العاملين بالشركة والمقاولين لتحقيق هذا الانجاز مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 ألف طن سنوياً. علماً بان المبيعات وتكلفة المبيعات لمنتج البولي إثيلين منخفض الكثافة سيتم احتسابها ضمن قائمة الدخل اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المتبعة بهذا الخصوص.

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة المنتجات الغذائيّة بخصوص توقيع مذكرة التفاهم مع شركة تبوك للتنمية الزراعيّة لتأسيس شركة متخصّصة في صناعة الزيتون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:05:49

الحاقا لاعلان شركة المنتجات الغذائيّة الصادر بموقع تداول بتاريخ 10-12-2012 م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تبوك للتنمية الزراعيّة لتأسيس شركة متخصّصة بصناعة الزيتون بأنّ المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين حيث تمّ الاتفاق على الدخول في شركة قائمة بدلاً من تأسيس شركة جديدة. كما تمّ الاتفاق على البت في هذا الأمر قبل الموسم القادم للزيتون، أي قبل 01-08-2013م وسيتم الاعلان لاحقا بخصوص التطورات بإذن الله .

[mustathmer]

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة عن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع الشركة السويديّة.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:05:19

إشارة للإعلان الصادر بتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م عن توقيع الشركة عقداً مع شركة سويديّة يسري حتى 31/03/2013م، لتوريد نفق تجميد تابع لخط إنتاج شرائح البطاطس المجمّدة.
فإنّه قد تمّ تمديد فترة العقد مع الشركات المورّدة حتى 30/08/2013م لخلاف واجهته شركة المنتجات الغذائيّة مع هيئة المدن الصناعيّة بشأن عقد الإيجار والمساحة المخصصة للمصنع الذي يُقام عليه المشروع. وكان الاتصال قد بدأ مع هيئة المدن الصناعيّة منذ 25/12/2012م، وما زالت الشركة في انتظار حسم ذلك الموضوع مع الهيئة.
وقد وصلت حاويات المكائن إلى الموقع، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من هذا العام ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الأخير من العام.

[mustathmer]

تعلن طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:17:59

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية لمساهمي طيبة القابضة في اجتماعها السابع والعشرين لينعقد إجتماعها في الموعد الأول لإجتماع الجمعية ، ويأتي ذلك نظراً لتجاوب مساهمي طيبة القابضة المستثمرين مع الدعوة لعقد الإجتماع الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1 - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرين .
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح المتحققة عن العام المالي 2012م وذلك بإقرار توزيع أرباح نسبتها 12% من رأسمال طيبة تشمل مايلي :
-الأرباح التي تم توزيعها سابقاً خلال العام 2012 التي تعادل مانسبته 8% من رأس المال بمبلغ (120) مائة وعشرون مليون ريال .
- صرف أرباح إضافية عن عام 2012م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس المال بمبلغ (60) مليون ريال أي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م .
- ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2012م مبلغ (180) مليون ريال بواقع ( 1.20 ) ريال عن السهم الواحد يمثل ما نسبته 12% من رأس المال .
5 - صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 - اختيار السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2013م .
7 - الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2012م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكـوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية إعتباراً من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك
8- الموافقة على أسلوب عمل لجنة المراجعة وفقاً لما ورد في الفقرة ( ب ) من البند الخامس عشر من تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين

[mustathmer]

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:19:02

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية لتسويق وبيع منتجات تأمين المركبات (18 منتجاً مفصلة أدناه) وذلك وفقاً للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000054302 وتاريخ يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م والمستلم عبر الفاكس بتاريخ 19/05/1434هـ
المنتجات التي تمت الموافقة عليها نهائياً هي:
1.تأمين مركبات (أفراد) طرف ثالث
2.تأمين مركبات (أفراد) طرف ثالث سرقه وحريق
3.تأمين مركبات (أفراد) شامل
4.تأمين دراجات نارية طرف ثالث
5.تأمين دراجات نارية طرف ثالث سرقه وحريق
6.تأمين دراجات نارية شامل
7.تأمين مركبات (تجاري) طرف ثالث
8.تأمين مركبات (تجاري) طرف ثالث سرقة وحريق
9.تأمين مركبات (تجاري) شامل
10.تأمين أسطول مركبات (أفراد) طرف ثالث
11.تأمين أسطول مركبات (أفراد) طرف ثالث سرقة وحريق
12.تأمين أسطول مركبات (أفراد) شامل
13.تأمين أسطول دراجات نارية طرف ثالث
14.تأمين أسطول دراجات نارية طرف ثالث سرقة وحريق
15.تأمين أسطول دراجات نارية شامل
16.تأمين أسطول مركبات (تجاري) طرف ثالث
17.تأمين أسطول مركبات (تجاري) طرف ثالث سرقة وحريق
18.تأمين أسطول مركبات (تجاري) شامل

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت اليمامه عن تعيين عضو في مجلس إدارتها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:22:23

نظرا لإحالة ممثل المؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة الأستاذ / جمال بن محمد العجاجي للتقاعد ، فقد تم تعيين الأستاذ / سطام بن عامر الحربي- ممثلا للتأمينات الاجتماعية كعضو غير تنفيذي في المجلس اعتبارا من 1/4/2013م. والممثل الجديد حاصل على شهادة الماجستير في القانون وله خبرة عمليه تزيد عن العشرة سنوات كما انه ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدد من مجالس الإدارات للشركات المساهمة التي تساهم فيها. والله ولي التوفيق.

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة عبد الله وسعيد بن زقر
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:38:39

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 01/04/1434هـ الموافق 11/02/2013م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة (عبد الله وسعيد بن زقر) (المدعى عليها) والتي بدأت اجراءاتها في عام 2005م، بخصوص أحقية استرداد أسهم الزيادة في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقدارها (770,880 سهم) بالقيمة الاسمية الأساسية مع كامل حقوقها في الأرباح والأسهم الموزعة. أن الشركة قد تبلغت بتاريخ يوم الاثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م بخطاب من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بأنه تقرر تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الاثنين 08/08/1434هـ الموافق 17/06/ 2013م لمزيد من الاطلاع والدراسة.
-كما نشير إلى أنه في حالة خسارة القضية وانتهاء الدعوى سوف يرد مبلغ (2,312,640) ريال المدرج بالقوائم المالية تحت بند "مستحقات وأرصدة دائنة أخرى" إلى بند إيرادات متنوعة. وسوف يعلن لاحقا عن أي مستجدات أخرى بشأن هذه القضية في حينه.

[mustathmer]

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين لها.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:42:03

تعلن الشركة الأهلية للـتأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434هـ و الموافق 31/03/2013م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062943 و الذي تسلمته الشركة بتاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م و ذالك لبيع المنتجات الاتية:
1. منتج تأمين السيارات الشامل التجاري.
2. منتج تأمين السيارات الشامل الخاصة.
3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث ( ضد الغير)

[mustathmer]

تعلن شركة المراعي عن الإنتهاء بنجاح من طرح الصكوك
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:42:45

إشارة للإعلان المنشور بموقع تداول بتاريخ 4 مارس 2013م بخصوص برنامج الصكوك، يسر شركة المراعي أن تعلن أنها وبفضل من الله قد أكملت وبنجاح طرح الشريحة الثانية من الصكوك وبقيمة 1.3 مليار ريال بتاريخ 31 مارس 2013م.
وذلك ضمن برنامج الصكوك المعتمد من شركة المراعي في عام 2012م بمبلغ 2.3 مليار ريال. حيث سبق الانتهاء من إصدار صكوك بمبلغ مليار ريال بشهر مارس 2012م.

وبلغ حجم الطلبات لهذه الشريحة 2.4 مليار ريال بتغطية تتجاوز 1.9 مرة، وتتراوح مدة هذه الصكوك بين خمسة وسبعة سنوات بعائد متغير. وتأتي هذه الصكوك ضمن طرح خاص لنخبة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:51:55

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 431/34/2ت/ض بتاريخ 20/05/1434هـ ، والمستلم بتاريخ20/05/1434هـ ، الموافق 01/04/2013م عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ

[mustathmer]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:00:28

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 430/34/2ت/ض، وبتاريخ 20/05/1434هـ، والمستلم بتاريخ 20/05/1434هـ، عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م، لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ.

[mustathmer]

اعلان الحاقي من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ( ثمار ) بخصوص تأجيل نظر الدعوى القضائية المرفوعة ضد المسئولين عن القوائم المالية المضللة عن العام 2010م
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:08:20

الحاقا إلى الاعلان المنشور على موقع تداول يوم 17/03/1434هـ الموافق 29/01/2013م بشأن قيام الشركة برفع دعوى قضائية امام ديوان المظالم والمحدد نظرها بجلسة الاثنين الموافق 20/05/1434 هـ .

نود الإفادة بأنه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة الثلاثاء 02/08/1434هـ في تمام الساعة 10:30 صباحاً

[mustathmer]

تعلن شركة مكة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/4/1434ه (اثنى عشر شهراً)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:09:07

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/4/1434ه.
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 80 مليون ريال مقابل 67 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 19٪ ومقابل 103 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 22٪ .
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 85 مليون ريال مقابل 73 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 16٪ .
3- بلغ ربح التشغيل خلال الربع الرابع 81 مليون ريال مقابل 70 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 16٪ .
4- بلغ صافي الربح خلال اثنى عشر شهراً 379 مليون ريال مقابل 323 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 18٪ .
5- بلغت ربحية السهم خلال اثنى عشر شهراً 2.30 ريال مقابل 1.96 ريال للربع المماثل من العام السابق .
6- بلغ إجمالي الربح خلال اثنى عشر شهراً 404 مليون ريال مقابل 343 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 17٪ .
7- بلغ الربح التشغيلي خلال اثنى عشر شهراً 388 مليون ريال مقابل 328 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 18٪ .
8- يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الربع المماثل.
9-يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الفترة المماثلة وكذلك ارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة في موسم الحج لعام 1433ه وشهري شعبان ورمضان المبارك، وكذلك زيادة إيرادات تأجير المحلات التجارية.
10-يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق من العام الحالي إلى أن الربع السابق يشمل موسم الحج والذي يكون فيه متوسط سعر بيع الغرفة أعلى من أسعار البيع خلال الربع الحالي.

[mustathmer]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:12:20

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 434/34/2ت/ض المؤرخ بتاريخ 20/05/1434هـ, والمتضمن الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ، لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ.

[mustathmer]

تعلن شركة الدرع العربي للتامين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بخصوص تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:17:40

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 438/34/2ت/ض بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ والذي يفيد بتجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ ، وذلك لمدة عام تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ

[mustathmer]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع اتفاقية مع الانماء لتقديم تغطية تأمينية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:27:18

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن الحصول على موافقة الإنماء (طرف ذو علاقة) على تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالبنك و ذلك لمدة عام اعتبارا من 20/05/1434هـ (01/04/2013م) ، حيث من المتوقع ان يكون لهذا العمل الاثر المالـــي الايجابي على السنة المالية 2013/2014م.

[mustathmer]

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) عن توقف العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا لشركتها التابعة "معادن للفوسفات" وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:30:33

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) أن شركتها التابعة "معادن للفوسفات" أوقفت العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا الواقع ضمن مجمع الشركة في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ابتداء من تاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م، وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف قرابة أسبوعين.

تجدر الاشارة الى أن منتج الأمونيا يستخدم في صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم وأن هذا التوقف لن يكون له تأثيراً على سير الإنتاج في مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم نظراً لتوفر المخزون الكافي من مادة الأمونيا لتغطية فترة التوقف.
كما أن هذا التوقف لن يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، و لن يكون له تأثيراً جوهرياً على نتائج الشركة المالية، كما سيتم الإعلان لا حقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.

[mustathmer]

تعلن شركة (سافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:43:16

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأثنين 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م. بفندق الأنتركونتنتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني ، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وما ورد فيه من توصيات.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع أربـاح على المساهمين عن العام 2012م بــواقع (10.5) ريالاً للسـهم الواحــد. وقد تـم صرف (4.5) ريالات للسـهم عن النصف الأول بناء على رأس المال الحالي، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1/4/2013م ، وسيكون صرف الأرباح بتاريخ 15/4/2013م ، و بهذا يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2012م مبلغ (3,499,999,998) ريال بواقـــع (10.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (105 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد زيادة رأس المال.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة آرنست ويونغ وشركاهم.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6.الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي كما يلي:
إلغاء المادة (8) ، تعديل المادة (11) ، تعديل المادة (23) ، تعديل المادة (25) ، تعديل المادة (28) ، تعديل المادة (32) ، تعديل المادة (36) ، تعديل المادة (37) ، تعديل المادة (38) ، تعديل المادة (42) ، تعديل المادة (46).
7.الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بعد الموافقة على التعديلات.

[mustathmer]

تعلن شركة الجبس الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:03

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية (48) و التي عقدت عصر يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 1/4/2013 م و قد اكتمل ال القانوني لكامل الأسهم الحاضرة بالأصالة و الوكالة و كانت نتيجة التصويت على بنود الجمعية كما يلي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.62% .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.63% .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م و ذلك بنسبة 40.33 % بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل 5 % من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و ذلك بنسبة 52.63%.
5- الموافقة على اختيار السادة / مكتب طلال أبوغزاله و شركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013 م و البيانات الربع سنوية بناء على الترشيح المقدم من لجنة المراجعة لمجلس الإدارة و ذلك بنسبة 52.62%.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من:
1- احمد بن عبد الله بن فهد الثنيان رئيس المجلس و العضو المنتدب
2- نواف عبدالمجيد خاشقجى رئيس لجنة المراجعة
3- محمد بن صالح العواد
4- سعود بن عبد الله الثنيان رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات
5- خالد عبدالله الغدير
6- فهد محمد براك الحبردى
و قد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم. و الله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:55

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي:
أولا:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
ثالثا:الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
رابعا:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
خامسا:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ قدره 240,000,000 ريال سعودي على أن توزيع الأرباح للساده المساهمين سيتم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15/04/2013م من خلال البنك السعودي الفرنسي.
سادسا:الموافـقة على إختيار مراقب للحسابات ( ديلويت اند توش ) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2013 والربع الأول لعام 2014 وتحديد أتعابه.
سابعا:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
أ-الموافقة على عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنوياً ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ب-الموافقة على عقد إيجار أرض من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنوياً ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ت-الموافقة على عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:41

ث-الموافقة على عقد إيجار مساحات داخل المعارض لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ج-الموافقة على عقد إيجار مكاتب إدارية للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية قيمته 98,000 ريال سنوياً مجدد لمدة 10 شهور بداية من 01/08/2012م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ح-الموافقة على إتفاقية تزويد الشركة المتحدة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,872 ريال شهرياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه..
خ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 373,660,640 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
د-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان للعدد والإدوات حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 249,943 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و فوزان الفوزان مصلحة فيه.
ذ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 820,471 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
ر-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 20,698 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة وليد الصغير و هشام الصغير مصلحة فيه.
ز-الموافقة على تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال شهرياً إعتباراً من أبريل 2013 حتى 31/12/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه. (تتمة 1)

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:23

ثامناً :الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة وذلك بتعديل وإضافة ما يلي:
أ- إضافة ( الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأنشطة الشركة )
ب-إضافة (وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس )
ت-تعديل بعض بنود لائحة لجنة المراجعة
ث-إضافة البند المتعلق بالإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة للمهام الخاصة بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج-تعديل لائحة تعارض المصالح
تاسعاً :الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 31/12/2012.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[mustathmer]

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:59:53

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :
أولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25 % من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 60 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وبذلك سيرتفع عدد الاسهم من ( 24 مليون ) سهم الى ( 30 مليون ) سهم .
ثانيا: الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (300,000,000) ريال مقسمة إلى (30,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.
ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفلة"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
رابعا : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (46) ..... إلى أخر المادة" بدلا من " تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (47) ..... إلى أخر المادة" .
خامسا : الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (50%) على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول وجبت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه".

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[mustathmer]

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:56:19

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها، عبر الفاكس بتاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 433/34/2ت/ض و تاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م و المتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتبارا من تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م و ذلك لمدة سنة واحدة.

[mustathmer]

تعلن اسمنت العربية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:01:00

تعلن شركة اسمنت العربية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين مساء يوم الاثنين 20/05/1434 هـ الموافق 01/04/2013 م بمبنى الشركة بجدة وبحضور ال القانوني ، وتمت الموافقة على مايلي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين عن العام 2012 م يوم الاربعاء 07/06/1434 هـ الموافق 17/04/2013 م وذلك عن طريق محافظهم البنكية او عن طريق فروع البنك العربي مصطحبين معهم أصل الهوية في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة الشركة لاستلام شيكاتهم وإنهاء إجراءات تحويل الشهادات إلى محافظ بنكية حسب الأنظمة مصطحبين معهم أصل الشهادات وأصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
5- الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط .
6- الموافقة على إختيار مكتب إرنست آند يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية بداية من الربع الثاني للعام المالي 2013م .
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وللاستفسار بخصوص صرف الارباح يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح ، البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
والله ولي التوفيق

[mustathmer]

يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:03:50

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:24

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت مساء يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م في قاعة الشاي بفندق المريديان في مدينة جدة برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة وبعد اكتمال ال القانوني أقرت الجمعية بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وهي كما يلي:
1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على إختيار السادة/ السادة مكتب ديلويت آند توش مراجع لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. الموافقه على زيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30,000,000 سهم إلى 37,500,000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.
7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300,000,000 ريال) إلى (375,000,000 ريال) مقسمه الى (37,500,000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.
8. الموافقة توزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع نصف ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأس المال، وستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م عبر الراجحي وسيتم الإعلان عن طريق التوزيع بإذن الله (تتمة).

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (تتمة).
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:13

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي مساهم الإطلاع على محضر الجمعية العامة الغير عادية الرابعه في مقر الشركة حال طلبه.

[mustathmer]

يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:12:37

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة الرابعة والثلاثون "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني).
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.


ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

[mustathmer]

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع نظافة شرق عرعر بقيمة 65 مليون ريال.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:13:42

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية بمشروع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية (أمانة منطقة الحدود الشمالية) لتنفيذ مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها شرق مدينة عرعر بقيمة 65,000,000 ريال (خمسة وستون مليون ريال) لمدة 1825 يوم، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من أمانة منطقة الحدود الشمالية بتاريخ 01/04/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

[mustathmer]

تعلن شركة الاتصالات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:14:40

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين20/5/1434م الموافق 1/4/2013م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م بمقدار ( 0.50 ) ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م البالغ (1.50) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2012م ( 2 ) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع 2012م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/4/2013م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
4.الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير و شركاهم من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
6.الموافقة على تحديث وثيقة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
7.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

[mustathmer]

تعلن شركة الجبس الاهلية عن ما تم نقاشه بالجمعية عن مصانع الشركة بالرياض
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:17:06

اشارة الى المناقشة التى تمت اثناء انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الجبس الاهلية رقم 48 بتاريخ 20/5/1434هـ حول موضوع نقل مصانع الشركة بالرياض بطريق الخرج حيث نشر في بعض الصحف المحلية منها جريدة الحياة العدد 17888 بتاريخ 3/5/1433هـ و لم يرد للشركة أي اشعار لان هناك لجنة مشكلة من عدة جهات لهذا الموضوع و فى حالة انه استجد شئ حول هذا سوف يتم الاعلان عنه.

[mustathmer]

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:24

تعلن شركة الخزف السعودية أنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013 م بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض وقد تمت الموافقة على البنود التالية:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.
3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م علماَ بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم 15/04/2013م بمشيئة الله.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.
6)الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1 مليون ريال.
7)الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:
1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
2- الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل.
3- الأستاذ / فهد عبدالله الحربي
4-الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
تتمة

[mustathmer]

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:04

8)تم إنتخاب السادة / برايس وترهاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 والبيانات المالية ربع السنوية.
9)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
10) الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.
11) انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:
- سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل
- صندوق الاستثمارات العامة
- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
- علي سعيد محمد الخريمي
- عبدالمحسن عبدالرحمن مساعد السويلم
- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي
- عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي
12)الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن عام 2012.

[mustathmer]

يعلن النقل الجماعي (سابتكو) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:37

يسر الشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والجمعية غير العادية الثالثة عشر ( الإجتماع الثاني) والتي سيتم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/05/1434هـ الـموافق 07/04/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم أنعقاد الجمعية . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[mustathmer]

إعلان الحاقى من شركة الجبس الأهلية بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:44:57

إلحاقا لما نشر على موقع تداول بتاريخ 2/4/2013م ننوه إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الموافق 1/4/2013م كما أن بداية دورة أعضاء مجلس الإدارة تبدأ من 1/4/2013م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية و تشكيل مجلس الإدارة من:
1- احمد بن عبد الله بن فهد الثنيان رئيس المجلس ويقوم بتسيير أعمال العضو المنتدب لمدة ستة أشهر
2- نواف عبد المجيد خاشقجى رئيس لجنة المراجعة
3- محمد بن صالح العواد
4- سعود بن عبد الله الثنيان رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات
5- خالد عبدالله الغدير
6- فهد محمد براك الحبردى
و الله الموفق

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت نجران عن تحقيق زيادة في قيمة وحجم مبيعاتها
2013-04-02 (1434-05-21 ) 10:02:03

1. بلغت قيمة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 216,622,768 ريال ، مقابل 187,094,512 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 15.8.% .
2. زادت قيمة مبيعات الربع الأول من العام الحالي مقابل الربع الرابع من العام السابق بنسبة قدرها 36.5%، حيث كانت قيمة المبيعات للربع الرابع من العام السابق 158,719,848 ريال.
3. بلغ حجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي 895,569 طن، مقابل 733,787 طن للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 22 %.
4. إرتفع حجم المبيعات للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق بنسبة وقدرها 36.5% ، حيث كان حجم المبيعات للربع الرابع من العام السابق 658,302 طن
وسوف نبين الأثر المالي بعد الإنتهاء من القوائم المالية للربع الأول من هذا العام 2013م

[mustathmer]

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون "للمرة الثانية".
2013-04-02 (1434-05-21 ) 15:48:43

يسر مجلس الإدارة أن يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون "للمرة الثانية" والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 03/06/ 1434هـ الموافق 13/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية " للمرة الثانية " وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ التوزيع.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
7- الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8- الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9- الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
11- انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون "للمرة الثانية" (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 15:48:17

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

[mustathmer]

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 15:49:27

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
(تتمه)

[mustathmer]

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 15:49:02

7.إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشر في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).
8.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2013م. (تصويت عادي)
ويحق لكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض، ابتــداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625. ولمزيد من التفاصيل نأمل منكم التواصل معنا عبر هاتف رقم 012192522 تحويله 444 أو 201.

[mustathmer]

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة عن آخر التطوّرات لعقد توريد خط المكرونة مع الشركة الإيطاليّة.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 16:03:41

إلحاقاً لإعلان شركة المنتجات الغذائيّة الصادر بموقع تداول بتاريخ 05/03/1433هـ الموافق 28/01/2012م عن توقيع الشركة عقداً يبدأ من 26/01/2012م وحتى 01/04/2013م مع شركة إيطاليّة لتوريد خط إنتاج وتعبئة المكرونة بطاقة إنتاجيّة 2,100 كجم في الساعة.
فإنّه قد تمّ الانتهاء من تركيب الخط بنسبة تزيد عن 90 %. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في 30/05/2013م. وقد كان سبب التأخير أنّ التوسعة مقامة داخل مبنى المصنع القائم واستغرق إزالة معدّات خاصّة بالمصنع القديم، وتعديل الموقع لاستيعاب الخط الجديد، حوالي 45 يوماً كانت سبباً في تاخير تسليم الموقع للمقاول، علماً بأنّه لم يتم تغيير على قيمة العقد.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل الخط في الربع الثالث من عام 2013م.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة ارامكو السعودية بقيمة 227 مليون ريال.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 16:32:12

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها اليوم الثلاثاء 2/4/2013م بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة ارامكو السعودية بقيمة 227 مليون ريال.
جدير بالذكر أن هذا العقد إستمراراً للعقود التي تم الحصول عليها العام الماضي والربع الأول من هذا العام، والتي جاري العمل على إنتاجها وشحنها بصفة شهرية حتى نهاية هذا العام إن شاء الله.
وسوف يتم إنتاج الكميات لهذا العقد بداية من الربع الرابع من هذا العام وحتى الربع الثاني من العام القادم بإذن الله.
واستمرار حصول الشركة على هذه العقود بالرغم من المنافسة مع الشركات العالمية في هذا المجال يؤكد مدى الإلتزام بالجودة والتسليم والسعر المنافس في منتجاتها.
علماً بأنه سوف يتم إنتاج هذه الأنابيب في مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام وفق مواصفات أرامكو السعودية والتي تضاهي المواصفات العالمية.
وسيظهر الأثر المالي إيجاباً لهذا العقد خلال الربع الأول والثاني من العام القادم إن شاء الله.
كما أن المواد الخام سيتم توريدها محلياً من شركة حديد (سابك)

[mustathmer]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 16:59:11

تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الثلاثاء 21/5/1434 هـ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق البريد الإلكتروني ومرفقه خطاب رقم 341000064454 تاريخ 21/5/1434هـ على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15/2/2012م بالتوصية للجمعية العمومية غير العادية في إجتماعها القادم الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة (10%) من رأس مال الشركة والذي يبلغ حالياً (250) مليون ريال بواقع (25) مليون سهم ليصبح بعد الزيادة (275) مليون ريال بواقع زيادة (27.5) مليون سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بنسبة 10% (سهم واحد لكل عشرة أسهم) وذلك بناءً على النتائج المالية للشركة كما في 31/12/2012م حيث ستتم الزيادة من خلال تحويل (25) مليون ريال من حساب الأرباح المستبقاة، وتهدف الزيادة في رأس المال إلى توسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية، علماً بأن تاريخ الأحقية في الأسهم المجانية سيكون لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الذي سينعقد لهذه الغاية والذي سيتم تحديده لاحقاً، وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع الأسهم سوف يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

[mustathmer]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع اتفاقية مع 13 شركة من مجموعة عبداللطيف جميل وذلك لتقديم تغطية تأمينية.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:24:48

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن الحصول على موافقة مجموعة عبداللطيف جميل (13 شركة) لتقديم تغطية تأمينية على جميع اصول الشركة وممتلكاتها و ذلك لمدة عام اعتبارا من 20/05/1434هـ (01/04/2013م) ، ومن المتوقع ان يكون لهذا العقد اثر ايجابي على نتائج السنة المالية 2013/2014م.

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:41

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي عقدت (للمرة الثانية) في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء 21 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 02 أبريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012 م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
7. الموافقة على تعيين كل من مكتب برايس وترهاوس كوبرز ومكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. ( تتمه )

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( تتمه )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:23

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.
ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.
خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.( تتمه 1)

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( تتمه 1)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:00

9 . تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة الثالثة والتي تبدأ اعتباراً من 6 ابريل 2013م ولمدة ( 3 ) سنوات وهم:ـ
المهندس/ مبارك عبد الله الخفرة، الأستاذ/ محمد علي العماري، الأستاذ/ محمد سليمان أبانمي، الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح، الدكتور/ عبد العزيز عبد الله الجلال، الأستاذ/ عبد السلام عبد الرحمن العقيل، الأستاذ/ عبيد عبد الله الرشيد، الدكتور/ غسان عبد الرحمن الشبل، الأستاذ/محمد عبد العزيز النملة.

والله ولي التوفيق .،،،

[mustathmer]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرين.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:59

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين للشركة والتي كان مقررا انعقادها مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية ، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد انعقاد الجمعية الجديد ، علما أن أحقية الأرباح سوف تنتقل الى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

[mustathmer]

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:34:28

أقرت الجمعية العامة العادية السابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م بعد إكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 54.21 % بالموافقة على جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
ثانيا: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2012م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2012م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) للسهم الواحد تعادل نسبة 15% من رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية " تداول " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 02 إبريل 2013م, وسوف يتم تحديد موعد وطريقة صرف الأرباح لاحقا.
خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012م بمبلغ وقدره 17,200,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتي ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.
سابعا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:42:13

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من يوم الثلاثاء 21/5/1434هـ الـموافق 2/4/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني ) حسب التاريخ الجديد وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة

[mustathmer]

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:50:00

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العادية لشركة المراعي بقاعة اللؤلؤه بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال أي مايعادل 12.5% من رأس المال المدفوع تمثل 12.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م، وسيتم توزيع الارباح يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2013م على حسابات المساهمين بمختلف البنوك.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وقد تم تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ)عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 50.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 0.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 46.1 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة 1)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:49:38

8-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ)عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 375.5 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 105.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 119.5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د)عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
10-تم إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2013م حيث تم عن طريق التصويت التراكمي، حيث أتت نتائج الانتخاب كالتالي:
1)الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير كعضو غير تنفيذي.
2)المهندس ناصر بن محمد المطوع كعضو مستقل.
3)الدكتور ابراهيم بن حسن المدهون كعضو مستقل.
4)ابراهيم بن محمد العيسى كعضو غير تنفيذي.
5)عبدالرؤوف بن محمد مناع كعضو غير تنفيذي.
6)سليمان بن عبدالقادر المهيدب كعضو غير تنفيذي.
7) عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا كعضو تنفيذي.
8) موسى بن عمران العمران كعضو مستقل.
9) الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير كعضو غير تنفيذي. (تتمة)

[mustathmer]

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة 2)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:49:14

11-الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألاّ تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.
12-تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
13-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
ب)دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ج)دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
14-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ب)تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ج)وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
15-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
16-الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

[mustathmer]

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين لها
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:54:57

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 20/05/1434هـ و الموافق 01/04/2013م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000063752 و الذي تسلمته الشركة بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و ذالك لبيع المنتجات الاتية:
1 - منتج تأمين المركبات الشامل التجاري.
2 - منتج تأمين المركبات الشامل الخاصة.
3 - منتج تأمين المركبات الطرف الثالث ( ضد الغير)

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السادسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:59:33

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السادسة) والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م وتغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون ريال من الأرباح المبقاة كما في31/12/2012م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.
2.الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ) 2 ) ريال لكل سهم بصورة نصف سنوية ليصبح ( 4 ) ريال سنوياً على أساس الأسهم الجديدة بعد زيادة رأس المال 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة مقابل 400 مليون ريال وزعت عام 2012م.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح كالتالي :
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة شركة مساهمة سعودية
4.الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة نصها كالتالي:
التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.
5.الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي :
حدد رأس مال الشركة بـ ( 1,200,000,000 ) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى ( 120,000,000 ) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادية.

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الخامسة )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:56:32

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة) والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين خلال العام 2012م بواقع 5 ريالات لكل سهم وبنسبة 50 % من رأس المال.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7.تم انتخاب ثلاثة أعضاء للمقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الحالية التي بدأت في 04/03/2012م وتنتهي في 03/03/2015م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم :
-الدكتور عبد الرحمن حسن آل الشيخ
-السيد / محمد عبدالله المهنا
-السيد / عبدالله ناصر آل داوود
8.الموافقة على التجديد لمراقب الحسابات الفوزان والسدحان kpmg لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014م والموافقة على أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس والإبقاء على القائم منها حالياً وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة.
10.تمت المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والتجديد لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

[mustathmer]

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة (إعلان تذكيري)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:01:56

يسرمجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الرابعة المقررعقده في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، قاعة الوفود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 29/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية،على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 31/12/2012م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) .
8-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
9-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم.
10-الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك.
11-الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 15.228مليون ريال ومانسبتة 1.51% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم. (تتمه)

[mustathmer]

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة(إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:01:28

12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
16-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ، وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة ، إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة.

[mustathmer]

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:12:33

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 02/04/2013م على قبول استقالة الرئيس التنفيذي الدكتور متعب بن غازي الروقي من منصبه كرئيس تنفيذي ، والتي تقدم بها لأسباب خاصة يوم السبت الموافق 30/03/2013م وذلك اعتباراً من تاريخ 02/04/2013م،

كما قرر المجلس تكليف الأستاذ عبدالله بن سعد الزنيتان العضو المنتدب للشركة بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من تأريخه حيث عمل في شركة وقاية للتأمين منذ التأسيس وسبق له العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي كمشرف للتأمين في الإدارة العامة لمراقبة التأمين،

كما قدم المجلس شكره وتقديره للدكتور متعب بن غازي الروقي على جهوده في إدارة الشركة خلال فترة عمله.

[mustathmer]

أول اعلان للشركات للربع الأول 2013

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:15:22

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م:
1- بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الأول 118 مليون ريال ، مقابل 57.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 106.7% ، ومقابل 117 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 1 %.
2- بلغ إجمالي الربح التقديري خلال الربع الأول 133 مليون ريال، مقابل 69.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 92 %.
3- بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الأول 122 مليون ريال ، مقابل 60.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 101.3%.
4- بلغت ربحية السهم التقديرية خلال ثلاثة أشهر 0.719 ريال ، مقابل 0.348 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة أسعارالمنتج وكمية المبيعات.
6- يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2012إلى زيادة أسعار المنتج.

[mustathmer]

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( اعلان تذكيري ) .
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:20:54

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادسة والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434 هـ الموافق 7/ 4 / 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 33 ) من الباب الرابع بخصوص اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الادارة .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال والمرة الثانية 25 % ، وان لم يكتمل ال يتم طلب عقد اجتماع للجمعية مرة اخرى ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

[mustathmer]

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(اعلان تذكيري).
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:18:53

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434 هـ الموافق 7/4/2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

[mustathmer]

اعلان تصحيحي من شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بخصوص استلامها عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:22:09

الحاقا لاعلان الشركة بتاريخ 2/4/2013 ورد أنه ستتم التوصية للجميعة العمومية غير العادية بزيادة راس مال الشركة بنسبة 10% من راس مال الشركة والذي يبلغ حاليا 250 مليون ريال بواقع 25 مليون سهم ليصبح بعد الزيادة 275 مليون ريال بواقع زيادة 27.5 مليون سهم.
والصحيح: بنسبة 10% من راس مال الشركة والذي يبلغ 250 مليون ريال بواقع 25 مليون سهم ليصبح بعد الزيادة 275 مليون ريال بواقع 27.5 مليون سهم.

[mustathmer]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن قرار مجلس إدارتها بدعوة الجمعية العامة غير العادية التاسعة للانعقاد المتضمنة تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:22:15

قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م دعوة الجمعية العامة غير العادية التاسعة للانعقاد وذلك لاقرار التعديلات المقترحة باعادة صياغة بعض مواد النظام الاساسي للشركة وارقامها (5-10-11-13/2-15-17/أ-18-19/أ-19/ب-20-23/د-23/هـ-23/ز-23/ح-25-37/ب-38/أ-39/ب-42-46/ب-46/د) ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع تفصيلاً على هذه التعديلات بالموقع الالكتروني للشركةwww.almasafe.com.وسوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال (تفصيلاً بتلك المواد) ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة.

[mustathmer]

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون الاجتماع الثاني
2013-04-03 (1434-05-22 ) 15:50:02

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والمقرر عقده في فندق صحارى تبوك بمدينة تبوك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 04/جمادى الثاني/1434هـ الموافق 14/ ابريل / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وما سوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5-الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8-الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك . علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو بعدد اسهم الحضور.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء , هاتف سنترال الشركة 044324100تحويلة 2009 هاتف مباشر 044324352 - فاكس 044324342 - البريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[mustathmer]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين ( للمرة الثانية )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 15:41:17

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 28/05/1434هـ الموافق 09/04/2013م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
2 - الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1.25) ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2012 م.
5 الموافقة على صرف ( 1,600,00 ) مليون وستمائة الف ريال مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/ 12/2012م بواقع ( 200,000 ) مائتان الف ريال لكل عضو.
6 -اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
7 الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الثالثة عصرا.
أنا المساهم /________________ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ___________________ )
( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين والمقرر عقده يوم الثلاثاء 28/05/1434هـ الموافق 09/04/2013م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

[mustathmer]

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة ( للمره الثانيه )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 15:54:50

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج )دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (( للمره الثانيه ) الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الخامسة والنصف عصر يوم الإثنين 27/05/1434هـ الموافق 8/04/2013م بقاعة رقم 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6.ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 08/07/1434هـ. وذلك بإستخدام طريقة التصويت التراكمي
7.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 6617441 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م. كما ننوه بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه

[mustathmer]

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تمديد موعد تاريخ استحقاق تسهيل القرض طويل الأجل (الدين الثانوي)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 16:01:17

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية" أو "الشركة") عن حصولها على موافقة ائتلاف البنوك الممولة ("الممولين") والذي يقوده البنك العربي الوطني على تمديد تاريخ استحقاق اتفاقية تسهيل القرض طويل الأجل ("الدين الثانوي") والبالغ 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) إلى 01 مايو 2013م.
وفي هذا الخصوص، تود الشركة التنويه لمساهميها الكرام بأنها تقوم حالياً بالترتيب مع الممولين الحاليين وممولين جدد محتملين لاستكمال المتطلبات اللازمة للانتهاء من توقيع اتفاقية جديدة متوسطة الأجل والتي ستستبدل التمويل الحالي وتتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك قبل حلول تاريخ الاستحقاق الجديد بإذن الله تعالى، ومن أجل ذلك كان الغرض من هذا التمديد.
وإنه من الجدير بالذكر وكما تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 23 أبريل 2011م، أن هذه الاتفاقية مغطاة بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية ("مجموعة زين"). بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا التسهيل ثانوي أي في مرتبة أدنى من حيث أولوية الوفاء بالالتزام بالنسبة إلى اتفاقية تمويل المرابحة المشترك البالغ 9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي). وسيتم الإعلان عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص في حينها بإذن الله تعالى.

[mustathmer]

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-03 (1434-05-22 ) 16:06:24

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت 17 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 27 أبريل 2013م في تمام الساعه الخامسة مساءاً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" والواقع في أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي - الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2012م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية بنفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م.
5- إعتماد لائحة لجنة المراجعة.
6- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه وتمثيله في الإجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من أسهم الشركة كما وأنه ستتيح الشركة خاصية التصويت عن بُعد بالتنسيق مع السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم البدء بعملية التصويت عن بُعد قبل يوم إنعقاد الجمعية بإسبوعين. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.

[mustathmer]

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية لمشروعها شركة الجبيل شيفرون فيليبس
2013-04-03 (1434-05-22 ) 16:08:43

بالإشارة إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 20 يناير 2013م المتعلق بإيقاف مشروعها (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) لأعمال الصيانة الدورية، تعلن الشركة بأنه تم إعادة تشغيل مشروع الشركة بعد إنهاء أعمال الصيانة اللازمة بتاريخ 03 أبريل 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمشروع.

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن موعد وطريقة صرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 16:11:18

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) أن يعلن للسادة مساهمي الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2012م إعتباراً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م ومقدارها (15 مليون ريال) بواقع نصف ريال للسهم وتمثل ما نسبته 5% من رأس المال حسب قرار الجمعية العامة العادية الغير عادية الرابعة والتي عقدت مساء يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م.
وسيقوم السادة - الراجحي بعملية إيداع الأرباح ابتداءً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م، بتحويل الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الإستثمارية.
علماً أن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداولات يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م يوم إنعقاد الجمعية.
الرجاء من الساده المساهمين الكرام في حال تعثر عملية إيداع الأرباح مراجعة اي فرع من فروع الراجحي مصطحباً معه الهوية لاستلام أرباحه فوراً أو الاتصال ب الراجحي مباشرة على الرقم المجاني (8001228888) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الهاتف (6918222-02 تحويلة 355).

[mustathmer]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية للسادة المساهمين عن الموقف المالي والقانوني للشركة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 18:11:25

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن الموقف المالي والقانوني للشركة حتى تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2013م ، بعد تسلم مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهامه بتاريخ 10/2/2013 م تبين له إن الشركة عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول وهذه الالتزامات هي :-
أولا :- مبلغ 1,875,000 ريال بموجب صك من محكمة بلجرشى العامة برقم 1/24 في 18/11/1432 هـ في القضية المرفوعة من على بن احمد بن عبدا لله العجمة وقد صدر الحكم غيابيا ضد الشركة وقد قام مجلس الإدارة السابق برفع تظلم بتاريخ 9/9/1433 هـ ولازالت الدعوة محل نظر .
ثانيا :- مبلغ 3,000,000 ريال الباقي المستحق لشركة الخبير التي أبرمت معها الشركة عقدا بتاريخ 19/6/1428 هـ بمبلغ 5,000,000 ريال للقيام بترتيب زيادة رأسمال الشركة القيد المحاسبي الخاص بمستحقات على العجمه (كما ذكر في البند الأول )بالإضافة إلى شركة الخبير 4,875,000 من ح/ تعويضات على العجمه+شركة الخبير ، 4,875,000 إلى ح/ مخصص مطالبات ويترتب على هذا القيد خسارة قيمتها 4,875,000 ريال توثر على صافى حقوق الملكية لشركة الباحة .
ثالثا:- حكم من ديوان المظالم برقم 142/ د / ت 0ج/2/2 لعام 1433 هـ في 14/10/1433 هـ لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة قضى بان تدفع وتسلم شركة الباحة لشركة الساطعة مايلى :-
- 3,000,000 ريال نقدا الباقي من مبلغ 10,000,000 ريال والتي سبق إن دفع منها مبلغ 7,000,000 ريال .
- صك ملكية الأرض المملوكة للشركة الواقع بالسيل الصغير بالطائف .
- شهادة ملكية حصة الشركة في كلية الباحة الأهلية .
- قائمة ومستندات مديونيات الكلية على الشركة .
- صك ملكية ارض مشروع الدواجن ومنشاته في محافظة العقيق .
- وقد قام مجلس الإدارة السابق برفع تظلم بتاريخ 19/2/1434 هـ ولازالت الدعوة محل نظر . القيد المحاسبي المقترح ادخالة لحسابات شركة الباحة نتيجة الاعتراف بصفقة تبادل الأصول مع شركة الساطعة وهو كالتالي 17,000,000 ريال من ح/ أصول ثابتة شركة الساطعة بعد نفى الجهالة .
69,000,000 من ح/ خسائر بيع عملية التبادل مع الساطعة
79,000,000 إلى ح/ أصول شركة الباحة المتنازل عليها
7,000,000 إلى ح/ المدينين
ويترتب على هذا القيد خسارة قيمتها 69,000,000 ريال تؤثر على صافى حقوق الملكية لشركة الباحة
رابعا :- مستحقات زكوية بنهاية عام 2012 م تبلغ 3,648,545 ريال . القيد المحاسبي الخاص بمستحقات زكاة عام 2012 م 3,648,545 من ح/ زكاة 2012 م
3,648,545 إلى ح/ مخصص الزكاة ويترتب على هذا القيد زيادة الخسائر بنفس القيمة ,
الخلاصة وبالتالي فان صافى حقوق الملكية الخاص بشركة الباحة سوف يتاثر بالنقص بمبلغ
69,000,000 +4,875,000 +3,648,545 = 77,523,545 ريال

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون.
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:23:51

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون التي كان مقرراً عقدها مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين بجدة) وذلك لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها، وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[mustathmer]

تعلن كيان السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:28:22

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) و التي عقدت مساء يوم الأربعاء 22/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/4/2013م في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م ، وقد تم تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

[mustathmer]

تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:38:03

تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو)عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء 3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ بمقر الشركة بجازان وذلك لعدم إكتمال ال القانوني وسيعلن عن موعد الإجتماع القادم لاحقا بعد أخذ موافقة جهة الإختصاص .

[mustathmer]

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن تاريخ وآلية صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:54:22

بمناسبة موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك السعودي الفرنسي المنعقدة بعد مغرب يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013 على أحقية صرف الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول الأسهم السعودية كمالكين للأسهم كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013 ، نعلم مساهمي البنك الكرام بالآتي :-
(1) سيتم توزيع (80) ثمانون هلله عن السهم للعام المالي 2012م.
(2) سيتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م.
(3) سيتم صرف الأرباح عن طريق الدفع المباشر للحساب أو عن طريق فروعنا المنتشرة بأنحاء المملكة.
(4) نرجو من المساهمين الكرام الاستفادة من خدمة الدفع المباشر للأرباح لحساباتهم لدى البنك أو البنوك المحلية آلياً في موعد الصرف، وذلك عبر تعبئة النموذج الموضح أدناه وإرساله على الفاكس 289999 تحويله 1837 أو بالبريد المسجل على عنوان البنك السعودي الفرنسي صندوق بريد:56006 الرياض 11554 وذلك اعتباراً من تاريخه.
(5) صيغة النموذج المستخدم :-
اسم المساهم : -------------------------------------------------------------------------------
رقم بطاقة الأحوال المدنية :---------------------- تاريخ الإصدار : ---------------------------
العنوان: ----------------------------------------- رقم الهاتف : ----------------------------
رقم الحساب (آيبان) : ---------------------------------- اسم البنك ------------------------
توقيع المساهم: --------------------------------
جهة المصادقة على توقيع المساهم : ----------------------
(6) على المساهمين ممن لم يستلموا أرباحهم السابقـة أو إدخال شهادات أسهمهم بمحافظهم الاستثمارية الإسراع بالاتصال بأحد فروع البنك أو بقسم خدمات المساهمين بالمركز الرئيسي بالرياض لإجراء ما يلزم.
(7) ولاجابتكم على أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم 2899999 تحويله 1084، 1788 أو العنوان البريدي البنك السعودي الفرنسي صندوق بريد: 56006 الرياض 11554 قسم خدمات المساهمين الأمانة العامة. البنـك السعودي الفرنسـي المركز الرئيسي/ الرياض.

[mustathmer]

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:48:00

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع جمعيته العامة العادية والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء22/5/1434هـ الموافـق3/4/2013م وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك الواقع بطريق المعذر بمدينة بالرياض.
بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (607,197,073) صوتاً شكلت ما نسبته 67.17 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال البنك. وقد صادقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها وهي :-
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
(2) التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائــــر عن نفس السنة المالية.
(3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمقدار (80) ثمانون هلله للسهـم الواحـد اي بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في31/12/2012م، علماً بان أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين كما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديـة بتاريخ 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م، وسيتم بدء صرف الأرباح اعتباراً من السبــت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م.
(5) أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2012م.
(6) الموافقة على اختيار السادة/ كيه بي أم جي (الفوزان والسدحان) والسادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعين قانونين لحسابات البنك والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للسنة الماليـة 2013م والموافقة على أتعابهم السنوية.

[mustathmer]

تعلن شركة كيان السعودية عن استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيسا جديداً للشركة
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:59:32

وافق مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 3 ابريل 2013م على قبول استقالة رئيس الشركة المهندس / محمد بن ظافر الوادعي ، المقدمة للمجلس بنفس التاريخ وذلك نظرا لأسباب شخصية ، و وافق مجلس الإدارة كذلك على تعيين المهندس / مزيد بن سرداح الخالدي رئيساً جديداً للشركة خلفاً له اعتباراً من 1 مايو 2013م، هذا وقد شكر مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن ظافر الوادعي على جهوده خلال فترة رئاسته للشركة متمنياً له وللمهندس / مزيد بن سرداح الخالدي التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن المهندس / مزيد بن سرداح الخالدي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1990م ،ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للإدارة والتنمية من سويسرا في 2005م وتقلد العديد من المناصب القيادية في سابك وشركاتها التابعة ضمن خبرته في قطاع البتروكيماويات.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-04-04 (1434-05-23 ) 13:12:53

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المنعقدة يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 ابريل 2013م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر، واكتمل ال القانوني بنسبة حضور بلغت (68.8 %) حيث تم التصويت والموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال وهي كالتالي:
1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على اختيار السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع (75) هللة لكل سهم بما نسبته (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم، وبمجموع (38,250,000) ريال ، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح).
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):
6-1) الموافقة على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها خالد عبداللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب. ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.45 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-2) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب عبدالرحمن عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4.79 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-04-04 (1434-05-23 ) 13:12:40

6-3) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب فهد محمد السجا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 10.26 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-4) الموافقة على عقد المساعدة التقنية بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أوك سو آن و جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 178,066 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.
7. الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وعبدالرحمن الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب ، وفهد السجا كممثل عن شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب ، وأوك سون آن وجين تشول لي كممثلين عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.
8.الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
9.الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة واسلوب عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
10. تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها إعتباراً من 7/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وذلك بإتباع اسلوب التصويت العادي ويتكون المجلس من :

1- خالد عبداللطيف الربيعة
2- فهد محمد السجا
3- عبدالرحمن عبدالله الخريف
4- رياض يوسف الربيعة
5- أوك سو آن
6- حمدان عبدالعزيز الحمدان
7- أحمد مبارك الدباسي
8- موسى عبدالمحسن الموسى
9- ابراهيم محمد الراشد

11. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

[mustathmer]

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م
2013-04-04 (1434-05-23 ) 19:42:31

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية بأنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م إعتبارا من يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م وفقا لقرار الجمعية العامة العادية السابعة التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) لكل سهم بإجمالي مبلغ 75 مليون ريال , علما بأن أحقية صرف الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية - (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 02 إبريل 2013م, وقد أجرت الشركة إتفاقا مع السادة / مجموعة سامبا المالية لإيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية, ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه مراجعة أي فرع من فروع مجموعة سامبا المالية لإستلام أرباحه.

[mustathmer]

تدعو شركة إعمار المدينة الاقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:30:51

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

والله الموفق.

مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن قرار مجلس إدارتها بعرض حصتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) للبيع
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:34:44

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بتاريخ 4 أبريل 2013م عرض حصة شركة ساسكو في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) البالغة 4,749,999 سهم للبيع . ويعود سبب ذلك إلى توجه الشركة في إستغلال حصيلة البيع في دعم خطة التوسع في أنشطة الشركة الرئيسية ، علماً بأنه سوف يتم مخاطبة الشركاء في شركة طاقة بذلك.
وكان مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) قد أوصى بتاريخ 19 مارس 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الإسمية للسهم (10ريال) للشركاء الحاليين كلاً بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغير عادية التي تم تحديدها في 30 أبريل 2013م.
وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات في حينه ، والله الموفق،،،

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن موعد وطريقة صرف أرباح العام 2012م.
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:45:29

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب ( الأنابيب السعودية) لمساهميها الكرام بأن صرف أرباح العام 2012م والذي سبق الإعلان عنه في موقع تداول يوم الإثنين 8/4/1434هـ الموافق 18/02/2013م بواقع (75) هلله للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (38,250,000) ريال سيتم توزيعها عن طريق البنك الأهلي التجاري يوم الخميس 08/06/1434هـ الموافق 18/04/2013م ، علماً بأن أحقية الأرباح هي للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم الأربعاء 22/5/1434هـ الموافق 03/04/2013م.

وقد قامت الشركة بإيداع كامل المبلغ في الحساب الخاص بأرباح المساهمين لدى البنك الأهلي التجاري، وسوف يتم تحويل الأرباح مباشرة إلى حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الإستثمارية لدى جميع البنوك المحلية عن طريق البنك الأهلي.
لذا نرجو من السادة المساهمين في حالة عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ الاتصال بالبنك الأهلي التجاري على الأرقام التالية : 8497417-03 / 8497420-03 / 8477419-03 / 6462885-03

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:46:33

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 27/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 08/04/2013م، بمقر الإدارة العامة للشركة (الملز- طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضواً في مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار، عضو اً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(تتمه) (اعلان تذكيري).
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:46:20

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (7939) الرياض(11472) أو بالفاكس على الرقم (14792586 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من أحد البنوك أو جهة عمل المساهم وتصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة لإثبات ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
للتواصل نامل الاتصال بإدارة شئون المساهمين على الرقم الموحد (920001984) تحويلة (133/300) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).
والله ولي التوفيق.

[mustathmer]

الاعلان رقم (2) عن الربع الاول(2013) بعد المتقدمه

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:47:49

تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م حيث:
1) بلغ صافي الربح الموحد خلال الربع الاول 255.1 مليون ريال مقابل 242.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5.4%, ومقابل 369.0 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 30.9%.
2) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الاول 827.8 مليون ريال مقابل 707.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.0%.
3) بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الاول 300.8 مليون ريال مقابل 292.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 2.9%.
4) بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.64 ريال للسهم مقارنة بـ 0.61 ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
5) بلغت مبيعات الربع الأول 2,411.0 مليون ريال مقابل 2,040.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 18.2%.
6) يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو القوي في المبيعات لجميع القطاعات، وعلى رأسها مبيعات قطاع الدواجن وتوحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر. ويقابل ذلك جزئياً زيادة في المصاريف العامة.

7) يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالربع السابق إلى الطبيعة الموسمية للإستهلاك.

8) وبصفة عامة فإن الشركة تنظر برضى لمؤشرات الأداء ( نمو المبيعات بنسبة 18.2% ونمو إجمالي الربح بنسبة 17.0% عن الربع الأول من عام 2012م ) هذا بالإضافة إلى إرتفاع معدلات كفاءة الأداء والتوسع في أعمال الشركة خلال هذا الربع.

[mustathmer]

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون ( للمره الثانية )
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:56:14

نظراً لعدم اكتمال اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة السابع والعشرين المنعقد الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14/5/1434هـ الموافق 26/03/2013م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الخامسـة والنصف من مسـاء يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخر 1434هـ الموافق 23 أبريل 2013م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم باجمالي مبلغ 10 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة بتاريخ 23 ابريل 2013.وسيتم لاحقا نشر اعلان تاريخ وطريقة توزيع الارباح .
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ). وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ ويعتبر ال القانوني لانعقاد الجمعية اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
ملاحظات هامة :-
1-يجب إرفاق صورة من حفيظة النفوس أو السجل التجاري للموكل والوكيل .
2-للاستفسار الرجاء الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 01 أو مكتب تبوك 4500145 - 04)

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:58:09

يسر شركة جبل عمر للتطوير أن تعلن عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة الغير عادية الرابعة والمنعقدة مساء يوم الأربعاء 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م وهي كالتالي :
1)تمت الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة أخرى للشركة ، والتي كانت تنص على :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
لتصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق .
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية .
-إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق .
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة .
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
2)تمت الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:59:31

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والذي تم عقدها بحمد الله مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 3/4/2013م وتمت الموافقة على البنود التالية:
أ)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
ب)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
د)تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)تمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهو (مكتب برايس وتر هاوس) وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (212,500 ريال) .
و)تمت الموافقة (على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
ز)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ح)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)تمت الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (تتمه)

[mustathmer]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمه)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:59:21

ي)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :
1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي)عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
ك)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434ه :
(المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة: أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1434هـ .

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:03:36

تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبعد النظر في جدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:03:36

تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبعد النظر في جدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.

[mustathmer]

تعلن مجموعة صافولا عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على أسهم وحصص شركة المهيدب القابضة في بعض الشركات التابعة لصافولا
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:23:22

بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (صافولا) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31 أكتوبر 2011م، تود صافولا أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ الأربعاء الموافق 3 أبريل 2013م على الشروط الجديدة مع شركة المهيدب القابضة "شركة المهيدب" للاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة لشركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (10%) وشركة العزيزية بنده المتحدة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) والبالغة 18.6% مقابل إصدار أسهم جديدة في صافولا لشركة المهيدب عن طريق زيادة رأسمال صافولا ("صفقة الاستحواذ") وفقاً للتقييم الجديد للأسهم والحصص.

ولأغراض صفقة الاستحواذ هذه، فقد تم تقييم شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة (على أساس كامل حقوق الملكية)، حيث بلغت القيمة العادلة لشركة صافولا للأغذية 6.26 مليار ريال، كما بلغت 3.83 مليار ريال لشركة العزيزية بنده المتحدة. وعليه، فإن قيمة حصة شركة المهيدب في شركة صافولا للأغذية بلغت 626.3 مليون ريال بينما بلغت 712.6 مليون ريال في شركة العزيزية بنده المتحدة.

وكمقابل لاستحواذ صافولا على ملكية شركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة، فإن صافولا ستقوم بإصدار أسهم جديدة لصالح شركة المهيدب بإجمالي عدد 33,980,684 سهماً والتي تمثل ما نسبته 6.4% من القيمة الإجمالية لأسهم رأسمال صافولا بعد زيادة عدد أسهمها عن طريق زيادة رأس المال بعد اكتمال صفقة الاستحواذ ليرتفع عدد أسهم صافولا من 500,000,000 سهماً إلى 533,980,684 سهماً، علماً بأنه قد تم تحديد قيمة الأسهم الجديدة التي ستصدرها صافولا وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ 39.40 ريالاً وذلك لفترة 60 يوماً حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ 16 مارس 2013م.

وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده شركة المهيدب القابضة مجتمعة في رأسمال مجموعة صافولا سترتفع من 8.52% إلى ما نسبته 14.34%، كما سترتفع ملكية صافولا (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) إلى 100% من رأسمال شركة صافولا للأغذية وإلى 93% من رأسمال شركة العزيزية بنده المتحدة.

وتُعد صفقة الاستحواذ هذه معاملة مع طرف ذي علاقة، حيث إن شركة عبد القادر المهيدب وأولاده تملك 8.52% من أسهم صافولا (في تاريخ هذا الإعلان)، وأن سعادة الاستاذ سليمان عبد القادر المهيدب يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما يترأس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
(تتمة)

[mustathmer]

تعلن مجموعة صافولا عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على أسهم وحصص شركة المهيدب القابضة في بعض الشركات التابعة لصافولا (تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:23:04

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامبا كابيتال هي المستشار المالي لصافولا، وأن شركة جدوى للاستثمار هي المستشار المالي لشركة المهيدب فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

وتعتزم صافولا بإبرام اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع شركة المهيدب لتنفيذ صفقة الاستحواذ، كما ستقوم بالمتابعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقات النظامية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأسمال صافولا.

كما ستقوم صافولا بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لصافولا بأن هذه صفقة الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية صافولا للتركيز و النمو المستدام في قطاعاتها الرئيسة وهي (الأغذية والتجزئة).

[mustathmer]

إعلان إلحاقي لشركة المراعي بخصوص النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:31

تود شركة المراعي بأن توضح لمساهميها الكرام بخصوص النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م والمعلنة على موقع تداول لهذا اليوم 6 أبريل 2013م، بأن ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.64 ريال للسهم مقارنة بـ 0.61 ريال خلال نفس الفترة من العام السابق قد تم حسابها على أساس 400 مليون سهم والتي أقرت بإجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 أبريل 2012م.

[mustathmer]

فالكم تعلن عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:38

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/05/1434 هـ الموافق 30/03/2013 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 01/04/2013 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

[mustathmer]

فالكم تعلن عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:43

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/05/1434 هـ الموافق 30/03/2013 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 01/04/2013 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

[mustathmer]

إعلان إلحاقي لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بخصوص أعمال الصيانة لمشاريعها
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:48:03

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 20/1/2013م، والمتعلق بأعمال الصيانة لمشاريع الشركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس)، تود الشركة توضيح أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في نتائج الربع الأول والتي ستنشر قريباً، ونظراً لتعدد منتجات الشركة وتقلب سعر اللقيم، وأسعار المواد الخام الأخرى، وتداخل عمليات التصنيع، وكذلك تغير الأسعار العالمية للمنتجات البتروكيماوية وتأثرها بالعرض والطلب بشكل مستمر، فإن الأثر المالي لا يمكن قياسه بدقة.

[mustathmer]

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (اعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:52:21

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، بفندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2012 الى 09/04/2013م. (تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة. (يمكن الاطلاع على الدليل على موقع البنك الالكتروني)
7.اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.(يمكن الاطلاع على اللائحة على موقع البنك الالكتروني)
8.انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2013م وحتى 16/04/2016م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة. (سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيار اعضاء المجلس الذي سيتم انتخابهم و يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين على موقع البنك الالكتروني)
9.الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريـال سعودي ليصبح (4) مليار ريـال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم. (ستكون اسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك لدى تداول كما هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية)
10.الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكتتاب. (يمكن الاطلاع على المواد المراد تعديلها على موقع البنك الالكتروني)
11.الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ...... (تتمة)

[mustathmer]

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:52:04

وتجدر الاشارة الى ان الزيادة في راس مال البنك ستحقق قيماً مضافة للمساهمين لا سيما وأن هذه الزيادة سوف تستخدم في تعزيز موارد البنك.
هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، لذا يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما ويمكن للمساهمين الآن وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع التصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل(50%).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك
(من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411
www.bankalbilad.com

[mustathmer]

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيسا جديداً للشركة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:01:10

إشارة الى إعلان شركة كيان السعودية الذي تم نشره في موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 4/4/2013م، تود الشركة ان توضح بأن تاريخ سريان استقالة رئيس الشركة المهندس / محمد بن ظافر الوادعي اعتباراً من نهاية عمل يوم الثلاثاء 30/ 4 / 2013م .

[mustathmer]

تدعو شركة ايس العربية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:03:20

يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة.
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
(..تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة ايس العربية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:03:09

13.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمجموع مبلغ (458,959) ريال.
14.الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2012م بمجموع مبلغ (1,074,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2012م.
15.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2012م.
16.الموافقة على عقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2012
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:04:03

يسر الشركة السعودية لصناعة الورق أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2012م بمبلغ إجمالي 56,250,000 ريال بواقع 1.50 ريال تعادل مانسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامه العادية بتاريخ 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م. علماً أنه سيتم إيداع الأرباح إن شاء الله عن طريق البنك الأهلي التجاري اعتباراً من يوم السبت 02/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م في الحسابات البنكية للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة أو في حالة تعثر عملية الإيداع، فيمكنهم مراجعة اقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري أو الاتصال على البنك الأهلي التجاري على أرقام الهواتف (8497419-03 8497420-03 8497421-03 8497423-03) أو إدارة شؤون المساهمين بالشركة على الهاتف رقم 920003029

[mustathmer]

تدعو شركة القصيم الزراعية (جاكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:04:30

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً من يوم الأربعاء 21/06/1434هـ الموافق 01/05/2013م في مقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح أدناه : ــ
البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الثانـــي: الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
البند الثالــث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .
البند الرابـــع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الخامس : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31/12/2013م أو اختيار غيره .
البند السادس : الموافقة على لائحة قواعد وأسس اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ومهامهم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 30/12/2012م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .
البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله بن سلمان بن سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / ناصر بن حمد الناصر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى إبراز إثبات الشخصية ، ويحق للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل مصدقاً من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم على أن يصل أصل التوكيل للشركة في موعد أقصاه قبل الاجتماع بثلاثة أيام على العنوان التالي : شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة ص.ب:2210 الرمز البريدي:51451 ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال .

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المدينة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:06:32

يسر شركة اسمنت المدينة أن تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار أعضاء مجلس ادارة الشركة بـدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ 19/6/2013م ، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية من مساهمي الشركة المالكين لعدد من الأسهم في الشركة لا تقل عن ألف سهم ، التـقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على العناوين الموضحة أدناه ، في موعـد أقصاه يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 7 مايو 2013م ، مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 3245 / 9362/ 222 الصادر في 18/6/1412هـ ، وأهمها :
1-تقديم إخطار موقع من المرشح للشركة يشمل تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى عضويتها.
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة.
5-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ-.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
6-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
7-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج (3) الصادر عن هيئة السوق المالية بناء على التعميم رقم 04/2359 و تاريخ 12/04/1431هـ باستخدام الرابط http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
وتوقيعه وإرساله إلى لجنة الترشيحات والمكافآت وأن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية : شركة اسمنت المدينة
لجنة الترشيحات و المكافآت
ص .ب 859 الرياض 11421
هاتف : 4620011-01
فاكس : 4624111-01
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[mustathmer]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن استحواذ نسبة إضافية في شركة مثمرة للاستثمار العقاري
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:26:59

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م الاستحواذ على نسبة إضافية في شركة مثمرة للاستثمار العقاري المتخصصة في مجال التطوير العقاري وإنشاء الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة تمثل 39 % من أصولها، وذلك مقابل مبلغ 341 مليون ريال، بحيث تصبح حصة المجموعة في شركة مثمرة للاستثمار العقاري 75 % تقدر بـ 641 مليون ريال، وتعتبر خطوة المجموعة في الاستحواذ من ضمن خطتها الإستراتيجية والرامية للتوسع في مجال خدمات الحج والعمرة بمكة المكرمة عبر الشراكات الناجحة في تنمية قطاع الحج والعمرة، علماً بأن شركة مثمرة تمتلك 5 فنادق فئة 4 نجوم تقع في المنطقة المركزية للحرم المكي وعدد 2 أبراج مكتبية، وسيتم تمويل الصفقة من خلال التمويل الذاتي للشركة، ومن المتوقع أن هذه الصفقة سيكون لها أثر إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة مستقبلاً وسيظهر أثرها المالي جزئياً من الربع الثالث للعام 2013م ويتوقع اكتمالها خلال العام 2014م.

[السامى9999]

مشكوور ويعطيك العافيه مجهود تشكر عليه

[mustathmer]

مشكوور ويعطيك العافيه مجهود تشكر عليه

العفو اخوي السامي

[mustathmer]

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:16:09

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة " مسك " عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني ، عليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:19:19

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 6/4/2013م بمصنع الشركة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:19:43

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثامنة والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 6/4/2013م بمصنع الشركة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. وسيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

[mustathmer]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن اختيار رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس وتشكيل لجان المجلس الرئيسية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:26:20

عقد مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الذي تم انتخابه مؤخراً من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 02/04/2013 م ، اجتماعه الأول يوم السبت 25/05/1434 هـ الموافق 06/04/2013 م وتم بالإجماع اختيار سعادة المهندس / مبارك عبد الله الخفرة رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الاستاذ / محمد علي العماري نائباً للرئيس ، للدورة الجديدة التي تبدأ من 06/04/2013 م ولمدة ثلاث سنوات. كما تم تشكيل اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة.
والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:42:08
تعلن شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والتي انعقدت يوم السبت بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م بمدينة الرياض قد أقرت التالي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2012م وحتى 31/12/2012م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة مكتب ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريالين ) لكل سهم تمثل (20%) مــن قيمه السهم الأسمية بإجمالي 1,337,828,332 ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع.
5) تعديل (قواعد اختيار أعضاء لجنتي " المراجعة" و " الترشيحات والمكافآت " وتعيينهم واسلوب عمل اللجنة )، واعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 27/8/1434هـ الموافق 06/07/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) وهم :
1- المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة
2- الدكتور طلال بن علي الشاعر
3- المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
4-الدكتور نزيه بن حسن نصيف
5-الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب
6-المهندس صلاح بن عبدالوهاب التركيت
7-الأستاذ إبراهيم علي القاضي
8-الأستاذ بدر بن علي الدخيل
9- المهندس صباح تيسير بركات
10- الأستاذ سعود بن سليمان الجهني.
7) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2012م .
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

[mustathmer]

اعلان رقم(3) لمجمل الشركات عن الربع الاول 2013


تعلن شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م. (ثلاثة أشهر).
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:48:37

تعلن شركة جرير عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م كما يلي :
1. بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الأول 180.8 مليون ريال ، مقابل 164.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.1 % ، ومقابل 137.9 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 31.1 ٪ .
2. بلغ إجمالي الربح التقديري خلال الربع الأول 210.7 مليون ريال ، مقابل 190.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.8 ٪ .
3. بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الأول 179.7 مليون ريال ، مقابل 160.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.8 ٪ .
4. بلغت ربحية السهم التقديرية خلال ثلاثة أشهر 3.01 ريال ، مقابل 2.74 ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
5. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح التقديري في الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام السابق إلى زيادة مبيعات المنتجات الإلكترونية وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية وكذلك زيادة عدد الفروع من 30 فرع الى 32 فرع .
6. يعود سبب الزيادة في صافي الربح التقديري في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي إلى زيادة مبيعات جميع الاقسام وخاصة الأدوات المكتبية والمدرسية وذلك لتزامن موسم العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني في الربع الأول من هذا العام .
7. بلغت المبيعات التقديرية للربع الأول من العام المالي 2013م 1,330 مليون ريال مقابل 1,196.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.2 ٪ .
8- يعود سبب الارتفاع في المبيعات التقديرية خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام السابق إلى زيادة مبيعات جميع الاقسام وخاصة الأدوات المكتبية والمدرسية وذلك لتزامن موسم العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني في الربع الأول من هذا العام .

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون (الثاني)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:48:43

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون (الثاني) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 21 جمادي الاخر 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م بفندق مريديان - جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية، علماً بانه سوف يتم الاعلان عن موعد توزيع الارباح لاحقاً.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا مهما كانت نسبة رأس مال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

[mustathmer]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن تعيين رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجديد ورئيساً تنفيذياً للشركة.
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:53:37

قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م تعيين الشيخ/ صالح بن علي الصقري لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين الأستاذ/ لطفي فاضل الزين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لدورة مجلس الإدارة الجديدة التي تبدأ من 07/04/2013م ولمدة ثلاث سنوات.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:59:51

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في يوم السبت 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م ، حيث وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية، و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
7.الموافقة على إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشرة في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).
(تتمه)

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمه)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:59:36

8.تم انتخاب الأعضاء التالي أسمائهم الى مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2013م، وتنتهي في 10/4/2016م:
معالي الأستاذ / حمد سعود السياري.
الأستاذ / عبدالله محمد الفايز.
الأستاذ/ سليمان محمد المنديل.
الأستاذ / فراج منصور ابوثنين.
الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس.
الأستاذ / هيثم محمد الحميدي.
الأستاذ / عبدالرحمن صالح السماعيل.
الأستاذ / محمد عبدالله الحقباني.

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:00:09

عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) يوم السبت 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م اجتماعه الأول لدورته الجديدة والتي تبدأ من 11/4/2013م وتنتهي في 10/4/2016م، وقد تم إعادة تعيين معالي الأستاذ/ حمد سعود السياري رئيساً للمجلس والأستاذ/ سليمان محمد المنديل نائباً لرئيس المجلس ، كما تم تشكيل لجان الشركة (لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المسؤولية الإجتماعية).

[mustathmer]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) عن توقيع عقد توريد وبناء الفرن لتوسعة مصنع الرياض مع شركة ( تك قلاس البولندية )
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:13:38

الحاقاً لإعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 13/04/1434هـ الموافق 23/02/2013م .
تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أنه تم يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م توقيع عقد توريد وبناء الفرن مع شركة ( تك قلاس البولندية ) بمبلغ خمسة وخمسون مليون وخمسمائة آلف ريال سعودي ( 55,500,000 ريال سعودي ) هذا وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف التقديرية للتوسعة هي مائتان وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة آلف ريال سعودي (274,500,000 ريال سعودي) ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في 01/10/2014م ، أنشاء الله .

[mustathmer]

يعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية "التاسعة والأربعون"
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:24:29

يعلن بنك الجزيــرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامـة العادية "التاسعة والأربعون" التي عقدت مساء يوم السبت 25 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 06 أبريل 2013م في مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة ، حيث أقرت جميع بنود جدول الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2012م حتى 31/12/2012م .

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باختيار مكتب إرنست ويونغ e&y ومكتب الفوزان والسدحان (kpmg) المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2013م ، وإقرار أتعابهم الإجمالية المقترحة بمبلغ (825,000) ريال (ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:49:16

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعـوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) يوم الأربعاء 21/6/1434هـ الموافق 1/5/2013م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً:- الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي:- ( 5 ـ 10 ـ 11 ـ 13/2 ـ 15 ـ 17/أ ـ 18 ـ 19/أ ـ 19/ب ـ 20 ـ 23/د ـ 23/ هـ ـ 23/ز ـ 23/ح ـ 25 ـ 37/ب ـ 38/أ ـ 39/ب ـ 42 ـ 46/ب ـ 46/د ) .
ثانياً:- تصبح المواد بعد التعديل على النحو التالي بيانه :-
المادة (5) مدة الشـركة (قبل التعديل)
مدة الشركة خمسة وأربعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الكريم بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تجديد المدة أو مدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة شريطة حصولها على ترخيص حكومي بذلك .
المادة (5) :مــدة الشركة (بعد التعديل)
مدة الشركة ( 45 ) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضى سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة المذكورة .
المادة (10) : شـكل الأسهم (قبل التعديل)
تكون الأسهم أسمية بينما تكون كوبونات الأرباح الملحقة بها لحاملها :-
تثبت أول دفعة من ثمن الأسهم بإيصال يعطى بإسم معين ثم يستبدل هذا الإيصال بسهم مؤقت بإسم معين أيضاً، وتثبت الدفعات ما عدا آخر واحد منها عن هذا السهم المؤقت أما الدفعة الأخيرة فتحصل لقاء تسليم السهم النهائي الذي يبقى بإسم صاحبه .
تقتطع الأسهم المؤقتة والنهائية من سجل ذى أورمه وتوضع عليها أرقام متسلسلة وتختم بختم الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة منتدبان لهذه الغاية .
يكن لكل سهم قسيمات (كوبونات) ذات أرقام تحمل رقم السهم الخاصة به .
المادة (10) : شكل الأسهم (بعد التعديل)
أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدة كل منها عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
شهادة الأسهم :
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن الشهادة رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال المدفوع وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة1)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:49:01

المادة (11) : تداول الأسهم (قبل التعديل)
تكون كافة الأسهم قابلة للتداول بعد تسديد قيمتها على الأٌقل فيما عدا المحظور تداوله بمقتضى أحكام هذا النظام ويترتب على انتقال ملكية السهم تمتع مالكه الجديد بكافة الحقوق والتزامه بكافة الالتزامات المتعلقة بالسهم من تاريخ انتقال الملكية ويظل المكتتب الأصلي والمتنازل إليه المتنازل إليهم المتعاقبين مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع ما لم يسدد من قيمة السهم وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ التصرف في سجل السهم .
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والمدفوع منها ، ويؤشر بهذا القيد على شهادة السهم ، ويجرى القيد بالسجل المذكور بعد تقديم إقرار موقع من المتنازل والمتنازل إليه ويجوز للشركة طلب التصديق على توقيعهما .
ولا يقيد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدتها عن أربعة وعشرين شهراً.
د- لا يجوز نقل ملكية السهم إعتباراً من يوم إعلان الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى انتهائها
المادة (11): تداول الأسهم (بعد التعديل)
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم والمدفوع منها ، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور واستكمال إجراءات نقل الملكية عن الطريق الالكتروني لنظام معلومات الأسهم ويراعى دائماً بهذا الخصوص الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة(13) البند (2). (قبل التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل القسيمة يعد دفعاً مبرئ.
المادة (13) البند (2). (بعد التعديل)
2- إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل السهم يعد دفعاً مبرئ.
المادة (15). (قبل التعديل)
ملكية الأسهم تفرض حتماً الرضوخ لنظام الشركة ولقرارات الجمعية العمومية .
المادة (15) (بعد التعديل)
ملكية الأسهم تعنى قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان المساهم حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق .
المادة (17) البند (أ) (قبل التعديل)
أ- يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه عن سبعة ولا يزيد عن احد عشر عضوا ، تنتخبهم الجمعية العمومية العامة لمساهم بالشركة ، واستثناء من ذلك يقوم المؤسسون أنفسهم مؤقتاً بتكوين مجلس الإدارة الأول حتى اجتماع أول جمعية عمومية.

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة2)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:48:43

المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة3)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:48:17

وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة4)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:47:52

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
د- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة5)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:47:36

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ح- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة6)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:47:07

المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (26)
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية مقدرها (7.5%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات أو هذا النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة . ويقرر المجلس طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعياً بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس .
المادة (26): يبقى نص المادة كما هو.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة7)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:46:26

المادة (38) بنـد (أ) (قبل التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل . فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (38) بنـد (أ) (بعد التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة8)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:45:57

المادة (42) (قبل التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (42): (بعد التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
و لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.info.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني).
2013-04-07 (1434-05-26 ) 15:44:55

نظراً لعدم إكتمال ال القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون في إجتماعها الأول والتى كان مقرراً عقدها يوم الأربعاء 22/05/1433هـ الموافق 03/04/2013م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين جدة) للنظر فى جدول الأعمال التالي:
(1)الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2012م.
(2)المصادقة عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى31/12/2012م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012 إلى31/12/2012م.
(4)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع سنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
(5)الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.
(6)إقرار سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ بعملٍ فني أو إداري لحسابها على أن تُسلم أصل الوكالات مصدقةً للشركة قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).

[mustathmer]

اعلان رقم(4) لمجمل الشركات عن الربع الاول 2013


تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 15:49:10

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م :
1- بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الأول مبلغاً و قدره 26.2 مليون ريال مقابل 23.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.1% ومقابل 58.1 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 54.9 ٪.
2- بلغ إجمالي الربح التقديري خلال الربع الأول مبلغاً و قدره 126.7 مليون ريال مقابل 111.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.2٪ .
3- بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الأول مبلغاً و قدره 27.0 مليون ريال مقابل 24.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.1٪ .
4- بلغت ربحية السهم التقديرية خلال ثلاثة أشهر 1.1 ريال / سهم مقابل 0.99 ريال / سهم للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح التقديري خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام و النمو الإيجابي للمعارض القائمة بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 25 معرض إلى 32 معرض.
6- يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقابل الربع السابق لأسباب موسمية تتعلق بمهرجان التخفيضات الكبرى الذي أقامته "اكسترا" في الربع الرابع من العام الماضي.
7- بلغت المبيعات التقديرية للربع الأول مبلغا و قدره 723 مليون ريال مقابل 626 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 15.5 ٪ نتيجة إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام و النمو الإيجابي للمعارض القائمة بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 25 معرض إلى 32 معرض.

[mustathmer]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن توقيع إتفاقية تمويل من البنك السعودي الفرنسي.
2013-04-07 (1434-05-26 ) 15:50:49

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" انه تم اليوم الاحد 26/5/1434هـ الموافق
7/4/2013م توقيع إتفاقية تمويل إسلامي لمشروع توسعة مصنع الرياض بمبلغ إجمالي قدره 230 مليون ريال (مئتان وثلاثون مليون ريال) علما ان مدة التمويل سبع سنوات وضمان القرض سند لأمر بمبلغ 230 مليون ريال.

[mustathmer]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-07 (1434-05-26 ) 15:57:56

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استلامها، عبر الفاكس بتاريخ 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م ، خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 469/34/2ت/ض بتاريخ 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة عام اعتبارا من تاريخ 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م.

[mustathmer]

اعلان رقم(5) لمجمل الشركات عن الربع الاول 2013

يعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2013/03/31م (ثلاثة أشهر)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 15:59:29

يعلن البنك السعودي للاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2013/03/31م حسب الآتي:

(1) بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 314.3مليون ريال مقابل 212.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 48%، ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ245.6 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 28%

(2) بلغ إجمالي إيرادات العمليات خلال الربع الأول 505.4 مليون ريال مقابل 458.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10%

(3) بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الأول 339.6 مليون ريال مقابل 290.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17%

(4) بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0.57 ريال مقابل 0.39 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

(5) بلغت الموجودات كما في 2013/03/31م 63,129مليون ريال مقابل 52,189 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21%. وبلغت الإستثمارات كما في 2013/03/31م 15,328 مليون ريال مقابل 9,001 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 70%. وبلغت محفظة القروض والسلف كما في 2013/03/31م 36,990 مليون ريال مقابل 27,981 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32%. وبلغت ودائع العملاء كما في 2013/03/31م 44,039 مليون ريال مقابل 36,945 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19%

(6) يعود سبب الارتفاع في صافي ارباح البنك خلال الربع الاول من عام 2013م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى الزيادة في دخل العمليات بالاضافة إلى الإنخفاض في مصاريف العمليات.

(7) يعود سبب الارتفاع في صافي ارباح البنك خلال الربع الاول من عام 2013م مقارنة مع الربع السابق إلى الزيادة في دخل العمليات.

[mustathmer]

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة ( للمرة الثانية )
2013-04-07 (1434-05-26 ) 16:14:18

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ــ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة ( للمرة الثانية ) التي ستعقد بأذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 3/ 6 / 1434هـ الموافق 13/4/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
4) الموافقة على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 م وللعام 2012م .
6) الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,131,636 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7) الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 93,124 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
8) الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( بحيث لايجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب وأي مركز تنفيذي بالشركة ( تتمة ) .

[mustathmer]

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة ( للمرة الثانية ) ( تتمة1)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 16:14:04

9) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 22 ) وتختص بتعارض المصالح .
10) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 23 ) وتختص باللجان .
11) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 24 ) وتختص باللجنة التنفيذية .
12) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 25 ) وتختص بلجنة المراجعة .
13) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 26 ) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافآت .
14) الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المواد الجديدة التي سيتم إضافتها .
15) الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بالتمثيل بإضافة فقرة جديدة تختص بإجراء التصويت التراكمي عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة، وتكون صياغتها كالتالي : لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية وتحسب الاصوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم ويتم إتباع إسلوب التصويت التراكمي في التصويت على إختيارهم لعضوية مجلس الإدارة .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 1 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 1 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية 25 % عدد من الحضور .. ( تتمة ) .

[mustathmer]

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة ( تتمة2)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 16:13:52

السادة/ شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالك لعدد (ــــــــــ) سهماً من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) قد وكلت المساهم / ــــــــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة ( للمرة الثانية ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 3/6/1434هـ الموافق 13/04/2013م والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق .
الاســــــم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ. الصفـــة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ. التوقيــع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ. التصديق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ.

[mustathmer]

يعلن بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013 (ثلاثة أشهر)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 16:24:37

يعلن بنك الرياض النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013 :

1.بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 951 مليون ريال، مقابل 901 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5.5% ومقابل صافي ربح للربع السابق 810 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 17.4%.
2.بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 1,725 مليون ريال ، مقابل 1,644 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.9%.
3.بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الأول 1,090 مليون ريال ، مقابل 1,068 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.1%.
4.بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة اشهر 0.63 ريال، مقابل 0.60 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5.بلغت الموجودات بنهاية الثلاثة اشهر 186,450 مليون ريال مقابل 183,393 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.7%، وبلغت القروض والسلف بنهاية الثلاثة اشهر 120,922 مليون ريال مقابل 113,695 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.4% ، كما بلغت الاستثمارات بنهاية الثلاثة اشهر 31,989 مليون ريال مقابل 42,696 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25.1% ، وبلغت ودائع العملاء بنهاية الثلاثة اشهر 143,964 مليون ريال مقابل 139,536 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.2%.
6.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع دخل العمليات.
7.يعود سبب ارتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام 2012 الي ارتفاع دخل العمليات وانخفاض تكلفة العمليات.
8.تم تعديل اجمالي ربح العمليات لعام 2012، حيث تم اظهار صافي حصة البنك في أرباح شركات زميلة بشكل منفصل، في حين أنها كانت جزء من دخل اجمالي ربح العمليات في عام 2012، وتم تعديل الرقم المقارن لاجمالي ربح العمليات لعام 2012 وفقا لذل

[mustathmer]

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:32:06

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعون ألف ريال) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:31:43

د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.
8-إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة.
9-الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-01 فاكس 2172350-01. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.
وكــالـــــــــــــــة

أنا المساهم (الاسم الرباعي)____________________ الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وبصفتي أحد مساهمي شركة بروج للتأمين التعاوني و المالك لعدد ( ) سهماً، أوكل المساهم المكرم (الاسم الرباعي) ____________________السجل المدني رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة، والذي تم تحديده يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض و التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني و التوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع.
كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع أو عدم إكتمال ال.

الأســـــــم: ______________ التوقيـــــع : ______________
الصفة : ______________ التصديق : ______________

[mustathmer]

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:35:02

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها مساء يوم الأحد 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م بمقر الشركة بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني.
وسيعلن لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة على موعد الانعقاد الجديد، وعليه فإن أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2012 ستكون للمساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني).

[mustathmer]

تعلن شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:37:55

تعلن شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة التي عقدت الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م، بحضور يمثل نسبة ( 58.48% ) من رأس مال الشركة حيث وافق المساهمون الحضور على جميع بنود الجمعية العادية الثامنة ، وهي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م ، بنسبة ( 100% ).
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م ، بنسبة (100%)
3-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (كي بي ام جي ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه، بنسبة (100%)
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م، بنسبة (100%)

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر ( الاجتماع الثاني )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:42:17

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد بمدينة الرياض في المركز الإعلامي لتداول الساعة الخامسة عصر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م، وبناء على نتائج التصويت فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1. الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ ، ب ):
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة (ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي ".
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون ( الاجتماع الثاني )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:38:06

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ، وتمت موافقة الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وهي كما يلي:-
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه سيتم الإعلان عن طريقة صرف الأرباح لاحقاً على موقع تداول.
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام.
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات السادة/ديلويت آند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاه لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م.

[mustathmer]

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ة ( إعلان تذكيري )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:44:55

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد إنعقاد الجمعية العامـة العادية الثانية عشرة المقـرر عقدها إن شاء الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
6-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2014م.
7-الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة شؤون المساهمين، وفي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء: http://www.se.com.sa/sec/arabic).
8-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الاقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:59

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد في يوم السبت 3 جمادى الاخر 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013 م الساعة الخامسة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة لتعكس الوضع الحالي للشركة بعد الطرح ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الاكتتاب (180) مليون سهم بقيمة (1,800) مليون ريال .
2- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف اسماء اعضاء مجلس الادارة .
3- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وذلك بإضافة التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين .
4 - اقرار نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس ادارة الشركة .
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية لعامة العادية ، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أوجهة العمل ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) هو للمساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـطريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة.

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:43

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد في يوم السبت 3 جمادى الاخر 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013 م الساعة الرابعة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
(تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:30

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته.وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) صحيحا مهما كانت نسبة رأس مال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (35)من النظام الأساسي للشركة.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـ طريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة .

[mustathmer]

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:51:14

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بمقر الشركة بمنتجع شاطئ النخيل يوم الأحد 26 / 05 / 1434 هـ الموافق 07 / 04 / 2013 م بتمام الساعة السادسة مساءً وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية ، و سوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت اليمامه عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/3/2013م ( ثلاثة اشهر )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:56:52

1.بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الاول (277 ) مليون ريال مقابل ( 278 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره0.36 % ومقابل ( 174 ) مليون ريال للربع السابق وبزيادة قدرها 59 % .
2.بلغ اجمالي الربح التقديري خلال الربع الاول ( 293 ) مليون ريال مقابل ( 300 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره 2% .
3.بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الاول ( 279) مليون ريال مقابل ( 287 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره 3 %.
4.بلغت ربحية السهم التقديريه خلال الربع الاول ( 1.37 ) ريال لكل سهم مقابل ) 1.37 ) ريال لكل سهم للربع المماثل من العام السابق.
5.يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح التقديري للربع الاول هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لانخفاض متوسط سعر البيع .
6.يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح التقديري للربع الاول من هذا العام مقارنة بالربع السابق الى زيادة الكمية المباعة خلال هذا الربع نتيجة لزيادة الطلب .

[mustathmer]

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
2013-04-08 (1434-05-27 ) 09:00:01

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها عصر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013 م بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء وذلك لعدم أكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.

[mustathmer]

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:59:18

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية غير العادية الثامنة لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها عصر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013 م بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.

[mustathmer]

إعلان تصحيحي من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمه 2)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 09:01:05

ورد باعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م بخصوص دعوة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة(تتمه 2) يوم الاربعاء 21/06/1434هـ الموافق 01/05/2013م الساعة السابعة مساء بفندق مريديان جدة مايلي:
الفقرة الخطأ والتي اضيف بها فقرة لاتخص المادة:
المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
في وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية .
الفقرة (بعد التصحيح بعد حذف الفقرة الخطأ)
المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
كما (ننوه) إلى ان يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على جدول اعمال الجمعية (تفصيلاً) بموقع الشركة الالكتروني www.almasafe.com

[mustathmer]

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون .
2013-04-08 (1434-05-27 ) 09:46:46

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) لمساهميها الكرام عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون ، وذلك لعدم اكتمال ال في هذا الاجتماع والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434هـ الموافق7/ 4/ 2013 م بقاعة عسير في فندق هوليدي ان العليا بالرياض ، لذلك سيتم الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية للمرة (الثانية) بعد اخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة علماً بأن احقية الارباح تستحق للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة المحفوظة لدى ( تداول ) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية حسب التاريخ الجديد الذي سيعلن لاحقاً إن شاء الله ، والله الموفق .

[mustathmer]

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية السادسة .
2013-04-08 (1434-05-27 ) 09:45:44

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو) لمساهميها الكرام عن عدم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية السادسة ، وذلك لعدم اكتمال ال في هذا الاجتماع والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/ 5/ 1434هـ الموافق7/4/2013 م بقاعة عسير في فندق هوليدي ان العليا بالرياض لذلك سيتم الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية للمرة(الثانية) بعد اخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة ، والذي سيعلن لاحقاً إن شاء الله ، والله الموفق .

[mustathmer]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن حصولها على تمديد الموافقة المؤقتة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع خمسة وعشرين (25) منتجاً تأمينياً
2013-04-08 (1434-05-27 ) 15:44:45

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن إستلامها في تاريخ : 27/05/1434هـ الموافق : 08/04/2013م، خطاب مؤسسة النقد العربي رقم 341000065016 والمؤرخ في 22/05/1434هـ والمتضمن تمديد الموافقة المؤقتة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع خمسة وعشرين (25) منتجاً تأمينياً وذلك لمدة 6 أشهر بالمملكة العربية السعودية من تاريخ : 03/06/1434 هـ الموافق 13/04/2013م، وهي كالتالي:
1.منتج تأمين السرقة.
2. منتج تأمين المسؤولية المدنية.
3.منتج تأمين مسئولية المنتجات.
4.منتج تأمين الحوادث الشخصية - مجموعة .
5.منتج تأمين الحوادث الشخصية - فردي / عائلة.
6.منتج تأمين الأموال.
7.منتج تأمين خيانة الأمانة.
8. منتج تأمين السفر.
9. منتج تأمين إصابات العمل.
10.منتج تأمين مخاطر التركيب.
11. منتج تأمين أخطار المقاولين.
12.منتج تأمين عطب الألات.
13.منتج تأمين تلف المخزون في التخزين البارد.
14.منتج تأمين الأجهزة الإلكترونية.
15.منتج تأمين معدات وأليات المقاولون.
16.منتج تأمين إنفجار المراجل وأوعية الضغط.
17.منتج تأمين خسارة الأرباح نتيجة إنفجار المراجل وأوعية الضغط.
18.منتج تأمين خسارة الأرباح المترتبة على عطب الألات .
19.منتج التأمين البحري وثيقة مفتوحة.
20.منتج التأمين البحري - شحنة واحدة .
21.منتج تأمين الخسائر التبعية الناتجة عن توقف العمل.
22.منتج تأمين الحريق والأخطار المسماة.
23.منتج تأمين خسائر الأرباح الناتجة عن الحريق والأخطار المسماة.
24.منتج تأمين الخسائر العرضية للممتلكات.
25.منتج تأمين جميع مخاطر الممتلكات.

[mustathmer]

اعلان الحاقي من شركة الرياض للتعمير بخصوص توقيع عقد مع بيت الاستشارات الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 15:57:01

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 28/08/1433هـ الموافق 18/07/2012م عن توقيع عقد لمدة ثمانية أشهر مع بيت الاستشارات الوطني (المستشار المالي) لإعداد الخطة الإستراتيجية للشركة، تود شركة الرياض للتعمير أن تعلن بأنه طرأ بعض التأخير في إنجاز الأعمال المطلوبة حيث وصلت نسبة إنجاز العمل إلى 60% تقريباً وذلك نظراً لحرص المستشار المالي والشركة على التحقق من دقة المعلومات التي تم جمعها من السوق والتي تلزم لبلورة الخطة الإستراتيجية، ويتوقع أن ينتهي العمل خلال أربعة أشهر إن شاء الله من تاريخ هذا الإعلان. مع ملاحظة ان هذا التمديد لن يترتب عليه أي تكاليف إضافية على الشركة وليس له أي آثار على النتائج المالية للشركة. وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن عند حدوثها، والله الموفق.

[mustathmer]

تعلن البحري عن موعد وكيفية صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:06:17

يسرالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن تعلن توزيع الأرباح التي تقرر صرفها لمساهميها الكرام عن العام المالي 2012م بمبلغ إجمالي 315,000,000 ريال بواقع ريال عن السهم الواحد يعادل مانسبته 10% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية اليوم الذي إنعقدت فيه الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 30 مارس 2013م. سوف يبدأ الصرف بمشيئة الله يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 15 إبريل 2013م عن طريق البنك السعودي الفرنسي على النحو التالي:
أولا / المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى احد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.
ثانياً / المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، وكذلك بالنسبة للذين لازال لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة احد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لإستلام أرباحهم من البنك مباشرة، كمايجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول تهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين بحوزتهم شهادات سرعة إيداعها في محافظ التداول وذلك بتسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى (تداول): الرياض طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرمز البريدي 11555 وللاستفسار يمكن الاتصال بعلاقات المستثمرين في البحري هاتف: 4785454/ 01 تحويله 232. والله الموفق.

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي. (اعلان تذكيري)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:08:42

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ 31/12/2012م وذلك بهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعم خطط الشركة المستقبلية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي .(اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:08:28

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي. (اعلان تذكيري)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:07:17

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة وذلك لإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك انسجاماً مع أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات.
2.تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة ليصبح إسم الشركة "شركة الإتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (الإتحاد)".

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي. (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:07:01

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

[mustathmer]

تعلن شركة اسمنت القصيم النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر).
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:12:00

تعلن شركة اسمنت القصيم النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م
1.بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 168,457,945 ريال، مقابل 158,442,456 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.32%. ومقابل 143,027,694 ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 17.78%.
2.بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 182,576,964 ريال، مقابل 170,615,930 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.01 %.
3.بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 174,205,680 ريال، مقابل 162,195,404 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.40 %.
4.بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أسهر1.87 ريال، مقابل 1.76 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5.يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وتحسن نتائج اعمال الشركة التابعة بالإضافة إلى انخفاض بعض عناصر التكاليف.
6.يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الماضي إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وتحسن نتائج اعمال الشركة التابعة بالإضافة إلى انخفاض بعض عناصر التكاليف .

[mustathmer]

تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013 (ثلاثة أشهر)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:17:00

تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013 (ثلاثة أشهر)
1.بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 247 مليون ريال مقابل 145 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 70% ،ومقابل 203 مليون ريال للربع السابق وبنسبة إرتفاع 22%.
2.بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 263 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال للربع المماثل من العامل السابق بإرتفاع قدرة 66%.
3.بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 255 مليون ريال مقابل 150 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 70%.
4.بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 1.57 ريال مقابل 0.92 ريال من الفترة المماثلة للعام السابق (تم تعديل ربحية السهم بالزيادة في عدد الأسهم نتيجة زيادة رأس المال بنسبة 50% وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24مارس 2013 و المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ) .
5.تعود أسباب الإرتفاع في أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة بدء تشغيل الخط الخامس في شهر ابريل 2012م .
6. تعود أسباب إرتفاع أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إرتفاع كمية المبيعات نتيجة تزامن إجازة عيد الأضحى مع الربع السابق .

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:27:11

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والمقرر عقدها بفندق الأحساء انتركونتننتال بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من بعد عصـر يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق وطبيعة التعامل شراء تمور من مصنع الشركة لمرة واحدة بمبلغ 303,629 ريال وتوريد مواد تعبئة وتغليف لمدة سنة بمبلغ 101,402 ريال وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 45 يوم .
4-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة العثمان القابضة، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان وطبيعة التعامل توريد الطرف ذو علاقة توريد تمور لمرة واحدة بمبلغ 171,357 ريال ، وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 120 يوم.
5-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية حضور أي عدد من رأس المال .

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:33:04

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بفندق الأحساء انتركونتننتال بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.
2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)). ( تتمة)

[mustathmer]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:32:50

3-تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال.

[mustathmer]

تعلن شركة الخزف السعودية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:28:43

تعلن شركة الخزف السعودية أن مجلس إدارتها قد عقد يوم الإثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م اجتماعه الأول لدورته الجديدة والتي بدأت في 1/4/2013م لمدة ثلاث سنوات. وقد تم إعادة تعيين المهندس / سعد المعجل رئيساً للمجلس ومعلوم أن المهندس / سعد المعجل حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة كاليفورنيا. كما تم تشكيل لجان الشركة (اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ) وتعتبر هذه موافقة نهائية لهذا التشكيل.

[mustathmer]

تدعو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:34:56

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تذكير السادة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 4/6/1434هـ، الموافق 14/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي 2012م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريـال، بواقع ريـال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي). وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
6. الموافقة على إضافة الفقرة التالية إلى المادة الخامسة عشر في لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم للشركة:" متابعة أعمال المحاسبيين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة "
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31/12/2012م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم.
تتمة

[mustathmer]

تدعو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري) تتمة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:34:29

ويحق لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
كما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح حال إقرارها.
كما نود أن نذكر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" بأن التصويت عن بعد قد بدأ الساعة 8 صباحاً يوم السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م، وحتى الساعة 12 مساءً من يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/4/2013م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302

[mustathmer]

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون.
2013-04-08 (1434-05-27 ) 16:50:50

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة و العشرون والتي كان من المقرر انعقادها يوم الأثنين بتاريخ 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض (الملز شارع صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة)، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني، وسيتم الإعلان عن الموعد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة. والله ولي التوفيق.